日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2014/3/13 | 億而得微電子 | 公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜。 公告內容:一、本公司於103年02月21日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,000,000股,每股面額新台幣10元整,計新台 幣20,000,000元整,並於103年03月11日業經金融監督管理委員會金管證發字第1030006745號函核准在案。 二、茲依公司法第273條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告於後: (一) 公司名稱:億而得微電子股份有限公司。 (二) 所營事業: 1. CC01080電子零組件製造業 2. F119010電子材料批發業 3. F219010電子材料零售業 4. I501010產品設計業 5. F401010國際貿易業 6. F601010智慧財產權業 7. ZZ9999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 研發、設計、生產及銷售下列產品: 可複寫嵌入式非揮發性記憶體IP授權暨技術服務,與前述產品相關之國際貿易業。 (三) 原發行股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣300,000,000元,分為30,00,000股,每股面額新台幣10元 。實收資本額新台幣213,100,000元,分為21,310,000股。 (四) 本公司所在地:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2。 (五) 公告方法:依法揭露於公開資訊觀測站。 (六) 董事及監察人之人數及任期:董事七人,監察人三人,任期均為三年,連選均得連任。 (七) 訂立章程及最近一次修正日期:章程訂立於民國90年8月24日,最近一次修正於民國102年7月23日。 (八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1. 現金增資普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,,每股發行價格新台幣30元。 2. 依公司法第267條規定提撥百分之十五,計300,000股由公司員工承購外,其餘百分之八十五,計1,700,000股由 原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購,認購不足一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部 份,授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。 3. 本次現金增資發行新股之權利義務,與原發行之普通股相同。 (九) 本次增資後實收資本額新台幣233,100,000元整,分為23,310,000股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通 股。 (十) 增資計畫:充實營運資金。 (十一) 增資認股基準日:103/03/25。 (十二) 增資基準日:103/04/16。 (十三) 股款繳納期間: 1. 原股東及員工之股款繳納期間:103/03/26至102/04/07。 2. 特定人認股繳款期間:103/04/08至102/04/15。 (十四) 代收股款機構: 玉山銀行新豐分行暨全省各分行。 (十五) 專戶存儲價款機構: 臺灣土地銀行竹北分行。 (十六) 本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東,屆時另行公告外並分函通知 各股東。 (十七) 本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。 三、 停止過戶日:103年03月21日至103年03月25日。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於103年03月20日(星期四)下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵 戳日期為準)本公司股務代理人:元大寶來證券股份有限公司 股務代理部辦理。 【地址:台北市大同區承德路三段210號B1;電話:02-25865859】 四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。 五、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 榮昌科技 | 本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股公告 公告內容:一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,300,000股,每股面額新台幣10元,總額新 台幣23,000,000元,業經金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號函准予申報生效在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股事項公告如下: (一)公司名稱: 榮昌科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01060有線通信機械器材製造業。 2. CC01020電線及電纜製造。 3. CC01070無線通信機械器材製造業。 4. CC01080電子零組件製造業。 5. CC01110電腦及其週邊設備製造業。 6. E603010電纜安裝工程業。 7. E701010通信工程業。 8. F401010國際貿易業。 9. ZZ99999除許可業務外,得經營法律非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓。 (四)公告方式:公告於主管機關指定之網站(公開資訊觀測站)。 (五)訂定章程之日期:於民國84年6月10日訂立,民國102年5月17日第11次修訂。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事7人,任期3年,連選得連任。 (七)原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為NT$3億元整,分為3仟萬股;實收資本額為NT$180,284,60 0元整,分為18,028,460股,每股金額NT$10元整。 (八)本次現金增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.本次現金增資發行新股2,300,000股,每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行之新股,依公司法第267條規定,保留發行新股總額之10%計230,000股由本公司員工承購,餘2 ,070,000股依證券交易法第28條之1並經本公司102年5月17日股東常會決議,由原股東放棄優先認購權利,全數委 由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之;對 外承銷不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資 人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 5.本案所訂內容及其他相關事項,如因法令規定或主管機關核定及營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時, 擬授權董事長全權處理之。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為203,284,600元整,每股面額新台幣10元, 計20,328,460股,均為普通股。 (十)增資計劃用途:充實營運資金。 (十一)本次公司股票全面採無實體發行。 (十二)員工認股代收股款機構:土地銀行新店分行。 (十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一銀行新湖分行。 (十四)專戶存儲價款機構:合作金庫銀行寶橋分行。 (十五)對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:103年3月17日至103年3月20日。 2.公開申購期間:103年3月18日至103年3月20日。 (十六)股款繳納期間: 1.員工認股繳款期間:103年3月25日至103年3月25日。 2.公開申購扣款日期:103年3月21日。 3.詢價圈購繳款日期:103年3月25日。 4.特定人認股繳款日期:103年3月26日中午12時前。 (十七)主辦承銷商:群益金鼎證券股份有限公司。 (十八)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢 (十九)本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得 請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 雙子星有線 公 | 雙子星有線電視股份有限公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:雙子星有線電視股份有限公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: (一)開會日期:103年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年04月20日至103年06月18日 (三)開會時間:上午9時 開會地點:台南市北區北成路186巷60號3樓 (四)會議召集事由: 報告事項: (1) 102年度營業及財務報告。 (2) 102年度監察人審查報告書。 承認及討論事項: 第一案:102年營業報告書及財務報表案。 第二案:102年度盈餘分配表案。 第三案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 第四案:討論「背書保證作業程序」修訂案。 臨時動議: (五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財 務管理處查詢(電話:06-2815194)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 慶聯有線電視 公 | 慶聯有線電視股份有限公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:慶聯有線電視股份有限公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: (一)開會日期:103年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年04月20日至103年06月18日 (三)開會時間:上午10時 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室 (四)會議召集事由: 報告事項: (1) 102年度營業及財務報告。 (2) 102年度監察人審查報告書。 承認及討論事項: 第一案:102年營業報告書及財務報表案。 第二案:102年度盈餘分配表案。 第三案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 第四案:討論「背書保證作業程序」修訂案。 第五案:討論102年度盈餘轉增資案。 第六案:修訂公司章程案。 臨時動議: (五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查 詢(電話:07-5566726)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 新視波有線電視 公 | 新視波有線電視股份有限公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:新視波有線電視股份有限公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: (一)開會日期:103年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年04月20日至103年06月18日 (三)開會時間:上午9時30分 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號3樓會議室 (四)會議召集事由: 報告事項: (1) 102年度營業及財務報告。 (2) 102年度監察人審查報告書。 承認及討論事項: 第一案:102年營業報告書及財務報表案。 第二案:102年度盈餘分配表案。 第三案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 第四案:討論「背書保證作業程序」修訂案。 臨時動議: (五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部 查詢(電話:02-2927-2000)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 港都有線電視 公 | 港都有線電視股份有限公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:港都有線電視股份有限公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: (一)開會日期:103年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年04月20日至103年06月18日 (三)開會時間:上午10時30分 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室 (四)會議召集事由: 報告事項: (1) 102年度營業及財務報告。 (2) 102年度監察人審查報告書。 承認及討論事項: 第一案:102年營業報告書及財務報表案。 第二案:102年度盈餘分配表案。 第三案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 第四案:討論「背書保證作業程序」修訂案。 臨時動議: (五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查 詢(電話:07-3336133)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 亞洲航空 | 更正公告召開本公司一○三年第一次股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:更正公告召開本公司一○三年第一次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/04/22 停止過戶日期起日:103/03/24 停止過戶日期迄日:103/04/22 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司103年3月12日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年4月22日上午10時整。 二、開會地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓) 三、會議召集事由: (一)討論及選舉事項: 1. 補選獨立董事一席案。 2. 解除董事及其代表人競業行為之限制案。 (二)臨時動議 四、依公司法第165條規定自103年3月24日起至103年4月22日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,因最後過戶日103年3月23日適逢星期例假日,故請提前於103年3月21日(星期五)下午5:00前駕臨本公 司股務代理機構辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日103年3月23日郵戳日期為憑,本公司股務代理機構:台新 國際商業銀行股務代理部(地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1,電話(02)2504-8125)。 五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、詳細 地址逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召 集通知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。 六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送 達本公司〈地址:71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會,本公司將於開會15日前,製作徵求人徵求資 料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfib.org.tw),輸入查詢條 件即可。 七、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 1 席,本公司擬訂於民國 103年3月14日起至民國103年3月 24日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。 八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 九、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司現任董事台翔航太工業(股)公司代 表人常四偉先生、高健祐先生、王明義先生、劉石麟先生和新任董事競業禁止之限制。 十、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 吉隆有線電視 公 | 吉隆有線電視股份有限公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:吉隆有線電視股份有限公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: (一)開會日期:103年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年04月20日至103年06月18日 (三)開會時間:上午11時30分 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室 (四)會議召集事由: 報告事項: (1) 102年度營業及財務報告。 (2) 102年度監察人審查報告書。 承認及討論事項: 第一案:102年營業報告書及財務報表案。 第二案:102年度盈餘分配表案。 第三案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 第四案:討論「背書保證作業程序」修訂案。 臨時動議: (五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管 理處查詢(電話:02-2546-3355)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 正航資訊 未 | 正航資訊股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:正航資訊股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/27 停止過戶日期起日:103/03/29 停止過戶日期迄日:103/05/27 公告內容: 公告日期:中華民國一○三年三月十三日。 依據:依公司法、證交法及本公司一○三年三月十三日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○三年五月二十七日(星期二)上午九時整 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.一○二年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.改選董事及監察人案。 3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 四、本公司一○二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下: 現金股利每股配發新台幣1元,採”元以下無條件捨去”計算方式,俟本 次股東常會通過後,授權董事長訂定配息基準日暨發放日期。 五、依公司法第一六五條規定,自一○三年三月二十九日起至一○三年五月二 十七日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者, 請於最後過戶日一○三年三月二十八日(星期五)下午五點前親臨或掛號郵 寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股 務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓,電話:(02) 2504-8125)辦理過戶手續。 六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺 灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。 七、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部查 詢,電話:(02)2504-8125。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日 前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區瑞光路316巷56號5樓), 並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股東未滿一仟股股東, 其股東會之召集通知得以公告方式為之,故本公司對持股未滿一千股股東 不另寄送開會通知書,請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代 理部洽辦股東常會事宜。 十、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司 將於一○三年三月二十一日起至一○三年三月三十一日止,每日上午九點 至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務 請於上述期間送達受理處所,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手 續,受理提案處所為本公司總管理處(地址:台北市內湖區瑞光路316巷56 號5樓,電話:(02)7720-9699)。 十一、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東 會同意解除本次新選任董事競業行為之限制。 十二、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 十三、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 展達通訊 | 本公司董事會召開一O三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開一O三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/10 停止過戶日期起日:103/04/12 停止過戶日期迄日:103/06/10 公告內容: 一、開會時間:中華民國一O三年六月十日(星期二)上午十時正。 二、開會地點:新北市三重區興德路129號9樓。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.一O二年度營業狀況暨一O三年度營業計劃報告。 2.監察人查核報告。 3.其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 1. 本公司一O二年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司一O二年度盈餘分配討論案。 3. 本公司一O二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股,討論案。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (三)選舉事項:改選第七屆董事、監察人案。 (四)其他討論事項:解除新任董事競業禁止限制討論案。 (五)臨時動議。 四、(一)現金股利,每股配發新台幣1元:自未分配盈餘提撥新台幣37,385,000 元配發現金股利。 (二)盈餘轉增資發行新股: 1.股票股利每壹仟股無償配發100 股:自未分配盈餘提撥新台幣 37,385,000元轉增資發行新股3,738,500股。 2.員工紅利:自未分配盈餘提撥新台幣17,028,546元為員工紅利, 其中3,846元以現金發放 17,024,700元辦理員工紅利轉增資,以 股票發放,股票發放之轉增資發行股數以102年度經會計師查核簽 證後之財務報表每股淨值14.07元為計算基礎計算之,計算不足一 股之員工紅利以現金發放。 五、受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百 字為限。本公司訂於民國103年4月7日(星期一)起至民國103年4月18日(星 期五)止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 103年4月18日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號 函件寄送。受理處所:展達通訊股份有限公司股務室﹝地址:新北市三重 區興德路129號9,電話:02-29957953 分機106﹞ 六、依公司法第一六五條規定,自民國103年4月12日(星期六)至103年6月10日 (星期二),停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,請於民國103年4月11日(星期五)下午5時前親駕或以掛號郵寄本公司 股務室 (地址:新北市三重區興德路129號9樓) 辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月11日(最後過戶日)郵戳日期 為憑。 七、持股滿壹仟股以上之股東,開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函 寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一 編號,逕向本公司股務室洽詢(電話:02-29957953 分機106)。 八、持股未滿壹仟股之股東,依證券交易法第26條之2規定,本公司對於本公司 股東常會之召集通知於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。(電話:02-29957953 分機106) 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 (103年5月2日星期五前)依規定將相關資料送達本公司股務室, 電話:02-29957953 分機106並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會。 十、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 台北金融大樓 公 | 公告召開本公司103年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 台北金融大樓股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 中華民國103年3月13日 (103)行字第10303003號 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 依據:依公司法及證券交易法規定、本公司103年2月27日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年6月24日(星期二)上午九時。 二、開會地點:台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。 三、會議事項:(一)報告事項:1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保 留盈餘之影響報告。 (二)承認事項:1.承認102年度決算表冊。 2.承認102年度盈餘分配案。 (三)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文案。 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文 案。 (四)臨時動議。 四、本公司102年度盈餘分配案業經103年2月27日董事會決議如後:擬分配現金 股利共計573,300,000元,按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例,每 股配發新台幣0.39元,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準 日分配之。 五、依公司法第165條規定自民國103年4月26日至103年6月24日止停止辦理股票 過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年4月25日 (星期五)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過 戶者請以掛號郵寄,並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信 箱)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十 八日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市信義路五段7號59樓),並 副知證基會。 七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理 機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。 八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 三冠王有線電視 公 | 三冠王有線電視股份有限公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:三冠王有線電視股份有限公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: (一)開會日期:103年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年04月20日至103年06月18日 (三)開會時間:上午11時 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (四)會議召集事由: 報告事項: (1) 102年度營業及財務報告。 (2) 102年度監察人審查報告書。 承認及討論事項: 第一案:102年營業報告書及財務報表案。 第二案:102年度盈餘分配表案。 第三案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 第四案:討論「背書保證作業程序」修訂案。 臨時動議: (五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財 務管理處查詢(電話:06-2921141)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 維格餅家 興 | 維格餅家董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:2733 公司名稱:維格餅家 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 維格餅家董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月13日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年5月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月1日至103年5月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一O二年度營業報告書。 (2)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (3)一O二年度提列特別盈餘公積執行情形。 2.承認事項: (1)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):4.0000元/股(即每壹股盈餘分配4.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1840491元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):184049 *其他: 3.討論事項: (1)配合上櫃作業現金增資發行新股案並提請原股東放棄優先認股案。 (2)配合初次上櫃案,擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月31日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:臺北市中正區許昌街17號2樓 電話:02-2361-1300 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年3月31日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年 3月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月24日起至民國103年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月2日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:維格餅家股份有限公司(地址:新北市五股區成泰路一段87號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2361-1300)。 九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 景傳光電 興 | 景傳光電董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:5248 公司名稱:景傳光電 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 景傳光電董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月12日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月12日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月14日至103年6月12日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人審查報告書。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):7.5000元/股(即每壹股盈餘分配7.5000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:8586196元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2575859 *其他: 3.討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除新任董事及其代表人競業限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第六屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月13日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年4月13日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,請於103年4月11日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構股務「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓,電話(02)2504-8125)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:新北市新店區建國路276號5樓(本公司財務部) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話:(02)2504-8125)。 九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 樺漢科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間 |
1.事實發生日:103/03/13 2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間之相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣60,800,000元,業經金管會證期局103年2月 27日金管證發字第1030005558號函核准通過在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式處理,實際發行價格依詢價圈購之結 果,並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:103年3月17日_103年3月20日 (2)公開申購期間:103年3月18日_103年3月20日 (3)公開申購扣款日期:103年3月21日 (4)員工認股繳款期間:103年3月24日_103年3月25日 (5)詢價圈購繳款日期:103年3月25日 (6)特定人認股繳款日期:103年3月26日 四、本次現金增資基準日:103年3月27日
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 台灣蘭業(解散) | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:103/03/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭文魁 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:103/03/13 8.新任者聯絡電話:NA 9.其他應敘明事項:本公司會計主管待董事會決議後另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 生展生物科技 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:103/03/13 2.發生緣由: 董事會決議日期:103/03/13 發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 生展生物科技 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.事實發生日:103/03/13 2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:103年3月13日 二、股東會召開日期:103年6月19日(星期四)上午9時整 三、受理股東開始報到時間:上午8時30分 四、股東會召開地點:生達化學製藥股份有限公司第三會議室(地址:台南市新營區 開元路154號) 五、召集事由: (1)報告事項: (一)民國一○二年度營業狀況報告 (二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告 (2)承認事項: (一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案 (二)承認民國一○二年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。 (四)增補選董事及監察人案。 (五)解除全體董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議 六、股票停止過戶期間:103年4月21日起至103年6月19日止 七、受理股東提案權: (1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提 出股東常會議案。 (2)提案受理期間:103年4月8日起至 103年4月18日止,受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前提出並敘 明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封 面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送) (3)受理提案處所:本公司營業所在地 (地址:台南市新營區開元路154號A棟,聯 絡人:黃志銘經理,電話06-6323588分機7500) (4)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 八、受理股東提名獨立董事候選人: (1)提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提 出獨立董事候選人名單,但提名人數不得超過獨立董事應選名額 ( 不得超過三人)。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、 無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。且獨立董事候選人 應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。 (3)有下列情事之一,董事會得不列入獨立董事候選人名單: a.提名股東於公告受理期間外提出者。 b.提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時, 持股未達百分之一者。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附應檢附之相關證明文件。 (4)受理期間:茲訂定 103年4月8日起至103年4月18日止,為受理股東對獨立董事 候選人之提名,凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前以 書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號 函件寄送) (5)受理處所:本公司營業所在地 (地址:台南市新營區開元路154號A棟,聯絡人 :黃志銘經理,電話06-6323588分機7500) 九、其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:元富證 券股份有限公司 股務代理部 洽詢(電話:02-27686668)。 (2)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 訊映光電 | 更正公告本公司103年03月13日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/13 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:原主旨公告本公司103年01月21日董事會重要決議事項更正為公告本公司 103年03月13日董事會重要決議事項 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/13 | 訊映光電 | 本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/13 2.股東會召開日期:103/05/27 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分配案。 討論事項: (1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3)解除本公司董事兼任大陸子公司之競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/03/29 6.停止過戶截止日期:103/05/27 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|