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2014/3/6 | 精材科技 | 公告本公司與台灣積體電路製造股份有限公司修訂設備租賃契約 |
1.事實發生日:103/03/06 2.事件緣由:本公司原於102/05/27簽訂設備租賃契約,將部份設備出租予台灣積體 . 電路製造股份有限公司,期限至103年6月底。考量客戶未來需求變化,為免因 . 設備搬遷致影響產能供給,擬將設備租賃期間延長至103年底。 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用 4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用 5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:目前出租資產淨值佔總資產約14% 6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用 7.決策過程:依據103/03/06董事會決議通過修訂設備租賃契約,並授權獨立董事王 . 文宇先生代表本公司簽署契約。 8.其他應敘明事項:依契約第十三條保密條款規定,機密資訊僅限於執行本約使用, . 且任一方未經他方書面同意,不得向第三方揭露相關契約內容。
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2014/3/6 | 精材科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 內部稽核主管 2.發生變動日期:103/03/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 李湘怡 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃亮凱 處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 內部職務調整 7.生效日期:103/03/06 8.新任者聯絡電話:(03)4331818 9.其他應敘明事項: 無
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2014/3/6 | 精材科技 | 公告本公司董事會決議召開一Ο三年股東常會之相關資訊 |
1.董事會決議日期:103/03/06 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室 4.召集事由: . 一、報告事項: . 1.民國一Ο二年度營業報告 . 2.審計委員會報告 . 3.訂定「董事及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」 . 二、承認及討論事項: . 1.承認民國一Ο二年度之營業報告書及財務報表 . 2.核准民國一Ο二年度盈餘分派之議案 . 3.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 . 4.新股承銷原股東放棄案 . 5.解除董事之競業禁止限制 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/6 | 精材科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/03/06 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: . 本公司董事會決議通過下列議案: . (1)一Ο二年度營業報告書及財務報表案。 . 全年營收為NT$4,256,760仟元,稅後淨利為NT$288,881仟元, . 每股淨利為NT$1.22元。 . (2)一Ο二年度盈餘分派表案。 . (3)上櫃申請案。 . (4)辦理現金增資發行新股,作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源案。 . (5)召集一Ο三年股東常會案。 . (6)稽核主管異動案。 . (7)修訂設備租賃契約。
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2014/3/6 | 杰力科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/06 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,464,284 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):450,629 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,379,721 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/6 | 杰力科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/06 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街32號2樓之1(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營運狀況報告。 (2)一○二年度監察人查核報告。 (二)承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表。 (2)一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或取分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/6 | 金豐機器 公 | 因票據交換所通報陸泰陽拒絕往來尚未解除,陸泰陽業已當然解任本 |
因票據交換所通報陸泰陽拒絕往來尚未解除,陸泰陽業已當然解任本公司執行長職務
1.事實發生日:103/03/06 2.發生緣由:緣近日有投資人詢問陸泰陽是否仍為本公司之經理人,始查知陸泰陽 因存款不足經台灣票據交換所通報拒絕往來尚未解除。依據公司法第30條第五款 規定,陸泰陽之執行長職務業已當然解任,其所為一概與本公司無涉。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 廣錠科技 | 公告本公司103年現金增資發行新股股票發放暨興櫃日期 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年現金增資發行新股股票發放暨興櫃日期 公告內容:一、本公司102年12月17日董事會決議通過,辦理現金增資發行普通2,000,000股,每股面額10元,共計新台幣20,0 00,000元,業經金融監督管理委員會103年1月7日金管證發字第1020054280號函核准生效在案。並奉經濟部103年3 月3日府產業商字第10381528500號函核准變更登記在案。 二、茲將增資發行新股有關事項公告如後: (一)原已發行股份總數:普通股16,000,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣160,000,000元整。 (二)本次增資發行股票:普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣20,000,000元整。 (三)本次增資發行之新股採無實體發行登錄,其權利義務與原已發行之股份相同。 (四)股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一 段83號5樓;電話:02-2181-1911 )。 三、 本次增資發行新股,訂於103年03月25日(星期二)起開始發放(採無實體發放),並於同日興櫃買賣,發放方式 如下: (一)已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳簿劃撥方式領取之股東,該增資新股於發放日即撥入 貴股東於證 券商開設之保管劃撥帳戶,請逕至開戶證券商處登摺。 (二) 未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東,其股份將交付至本公司登錄帳戶,請攜帶下列文件於發放日後洽本公 司股務代理機構辦理轉撥作業: 1.登錄專戶轉帳申請書 2.證券存摺 3.股東原留存印鑑 4.身分證正反面影本 四、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/5 | 永箔科技 未 | 永箔董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告 |
召開股東臨時會之公告 公司代號:6437 公司名稱:永箔 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東臨時會 三、主旨: 永箔董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月03日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年4月21日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月23日至103年4月21日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:新北市三重區重新路5段609巷10號6樓之4 (四)會議召集事由: (一)承認及討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 (二)臨時動議 選舉事項 ●無 ○有:說明: 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他 盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響: *董監事酬勞(元): *其他: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月22日16時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市博愛路17號3樓 (四)辦理過戶機構電話:(02)23816288 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年03月21日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年03月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部洽詢(電話:(02)23816288)。 ○未完備:說明:
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2014/3/5 | 主新德科技 未 | 補充說明103年3月3日重訊公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:103/03/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林美玉、副課長、本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:粘耀仁、副理、本公司財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:103/02/27 8.新任者聯絡電話:04-25676767 9.其他應敘明事項: (1)本次會計主管辭職,其職務先行由現任財務主管暫代,將提報本公司 103/3/31董事會追認。 (2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。
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2014/3/5 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:103/03/05 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)報告上次會議紀錄及執行情形。 (2)報告稽核室提報稽核計畫執行報告案。 (3)報告本公司營運報告案。 (4)決議通過本公司民國102年度財務報表及合併財務報表承認案。 (5)決議通過102年虧損撥補案。 (6)決議通過102年內控制度聲明書承認案。 (7)決議通過本公司融資案。 (8)決議通過現金增資發行新股案。 (9)決議通過改選董事及監察人案。 (10)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (11)決議通過本公司第一屆第五次薪資報酬委員會決議案。 (12)決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (13)決議通過受理103年股東常會股東獨立董事提名案。 (14)決議通過受理103年股東常會股東提案事宜案。 (15)決議通過訂定103年股東常會議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議通過102年度虧損撥補案 |
1. 董事會決議日期:2014/03/05 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/5 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:103/03/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司) (3)資金貸與之限額(仟元):266435 (4)原資金貸與之餘額(仟元):119920 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89940 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):209860 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司營運週轉需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 同額本票 (2)價值(仟元):89940 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1492211 (2)累積盈虧金額(仟元):-923625 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期日還款 (2)日期: 自借款日起1年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 209860 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.28 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。
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2014/3/5 | 東元精電 未 | 更正申報102年12月營收公告-去年同期比較之本月、累計營業收入淨 |
1.事實發生日:103/03/05 2.公司名稱:東元精電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):東元精電股份有限公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:調整會計師查核後合併營收淨額與自結數差異,更正申報去年(101年)本月 (12月)營業收入淨額及去年(101年)累計營業收入淨額,原申報101年12月營業收入淨額 36,107(仟元),更正為24,939(仟元),原申報101年累計營業收入淨額719,863(仟元), 更正為709,206(仟元)。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦 |
1.事實發生日:103/03/05 2.發生緣由:本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配 辦理現金增資發行普通股 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司為因應策略聯盟發展、充實營運資金、償還負債等所需資金等理由, 於普通股不超過28,500,000股額度內辦理國內現金增資發行普通股,每股面額 新台幣10元。 (2)發行價格授權董事會訂定之。 (3)本次現金增資發行新股,依公司法第267條規定,除保留10%由本公司員工認購 外,其餘90%由原股東按持股比例認購,不足ㄧ股之畸零股由股東協調辦理合併認 購。其未辦理認購之畸零股及放棄認購或認購不足部分,授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 (4)本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。 本次於普通股28,500,000股額度範圍內辦理現金增資發行新股,擬提請股東會授權 董事會視市場狀況及公司營運,以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理。
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2014/3/5 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦 |
公告本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股
1.事實發生日:103/03/05 2.發生緣由:本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配 辦理現金增資發行普通股 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司為因應策略聯盟發展、充實營運資金、償還負債等所需資金等理由, 以私募方式辦理增資發行普通股,每股面額新台幣10元。 (2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募 有價證券應注意事項所定之應募人資格為限。 (3)私募股數或張數:發行新股以不超過28,500,000股為限;前項股份總數得 分次發行。 (4)私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格,依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條 之規定,依定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告所載之每股淨值為準, 私募價格不得低於參考價格之八成。發行價格低於參考價格八成者,應將獨立專家 就訂價之依據及合理性意見載明於股東會開會通知。實際之發行價格及定價日擬提 請股東會授權董事會視發行當時之市場狀況決定之。 (4)本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構;引進策略性投資者以公司 長期經營發展,並將更可確保公司與策略性投資者間之長期合作關係。 (5)不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,以私募方式辦理現金 增資藉以提高效率,及時充實公司營運資金。 (6)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行 之普通股相同。惟依規定,私募之普通股於交付日起三年內,除依證交法第43條之8 規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出,本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,擬 依證券交易法等相關規定向主管機關辦理公開發行及掛牌交易事宜。 (7)本私募普通股之發行價格(除私募訂價成數外)、發行條件、發行辦法及其他事 項,如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而有變更之必要時,擬併提請股東 會授權董事會依法全權處理。 本次於普通股28,500,000股額度範圍內辦理現金增資發行新股,擬提請股東會授權 董事會視市場狀況及公司營運,以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理。
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2014/3/5 | 大朋電子工業 未 | 本公司董事會決議一O三年度股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:103/03/05 2.發生緣由:董事會決議一O三年度股東常會召開事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:103/03/05 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(新店中信商務會館2樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一O二年度營業報告。 2.監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認一O二年度決算表冊案。 2.承認一O二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.擬修正「取得或處分資產處理準則」案。 2.擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,茲訂定民國103年04月14日起 至103年4月24日止為受理股東提案期間,受理處所為大朋電子工業股份有限 公司(地址:新北市新店區寶橋路235巷131號7樓)。
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2014/3/5 | 大朋電子工業 未 | 本公司董事會通過經由第三地區轉投資之大陸子公司大來電子實業( |
本公司董事會通過經由第三地區轉投資之大陸子公司大來電子實業(深圳)有限公司清算案
1.事實發生日:103/03/05 2.發生緣由:為集中集團資源並減少營運成本,經董事會決議將大來電子實業 (深圳)有限公司辦理清算. 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:103/03/05 2.法人名稱:新光合成纖維股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:王正義 4.新任者姓名及簡歷:陳建豪 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/18_105/06/17 7.新任生效日期:103/03/05 8.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 環瑞醫投資控股 | 更正子公司SMTH AG 102年12月及103年1月對個別對象資金貸與限額 |
1.事實發生日:103/03/05 2.公司名稱:SMTH AG 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因本公司公告時誤用SMTH AG自結數做為計算基礎,擬將會計師調整分錄納入,依會計 師核閱之淨值數做為計算基礎。 申報項目 更新前 更新後 ----------------------- 對個別對象資金貸與限額 4,199,371 0 資金貸與總限額 6,299,057 0 6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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