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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/5 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 |
1.董事會決議日:103/03/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴弦五總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議總經理異動案 |
1.董事會決議日:103/03/05 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:嚴偉誠/威寶電信股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:賴弦五/威寶電信股份有限公司總經理 5.異動原因:嚴偉誠先生請辭本公司總經理職務,原職務改聘任賴弦五先生為 本公司總經理。 6.新任生效日期:103/03/05 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 皇將科技 | 公告本公司103年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:103/03/05 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限,已於103年3月3日截止,惟有部份 原股東於繳款截止期限前,尚未繳納現金增資股款,特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理,自103年3月5日至103年4月7日止為 催繳期間。 (2)尚未繳款之原股東,請於上述期間內,持原繳款書於103年4月7日前至彰化銀行 南台中分行暨全省各分行繳款,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東,本公司將於催繳期間屆滿後,依所認購之股數,俟集保 公司作業完備後,以 貴股東所提供之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢本公司股務代理機構第一金證券 股份有限公司股務代理部,地址:台北市長安東路一段22號5樓, 電話:(02)2563-5711。
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2014/3/5 | 藥華醫藥 | 藥華醫藥公司受邀參加凱基證券舉辦興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:103/03/06 2.發生緣由:本公司應凱基證券邀請於103年3月6日(四)舉辦興櫃前法人說明會 3.因應措施: (1)召開法人說明會之時間:103年3月6日(四)14:30_16:00(14:00來賓報到) (2)召開法人說明會之地點:KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) (3)法人說明會擇要訊息:興櫃前法人說明會 (4)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無。
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2014/3/5 | 優頻科技材料 公 | 董事長與副董事長變更 |
1.董事會決議日:103/03/04 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長:智柏宇投資有限公司(代表人:陳建興) 副董事長:張志煌 4.新任者姓名及簡歷:董事長:張志煌 副董事長:智柏宇投資有限公司(代表人:陳建興) 5.異動原因:智柏宇投資有限公司因業務繁忙請辭董事長職務, 由董事會推選原副董事長張志煌先生為新任董事長, 智柏宇投資有限公司(代表人:陳建興)轉任為副董事長。 6.新任生效日期:103/03/04 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/5 | 儀大 | 公告本公司新增背書保證案 |
1.事實發生日:103/03/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:儀勝股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):357046 (4)原背書保證之餘額(仟元):50000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):40000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90000 (8)本次新增背書保證之原因: 為儀勝公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:斐樂股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):357046 (4)原背書保證之餘額(仟元):61000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):94000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):155000 (8)本次新增背書保證之原因: 為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:盛發控股有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股82.03%之海外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):357046 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30290 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30290 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30290 (8)本次新增背書保證之原因: 為盛發公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:FLANNEL CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: FLANNEL公司為儀大公司間接持股82.03%之海外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):357046 (4)原背書保證之餘額(仟元):30290 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):75661 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105951 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):105951 (8)本次新增背書保證之原因: 為FLANNEL公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:上海儀華服飾有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 儀華公司為儀大公司間接持股82.03%之大陸子公司 (3)背書保證之限額(仟元):357046 (4)原背書保證之餘額(仟元):179710 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60580 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240290 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):240290 (8)本次新增背書保證之原因: 為上海儀華公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:上海美樂紡織有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 美樂公司為儀大公司間接持股82.03%之大陸子公司 (3)背書保證之限額(仟元):357046 (4)原背書保證之餘額(仟元):31805 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60580 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92385 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92385 (8)本次新增背書保證之原因: 為上海美樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1195302 (2)累積盈虧金額(仟元):995586 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 到期償還,解除保證責任 (2)日期: 自各銀行借款動撥日起一年至三年 6.背書保證之總限額(仟元): 1862060 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 789276 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.66 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 1.93 10.其他應敘明事項: 無
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2014/3/5 | 頂倫企業 | 公告本公司以公開程序洽特定人議價方式出售本公司之不動產標的物 |
公告本公司以公開程序洽特定人議價方式出售本公司之不動產標的物-新北市中和區中正路951號18樓之建物及其坐落之土地持分之情形。
1.事實發生日:103/03/05 2.發生緣由: 本公司於103/03/05上午10時30分以公開程序洽特定人議價方式 辦理出售本公司之不動產標的物-新北市中和區中正路951號18樓之 建物及其坐落之土地持分相關事宜,由劉定銓先生得標,並依公 告進行後續作業。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/5 | 旭隼科技 | 澄清103年3月5日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版、工商時報B3版、中時電子報、鉅亨網 2.報導日期:103/03/05 3.報導內容:工商時報B3版、中時電子報、鉅亨網報導「由於On-line成長較大, 推動公司毛利率攀上24.1%。法人評估,隨著旭隼在On-line比重逐步拉高, 加上影響成本甚大的鉛價下跌,預期該公司今年毛利率將超過25%, 比去年又提升1個百分點。」、經濟日報C5版「旭隼已打入全球前五大品牌包含APC, EMERSON , EATON等」。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關103/03/5媒體報導「法人評估, 隨著旭隼在On-line比重逐步拉高,加上影響成本甚大的鉛價下跌,預期該 公司今年毛利率將超過25%,比去年又提升1個百分點。」、「旭隼已打入全球前 五大品牌包含APC,EMERSON,EATON等」。 本公司澄清如下: (1)針對媒體報導本公司打入全球五大品牌,本公司昨日(3/4)業績發表會僅於簡報 第18頁說明,依2012年Frost&Sullivan研究報告調查資料之全球品牌客戶之市 佔率,並無揭露本公司任何客戶訊息,本公司特此慎重澄清說明。 (2)該報導所載之毛利率預測係為媒體及法人善意推估,本公司昨日業績發表會並 無說明此項,特此澄清。 (3)有關本公司之財務與業務資訊,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司依法以重大訊息之方式予以發布。 (2)對於媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2014/3/5 | 驊陞科技 興 | 更正本公司102年12月營業收入及累計營業收入公告 |
1.事實發生日:103/03/05 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 102年12月營業收入及累計營業收入(仟元),更正如下 本月營業收入淨額219,944仟元;更正為219,589仟元 本年累計營業收入淨額3,056,110仟元;更正為3,055,755仟元 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:關係人交易沖銷時誤植數字
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2014/3/4 | 泉盛生物科技 未 | 泉盛生物科技股份有限公司首次行使一百年度第一次員工認股權發行 |
公告序號:1 主旨:泉盛生物科技股份有限公司首次行使一百年度第一次員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期 公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會100 年12月19日金管證發字第1000061330號函暨本公司一百年度第一次員工認 股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。 二、公告事項: 1.本公司員工認股權憑證於103年3月3日經員工繳納股款執行認股股數703,500股,並洽詢財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心同意,預計自民國103年3月7日(星期五)起上興櫃買賣。 2.新股權利義務:與已發行普通股相同。 3.股務代理機構: 兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北巿忠孝東路二段95號1樓 電話:(02) 2327-8988)。 4.特此公告。
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2014/3/4 | 佳晶科技 未 | 本公司民國102年現金增資新股發放暨興櫃日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司民國102年現金增資新股發放暨興櫃日期公告 公告內容:一、本公司於民國102年12月11日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股股票12,500,000股,每股面額新台幣1 0元,總金額為新台幣125,000,000元。業經呈奉金融監督管理委員會103年01月03日金管證發字第1020053395號函 核准發行在案,並奉經濟部103年03月03日經授商字第10301035400號函核准變更登記在案。 二、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)原已發行股票:普通股102,394,875股,每股面額新台幣10元整,總金額新台幣1,023,948,750元。 (二)本次發行新股:普通股12,500,000股,每股面額新台幣10元整,總金額新台幣125,000,000元。 (三)增資後發行總股數:普通股114,894,875股,每股面額新台幣10元整,總金額新台幣1,148,948,750元。 (四)增資新股權利義務:本次現金增資新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 (五)股票簽證機構:不適用(採無實體發行)。 (六)股票過戶機構:第一金證券(股)公司股務代理部(地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓,電話:02-25 63-5711)。 三、本次增資股票訂於民國103年03月14日(星期五)起開始發放,並於同日起興櫃買賣,其發放方式如後: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定 之證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理機構第一金證券(股)公司股務代理部寄發「股票發放通知書 」,請股東憑「股票發放通知書」,並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號,親自駕臨或郵寄本公司股務代理 機構第一金證券(股)公司股務代理部辦理劃撥。 四、特此公告。
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2014/3/4 | 桑緹亞 未 | 本公司98年度第1次員工認股權憑證首次執行發行新股暨興櫃日期公 |
公告序號:1 主旨:本公司98年度第1次員工認股權憑證首次執行發行新股暨興櫃日期公告 公告內容:壹、本公司98年度第1次發行員工認股權憑證經金融監督管理委員會98年12月21日金管證發字第0980066366號函申 報生效在案。 貳、茲將上興櫃有關事項公告如後: 一、原已上興櫃股票:普通股235,500,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 2,355,000,000元整。 二、本次認股權憑證履約以無實體發行普通股上興櫃交易。 三、本公司於103年3月4日首次受理,員工行使認股權認購股數30,000股,每股面額新台幣10元整,計新台幣300,0 00元整。 四、本次發行新股權利義務與原發行普通股股票相同。 五、過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號B2)。 參、股票上興櫃日期:本次發行普通股訂於民國103年3月10日(星期一)起上興櫃買賣。 肆、特此公告。
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2014/3/4 | 康富生技 未 | 公告本公司決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/05/27 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/05/27 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/04 2.股東臨時會召開日期:103/05/27 3.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。 4.召集事由: 一、報告事項:暫無。 二、承認事項:暫無。 三、討論事項:暫無。 四、選舉事項:補選董事及監察人席次。 五、臨時動議:暫無。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/05/27 7.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定(持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司受 理處所提出獨立董事候選名單),受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名,提名期間為103年4月2 5日至103年5月4日。 受理處所:本公司股務室。 (台中市北區學士路257號12F,電話(04)2205-6565)
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2014/3/4 | 中友百貨 公 | 公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/20 停止過戶日期起日:103/03/22 停止過戶日期迄日:103/05/20 公告內容: 一、主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 二、依據:依公司法及證券交易法相關規定,及本公司第8屆第18次董事 會決議事項辦理。 三、公告事項: (一)開會日期:民國103年5月20日(星期二) (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月22日至103年5月20日 (三)開會時間:上午10時整 (四)開會地點:台中市北區三民路三段161號 (中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓) (五)會議召集事由: 1、報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。 2、承認事項 (1)承認本公司102年度決算表冊(營業報告書、財務報表)案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 3、討論暨選舉事項 (1)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 討論修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文 案。 (4)改選本公司董事、監察人案。 (5)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月21日16:30前 (二)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:02-25865859 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於103 年3月21日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄(以103 年3月21日郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大寶來證券股 份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可行使出席股東會之 權利。 五、其他應公告事項: (一)開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢,電話: 02-25865859。 (二)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿1000股之股東,其股 東會之召集通知以此公告辦理,如欲參加開會者,請股東攜帶身 份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。 (三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為103年3月14 日起至103年3月24日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為 限,並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"),凡有意提 案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案 手續。受理提案處所:中友百貨股份有限公司股務 【收件地址:40446台中市北區三民路三段161號】 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開 會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。 (五)本公司103年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20 日內公告於「公開資訊觀測站」網址http://mops.twse.com.tw ,請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代 理部。 七、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及 其代表人之競業禁止行為。 八、特此公告。
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2014/3/4 | 台中精機廠 未 | 董事會決議召開103年度股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開103年度股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/04/08 停止過戶日期起日:103/03/10 停止過戶日期迄日:103/04/08 公告內容: 一、會議時間:中華民國103年04月08日(星期二)上午九時三十分整。 二、開會地點:台中市臺灣大道四段2088號簡報室 三、會議事項: (一)討論事項:1.撤銷公開發行案。 2.修正本公司章程案。 (二)臨時動議。 (三)散會。 四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自103年03月10日(星期一)起 至103年04月08日(星期二)止停止過戶登記,因最後過戶日103年03 月09日(星期日)適逢假日,現場過戶請於103年03月07日(星期五) 下午4時30分前親 臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股 務代理部,辦理過戶手續,(地址:台北市東興路8號地下1樓,電話: 02-27463797)。掛號郵寄者以103年03月09日(最後過戶日)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日15日前寄發各股東,另依據 證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公 司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw),屆 時通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股 份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。 六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會 開會23日前依規定將相關資料送達本公司(台中市台灣大道四段2088 號),電話:(04)2359-2101,並副知財團法人中華民國證券暨期貨 發展基金會。 七、本次股東臨時會如有選舉事項其委託書之統計驗證機構為統一綜合證券 股份有限公司股務代理部。 八、特此公告。
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2014/3/4 | 遠業科技 未 | 遠業科技董事會決議召開一0三年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3307 公司名稱:遠業科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 遠業科技董事會決議召開一0三年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一0三年二月二十六日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年5月20日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月22日至103年5月20日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台北市信義區松高路18號5樓(寒舍艾麗酒店柏廳) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)一O二年度營業報告。 (二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行狀況報告。 2.承認事項: (一)本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一O二年度盈餘分配案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:盈餘分配尚未決議,本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前補行公告 。 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)盈餘轉增資發行新股案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月21日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:第一金證券股務代理部 地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓 電話:02-25635711 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年3月21日前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股務代理部」(台北市中山區長安東路一段22號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年3月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月14日起至民國103年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台北市松智路1號18樓 董事會收 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人第一金證券股務代理部洽詢(電話: 02-25635711)。 九、特此公告
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2014/3/4 | 笙泉科技 | 笙泉科技董事會決議召開103年股東常會補行公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3122 公司名稱:笙泉科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 笙泉科技董事會決議召開103年股東常會補行公告 四、依據: 1依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年01月27日董事會決議辦理。 2.補行公告依本公司民國103年03月04日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年4月23日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年2月23日至103年4月23日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告書。 (2)一○二年度監察人審查報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.7000元/股(即每壹股盈餘分配0.7000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:5386395元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):1795465 *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)修訂本公司「取得或處份資產處理程序辦法」部份條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部份條文案。 4.選舉事項:○無●有 補選舉第6屆獨立董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:○無●有 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年2月22日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日民國103年02月22日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年02月21日(星期五)下午04時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年02月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年2月14日起至民國103年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年2月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:(笙泉科技股份有限公司財務部,新竹市公道五路二段83號7之1) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:(02)2702-3999)。 九、特此公告
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2014/3/4 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司法人監察人之代表人辭任 |
1.發生變動日期:103/03/04 2.法人名稱:洽和興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:洽和興業股份有限公司(代表人:賴粵新) 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:辭職 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:本公司於103/03/04接獲辭職書,自103/03/04辭任法人監察人代表人 職務,新任者待法人監察人另行指派後再行公告
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2014/3/4 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:103/03/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴弦五-總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/4 | 杏國新藥 | 公告本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/04 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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