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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/7 | 世豐螺絲廠 | 公告本公司董事會決議第二次買回普通股股份轉讓予員工 |
1.董事會決議日期:103/03/07 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣29,700,000元。 5.預定買回之期間:103/03/10_103/03/13 6.預定買回之數量(股):900,000股。 7.買回區間價格(元):每股不高於新台幣33元。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:已於興櫃市場下單,但均無成交。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/3/7 | 世豐螺絲廠 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心) 4.召集事由: 1、報告事項: (1)一0二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一0二年度決算表冊。 (3)訂定本公司「道德行為準則」,報請 鑒察。 (4)訂定本公司「誠信經營經營守則作業程序及行為指南」,報請 鑒察。 (5)庫藏股執行情形,報請 鑒察。 2、承認事項: (1)一0二年度決算表冊,請 承認案。 (2)一0二年度盈餘分配案,請 承認案。 3、討論事項: (1)擬修訂「取得與處分資產處理程序」,請 公決案。 4、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-23611300) (2)受理股東會提案期間:自103年04月03日起至103年04月15日止。 受理股東會提案處所:高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 (郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛 號函件寄送)。
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2014/3/7 | 藥華醫藥 | 本公司受邀參加富邦生技醫藥產業日 |
1.事實發生日:103/03/07 2.發生緣由:本公司應富邦證券邀請,參加該機構舉辦之富邦生技醫藥產業日 3.因應措施: (1)召開法人說明會之時間:103年3月7日(五)16:20_17:10 (2)召開法人說明會之地點:富邦金融大樓會議室(台北市仁愛路四段169號2樓) (3)法人說明會擇要訊息:富邦生技醫藥產業日 (4)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無。
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2014/3/7 | 藥華醫藥 | 澄清103年3月7日媒體報導 |
1.事實發生日:103/03/07 2.發生緣由:工商時報及部分網路媒體新聞報導「由於該公司新藥還在研發階段, 預估今年虧損約10億元,每股淨損約5元,最快明年才會有營收。」 3.因應措施:本公司予以說明如下 (1)報導有關本公司今年虧損及每股虧損金額,純屬媒體自行推估,特此澄清。 (2)本公司財務業務相關事宜,請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/3/7 | 寶齡富錦生技 | 本公司受凱基證券邀請,參加其舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/03/18 1.召開法人說明會之日期:103/03/18 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店2樓香格里拉宴會廳(台北市敦化南路二段201號2樓)。 4.法人說明會擇要訊息:本公司受凱基證券邀請,參加其舉辦之法人說明會,說明公司簡介與營運概況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/7 | 奔亞證券 公 | 本公司向關係人出售不動產簽定不動產買賣意向書 |
1.事實發生日:103/03/07 2.契約相對人:鉅和投資股份有限公司 3.與公司關係:關係企業 4.契約起迄日期(或解除日期):103/03/07 5.主要內容(解除者不適用): 一、出售標的物名稱:台北市復興北路99號3樓及慶城街1號地下1,2層停車位 6位 二、出售總價款:新台幣參億捌仟萬元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金,改善財務結構 8.具體目的(解除者不適用):營運發展需要 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/7 | 彥臣生技藥品 興 | 補充說明「澄清媒體報導-工商時報B5版」 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:103/03/07 3.報導內容:摘錄媒體報導 「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期,屆時將評估對外授權」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關該報導中敘述「明年進入臨床一期,屆時將評估對外授權」補充說明如下, 本公司實際研發進度及授權情形需視試驗結果及實際狀況評估,有關本公司之研發、 業務等資訊,請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/7 | 東碩資訊 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報 |
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/03/07 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/03/07 5.其他應敘明事項:無
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2014/3/7 | 精拓科技 | 董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(新增選舉案) |
1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司102年度營業狀況報告 (2)監察人查核102年度各項表冊報告案 承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告) 討論事項(一): (1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 (2)本公司辦理現金減資案 選舉事項: (1)補選一席獨立董事案 討論事項(二): (1)解除董事競業之限制案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條和第192-1條相關規定,受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名 ,受理期間為民國103年4月1日起至民國103年4月10日止,逾期不於受理,特此公告。
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2014/3/7 | 彥臣生技藥品 興 | 澄清媒體報導-工商時報B5版 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:103/03/07 3.報導內容:摘錄媒體報導 (1)「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期,屆時將評估對外授權」 (2)「公司也規劃兩年內上櫃......」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該HDAC抑制劑專利化合物BMX係自前年起陸續取得各國及地區之專利。 (2)本公司上櫃計畫實際進度需視公司營運狀況及主管機關審核進度而定。 有關本公司之財務、業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2014/3/7 | 岱宇國際 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報103年3月7日之B4部份新聞內容。 2.報導日期:103/03/07 3.報導內容:摘錄媒體報導”……法人預估岱宇今年合併營收,可望比去年度再成長 二成。……預估今年公司醫療復健器材營收可達500萬美元。……” 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估,並經媒體引用,非由 本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料 為主,特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/7 | 東典光電科技 | 公告本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜 |
1.事實發生日:103/03/07 2.發生緣由:103/03/07董事會決議召開103年度股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開時間:103年5月16日(星期五)上午 10 時 二、股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠) 三、召集事由: (一)報告事項: (1).102年度營業報告。 (2).監察人查核102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1). 102年度營業報告書、財務報表案。 (2). 102年盈餘分派案。 (三)討論事項 (1).修訂「取得或處分資產處理程序」。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:103年3月18日至103年5月16日停止股票過戶 五、依據公司法第172條之1規定,辦理提案手續。 (1)本公司自民國103年3月11日至民國103年3月20日下午五時止受理股東提案。 (2)受理處所:東典光電科技股份有限公司股務室 地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號 電話:039-908671 本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東, 並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (3)有關盈餘分派案內容,於下次董事會決議後再行公告。
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2014/3/6 | 可取國際 公 | 可取國際股份有限公司現金增資新股發放公告 |
公告序號:1 主旨:可取國際股份有限公司現金增資新股發放公告 公告內容:一、本公司於102年11月26日董事會決議通過,以現金增資發行新股5,000,000股,每股面額新台幣10元,業經金融 監督管理委員會102年12月23日金管證發字第1020052436號函申報生效在案。 二、前述現金增資發行新股案,亦經奉臺北市政府103年2月27日府產業商字第 10381566800號函核准變更登記在案 。 三、茲將增資發行新股事項公告於後: (一)原已發行股份:普通股18,361,930股,每股面額新台幣10元,計新台幣183,619,300元。 (二)本次發行新股:普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣50,000,000元。 (三)增資後總股數:普通股23,361,930股,每股面額新台幣10元,計新台幣233,619,300元。 (四)本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。 (五)股票簽證機構:台灣土地銀行信託部。 (六)股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。地址:100台北巿中正區重慶南路一段10號11樓,電話 :(02)2382-6789。 四、本次增資新股訂於103年3月25日(星期二)發放,請股東憑本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司寄發之「 股票領取單」,蓋妥股東原留印鑑後,郵寄或駕臨日盛股務代理部洽領股票。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/6 | 日友環保科技 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容:壹、本公司102年12月20日董事會決議通過以發行股份全面換發無實體股票並辦理全面換發作業事宜。 貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后: 一、本公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股100,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台 幣1,000,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股一股。 二、自無實體新股買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)舊股票停止過戶期間:民國103年3月14日起至103年3月23日止。 (二)換股基準日:民國103年3月18日。 (三)無實體換發新股開始換發日期:自民國103年3月24日起開始受理股票換發無實體新股。 (四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。 (3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本]。 (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公 司股務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代 理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請貴股東自行辦理股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於市場上轉讓股票時,仍需提供集保 帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票換發相關作業及劃撥處所:第一金證券股份有限公司股務代理部, 地址:台北市長安東路一段22號5樓,電話:(02)2563-5711。 辦理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。 六、特此公告。
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2014/3/6 | 新光證券 公 | 公告本公司103年股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/08 停止過戶日期起日:103/03/10 停止過戶日期迄日:103/05/08 公告內容: 開會時間:中華民國103年5月8日(星期四)上午十時整 二、開會地點:台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。 三、會議事項: (一)報告事項 (1)102年度營業報告 (2)監察人102年度決算審查報告 (3)其他議案 (二)承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 (1)『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。 (2)其他議案 (四)臨時動議 四、依公司法第165條規定,自103年3月10日起至103年5月8日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記者,請於最後過戶日103年3月7日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司 股務代理部(地址:台北市重慶南路1段66之1號11樓,電話:(02)2311-8787)辦理過戶手續。 五、有關本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。 六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理部(地址:台 北市重慶南路1段66之1號11樓,電話:(02)2311-8787)查詢。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公 司(台北市重慶南路1段66-1號11樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 本公司自103年3月8日起至103年3月18日止接受書面提案,受理場所:新光證券股份有限公司(地址:台北市重慶 南路一段66-1號11樓)。 九、本次股東常會恕不發放紀念品。 十、特此公告。
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2014/3/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/06 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項: A.一O二年度營業及財務狀況報告。 B.監察人一O二年度決算表冊審查報告。 C.新增本公司「道德行為準則」報告。 D.新增本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。 E.修正本公司「董事會議事規則」報告。 F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。 (2)承認事項: A.一O二年度營業報告書及財務報表案。 B.一O二年度虧損撥補案。 (3)討論事項一: A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 E.修訂本公司「股東會議事規則」案。 F.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 (4)選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 (5)討論事項二 :解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:本公司股東常會相關未盡事宜,擬授權董事長辦理之。
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2014/3/6 | 博磊科技 | 公告本公司變更法人董事代表人 |
1.發生變動日期:103/03/06 2.法人名稱:晨和投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:蘇顯騰 律師 4.新任者姓名及簡歷:王政偉 博磊科技股份有限公司總經理 5.異動原因:法人董事改派代表 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/27_104/06/26 7.新任生效日期:103/03/06 8.其他應敘明事項:無
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2014/3/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:103/03/06 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司第三屆第十五次董事會,通過重要議案如下: (1)本公司一O二年度之營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O二年度之虧損撥補案。 (3)內控聲明書案。 (4)修訂本公司一O三年度第一次「內部稽核計畫」案。 (5)修訂本公司「公司章程」案。 (6)增訂本公司「道德行為準則」案。 (7)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (8)增訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (10)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (11)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (13)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (14)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 (15)擬全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (16)解除公司法第二O九條董事及其代表人競業禁止之限制案。 (17)股東常會受理股東提案之相關作業案。 (18)訂定一O三年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/6 | 樺漢科技 | 公告本公司將於103年3月12日舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/03/12 1.召開法人說明會之日期:103/03/12 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅大飯店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:由公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2014/3/6 | 精材科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/06 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.55000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):130,021,040 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):5,194,226 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):38,956,697 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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