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2014/3/11 | 晉椿工業 | 晉椿董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:2064 公司名稱:晉椿 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 晉椿董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月10日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年5月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月28日至103年5月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號(本公司鹿港一廠地下一樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 一○二年度營業報告。 (2) 監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 2.承認事項: (1) 一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):1.5000元/股(即每壹股盈餘分配1.5000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:3685940元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):1842970 *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)本公司辦理股票初次上櫃現金增資新股承銷案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月27日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 電話:02-27023999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年03月27日前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年3月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月21日起至民國103年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月31日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:晉椿工業股份有限公司,桃園縣中壢市元化路216號10樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-27023999)。 九、特此公告
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2014/3/11 | 倉佑實業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.56250576 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):-51,543,280 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,578,610 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,631,017 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/11 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上市承銷案。 |
1.董事會決議日期:103/03/11 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):11,455,000股 4.每股面額:新台幣10 元 5.發行總金額:114,550,000 元 6.發行價格:本次增資發行價格暫定每股新台幣20元,實際發行價格依公開承銷之承銷 價格而定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定,保留發行股數之10%共計 1,146,000股,由本公司員工承購,員工認購不足或放棄認購部份,擬授權董事長洽 特定人認足。 8.公開銷售股數:10,309,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本公司已於 102年6月10日經股東會決議,原股東將全數放棄優先認購權利。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長 洽特定人認足。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計劃、進度、預計 可能產生效益等及其他相關事項,如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正之必 要,暨本案其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。
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2014/3/11 | 倉佑實業 | 董事會決議召開103年股東常會公告。 |
1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:民雄工業區服務中心會議室(嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號)。 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一O二年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查本公司一O二年度財務表冊報告。 二、承認事項: (1)承認本公司一O二年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司一O二年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)討論修正本公司『公司章程』案。 (2)討論修正本公司『取得或處份資產作業細則』及『從事衍生性商品交易作業細則』 案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/11 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/11 | 光明海運 未 | 公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期 |
公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上
1.事實發生日:103/03/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:光明海運股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):5530967 (4)原背書保證之餘額(仟元):779700 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1079700 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 提供母公司短期授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2055140 (2)累積盈虧金額(仟元):-161988 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 104/1//21 6.背書保證之總限額(仟元): 12324258 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 5661305 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 137.81 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 196.15 10.其他應敘明事項: 無
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2014/3/11 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會擬解除新任董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:103/03/11 2.公司名稱:光明海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會擬解除新任董事(包含獨立董事)競業禁止之限制 6.因應措施:提請本年度股東常會決議 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/11 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項: (一)本公司102年度營業報告 (二)審計委員會審查本公司102年度決算表冊報告 二.承認事項: (一)承認本公司102年度營業報告書及財務報告案 (二)承認本公司102年度虧損撥補案 三.討論事項: (一)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案 (二)討論修正本公司背書保證作業程序案 四.選舉事項 (一)改選董事案(含3席獨立董事) 五.其他議案 (一)解除本公司董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: (一)本次最後過戶日為103/04/07(一),現場過戶請親臨本公司股務代理機構 「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓), 掛號郵寄者以103/04/07郵戳為憑。 (二)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為:103/03/31_103/04/10 (三)受理處所為:本公司董事會秘書室(地址:台北市重慶北路二段243號6樓; 電話:(02)25520818)。 (四)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出103年股東常會議案,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 (五)本次受理獨立董事候選人提名期間,凡有意提名之股東請於信封封面上加註 『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送,提出並敘明聯絡人及方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。
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2014/3/11 | 台灣高鐵 | 本公司法人董事財團法人中華航空事業發展基金會改派代表人 |
1.發生變動日期:103/03/11 2.法人名稱:財團法人中華航空事業發展基金會 3.舊任者姓名及簡歷:歐晉德先生,台灣高速鐵路股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:范志強先生,臺灣期貨交易所董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/22_104/06/21 7.新任生效日期:103/03/11 8.其他應敘明事項:無。
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2014/3/11 | 因華生技製藥 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/11 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司第四屆第十次董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:103/03/11 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: 1.通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司102年度虧損撥補表案。 3.通過本公司出具102年度內部控制聲明書。 4.通過董事會提103年度股東常會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/11 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開民國一○三年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號 (學學文創志業) 4.召集事由: 壹、報告事項: 1.102年度營業報告書。 2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 貳、承認事項: 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度虧損撥補案。 參、討論事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 肆、臨時動議: 伍、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。各股東如有其他議案需於股東常會中討論,可 在103年4月14日至103年4月23日辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董 事會審查及回覆審查結果。受理股東提案場所:因華生技製藥股份有限公司。受 理股東提案地址:臺北市內湖區瑞光路478巷22號9樓。
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2014/3/11 | 統新光訊 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):28,700,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,315,435 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):550,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/11 | 統新光訊 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/05/29 3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路26號2樓 4.召集事由: (1)報告事項: A.102年度營業狀況報告。 B.監察人審查102年度決算報告。 C.員工認股權憑證發行情形報告。 D.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (2)承認及討論事項: A.提請承認102年度營業報告書及決算表冊。 B.提請承認102年度盈餘分派案。 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D.為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之 現金增資認股權利案。 (3)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/03/31 6.停止過戶截止日期:103/05/29 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/11 | 統新光訊 | 本公司一年內累積取得或處分同一有價證券公告 |
1.證券名稱 :福富祿股份有限公司 2.交易日期:102/03/05_103/03/11 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易數量 :12150000股 每單位價格:10元 交易總金額:新台幣121500000元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用。 5.與交易標的公司之關係:該公司為本公司採權益法評價之被投資公司。 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形: 累積數量:12150000股 累積金額:新台幣121500000元 持股比例:81% 權利受限情形:無。 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 佔總資產比例:20.72% 佔股東權益比例:35.12% 營運資金:76671元 8.取得或處分之具體目的:增加對子公司之長期投資及比例。 9.本次交易表示異議董事之意見:無。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/3/11 | 統新光訊 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:103/03/11 2.公司名稱:統新光訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)102年度營業報告書及決算表冊。 (二)102年度盈餘分配案。 (三)修訂「會計制度」。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)討論本公司103年股東常會召開日期及地點。 (六)訂定受理股東提案期間暨受理處所。 (七)102年度「內部控制制度聲明書」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/11 | 廣錠科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.50000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)股東配股總股數(股):1 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):7,480,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/11 | 廣錠科技 | 公司本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/05/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)本公司一○二年度營業狀況報告 (2)一○二年度審計委員會審查報告 (3)訂定本公司『誠信經營守則』 (4)訂定本公司『道德行為準則』 2.承認事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)一○二年度盈餘分配案 3.討論事項 (1)資本公積轉增資發行新股案 (2)資本公積發放現金案 (3)修訂『取得或處分資產處理程序』案 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/03/29 6.停止過戶截止日期:103/05/27 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司103年股東常會受理股東提案時間 訂為103年3月21日起至103年3月31日止,其受理處所為本公司-財務部(地址: 台北市南港區園區街3-1號 7樓G棟,電話:02-7723-8988)。
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2014/3/11 | 廣錠科技 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/03/11 2.增資資金來源:資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,800,000股(不含 員工紅利轉增資) 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣18,000,000元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利均以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股, 由股東自增資配股基 準日起五日內,自行與其他股東拼湊成整數,並向本公司股務代理機構辦理拼湊,放棄 拼湊或拼湊後仍不足壹股者按面額折付現金至元為止(元以下捨去),其股份授權董事長 洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。 13.其他應敘明事項: (1)本次資本公積發行新股案俟股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂 增資配股基準日及其辦理其餘增資發行新股相關事宜。 (2)本案如經主管機關核示發行條件必須變更或因應營運需求而予以變更時,亦授權董 事會全權處理。 (3)嗣後如因本公司現金增資、員工認股權憑證行使等原因,致影響流通在外股份數量, 股東配股率因此發生變動時,擬請股東會授權董事會,按增資配股基準日實際流通在外 股數調整股東配股率。
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2014/3/11 | 廣錠科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:103/03/11 2.公司名稱:廣錠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司103/03/11董事會重大決議相關事宜 (一)通過102年度營業報告書及財務報表案。(102年稅後淨利為 新台幣69,340仟元,稅後基本EPS5.25元) (二)通過102年度盈餘分配案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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