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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/12 | 力積電子 | 董事會決議不配發股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/12 | 力積電子 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場 多功能會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○二年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.本公司擬以現金增資發行普通股,辦理申請初次上市(櫃) 現金增資提撥公開承銷案。 5.停止過戶起始日期:103/04/15 6.停止過戶截止日期:103/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬定於一○三年四月七日 起至一○三年四月十六日止受理1%以上股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手 續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案(提名)處所:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄 1號3樓 電 話:02-87511358-120 傳 真:02-66003398
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2014/3/12 | 中裕新藥 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/12 | 旭德科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):200,259,745 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):5,667,882 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):42,766,712 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/12 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限 |
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限制
1.董事會決議日期:103/03/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾明峰副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 軒豊股份有限公司董事、宇昶半導體股份有限公司監察人、 明興光電股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/12 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限 |
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限制
1.董事會決議日期:103/03/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳黃正總經理 3.許可從事競業行為之項目:台灣立體電路股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/12 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限 |
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限制
1.董事會決議日期:103/03/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾子章執行長 3.許可從事競業行為之項目:同泰電子科技股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/12 | 旭德科技 未 | 本公一○三年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○二年度決算報告。 (三)本公司一○二年度實施庫藏股買回執行情形。 二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○二年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (二)解除本公司現任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司將於103年4月3日起至103年4月14日 止每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東,就本次股東常會之書面提案,受理提案處所:旭德科技股 份有限公司財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路8號,電話 03-5986150);如因事實需要需更動書面提案相關事宜,授權董事長辦理之。
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2014/3/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過102年度財務報告 |
1.事實發生日:103/03/12 2.公司名稱:景傳光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表,相關損益情形如下: 102年度營業收入淨額為新台幣819,356仟元,稅後純益為新台幣95,402仟元, 稅後基本每股盈餘為新台幣5.99元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/12 | 景傳光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):7.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):119,325,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,575,859 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8,586,196 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人審查報告書。 (二)、承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分配案。 (三)、討論暨選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)選舉本公司第六屆董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。本 公司將於103年4月3日起至103年4月14日止,每日上午9點至下午5點受理股東就本次 股東常會之書面提案(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提 案函件」字樣,以掛號函件寄送),受理提案處所:本公司財務部(新北市新店區建國 路276號5樓)。 (2)依公司法第192條之1規定,本公司自103年4月3日起至4月14日下午5時止,受理持有 本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面提名獨立董事侯選人名單,並檢 附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事 之聲明書及其他相關證明文件。請於民國103年4月14日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「獨立董事候選 人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司財務部(新北市新店區建國路 276號5樓),逾期恕不受理。
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2014/3/12 | 明基三豐醫療器材 | 澄清103.03.12工商時報A17版報導之說明。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:103/03/12 3.報導內容: 佳世達旗下子公司明基三豐醫材,與以色列合作夥伴AB Dental Devices合資成立 明基口腔醫材,推出3D植牙整合服務,正式揮軍牙科,集團在醫療產業的布局更趨完整。 明基三豐醫材董事長陳其宏表示,期許集團醫療產業營收在5年內能衝上50億至100億元 的規模,成為台灣最大的醫療器材供應商. 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關工商時報上述報導內容係為媒體善意之推估,本公司並未對外發表任何財務預測, 實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/12 | 榮昌科技 | 澄清報紙媒體之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:103/03/12 3.報導內容:有關媒體報導「榮昌月底上櫃,今辦法說,通信網路股新兵發表業績, ...,稅後淨利0.49億元,EPS2.43。...」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司所有營收獲利情況,一切依證券櫃檯買賣中心網站所公告之資訊為主。 (2)上述報導本公司稅後淨利為0.49億元有誤,稅後淨利應為0.44億元,特此更正。 6.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/12 | 福邦證券 | 公告本公司股務代理部自103年8月1日起正式代理有成精密股份有限 |
公告本公司股務代理部自103年8月1日起正式代理有成精密股份有限公司之股務事務
1.事實發生日:103/03/12 2.發生緣由:本公司股務代理部自103年8月1日起正式代理有成精密 股份有限公司之股務事務 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:凡有成精密股份有限公司之股東自103年8月1日起洽 辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印 鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至10451台北市中 山區民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代理部,聯絡電話: (02)2562-1658。
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2014/3/12 | 南茂科技 | 澄清媒體報導南茂可望第二季掛牌上市 |
1.傳播媒體名稱:自由時報C2版 2.報導日期:104/03/12 3.報導內容:南茂上市案已審議過關,可望第二季掛牌上市。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上市送件時程請依主管機關之公告為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/12 | 銳捷科技 未 | 澄清2014/3/11 11:41:03鉅亨網 記者張旭宏報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:103/03/11 3.報導內容: (1)......,近期將辦現金增資,引進策略性客戶入股,今年中送件申請上櫃。 (2)目前銳捷台灣舊廠2吋月產能為25萬片,4吋為6.5萬片......,2吋月產能將上看 120-130萬片。 (3)......,公司預計近期辦理現金增資,引進策略性客戶入股,強化營運動能,並於今 年中送件申請上櫃。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於近期將辦現金增資,引進策略性客戶入股,今年中送件申請上櫃及 月產能將上看120-130萬片係為媒體自行推估,本公司並無公告財務預測或對外發布相關 訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為 準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢 ,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/11 | 福勝證券 公 | 召開本公司民國103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司民國103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/12 停止過戶日期起日:103/03/14 停止過戶日期迄日:103/05/12 公告內容: 本公司訂於民國103年5月12日(星期一)下午二時於淡水第一信用合作社員工教育中心(新北市淡水區觀海路36號)召 開股東常會,承認及討論下列議案:一、承認本公司102年度決算。
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2014/3/11 | 奇美實業 公 | 公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/19 停止過戶日期起日:103/03/21 停止過戶日期迄日:103/05/19 公告內容: 一、董事會決議日期:103/03/10 二、股東會召開日期:103/05/19 上午11:00 受理股東開始報到時間:103/05/19 上午10:30 三、股東會召開地點:本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號) 四、召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業狀況及103年度營業計劃報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.買回本公司股份執行情形報告。 4.大陸投資情形報告。 5.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.102年度營業報告書及財務報表。 2.102年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.改選董事暨監察人案。 3.擬解除本公司新任董事之競業禁止案。 (四)臨時動議: 五、停止過戶起迄日期:103/03/21~103/05/19 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一百六十五條規定,自103年03月21日起至103年05月19日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於103年03月20日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國 信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕 向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓,電話:02-21811911)查詢。
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2014/3/11 | 和鍥精密電子 未 | 召開103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/14 停止過戶日期起日:103/03/16 停止過戶日期迄日:103/05/14 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期、時間:103/05/14上午9時 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認一○二年度決算表冊案。 (2)承認一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)本公司董事補選案。 (4)解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之一規定,受理股東提案說明如下: (一)提案資格:依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公 司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (三)受理期間:103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東務請於103 年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 地址:新北市三重區興德路88號7樓 電話:(02)2995-2730 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 6.持有1,000股以下之股東,其開會通知書以公告方式代替。 7.除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/11 | 高野大飯店 | 高野董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:2736 公司名稱:高野 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 高野董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月6日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年5月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月29日至103年5月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:富野溫泉休閒會館(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號) (四)會議召集事由: 1.報告事項: A.本公司102年度營業報告。 B.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 C.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項: A.承認102年度財務報表案。 B.承認102年度盈餘分派案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:於會前四十日召開二次董事會補行公告 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: A.修訂本公司公司章程。 B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 C.修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。 D.修訂本公司之「背書保證管理辦法」。 E.修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」。 F.訂定「董事及監察人選舉辦法」。 G.修訂本公司「股東會議事規則」。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話:02-2768-6668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年03月28日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年03月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日起至民國103年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:高野大飯店股份有限公司 財務部(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-2768-6668)。 九、特此公告
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