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2014/3/19 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司自一0三年度起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/03/18 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:王自軍 4.舊任簽證會計師姓名2:徐文亞 5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳永琳 7.新任簽證會計師姓名2:黃健豪 8.變更會計師之原因: 因業務及財務考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/03/18 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2014/3/19 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳正 4.新任者姓名及簡歷:尚待委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法」規定董事兼任薪酬委員之期限將屆,故辭任薪酬委員一職。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/02/15_103/05/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。
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2014/3/18 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司自一0三年度起更換會計師事務所及簽證會計師 |
公司代號:000691 申報日期:103/03/18 公告序號:1 公告主旨:公告本公司自一0三年度起更換會計師事務所及簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日):民國103年3月18日 舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1:王自軍 舊任簽證會計師姓名2:徐文亞 新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:陳永琳 新任簽證會計師姓名2:黃健豪 變更會計師之原因:因業務及財務考量 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期:民國103年3月18日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是 其他應敘明事項:無
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2014/3/18 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司103年度增資發行新股認股基準日 |
主旨:公告本公司103年度增資發行新股認股基準日 公告內容:1.事實發生日:103/03/18 2.發生緣由:本公司103年度增資發行新股認股基準日 3.因應措施: 4.其他應敘明事項: (1).發行股數:6,000,000股 (2).每股面額:新台幣10元 (3).發行總金額:以每股12元發行,計新台幣72,000仟元 (4).員工認股股數: 依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%,計600,000股,由員工認購。 (5).原股東認購比率:本次現金增資發行新股之90%,計5,400,00股 由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股認購385.714285股。 (6).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊,其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分,授權董事 長洽特定人認購之。 (7).本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。 (8).本次增資資金用途:增加資本支出(購置日本伊豆土肥山城會館及日本北陸和倉海晏會館,並修繕花蓮七星潭旭 日會館及澎湖花火馬公港閒雲會館),改善財務結構,及自有資本比率。 (9).現金增資認股基準日:103年3月24日。 (10).停止過戶起始日期:103年3月20日。 (11).停止過戶截止日期:103年3月24日。 (12).股款繳納期間:103年3月25日至103年3月25日。 (13).特定人股款繳納期間自103年3月26日至103年3月26日。 (14).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103年3月18日。 (15).本增資案股款催收日期自103年3月26日至103年4月28日。 (16).委託代收款項機構:台灣企銀-南三重分行。 (17).委託存儲款項機構:台灣企銀-迴龍分行。 (18).本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會103年3月18日金管正發字第1030007759號函核准生效在案。
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2014/3/18 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使轉換普 |
公告序號:2 主旨:公告本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。 公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月8日金管證發字第0990068049號函核准發行及依本公司九十 九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。 二、說明: (1)本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證已於102年7月14日發行屆滿2年,103年3月18日經員工行使 認股計6,000股,將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,訂於103年3月24日發放普通股。 (2)增資新股之權利義務,與原已發行普通股股份相同。 (3)本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行 (4)股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部。地址:台北市重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911
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2014/3/18 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證首次行使轉換普 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。 公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月8日金管證發字第0990068049號函核准發行及依本公司九十 九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。 二、說明: (1)本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證於101年12月22日發行屆滿2年,103年3月18日經員工行使 認股計20,000股,將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,訂於103年3月24日發放普通股。 (2)增資新股之權利義務,與原已發行普通股股份相同。 (3)本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行 (4)股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部。地址:台北市重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911
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2014/3/18 | 德信綜合證券 興 | 德信綜合證券股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:德信綜合證券股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/29 停止過戶日期起日:103/03/31 停止過戶日期迄日:103/05/29 公告內容: 德信綜合證券股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 中華民國 103年03月18日 (103)德信證字第 004 號 主 旨:公告召開本公司103年股東常會。 依 據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年3月18日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年5月29日(星期四)下午2時整。 二、開會地點:台北市新生南路一段50號3樓 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、102年度營業狀況,報請 鑒察。 2、監察人審查102年度財務報告,報請 鑒察。 (二)承認事項: 1、本公司102年度財務報告,提請 承認案。 2、本公司102年度盈虧撥補案,提請 承認案。 (三)臨時動議: (四)散會 四、辦理過戶手續:依公司法第一百六十五條規定,自103年3月31日起至股東 常會日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於 103年3月28日下午3時30分前(掛號郵寄者,以郵戳日期為憑)駕臨本公 司股務(台北市新生南路一段50號3樓),辦理過戶手續。 五、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,自103年3月19日起至103 年3月28日下午5時止,凡持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東, 得於上述期間內以書面向本公司提出股東常會議案。詳細內容請參閱本公 司股東提案之公告。 六、其他應公告事項:依證交法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,持股滿 一仟股以上之股東其股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄 送各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務(02)2393-9988轉225洽 詢。 七、特此公告。
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2014/3/18 | 長榮空廚 公 | 長榮空廚董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:長榮空廚董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 (三)開會時間:上午11時正 開會地點:桃園縣蘆竹鄉長興路4段63號3樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算報告。 2.承認及討論事項: (1)承認102年度營業報告及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 (3)討論修訂公司「章程」案。 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.臨時動議。 (五)本公司102年度盈餘分配擬訂內容如下: 股東紅利為每股配發現金股利新台幣2元,計新台幣200,000,000元,董監事酬勞為新台幣4,200,000元,員工紅利 為現金新台幣16,500,000元。 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東,請於4月28日以前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦 理過戶手續,掛號郵寄者以4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日起至3月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於3月27日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部﹝地址:10423台北市民生東路二段166號2樓﹞ (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部, 電話:(02)2500-1668,並副知證基會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。
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2014/3/18 | 寶德電化材科技 | 本公司召開103年度股東常會相關事宜公告 |
公告序號:1 主旨:本公司召開103年度股東常會相關事宜公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定以及本公司103年3月18日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月26日(星期四)上午10時整。 二、開會地點:台北市信義區松智路1號(本公司大樓23樓會議室)。 三、召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算報告。 2.承認事項: (1)為依法提出102年度決算表冊,請 承認案。 (2)為依法提出102年度虧損撥補之議案,請 承認案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.臨時動議。 四、其他公告事項: 1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國103年4月27日適逢星期例假日,故請提前於民國103 年04月25日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段 96號B1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以 一項並以300字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:台北市信義區松智路1號(寶德能源科技股份有限公司法務室)。 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢【電話:02-25048125】。 4.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「台新國際商業 銀行股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。 5.本次股東常會不發放紀念品。 五、特此公告。
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2014/3/18 | 日立化成能源科技 未 | 台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開103(西元2014)年股東常 |
公告序號:1 主旨:台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開103(西元2014)年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據公司法、證券交易法規定及本公司103(西元2014)年3月17日董事會決議辦理 一、開會時間:103(西元2014)年6月24日(星期二)上午十時整。 二、開會地點:台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室) 三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理) (一) 報告事項: (1) 102(西元2013)年度營業報告暨103(西元2014)年度經營計劃。 (2)監察人102(西元2013)年度查核報告書。 (3)報告102(西元2013)年度背書保證情形。 (二) 承認案: (1)承認102(西元2013)年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認102(西元2013)年度盈餘分配案。 本公司董事會決議,102(西元2013)年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積30,141,685元後,再 予以配發現金股利55,467,750元(即每股配發0.75元)、員工紅利2,712,752元及董監事酬勞8,138,255元。 (三) 討論事項: (1)修訂『資金貸與』案。 (2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (四)臨時動議 四、依公司法第一六五條之規定,自103(西元2014)年4月26日起至103(西元2014)年6月24日股東常會止,停止股票 過戶登記。最後過戶日103(西元2014)年4月25日,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於103(西元2014)年4月25 日(星期五)下午四時三十分以前至台北富邦股務代理(100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者 以103(西元2014)年4月25日郵戳日期為憑。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司財務處(台南 市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 六、開會通知書及委託書將於股東會召開前30日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收到 者,請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股 東會之召集通知以本公告為之。 七、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103(西元2014)年4月21日起至103(西元2014)年4月30日止受 理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103(西元2014)年4月30日下午四時三十分前﹝郵寄者以郵戳 日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172-1條規定辦理提案 手續,受理提案處所:台灣神戶電池股份有限公司財務處(台南市官田區二鎮里工業西路16號,電話: 06-6987600 )。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/18 | 萬通票券 公 | 公告召開本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/20 停止過戶日期起日:103/03/22 停止過戶日期迄日:103/05/20 公告內容: 萬通票券金融股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 主 旨:公告召開本公司103年股東常會。 依 據: 一、公司法第170條及171條規定。 二、本公司103年3月18日第7屆第8次董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年5月20日(星期二)上午10時30分。 二、開會地點:台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.民國102年度營業報告。 2.監察人審查本公司102年度決算報告。 3.未列入議案之股東提案原因說明。 4.其他報告案。 (二)承認事項: 承認民國102年度決算表冊。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2.本公司102年度盈餘分配案。 (四)臨時動議。 四、依公司法第165條規定,本公司股票自民國103年3月22日起至103年5月20日止停止過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶登記者,務請於民國103年3月21日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為 準)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號地下1樓)辦理過戶手續 。 五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2746-3797),以便補發。 六、依證券交易法第26-2條規定:持有記名股票未滿一千股股東,以公告方式為之。 七、除將分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/18 | 世正開發 公 | 公告世正開發股份有限公司召開103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告世正開發股份有限公司召開103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/10 停止過戶日期起日:103/04/12 停止過戶日期迄日:103/06/10 公告內容: 依據:本公司103年3月12日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:103年6月10日(星期二)下午二時。 二、開會地點:台北市南港區三重路66號4樓(本公司大會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.監察人審查本公司102年度決算報告。 (二)承認事項: 1.102年度財務報表承認案。 2.102年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.董事及監察人選舉案。 4.解除董事競業禁止限制案。 (五)臨時動議:
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2014/3/18 | 元晶太陽能科技 | 元晶太陽能董事會決議召開103年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:元晶太陽能董事會決議召開103年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/04/28 停止過戶日期起日:103/02/28 停止過戶日期迄日:103/04/28 公告內容: 一、股東會召開日期: 103年4月28日(星期一)上午9時整 二、股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復北路85號4樓(本公司新竹廠) 三、召集事由: (一)、報告事項 第一案:本公司102年度營業報告。 第二案:本公司監察人查核102年度決算表冊報告。 第三案:訂定本公司「誠信經營守則」案。 (二)、承認事項 第一案:本公司102年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司102年度虧損撥補案。 (三)、討論暨選舉事項 第一案:辦理減資彌補虧損案。 第二案:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案:修正本公司「章程」部分條文案。 第四案:本公司獨立董事選舉案。 (四)、臨時動議 四、股票停止過戶期間:103年2月28日起至103年4月28日止。 五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於103年2月26日起至103年3月7日止,受理持有本公司 已發行股份總數百分之一以上股份之股東,就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名,凡有意提案及提名之 股東務請於103年3月7日下午16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案及提名處所:新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部) 六、辦理過戶手續: 1、辦理過戶日期時間:103年2月27日16時30分前(24小時制) 2、辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓 電話:(02)2702-3999 3、辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年2月27日(星期四)16時30分前,親臨本公司股務代理機構「 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以 103年2月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 七、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2702-3999 )。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達元晶太陽能科技股 份有限公司,電話:02-2912-2199,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。 *本次股東常會未發放紀念品。
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2014/3/18 | 敏成健康科技 興 | 敏成董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4431 公司名稱:敏成 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 敏成董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月18日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月26日至103年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣中壢市合圳北路二段545號 (敏成公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.本公司一○二年度營業報告。 2.一○二年度監察人審核報告。 2.承認事項: 1.一○二年度決算表冊承認案。 2.一○二年度盈餘分配案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:擬採二階段公告 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 1.修訂公司章程案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月25日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-27023999)。 九、特此公告
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2014/3/18 | 勤凱科技 | 公告本公司董事辭任事宜且董事異動比率已達三分之一 |
1.發生變動日期:103/03/18 2.舊任者姓名及簡歷: 陳弘偉/本公司董事 邱基倫/本公司董事 曾瑞蘭/本公司董事 誠宇創業投資股份有限公司/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:待補。 4.異動原因:辭職。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/05/16_105/05/15 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項: (1)上述四位董事正式辭任生效日為103年6月16日,因全體董事缺額達三分之一,本 公司將依法於召開股東會時補選之。 (2)因應公司治理,本公司擬規劃上述四位董事辭任之董事席次缺額由三席獨立董事 及一席董事遞補之。
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2014/3/18 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號(本公司四樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度虧損撥補案。 (二)討論事項 (1)修訂取得與處分資產處理程序案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/18 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市合圳北路二段545號 4.召集事由: (1)報告事項:1.本公司一○二年度營業報告。 2.一○二年度監察人審核報告。 (2) 承認事項:1.一○二年度決算表冊承認案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (3) 討論事項:1.修訂公司章程案。 (4) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/18 | 瑞基海洋生物科技 | 本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/03/19 1.召開法人說明會之日期:103/03/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:國票綜合證券股份有限公司(台北市南京東路五段188號15樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/18 | 聯合線上 未 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:劉永平/現任本公司法人董事代表人 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):依法解任 6.異動原因:由於劉永平先生為本公司一般董事,依據「股票上市或於證券商營業處所 買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定,薪資報酬委員會三 分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/20_103/06/18 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第4條規定,自事實發生之即日起算三個月內召開 董事會補行委任。
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