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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/17 | 華立捷科技 公 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:103/03/17 2.發生緣由:本公司董事會決議事項 原股務業務委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理,擬自103年04月01日起, 委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 凡本公司股東自103年04月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛 失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至台北 市中正區許昌街 17號2樓富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理,聯絡電話: (02)2361-1300。
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2014/3/17 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會重要報告及決議事項 |
1.事實發生日:103/03/17 2.發生緣由:公告本公司董事會重要報告及決議事項 (一)通過103年度營運計畫案。 (二)通過董事、監察人及經理人年度薪資報酬案。 (三)通過本公司申請股票登錄興櫃案。 (四)通過本公司主辦承銷輔導券商及股務代理業務委由富邦綜合證券股份有限公司辦 理案。 (五)通過本公司全面轉換無實體股票案。 (六)通過設立薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員會委員。 (七)通過102年度內控聲明書。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)有關登錄興櫃股票之申請時間、興櫃股票徵提張數、興櫃股票認購價格及興櫃推 薦證券商等相關事宜,董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。 (二)有關股票全面改採無實體發行,其股票換發基準日及相關換發作業事宜,授權擬 董事長全權處理之。
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2014/3/17 | 威豪聯合 未 | 本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:103/03/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林志盈 威豪聯合股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃瑞章 威豪聯合股份有限公司董事 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:103/03/17 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/17 | 利汎科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,687,151 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):416,018 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):416,018 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/17 | 百辰光電 興 | 更正公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:103/03/17 2.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人公務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/26_104/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:本公司於今日收到辭任書,舊任董事將於103年股東常會後辭任。
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2014/3/17 | 碩達科技 | 公告本公司103年02月自結報表部份財務比率。 |
1.事實發生日:103/03/17 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字 第0990102190號函辦理。 依本公司103年02月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率145.22%, (2)負債比率170.44%, 本金利息保障倍數0.14倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數,銀行合約財務比率 計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數:稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。
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2014/3/17 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:103/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限, 並選擇符合資格之策略性投資人為應募人。 4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過10,000,000股。 5.得私募額度:本次私募普通股總額不超過10,000,000股,本次私募普通股得於股東會 決議之日起一年內辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算 ,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者孰高者訂之。 (2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之六成, 實際定價日與實際私募價格,擬提請股東常會決議通過後,於不低於股東常會決議成數 之範圍內,依前述訂價原則授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定, 並考量證券交易法對私募有價證券的轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制, 且三年內不得洽辦上櫃掛牌,流動性較差,以及公司未來展望而定, 故本次私募價格之訂定應屬合理,對股東權益不致有重大影響。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 衡量目前資本市場狀況、籌集資金之時效性、發行成本及私募股票有三年內不得自由轉 讓的規定,較可確保並迅速建立與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係, 故不採用公開募集方式,爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用。 10.實際定價日:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同, 惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股於交付後三年內, 除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募普通股交付滿三年後, 依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
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2014/3/17 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/03 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營業報告 (2)監察人審查民國一○二年度決算表冊報告 (3)一○二年度營運虧損報告 (二)承認事項: (1)一○二年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○二年度虧損撥補案 (三)討論事項: (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:103/04/05 6.停止過戶截止日期:103/06/03 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/17 | 利汎科技 未 | 本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O二年度營業概況報告。 (2)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司一O二年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司一O二年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (四)其他議案:無 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關 事宜如下: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司 提出本次103年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案 內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案 之股東,應於民國103年4月11日起至民國103年4月21日下午四時止於書面 提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後,親自或 郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)(郵寄者以郵件送達日期 為憑),本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後,送交本 公司董事會審核辦理,公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提 案股東,並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東 提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
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2014/3/17 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告更正本公司102年12月月營業收入及年度累計營業收入申報數。 |
公告更正本公司102年12月月營業收入及年度累計營業收入申報數。
1.事實發生日:103/03/17 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:調整會計師查核102年營收淨額與自結數差異,更正申報102年12月營業 收入淨額及累計營業收入,原公告102年12月營業收入淨8,009仟元,更正為13,786 仟元,原公告102年12月累計營業收入淨額為157,717仟元,更正為163,494仟元。 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/17 | 六角國際事業 | 本公司應邀參加美林證券股份有限公司於台北舉辦之台灣投資論壇 |
本公司應邀參加美林證券股份有限公司於台北舉辦之台灣投資論壇
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/03/18 1.召開法人說明會之日期:103/03/18 _ 103/03/20 2.召開法人說明會之時間:08 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北遠東國際大飯店(台北市敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與102/10/31召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/17 | 利汎科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/03/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃詩易 中華開發工業銀行股份有限公司投資部協理 4.新任者姓名及簡歷: 巫信弘 三福化工股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:由於黃詩易先生為法人董事代表人,依據「薪酬委員會職權辦法」 第6條第5項規定,薪資報酬委員由公司一般董事擔任之緩衝期間將於103年3月 19日屆期,故予以提前解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/08/05_103/03/19 8.新任生效日期:103/03/17_105/06/26 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/17 | 瑞基海洋生物科技 | 更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/05 3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) 4.召集事由: 一、主席致詞: 二、報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算報告 (3)美國及大陸投資情形 三、承認事項: (1)102年財務報告案 (2)102年虧損撥補案 四、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/07 6.停止過戶截止日期:103/06/05 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提出一項股東會議案, 得以書面向公司提出股東常會議案,股東所提議案以300字為限,超過300字 者該提案不予列入議案,提案提名股東應親自或委託他人出席股東常會並參 與該項議案討論。 (1)提案期間:自103年03月31日起至103年04月09日下午五時止。 (2)受理處所:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號,電話:04-24639869
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2014/3/17 | 助群營造 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:黃彤焱、本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:周峻墩、會計師高考及格 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:依法令規定,董事兼任薪資報酬委員會委員於103.03.19前解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/27_103/06/22 8.新任生效日期:103/03/17 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/17 | 旭泓全球光電 未 | 董事會決議通過102年度財務報表 |
1.事實發生日:103/03/17 2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:董事會通過本公司102年度財務報表 營業收入 新台幣 3,349,022仟元 營業毛利 新台幣 302,363仟元 稅後淨利 新台幣 163,732仟元
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2014/3/17 | 旭泓全球光電 未 | 本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)本公司監察人審查102年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)董事及監察人選舉案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第一七二條之ㄧ規定,持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東, 得以書面向公司提出103年股東常會議案及提名不超過獨立董事應選名額之獨立董事 候選人名單。 2. 本次股東常會凡有意提案之股東需於103年4月28日下午5時前寄(送)達,並敘明 聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限,提案內容以300 字為限(含文字及標點符號),否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人 出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.受理期間:103年4月18日起至103年4月28日止。 4.受理處所:旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號, 電話:03-9905511。)
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2014/3/17 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:103/03/17 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3.董監酬勞(元):0 4.員工紅利 (1)員工紅利之現金總金額(元):0 (2)員工紅利之配股總金額(元):0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2014/3/17 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會議之決議內容 |
1.事實發生日:103/03/17 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:103年3月17日上午11時00分召開103年第2次董事會, 本公司董事會決議通過下列議案: (1)本公司一○二年度合併財務報表暨營業報告書,提請審議案。 (2)本公司一○二年度虧損撥補案 (3)本公司出具『內部控制制度聲明書』核議案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。 (7)本公司擬召開一○三年股東常會相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/17 | 大同精密化學 興 | 董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號 4.召集事由: 報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.一○二年度審計委員會查核報告。 承認事項: 一○二年度營業報告書及合併財務報表案。 一○二年度虧損撥補案。 討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案,提請 討論。 3.修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案,提請 討論。 4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案,提請 討論。 5.授權董事會辦理長期資金籌措方式案,提請 討論。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/17 | 摩幻潛艇數位 未 | 公告本公司董事缺額達三分之一 |
1.發生變動日期:103/03/17 2.舊任者姓名及簡歷:薛如娟 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:董事辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/12_104/06/11 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:缺額將於103年股東常會補選。
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