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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/19 | 桐寶 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):3,960,000 3. 董監酬勞(元):1,640,400 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):546,800 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/19 | 桐寶 未 | 公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會相關事宜 |
公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓 4.召集事由: (1)、報告事項 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人審查報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (2)、承認事項 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (3)、討論事項 1.辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: (1)、受理股東提案期間:依公司法第172 條之1 規定,本公司將於 103年04月07日至103年04月16日止,受理持有本公司已發行股 份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案 。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為 限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2)、受理股東提案處所:桐寶股份有限公司(地址:新北市五股區中 興路一段6號8樓)。
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2014/3/19 | 桐寶 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/19 2.公司名稱:桐寶股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).擬通過本公司「102年度內部控制制度聲明書」案。 (2).擬通過一○二年度營業報告書案。 (3).擬通過一○三年度營運計劃。 (4).擬通過一○二年度財務報表案。 (5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之 情形及特別盈餘公積提列數額案。 (6).擬通過一○二年度盈餘分配案。 (7).擬通過辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (8).擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9).召集本公司一○三年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/19 | 驊陞科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/現任本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):依法解任。 6.異動原因:由於賴銘毅先生為本公司一般董事,依金融監督管理委員會發布「薪酬委員 會設置及行使職權辦法」之規定,自103年3月20日起不能繼續擔任薪酬委員,故予以解 任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/08/26_103/06/17 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告。
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2014/3/19 | 北儒精密 未 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:103/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昌龍/財務中心副總、楊昌龍/財務中心副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:李傳麒/財務中心副總、過慶玲/財務中心經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部組織調整 7.生效日期:103/03/19 8.新任者聯絡電話:(06)505-6655 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/19 | 北儒精密 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人審查報告。 二、承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 三、討論及選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/19 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:103/01/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。 3.舊任者姓名及簡歷:金段宇,宏泰人壽總經理。 4.新任者姓名及簡歷:湯維華,宏泰人壽總經理。 5.異動原因:1月16日召開董事會決議,任命湯維華先生擔任總經理職務。 6.新任生效日期:103/03/19 7.其他應敘明事項:總經理案經金管會103年3月18日所發金管保壽字第10302543060號函 核准。
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2014/3/19 | 岱宇國際 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:王景聰;現任董事及總經理 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期於103年3月19日屆滿, 配合法令規定自動解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/19_103/06/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。
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2014/3/19 | 馥鴻科技 未 | 更正公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李俊正;馥鴻現任董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期於103年3月19日屆滿, 配合法令規定自動解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/13_104/06/12 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。
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2014/3/19 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳義德先生,現任本公司法人董事英茂資訊股份有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:依100.03.18金融監督管理委員會發布「薪酬委員會設置及行使職權辦法」 之規定,公司一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期間已屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/08/11_103/05/29 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/19 | 康富生技 未 | 公告本公司董事會決議變更103年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:103/03/19 2.發生緣由:本公司董事會決議變更103年第一次股東臨時會相關事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東臨時會召開日期:103/04/25 3.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。 4.召集事由:一、 報告事項:暫無。 二、承認事項:暫無。 三、討論事項:暫無。 四、選舉事項:補選董事及監察人席次。 五、臨時動議:暫無。 5.停止過戶起始日期:103/03/27 6.停止過戶截止日期:103/04/25 7.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定 (持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司 受理處所提出獨立董事候選名單),受理持有已發行股份1%以上股東 提案及董監事候選人提名,提名期間為103年3月19日至103年3月28日。 受理處所:本公司股務室。 (台中市北區學士路257號12F,電話(04)2205-6565分機336)
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2014/3/19 | 樂揚建設 興 | 公告本公司薪酬委員解任 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李昭考先生:樂揚建設股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員之緩衝期屆滿依法解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/07/05_104/06/21 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:依規定自事實發生日之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
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2014/3/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李淑華女士、本公司一般董事。 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於3個月內委任後另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置 及行使職權辦法」第六條第5項規定,薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由 公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿,故配合法令規定,予以解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/08/29_103/03/19 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無。
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2014/3/19 | 博磊科技 | 本公司薪酬委員辭職 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:蘇顯騰 執業律師 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期即將屆滿,配合法令規定請辭。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/08/29_104/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/19 | 奧圖碼科技 | 代子公司Dynamic Time Investments Limited公告資金貸與達資金貸 |
代子公司Dynamic Time Investments Limited公告資金貸與達資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款之規定
1.事實發生日:103/03/19 2.發生緣由:代子公司Dynamic Time Investments Limited公告資金貸與 達資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款之規定 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)接受資金貸與之: a.公司名稱:琉璃奧圖碼科技股份有限公司 b.與資金貸與他人公司之關係:母子公司 c.資金貸與之限額(仟元):881,245 d.原資金貸與之餘額(仟元):393,900 e.本次新增資金貸與之金額(仟元):90,900 f.是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 g.迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):484,800 h.本次新增資金貸與之原因:營運週轉 (2)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (4)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):806,361 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):(197,919) (6)計息方式:依借款合約規定辦理 (7)還款之條件:無 (8)還款之日期:依借款合約規定辦理 (9)迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 793,557 (10)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:56.9% (11)公司貸與他人資金之來源:子公司自有資金 (12)其他應敘明事項:a.因借款金額為外幣計價,故轉換為新台幣申報。 b.資金貸與他人之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第一項第二款及第三款,以該準則第22條第一項第三款公告之。
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2014/3/19 | 福聚太陽能 | 本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:鍾宛真/福聚太陽能(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷:待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:依100.03.18金融監督管理委員會發布薪酬委員會設置及行使職權辦法之 規定,鍾宛真委員為本公司一般董事,依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公 司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定,薪資報酬委員會三分之一 以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103 年 3 月19 日屆滿。自103年3月 20日起,鍾宛真委員不能繼續擔任薪酬委員,配合法令規定,故予以解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/17_105/06/16 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於最近期董事會委任後另行公告。
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2014/3/19 | 鈺寶科技 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:吳明田 / 本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:依「薪酬委員會設置及行使職權辦法」規定,一般董事擔任薪資報酬 委員會委員緩衝期至103年3月19日屆滿,故自動解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28 _ 104/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:董事會遴選遞補委任後另行公告。
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2014/3/19 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) 4.召集事由: (1)報告事項: (A)一百零二年度營業報告 (B)監察人審查一百零二年度決算表冊報告 (C)本公司庫藏股買回執行情形報告 (2)承認事項: (A)一百零二年度決算表冊案 (B)一百零二年度盈餘分配案 (3)討論事項: (A)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (B)修正本公司「公司章程」部分條文案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前,另行召開董事會 決議通過後公告之。 (2)受理股東提案期間:103年4月14日到103年4月23日。 受理股東提案處所:馥鴻科技股份有限公司,地址:彰化市金馬路三段726巷30號
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2014/3/19 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李俊正;馥鴻現任董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期於103年3月19日屆滿, 配合法令規定自動解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/29_104/06/28 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。
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2014/3/19 | 大綜電腦 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:許弘宜/本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會委任後公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):依法解任 6.異動原因:依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及 行使職權辦法」第6條第5項規定,薪資報酬委員會三分之一以下 之成員由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年 3月19日屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/09/09_103/06/20 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:薪酬委員會成員缺額1人,依規定自事實發生日之即日 起算3個月內召開董事會補行委任。
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