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2014/3/19 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議分派股利事宜 公告內容: 董事會決議日期:103/03/19 決議內容:擬每股配發股票股利1.33元,總計59,584,000元
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2014/3/19 | 福邦證券 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○三年三月十八日董事會決議辦理。 二、開會日期:一○三年六月二十七日(星期五)下午二時三十分。 三、開會地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業大廳)。 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修正「公司章程」案。 (2)修正「取得或處分資產作業辦法」案。 (3)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 4.臨時動議: 五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○三年四月二十九日起至一○三年六月二十七日止為停止股票 過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於最後過戶日一○三年四月二十八日(星期一)下午四時 三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄者以最後過戶日之郵戳為憑),本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司 股務代理部」(地址:台北市民生東路一段五十一號三樓,電話:(02)2562-1658),辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 2.依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日 前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券 股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :台北市民生東路一段五十一號三樓(電話:(02)2562-1658),並副知證基會。 4.本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。 5.本次股東常會未發放紀念品。 七、特此公告。
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2014/3/19 | 康富生技 未 | 公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/04/25 停止過戶日期起日:103/03/27 停止過戶日期迄日:103/04/25 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東臨時會召開日期:103/04/25 3.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。 4.召集事由:一、報告事項:暫無。 二、承認事項:暫無。 三、討論事項:暫無。 四、選舉事項:補選董事及監察人席次。 五、臨時動議:暫無。 5.停止過戶起始日期:103/03/27 6.停止過戶截止日期:103/04/25 7.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定(持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司 受理處所提出獨立董事候選名單),受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名,提名期間為103年3 月19日至103年3月28日。 受理處所:本公司股務室。(台中市北區學士路257號12F,電話(04)2205-6565分機336)
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2014/3/19 | 口袋證券 公 | 公告召開103年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開103年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/12 停止過戶日期起日:103/04/14 停止過戶日期迄日:103/06/12 公告內容: 壹、依據:依公司法第一七○、一七一、一七二條、一七二條之一規定暨本公司103年3月6日董事會決議。 貳、公告事項: 一、開會日期:103年6月12日。 二、停止股票過戶起訖日期:103年4月14日至103年6月12日。 三、開會時間:14時30分。 開會地點:桃園市三民路三段三一七號四樓。 四、會議召集事由: (一)、報告事項: 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: 1.承認102年度決算表冊及營業報告書。 2.承認102年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: 1. 改選董事4席、監察人2席案。 (四)、其他議案及臨時動議: 參、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月13日16時00分前。 (二)辦理過戶機構名稱:全泰證券股份有限公司。 地址:桃園市三民路三段三一七號四樓。 電話:03-3353359轉361
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2014/3/19 | 大台南 未 | 大台南區天然氣股份有限公司召開103年度股東常會。 |
公告序號:1 主旨:大台南區天然氣股份有限公司召開103年度股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/13 停止過戶日期起日:103/04/15 停止過戶日期迄日:103/06/13 公告內容: 依據:公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月18日第九屆第十二次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月13日(星期五)上午10時00分 二、開會地點: 本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1. 監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「章程」部份條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產程序」部份條文案。 (四)選舉事項: 1.改選本公司董事及監察人案。 (五) 臨時動議。 四、本公司102年度盈餘分配,經董事會決議擬定每股配發股票股利0.8898元與每股配發現金股利0.3元,俟本年度 股東常會承認後,授權董事會另訂除權基準日。 五、依公司法第165條規定:停止過戶起迄日期:103/04/15~103/06/13。 六、依公司法第172條之1規定,受理股東提案時間為103年4月10日起至103年4月12日止,受理地點為本公司秘書室 (台南市永康區復興路429巷56號)。 七、特此公告。
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2014/3/19 | 立達國際電子 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):66,678,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):889,040 3. 董監酬勞(元):2,100,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):16,851,137 5. 其他應敘明事項: 本公司董事會擬議派發金額, 員工紅利16,851,137元, 與102年度帳上估列數一致。 董監酬勞2,100,000元 與102年度帳上估列數少 6,393元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/19 | 立達國際電子 興 | 本公司經董事會決議通過變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/03/19 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:施威銘 4.舊任簽證會計師姓名2:張惠貞 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張惠貞 7.新任簽證會計師姓名2:唐慈杰 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部職務調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/03/19 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2014/3/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周維昆副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承 |
公告本公司董事會通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原有股東放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:103/03/19 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 以不低於預計掛牌股本之10%為限 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留10_15% 由員工認購外,其餘股份擬由原有 股東放棄認購,並全數提撥辦理上 櫃前公開承銷,員工認購不足之部 分,擬授權董事長洽特定人按發行 價格認足之。 8.公開銷售股數: 除保留發行新股總數之10%_15%由本 公司員工認購,其餘85%_90%擬由 原有股東全部放棄認購並全數提 撥公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他 有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客 觀環境須予修正變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。 (2)依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有 價證券處理辦法」及相關規定,本公司上櫃擬採何種承銷方式, 謹提請本次股東常會授權董事會視巿場狀況決定之。
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2014/3/19 | 立達國際電子 興 | 董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.增資資金來源:102年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):889040 4.每股面額:10 5.發行總金額:8890400 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每千股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 得由股東自配發新股基準日起五日內,自行辦理拼湊整股,放棄 拼湊或拼湊後尚有餘額折付現金,計算至元為止(元以下捨去), 其餘股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金,強化資本結構。 13.其他應敘明事項:增資發行之新股,股東會決議通過 並報請主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日 事宜。
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2014/3/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/13 3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區瑞光路480號12樓) 4.召集事由: 壹、報告事項: (一)本公司一O二年度營業報告案。 (二)監察人審查本公司一O二年度決算表冊報告。 (三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。 (四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保 留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。 (五)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」及「監察人之職權範疇規則」。 貳、承認事項: (一)本公司一O二年度營業報告書及財務報表,請 承認案。 (二)本公司一O二年度盈餘分派案,請 承認案。 參、討論事項 (一)修訂公司章程案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (三)盈餘轉增資發行新股案。 (四)本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬 請原有股東放棄優先認購權利案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/15 6.停止過戶截止日期:103/06/13 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股 東常會之提案。 受理期間:中華民國一○三年四月七日起至一○三年四月十七 日止。 受理股東提案場所:立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 瑞光路480號12樓)。
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2014/3/19 | 中華全球石油 未 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/03/19 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:賴麗真 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳嘉修 7.新任簽證會計師姓名2:池世欽 8.變更會計師之原因: 安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/01/06 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2014/3/19 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:103/03/19 2.發生緣由:本公司董事會決議召集一○三年股東常會召開事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開時間:103年 6 月 10 日(星期二)上午九時整。 二、股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。 三、召集事由: 1.報告事項: (1). 一O二年度營業報告 (2). 監察人審查一O二年度決算報告 2.承認事項: (1).承認一O二年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一O二年度盈餘分配案 3.討論事項: (1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2).討論盈餘轉增資發行新股案 4.臨時動議 四、股票停止過戶:103年 4 月 12 日起迄 6 月 10 日止。 凡有本公司股票尚未辦理過戶者,請於102年04月11日(五)下午5:00前請親 臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市松山區東興路8號地下1樓,電話:(02)2746-3797) 五、股東提案期間:102年 4 月 7 日起迄 4 月 17 日止。 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法 第一百七十二條之一規定,以書面向本公司提出本次股東常會之議案。提 案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過 300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 六、受理處所:中華全球石油股份有限公司。 地址:新北市五股區中興路一段6號8F 電話:89769268#8822 七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。
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2014/3/19 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:103/03/19 2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).增資資金來源:一○二年度之盈餘。 (2).發行股數:5,958,400股。 (3).每股面額:新台幣10元。 (4).發行總金額:59,584,000元。 (5).本次增資按配股除權基準日股東名簿記載之股東持股比例, 每仟股無償配發133股。 (6).配發不足壹股之畸零股,由股東自行在配股除權基準日起5日內 逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股,拼湊不足一股之畸零股,依公司法 第240條規定改以現金分派之(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承購。 (7).本次發行新股,其權利義務與原股份相同。 (8).本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後, 授權董事會另訂除權配股基準日。 (9).本增資案如因法令變更或主管機關規定而需修正時, 擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2014/3/19 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議一O二年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:103/03/19 2.發生緣由:本公司董事會決議一O二年度盈餘分配案 3.因應措施: (1).董事會決議日期:103/03/19 (2).發放股利種類及金額: 股票股利:總計新台幣59,584,000元,每股配發1.33元。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發員工現金紅利新台幣1,794,595元。 (2).擬配發董監事酬勞新台幣1,794,595元。
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2014/3/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議通過解除新選任董事競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司103年股東常會新選任董事 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股 東會說明其行為之重要內容並取得其許可。 (二)本次改選後之新任董事如有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事之行為,在無損及公司之利益下,擬提請股東常會同意解除競業禁止之 限制。
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2014/3/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司薪酬委員辭職 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:胡展飛/本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:依金融監督管理委員會發布「薪酬委員會設置及行使職權辦法」 之規定,胡展飛先生為本公司一般董事,自103年3月20日起不能 繼續擔任薪酬委員,故配合法令規定請辭。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/11/06_103/06/21 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/19 | 春日機械工業 興 | 代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放 |
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜
1.董事會決議日期:103/03/19 2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣9,500,000元。 3.其他應敘明事項:無
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2014/3/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司102年度營業報告 (2)監察人查核102年度決算表冊報告 (3)102年度大陸投資概況報告 (4)102年度本公司背書保證與資金貸與他人報告 (5)增訂本公司「道德行為準則」報告 二、承認事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司102年度盈餘分配案 三、討論事項及選舉事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (3)全面改選本公司董事案 (4)解除新任董事競業禁止限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 1、受理持股1%以上股東提案及提名權期間及地點:103年4月11日 至103年4月21日止,以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄 市岡山區大寶街50號) 2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理,郵寄者請 以掛號函件寄送,並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。
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2014/3/19 | 永箔科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/03/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷小姐/現任本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):依法解任 6.異動原因::由於林秀婷小姐為本公司一般董事,依據「股票上市或於證券商營 業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項規定,薪資 報酬委員會三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103 年 3 月 19 日屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/11/26_103/02/15 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定, 自事實發生之即日起算三個月 內召開董事會補行委任。
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