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2014/3/14 | 元大證券金融 公 | 元大證券金融股份有限公司資本公積發放現金發放日公告 |
公告序號:1 主旨:元大證券金融股份有限公司資本公積發放現金發放日公告 公告內容:本公司經103年2月26日第十二屆第八次董事會(依公司法第一二八條之一及金融控股公司法第十五條第一項規定, 股東會職權由董事會代行)決議通過以資本公積發放現金計新台幣24億元,每股配發現金4.80元,並訂103年3月20 日為資本公積發放現金之發放日。
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2014/3/14 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司一○三年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司一○三年度現金增資收足股款暨增資基準日 公告內容: 一.依據:金融監督管理委員會證券期貨局103.02.24金管證發字第1030004518號函核准生效在案。 二.茲依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告如下: (一)公司名稱:台灣之星移動電信股份有限公司。 (二)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 增資金額12,000,000,000元,發行普通股1,200,000,000股,每股發行價格定為新台幣10元整,業已於103年03月14 日收足股款。 (三)增資後股份總額及每股金額:增資後已發行股份總數為1,800,000,000股,每股面額新台幣10元,實收資本額 為18,000,000,000元整。 (四)增資基準日:103年03月15日。 (五)現金增資認股比率及認購金額:每仟股認購1,800股,每股認購價格新台幣10元整。 (六)代收股款銀行:兆豐國際商業銀行全省各地分支機構。 三.股款已全數收足,特此公告。
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2014/3/14 | 元大證券金融 公 | 元大證券金融股份有限公司資本公積發放現金基準日公告 |
公告序號:1 主旨:元大證券金融股份有限公司資本公積發放現金基準日公告 公告內容: 本公司經103年2月26日第十二屆第八次董事會(依公司法第一二八條之一及金融控股公司法第十五條第一項規定, 股東會職權由董事會代行)決議通過以資本公積發放現金計新台幣24億元,每股配發現金4.80元,並訂103年3月20 日為資本公積發放現金基準日。
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2014/3/14 | 立榮航空 公 | 立榮航空董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:立榮航空董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/26 停止過戶日期起日:103/03/28 停止過戶日期迄日:103/05/26 公告內容: 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:103年5月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月28日至103年5月26日 (三)開會時間:上午9時正 開會地點:台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算報告。 2.承認及討論事項: (1)承認102年度營業報告及財務報表案。 (2)承認102年度盈虧撥補案。 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.臨時動議。 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月27日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東,請於3月27日前親臨或以掛號郵寄至本公司股務部(台北市民生東路二段16 6號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以3月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月17日起至3月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於3月26日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部﹝地址:10423台北市民生東路二段166號2樓﹞ (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當 日前往出席股東常會。(電話:(02)2500-1668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄 發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部, 電話:(02)2500-1668,並副知證基會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。
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2014/3/14 | 生展生物科技 | 生展生技董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:生展生技董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/19 停止過戶日期起日:103/04/21 停止過戶日期迄日:103/06/19 公告內容: 1.董事會決議日期:103年3月13日 2.股東會召開日期:103年6月19日(星期四)上午9時整 3.受理股東開始報到時間:上午8時30分 4.股東會召開地點:生達化學製藥股份有限公司第三會議室 (地址:台南市新營區開元路154號) 5.召集事由: (1)報告事項: (一)民國一○二年度營業狀況報告。 (二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。 (2)承認事項: (一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○二年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。 (四)增補選董事及監察人案。 (五)解除全體董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議 6.股票停止過戶期間:103年4月21日起至103年6月19日止 7.受理股東提案權: 依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本 公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟,聯絡 人:黃志銘經理,電話06-6323588分機7500) 8.受理股東提名獨立董事候選人: 依公司法第一百九十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立 董事應選名額。本公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東對 獨立董事候選人之提名,凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前寄 (送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟,聯絡 人:黃志銘經理,電話06-6323588分機7500) 9.其他應敘明事項: (1) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人:元富證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話:02-27686668)。 (2) 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代 理部。 (3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日 依規定將相關資料送達本公司,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發 展基金會。
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2014/3/14 | 日友環保科技 | 本公司董事會決議召開103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 發生緣由:經103年3月14日董事會決議於103年6月30日召開股東常會。 依據:依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、董事會決議日期:中華民國103年3月14日。 二、股東會召開日期:中華民國103年6月30日上午11時整。 三、股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 四、召集事由: 1.報告事項:(1)本公司102年度營業報告書。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項:(1)承認102年度決算表冊案。 (2)承認102年度盈餘分配表案。 3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認股案。 4.選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案。 5.其他討論事項:解除董事競業禁止案。 五、本公司102年度盈餘分派案,本公司董事會擬分配如下: 現金股利,擬每股配發2元。 六、停止過戶起迄日期:自103年5月2日起至103年6月30日止。 七、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,自103年5月2日起至103年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於103年5月1日(星期四)(如遇例假日請提前辦理)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103 年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓,電 話:(02)2563-5711)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (二)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (三)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於103年4月23日起至103年5月2日止受理股東就本股東常會之 書面提案,凡有意提案之股東務請於103年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手 續。 (四)本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。 (五)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選 人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。 (六)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事或監察人之承諾書、無公司法第三十條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。 (七)本次股東常會應選3名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出董事、監察人候選人名單者,本公司訂於103年 4月23日起至103年5月2日止受理股東提名董事、監察人候選人名單,凡有意提名之股東務請於103年5月2日下午五 時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明 股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。 (八)本公司將於股東常會開會四十日前,將合於公司法第192條之1與規定之董事、監察人候選人名單及其學歷、經 歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。 (九)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:日友環保科技股份有限公司(地址:台北市松山區八德路三段20號 10樓之3,電話:02-25795580)。 (十)股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易 法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆 時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理 部(02)2563-5711洽詢補發。 (十一)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市 八德路三段20號10樓之3)。 (十二)解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定,擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代 表人競業禁止行為。 (十三)特此公告。
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2014/3/14 | 日茂證券 公 | 本公司一○三年度召開股東常會日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一○三年度召開股東常會日期公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/17 停止過戶日期起日:103/03/19 停止過戶日期迄日:103/05/17 公告內容: 本公司訂於民國103年5月17日(星期六)上午10時整,假南投縣草屯鎮草溪路1020號二樓營業廳,召開103年股東常 會。
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2014/3/14 | 高橋證券 公 | 召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/23 停止過戶日期起日:103/03/25 停止過戶日期迄日:103/05/23 公告內容: 高橋證券股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 主旨:召開103年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法等相關規定及本公司103年03月13日第九屆第四次董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年5月23日(星期三)下午三時正 二 開會地點:中壢市中山路88號勝利天廈4樓 三、會議主要內容: (一)報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分配案。 四、102年度盈餘分配案,業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣30,962,514元分派,每股分配現金股利0.647 元,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。 五、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,茲訂定自103年3月25日起至103年5月23日止停止股東名簿記載之變 更,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年3月24日下午五時以前(郵寄過戶者以郵戳日期為準) 至本公司股務室(中壢市中和路九十六號,電話03-4224243分機642)辦理過戶手續。 六、開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公 司股務室洽詢。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公 司股務室。 八、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/14 | 萬在工業 | 公告萬在工業股份有限公司董事會召開一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告萬在工業股份有限公司董事會召開一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/23 停止過戶日期起日:103/03/25 停止過戶日期迄日:103/05/23 公告內容: 依據:依公司法、證交法及本公司一○三年三月十四日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○三年五月二十三日(星期五)上午十時整 二、開會地點:台南市關廟區中山路二段260號(本公司會議室) 三、會議事項: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人查核報告書。 (四)承認事項: 1.一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (五)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。 (六)臨時動議 (七)散會 四、本公司一○二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下: (一)現金股利每股配發新台幣0.3元。(二)股東紅利轉增資發行新股5,280,000股,每仟股無償配發120股。現金股 利分配案俟股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日分配之;增資發行新股案於呈奉主管機關核准後,授權董事 會另訂增資配股基準日分派之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配 股基準日實際流通在外股數調整之。 五、依公司法第一六五條規定,自一○三年三月二十五日起至一○三年五月二十三日止停止股票過戶登記,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶登記者,故請於一○三年三月二十四日(星期一)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為 憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下 一樓,電話:(02)2504-8125)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02)2504-8125。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台 南市關廟區中山路二段260號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股東未滿一仟股股東,其股東會之召集通知得以公告方式為 之,故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 洽辦股東常會事宜。 九、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○三年三月十七日起至一○三 年三月二十六日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上 述期間送達受理處所,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續,受理提案處所為本公司財務會計處(地址:台 南市關廟區中山路二段260號,電話:(06)595-0771) 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 十一、特此公告。
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2014/3/14 | 凱撒大飯店 公 | 公告召開本公司一0三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/14 停止過戶日期起日:103/04/16 停止過戶日期迄日:103/06/14 公告內容: 壹、開會時間:民國一0三年六月十四日(星期六)下午二時正 貳、開會地點:屏東縣恆春鎮墾丁路六號(墾丁凱撒大飯店) 參、會議召集事由: (一)報告事項 1.本公司一0二年度營業報告。 2.監查人審查本公司一0二年度決算報告。 (二)承認事項 1.承認本公司一0二年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認本公司一0二年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議。 肆、股東提案受理處所及時間: 凱撒大飯店股份有限公司財務部(台北市敦化北路一六七號十八樓),受理期間為 民國一0三年四月七日至一0三年四月十七日。 伍、依公司法第一六五條規定,自民國一0三年四月十六日(星期三)至一0三年六月十四日(星期六)止為停 止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於一0三年四月十五日(星期二)下午五時前親臨 或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理-中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓 )辦理股票過戶手續。 陸、開會通知書依法於股東常會三十日前分別寄發各股東,屆時如未收到,請逕向本公司股務代理-中國信託商業 銀行代理部洽詢(電話:02-2181-1911) 柒、特此公告 捌、其他應敘明事項:無
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2014/3/14 | 漢翔航空工業 | 103年第1次股東臨時會議議程修訂公告 |
公告序號:1 主旨:103年第1次股東臨時會議議程修訂公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/04/03 停止過戶日期起日:103/03/05 停止過戶日期迄日:103/04/03 公告內容: 漢翔公司103年第1次股東臨時會議議程因故修訂如后: 一、會議日期:中華民國103年4月3日(星期四)上午10:30時 二、會議地點:經濟部國營事業委員會 台北市寶慶路25號 三、會議內容: (一)報告事項 報告一:本公司訂定「經營管理人員道德行為準則」報告 報告二:本公司訂定「誠信經營守則」報告 (二)討論及選舉事項 第一案:提請 核議本公司章程修正案 第二案:提請 補選本公司董事及監察人案 第三案:提請 核議解除本公司董事競業禁止之限制案 (三)臨時動議
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2014/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 董事會決議招開103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:董事會決議招開103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台灣智慧光網股份有限公司會議室 (地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)一○二年度監察人審查報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項: (1)一○二年度營業報告書暨財務報告案。 (2)一○二年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)「公司章程」修正案。 (2)「取得或處份資產處理程序」修正案。 四、其他議案暨臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司訂定自103年4月14日起 至103年4月23日止,受理持股百分之一以上股東之書面提案,凡有意提案之 股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式。 受理提案處所:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓。 (電話:02-77162666#8388)
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2014/3/14 | 德之傑科技 | 本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司103年3月14日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年6月18日(星期三)上午十時三十分。 二、開會地點:台北市民權東路三段四號B2會議室。 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司一o二年度營業報告。 2.本公司監察人審查一o二年度決算表冊報告。 3. 本公司至102年12月31日止,累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: 1. 本公司一o二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2. 本公司一o二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四)臨時動議。 四、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自103年4月20日起至6月18日止,停止股票過戶轉讓登記,但因 最後過戶日民國103年4月19日適逢星期例假日,故請提前於103年4月18日(星期五)下午4時前親臨本公司股務代理 機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4 月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 ht tp://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司查詢,電話:(02)2381-6288。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月11日起至4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意 提案之股東務請於103年4月21日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:德之傑科技股份有限公司財會處(地址:台北巿民權東路三段4號15樓)。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北巿民權東路三段4號15樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、特此公告。
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2014/3/14 | 精材科技 | 精材董事會決議召開民國103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3374 公司名稱:精材 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 精材董事會決議召開民國103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月6日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月12日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月14日至103年6月12日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:13時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:12時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)民國一Ο二年度營業報告 (2)審計委員會報告 (3)訂定「董事及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」 2.承認事項: (1)承認民國一Ο二年度之營業報告書及財務報表 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.5500元/股(即每壹股盈餘分配0.5500元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:38956697元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):5194226 *其他:嗣後如因本公司員工認股權之行使,而須發行新股,致影響本公司流通在外股份總數時,擬授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額NT$130,021,040元,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整股東現金股利分配比率。 3.討論事項: (1)核准民國一Ο二年度盈餘分派之議案 (2)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (3)新股承銷原股東放棄案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:○無●有 核准解除董事之競業禁止限制 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月13日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:02-25048125 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日民國103年4月13日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月11日(星期五)17時前 親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:104台北市建國北路一段96號B1,電話:02-25048125),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:精材科技股份有限公司財務部﹝地址:320桃園縣中壢工業區吉林路23號9樓﹞ 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25048125)。 九、特此公告
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2014/3/14 | 榮昌科技 | 榮昌董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3684 公司名稱:榮昌 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 榮昌董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年2月13日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月6日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月8日至103年6月6日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.102年度營業報告書。 2.102年度監察人審查報告書。 3.大陸地區投資情況報告。 2.承認事項: 1.102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.102年度盈餘分派案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:董事會尚未開會決議 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月7日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月7日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:(榮昌科技股份有限公司股務室 地址:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀行股務代理部 洽詢(電話:02-25048125 )。 九、特此公告
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2014/3/14 | 致和證券 | 更正致和證券董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:5864 公司名稱:致和證券 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 更正致和證券董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月13日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月13日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月15日至103年6月13日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:10時00分(24小時制) 開會地點:台南勞工育樂中心(台南市南門路261號) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)一○二年度營業報告暨今後經營方針。 (二)監察人審查一○二年度決算報告。 2.承認事項: (一)本公司一○二年度決算表冊及營業報告書。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (一)彌補虧損案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月14日15時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司 地址:台北市松山區東興路8號地下一樓 電話:02-27478266 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月14日前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(台北市松山區東興路8號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月4日起至民國103年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日15時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:(致和證券股份有限公司管理部,台南市西門路三段10號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢(電話:02-27478266 )。 九、特此公告
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2014/3/14 | 瑞基海洋生物科技 | 董事會決議本年度不發放股利、員工紅利及董監事酬勞 |
1. 董事會決議日期:2014/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/14 | 廣朋實業 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,415,400 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.90000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,462,310 3. 董監酬勞(元):413,508 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):413,508 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本次董事會擬定通過之董事監察人酬勞及員工現金紅利各413508元,與102年度 董事監察人酬勞及員工現金紅利帳列估計數各225321元其差異數待股東會通過 本盈餘分配案後,認列為103年度費用。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/14 | 廣朋實業 公 | 公告本公司股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/04 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查本公司102年度財務表冊報告。 二、承認事項 (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)申請本公司股票上櫃案。 (3)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (4)修訂「公司章程」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理準則」部份條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/06 6.停止過戶截止日期:103/06/04 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/14 | 錢櫃企業 興 | 薪資報酬委員會一席委員辭任。 |
1.發生變動日期:103/03/14 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李悅誠 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法」規定董事兼任薪酬委員之期限將屆,故辭任薪酬委員一職。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/03/20 _ 103/05/31 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。
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