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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/2/20 | 柏登生醫 未 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:103/02/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林建成、技術處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃明章、開發處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因: 因應本公司研發規劃,故進行職務調整,原研發主管林建成副總經理 將專責創新技術研發。 7.生效日期:103/02/20 8.新任者聯絡電話:02-2708-8558 9.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/02/20 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業報告書 (2)102年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)修訂「誠信經營守則」報告 二、承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈虧撥補案 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)申請股票上櫃案 (4)初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全數放棄優先 認購權利案 (5)修訂「取得處分資產作業程序」案 (6)修訂「資金貸與他人程序」案 (7)修訂「背書保證作業程序」案 (8)修訂「董事監察人選舉辦法」案 (9)訂定「監察人之職權範疇規則」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司會計主管異動案(經董事會通過) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:103/02/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉新海 經理 本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳 副理 本公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:103年02月20日 經董事會通過會計主管任命案 7.生效日期:103/02/20 8.新任者聯絡電話:02-2656-2588 9.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開時間、召集事由 |
1.董事會決議日期:103/02/20 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○二年度營業報告 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告 二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (二)本公司一○二年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一Ο三年四月三日起 至一Ο三年四月十四日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提 案之股東務請於一Ο三年四月十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1 規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提 案手續。 受理股東提案處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:114 台北市內湖區 堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話:(02)2656-2588 分機:2113)
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2014/2/20 | 展旺生命科技 | 補充1/22公告本公司召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/02/20 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)審計委員會查核102年度各項表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (二)承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)全面改選董事案。 (3)解除新選任董事競業限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:103年4月27日至103年5月7日止。
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2014/2/20 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/02/20 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)全面改選董事案。 (2)解除新選任董事競業限制案。 (3)訂定103年股東常會1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所及期間案。 (4)修改民國103年股東常會召開相關事宜。 (5)轉投資成立子公司以發展胜?、抗癌類等新產品事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 沃福仕 未 | 補充公告-現金增資代收股款及存儲專戶相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:103/02/20 2.發行股數:15,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:150,000,000元 5.發行價格:10元 6.員工認購股數:1,500,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認購524.71股 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理 機構辦理併湊成整股認購,其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認 購不足及逾期未申報併湊之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:103/02/26 13.最後過戶日:103/02/21 14.停止過戶起始日期:103/02/22 15.停止過戶截止日期:103/02/26 16.股款繳納期間:103/03/05_103/03/19 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/02/20(補充公告)。 18.委託代收款項機構:合作金庫銀行雙和分行(補充公告)。 19.委託存儲款項機構:永豐銀行北新分行(補充公告)。 20.其他應敘明事項: 本公司於103年1月28日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 15,000,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣150,000,000元,業經金融監督管理委員會 103年1月2日金管證發字第1020053424號函申報生效在案。
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2014/2/20 | 台名保險經紀人 | 公告本公司董事會通過102年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:103/02/20 2.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表及合併財務報表,相關財務報表資訊 如下:(仟元表達) 台名保險經紀人股份有限公司-個體財務報表 營業收入 486,831仟元 營業毛利 137,993仟元 營業淨利 71,618仟元 稅前淨利 77,124仟元 本期淨利 64,543仟元 基本每股盈餘(元) 3.90元 稀釋每股盈餘(元) 3.89元 台名保險經紀人股份有限公司-合併財務報表 營業收入 486,831仟元 營業毛利 137,993仟元 營業淨利 71,180仟元 稅前淨利 77,124仟元 本期淨利 64,543仟元 其他綜合損益 24,097仟元 綜合損益總額 88,640仟元 淨利歸屬於: 母公司業主 64,543仟元 綜合損益歸屬於: 母公司業主 88,640仟元 基本每股盈餘(元) 3.90元 稀釋每股盈餘(元) 3.89元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:財務報表暨電子書將於主管機關規定期限內完成上傳作業以 供查詢。
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2014/2/20 | 台名保險經紀人 | 公告本公司董事會通過103年股東常會召開相關事宜。 |
1.董事會決議日期:103/02/20 2.股東會召開日期:103/05/14 3.股東會召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (4)訂定道德行為準則報告。 (5)訂定誠信經營守則報告。 二、承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表。 (2)承認102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修訂本公司章程。 (2)為申請股票上櫃,擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。 (3)修訂並更名「董事及監察人選舉辦法」。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (5)修訂「從事衍生性工具交易處理程序」。 (6)修訂「背書保證作業管理辦法」。 (7)廢除「監察人之職權範疇」。 5.停止過戶起始日期:103/03/16 6.停止過戶截止日期:103/05/14 7.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 台名保險經紀人 | 公告本公司第五屆董事會第八次會議決議事項。 |
1.事實發生日:103/02/20 2.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司第五屆董事會第八次會議決議事項: 一、提報第1屆薪資報酬委員會第2次會議議事錄。 二、提報102年度財務報告。 三、提報102年度營業報告書。 四、修訂本公司章程部分條文。 五、提報102年度內部控制制度聲明書。 六、提報首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。 七、申請股票上櫃,擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。 八、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。 九、訂定本公司103年股東常會日期、地點、召集事由及受理股東提案權事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/2/20 | 天瑞企業 未 | 代子公司 Tennrich International(BVI) Corp.公告調整處分 天瑞 |
代子公司 Tennrich International(BVI) Corp.公告調整處分 天瑞電子(深圳)有限公司股權比例
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 本公司之轉投資Tennrich International(BVI) Corp.處分持有大陸地區 天瑞電子(深圳)有限公司之股權比例由100%變更為70% 2.事實發生日:103/2/20_103/2/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 擬以人民幣23,500仟元出售 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 佛山市順德區粵昆科技投資有限公司,非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 處分損失約為NTD20,457仟元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 將依雙方簽訂股權轉讓協議書之交付條件執行 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經董事會決議通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易自結金額:約新台幣57,154仟元 持有比例 :30% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔子公司International(BVI)總資產比例:18.98% 佔子公司International(BVI)股東權益比例:20.40% 子公司International(BVI)營運資金:NTD280,213仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 營運規劃 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2014/2/20 | 有成精密 | 本公司100年12月20日公告之訴訟事宜後續進展公告 |
1.事實發生日:103/02/20 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 民國100年間,翔名科技對本公司提起侵害其半導體特定機台少數耗材 零件之營業秘密之相關訴訟;今日本公司接獲智慧財產法院一審判決, 本民事訴訟事件,本公司勝訴。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/2/20 | F-康而富控股 | 公告本公司決議延長102年第2次現金增資洽特定人繳款期間 |
1.事實發生日:103/02/20 2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應特定人參與本公司102年第2次現金增資作業未能於繳款期限內及時完 成,擬延長特定人繳款期間。 6.因應措施:本公司於103年2月20日向證期局提出申請延長102年第2次現金增資洽特定 人繳款期間。 7.其他應敘明事項: 一、本公司102年第2次現金增資乙案,業經金融監督管理委員會於102年12月5日金管 證發字第1020050115號申報生效在案。 二、本公司現金增資作業時程,原訂特定人繳款期限為103年2月10日,為因應特定人 參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成,擬將原股東認購不足股數洽特定 人之繳款期間延長至103年3月31日,現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持 不變。 三、對已繳交股款之股東將另訂相關補償方案另行公告。
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2014/2/20 | 博磊科技 | 本公司董事會決議召開103年第1次臨時股東會 |
1.董事會決議日期:103/02/20 2.股東臨時會召開日期:103/04/10 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2F(台元科技園區多功能會議室) 4.召集事由:補選監察人一席。 5.停止過戶起始日期:103/03/12 6.停止過戶截止日期:103/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 光明海運 未 | 代子公司光明(賴比瑞亞)股份有限公司公告出售散裝貨輪壹艘 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 散裝貨輪「誠明輪」壹艘 2.事實發生日:103/2/20_103/2/20 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 散裝貨輪壹艘、因與交易相對人簽署保密協定,故不公告交易金額 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 因與交易相對人簽署保密協定,故不公告交易對象;非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益約當新台幣2億元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決定方式:比價及議價 價格決定:比價及議價 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 無 11.專業估價師姓名: 無 12.專業估價師開業證書字號: 無 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 此資產屬營業用資產,不需出具估價報告 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 經紀人:座落於亞洲及歐洲之經紀公司,經紀費用:售船款之2_5% 18.取得或處分之具體目的或用途: 汰換船舶 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用 22.監察人承認日期: 不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無
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2014/2/20 | 友霖生技醫藥 興 | 友霖生技(4166)公告召開103年度股東常會 |
1.董事會決議日期:103/02/20 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PIP國際會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一○二年度營業報告 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 2. 承認事項 (1)承認一○二年度決算表冊及營業報告書 (2)承認一○二年度虧損撥補案 3.討論事項(一) (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.選舉事項 (1)董事、監察人改選案 5.討論事項(二) (1)解除董事競業禁止限制案 6.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提名及提案日期:自103年4月3日至103年4月14日止。 2.受理提名地點:台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處), 電話:(02)2325-7621。
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2014/2/20 | 榮創能源科技 | 公告更補正本公司101年度財務報告及合併財務報告。 |
1.事實發生日:103/02/20 2.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更補正本公司101年度財務報告第28、29、31、38頁部分內容,及合併財務報 告第31、32、33、40頁部份內容。 6.因應措施:101年度財務報告及合併財務報告,更補正後重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/2/20 | 界霖科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:103/02/20 3.報導內容:詳經濟日報 C5版之部分新聞內容 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對媒體報導”界霖去(2013)年營收達25.07億元,毛利率11.41%,前三季稅後純益 7,799.8萬元,每股稅後純益(EPS)達1.28元” 本公司澄清如下: (1)除本公司公告之財務數字外,其餘報導係為媒體自行推估引用。 (2)有關本公司資訊,請參閱主管機關指定之網際網路資訊申報系統之公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 六角國際事業 | 澄清工商時報103年02月20日報導有關本公司2014年營收成長及EPS預 |
澄清工商時報103年02月20日報導有關本公司2014年營收成長及EPS預估
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版 2.報導日期:103/02/20 3.報導內容:摘錄媒體報導”法人預估在2013年因配股股本膨脹50%的六角 國際,因開拓國際市場有成,加上加入所代理的銀座杏子豬 排之後,2014年的營收與獲利可望持續成長,今年EPS仍可維持7元以上。” 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體報導本公司2014年的營收與獲利可望持續成長,今年EPS仍可 維持7元以上,等相關報導,係屬媒體臆測,非由本公司對外公佈之訊 息,確實營收及獲利以實際公告及經會計師查核後所出具之財務報表 數字為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/2/20 | 晶宏半導體 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:103/02/19 3.報導內容:法人估2014年每股盈餘將挑戰2元。法人估計去年獲利將超過6000萬元, 每股盈餘上看0.8元,創6年來新高表現。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司2014年每股盈餘將挑戰2元及去年每股盈餘上看0.8元。 係為媒體自行推估,本公司並無公告財務報表或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈 者為準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/) 查詢,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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