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2014/2/21 | 碩達科技 | 公告董事會決議召開股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:103/02/21 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館2F會議室。 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一百零二年度營業報告書。 (2)一百零二年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: (1)一百零二年度營業報告書暨財務報告案。 (2)一百零二年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1)公司所在地變更暨修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東之書面提案 ,受理期間:自一百零三年三月二十八日起至一百零三年四月八日下午五時止, 受理提案處所為:台北市內湖區瑞光路316巷56號8樓。
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2014/2/21 | 碩達科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/02/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/2/21 | 碩達科技 | 本公司董事會通過之議案事項。 |
1.事實發生日:103/02/21 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下: 案由一:一百零二年度營業報告書暨財務報告案。 案由二:一百零二年度盈虧撥補案。 案由三:公司所在地變更暨修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案由四:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由五: 召開本公司一百零三年股東常會事宜。 案由六: 本公司一百零二年度內部控制制度聲明書。 案由七: 本公司金融機構提供授信額度到期續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過,為營運需要,將本公司總公司所在地 由台北市內湖區瑞光路316巷56號8樓現址,遷移至新竹市東區關新路27號7樓之1, 另依公司法第129條規定,修訂本公司章程部份條文。 (2)修訂本公司章程案,將提103年股東常會討論,並將依法向主管機關 辦理營業登記所在地變更登記。
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2014/2/21 | 界霖科技 | 本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:103/02/21 2.公司名稱:界霖科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股7,100,000股,每股價格 新台幣30元,總額為新台幣213,000,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:玉山商業銀行股份有限公司七賢分行 (3)訂定103年02月21日為增資基準日。
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2014/2/21 | 界霖科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:103/02/21 2.公司名稱:界霖科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量為普通股100仟股,每股價格新台幣30元。 (2)公開承銷數量為普通股6,035仟股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量佔公開承銷數量比例:1.65%。 (4)掛牌第一交易日及第五交易日:自103/02/25至103/03/04。 (5)過額配售所得價款:新台幣3,000仟元。
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2014/2/21 | 安克生醫 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/02/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/2/21 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜。
1.事實發生日:103/02/21 2.發生緣由: (1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權 利新股並註銷減資。 (2)減資金額:新台幣530,000元 (3)消除股份:53,000股 (4)減資比率:0.1033 % (5)減資後實收資本額:新台幣512,345,940元 (6)預定股東會日期:不適用。 (7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、 A/減資後已發行普通股):不適用。 (8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權 流通性偏低之:不適用。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:減資基準日為103年02月28日。
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2014/2/21 | 安克生醫 | 公告本公司財務主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:103/02/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊逸、財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪偉堂;畢業於台灣大學商學系、美國印第安納大學MBA, 經歷:懷特生技新藥(股)公司董事長特助。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原財務主管及會計主管翁俊逸免兼財務主管,專職會計主管。 7.生效日期:103/02/21 8.新任者聯絡電話:27136227 9.其他應敘明事項:無
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2014/2/21 | 安克生醫 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/02/21 2.舊任者姓名及簡歷:陳寬墀先生係國立台灣大學醫學院藥學系;經歷:安克生醫 股份有限公司副董事長。 3.新任者姓名及簡歷:陳正剛先生係美國羅格斯大學工業工程博士;經歷:國立台 灣大學工業工程研究所暨機械工程系教授、國立台灣大學工 業工程研究所所長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:總經理異動案,業經本公司103年2月21日董事會決議通過,新任生效 日期將依取得台灣大學同意借調且完成報到程序後,授權董事長核定 之;待核定後屆時另行公告。
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2014/2/21 | 力士科技 | 公告本公司103年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提 |
1.董事會決議日期:103/02/21 2.股東會召開日期:103/05/15 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號13樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國一○二年度營業報告書。 2.民國一○二年度監察人查核報告書。 3.修訂「董事會議事規則」案。 二、承認事項: 1.民國一○二年度營業報告書及決算表冊。 2.民國一○二年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議: 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/03/17 6.停止過戶截止日期:103/05/15 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜: 1.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 2.受理提案期間:103年3月7日起至103年3月18日 3.受理提案處所:新北市三重區興德路123-11號13樓(本公司財會部) (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送)
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2014/2/21 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/02/21 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)擬訂本公司一○三年股東常會召開事宜案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)民國一○三年度會計師財稅務簽證委任案。 (5)本公司經理人薪資調整案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/2/21 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜 |
1.事實發生日: 103/02/21 2.發生緣由:股東會各項議程公告如下: (1)股東會召開日期:103/06/18 (2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室) (3)召集事由 A.報告事項 (a)本公司一○二年度營業報告。 (b)監察人查核報告。 B.承認事項 (a)本公司一○二年度營業報告書及財務報表。 (b)本公司一○二年度盈餘分派案。 C.討論事項 (a)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (b)解除本公司董事競業之限制案。 D.臨時動議 E.散會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 停止過戶起始日期:103/04/20 停止過戶截止日期:103/06/18 股東提案權受理期間:103/04/11_103/04/21 股東提案受理處所:凌陽創新科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)
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2014/2/21 | 宏芯科技 公 | 本公司自103年02月27日起股票停止在證券商營業處所買賣 |
1.事實發生日:103/02/21 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司103年02月21日收到櫃檯買賣中心函, 字號:證櫃審字第10301001993號,因主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有 限公司申請辭任,致本公司無主辦輔導推薦證券商且僅餘一家輔導推薦證券商, 故櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款、 第2款及第2項規定辦理,本公司股票自103年02月27日起,停止在證券商營業 處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/02/27 4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦券商, 未來視適當時機重新申請股票櫃檯交易,對於股東所造成之不便,本公司特此表 達萬分之歉意。
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2014/2/21 | 台灣矽能能源 未 | 本公司之子公司103/2/20存款不足退票相關資訊公開說明 |
1.公司名稱(或負責人姓名):高屏矽能電力股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:子公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:103/02/20 5.退票發生之原因、張數及金額: 原因:存款不足 張數:1張 金額:新台幣140,100元 6.退票之往來銀行:合作金庫銀行逢甲分行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 以換票方式遞延票據債務 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:尋求債務協商 11.其他應敘明事項:無
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2014/2/20 | 沃福仕 未 | 補充公告本公司現金增資代收股款銀行及存儲機構 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司現金增資代收股款銀行及存儲機構 公告內容:壹、本公司經民國103年1月28日董事會通過現金增資發行新股乙案,業經金融監督管理委員會103年1月2日金管證 發字第1020053424號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將現金增資發行新股有關事項公告如後: 一、公司名稱:鉅景科技股份有限公司 二、所營事業: CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 CC01080 電子零組件製造業。 CC01060 有線通信機械器材製造業。 CC01070 無線通信機械器材製造業。 F401010 國際貿易業。 F119010 電子材料批發業。 F219010 電子材料零售業。 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 F118010 資訊軟體批發業。 F218010 資訊軟體零售業。 F113070 電信器材批發業。 F213060 電信器材零售業。 F401021 電信管制射頻器材輸入業。 CC01101 電信管制射頻器材製造業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總數及每股金額:本公司已登記的額定資本額為新台幣1,000,000,000元, 分為100,000,000股;實收資 本額新台幣257,284,750元整,分為25,728,475股,每股面額新台幣10元,均為普通股。 四、本公司所在地:新北市中和區建一路186號8樓之ㄧ。 五、董事及監察人之人數及任期:董事5~7人、監察人3人,任期均為3年,連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於中華民國91年7月17日,最近一次修訂於中華民國100年12月27日。 七、本次增資發行新股總額,每股金額及其發行條件: (一)本次增資發行新股總數15,000,000股,除依公司法第267條規定保留10%(計1,500,000股)由員工認購者外, 其餘90%(計13,500,000股),按認股基準日股東名簿所載之持股比例,每仟股認購524.71股,認購不足一股之畸零 股得由股東自行在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購,其併湊不足一股之畸零股 及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (二)本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行股份相同。 八、增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣407,284,750 元,分為40,728,475股,每股面額新台 幣10元。 九、增資計劃:充實營運資金。 十、股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。 十、本次增資認股基準日:訂於民國103年2月26日。 十二、停止股票過戶日期:依法規定自民國103年2月22日起至民國103年2月26日止停止受理股東名簿記載之變更。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年2月21日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機 構「華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部」(台北市民生東路4段54號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以 民國103年2月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 十三、股款繳納期限:原股東及員工認股繳納期間自民國103年3月5日至民國103年3月19日,認購不足一股之畸零 股得由股東自行在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購,其併湊不足一股之畸零股 及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 十四、增資股票之發放:本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付,屆時 另行公告並分函通知各股東。 十五、代收股款銀行:合作金庫銀行雙和分行(補充公告)。 十六、存儲股款銀行:永豐銀行北新分行(補充公告)。 參、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查閱。財務報表若有 不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。 肆、特此公告。
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2014/2/20 | 界霖科技 | 本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告 公告內容:一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司102年12月18日臺證上一字第1021806401號函核准 備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,100,000股,每股面額新台幣10元整,總額新 台幣71,000,000元,業經金融監督管理委員會103年01月08日金管證發字第1020054354號函申報生效在案,本公司 並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年02月25日,並已向財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。 二、茲將上市買賣相關資料公告如後: (一)公司名稱:界霖科技股份有限公司。 (二)公司代碼:5285。 (三)上市股份: 1.原興櫃股票:普通股60,900,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣609,000,000元。 2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證:7,100,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣71,000,000元整。 3.累計上市總股數:共計68,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣680,000,000元整。 4.權利義務:與原已發行普通股股份相同。 5.股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:103年02月25日。 三、股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部【地址:100台北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:0 2-23826789】。 四、本次現金增資發行新股7,100,000股,扣除保留15%發行新股1,065,000股供員工認購外,餘6,035,000股委託承 銷證券商辦理公開承銷。 五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站,另陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機 構、各證券商營業處所及本公司,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。
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2014/2/20 | 富元精密科技 未 | 本公司102年第二次現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年第二次現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容:一、本公司102年第二次現金增資發行新股6,250,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣62,500,000元,業經 金融監督管理委員會102年10月31日金管證發字第1020044009號函核准發行;並奉經濟部於103年02月11日經授商字 第10301018970號函核准變更登記在案。 二、茲將本次增資新股有關事項公告如下: (一)原已發行股票:普通股63,715,675股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣637,156,750元。 (二)本次增資股票:普通股6,250,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣62,500,000元。 (三)增資後總股數:普通股69,965,675股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣699,656,750元。 (四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同,並採無實體方式發行。 (五)股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部。 【地址:台北市長安東路一段22號5樓:電話:02-2563-5711】 三、本次增資新股訂於103年02月27日(星期四)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之 證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通 知書」,請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之證券集保 帳號,親自駕臨或郵寄本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。 四、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/2/20 | 界霖科技 | 公告本公司現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 |
公告序號:2 主旨:公告本公司現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 公告內容:一、本公司102年12月26日董事會決議通過現金增資發行普通股7,100,000股,每股面額新台幣10元整,總額新台幣 71,000,000元,業經金融監督管理委員會103年01月08日金管證發字第1020054354號申報生效在案;本公司已洽請 臺灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年02月25日正式上市買賣,並已向財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。 二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後: (一)公司名稱:界霖科技股份有限公司 (二)公司代碼:5285 (三)上市股份: 1.原興櫃股票:普通股60,900,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣609,000,000元。 2.本次現金增資上市股款繳納憑證股數:7,100,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣71,000,000元整。 3.增資後累計上市總股數:含股款繳納憑證共計68,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣680,000,000元 整。 4.股款繳納憑證之權利義務:本次現金增資發行新股之股款繳納憑證,其權利義務與原已發行普通股股份相同。 5.股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:103年02月25日。 7.辦理股票過戶機構:日盛證券股份有限公司股務代理部【地址:100台北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話 :02-23826789】。 三、股款繳納憑證劃撥及上市:本次現金增資股款繳納憑證訂於103年02月25日(星期二)直接劃撥至股東指定之臺 灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證。 四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市),同時逕予替換上市並註銷股款 繳納憑證,屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構日 盛證券股份有限公司股務代理部【地址:100台北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789】辦理。 五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站,另陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商 營業處所及本公司,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。
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2014/2/20 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行(股)公司董事會召開103年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:板信商業銀行(股)公司董事會召開103年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月17日(星期二)上午九時正。 二、開會地點:台北市國軍文藝活動中心(台北市中華路一段69號)。 三、會議主要事項: (一)報告事項 1.報告銀行法第二十五條規定宣導事項。 2.本公司一○二年營業概況報告。 (二)承認事項 1.承認本公司一○二年決算表冊案,提請 承認。 2.承認本公司一○二年盈餘分派案,提請 承認。 (三)討論事項 (四)臨時動議 四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。 五、依公司法第165條第3項規定,自民國103年4月19日起至民國103年6月17日止停止股票過戶。最後過戶日為103 年4月18日,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於103年4月18日(星期五)上午8時30分至下午3時30分營業時間內至 本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者,以103年4月18日郵戳為憑。 六、開會通知書及委託書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司總務部股務科查詢(電 話:(02)29689199)。 七、持本公司記名股票未滿1仟股之股東,依證券交易法規定,股東常會之召集通知,以本公告方式為之。如欲參 加本次股東常會之股東,請逕向本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓;電話02-26989199)洽詢寄 發通知書及委託書。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司 (地址:新北市板橋區中正路330號9樓總務部股務科)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、其他應敘明事項:(一)依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行 有表決權股份總數5%者自持有之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先 向主管機關申請核准並副知本公司。上述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一自然人或同 一法人之關係人,其範圍如下: 一、同一自然人之關係人: (一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (二)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。(三)第一目之人擔任董事長、總經 理或過半數董事之企業或財團法人。 二、同一法人之關係人: (一)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總經 理或過半數董事之企業或財團法人。(三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三 百六十九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規定。 三、本公司103年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項: 1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出 股東常會議案。各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字,否則該項提案將不予列 入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.受理期間:103年4月8日起至103年4月18日(上午8時30分至下午3時30分) 【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理提案送達地點:新北市板橋區中正路330號9樓,板信商 業銀行總務部股務科收。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。 十、特此公告。
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2014/2/20 | 台灣之星電信 未 | 公告召開一○三年股東常會事宜(補正公告) |
公告序號:1 主旨:公告召開一○三年股東常會事宜(補正公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/03/25 停止過戶日期起日:103/01/25 停止過戶日期迄日:103/03/25 公告內容: 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國103年03月25日(星期二)上午九時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路581號地下一樓。 三、議事內容: (一)報告事項: 1. 一○二年度營運報告暨一○三年度營運展望。 2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3. 虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 資產減損情形報告。 5. 健全營業計劃書執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 一○二年度決算表冊承認案。 2. 一○二年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: 1. 擬減資彌補虧損討論案。 2. 擬解除董事法人代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 四、股票停止過戶日期:103年01月25日至103年03月25日。 五、其它應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自103年01月25日至民國103年03月25日止停止股票過戶,凡持有本公司股票欲辦理 過戶者,務請於103年01月24日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址:台北市重慶南路一段二號五樓,電話:2389-2 999,郵寄專用信箱:台北郵局11973號信箱。 (二)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年01月24日起至103年02月05日止受理股東就本次股東常 會提案,凡有意提案之股東請依公司法第一七二條之一規定辦理提案。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣並以掛號寄送。受理提案處所:威寶電信股份有限公司(行政處),地址:台北市松 山區南京東路五段九九號十樓,電話:2528-8989分機1265。 (三)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 ,並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東常會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代理機 構。 (四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 六、特此公告。
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