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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/24 | 台名保險經紀人 | 公告董事會決議本公司增提新台幣5仟萬元額度投資國內有價證券, |
1.董事會或股東會決議日期:103/03/24 2.投資計劃內容: 投資國內有價證券。 3.預計投資投入日期:自決議日起陸續投資。 4.資金來源:自有資金。 5.具體目的:創造投資收益。 6.其它應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 台名保險經紀人 | 公告本公司第五屆董事會第九次會議決議事項 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 壹、本公司第五屆董事會第九次會議決議事項: 一、通過本公司102年盈餘分配案。 二、修訂本公司章程第五條條文。 三、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」。 四、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文,並更名為「從事衍生工 具交易處理程序」。 五、修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文。 六、廢除本公司「監察人之職權範疇」。 貳、臨時動議:同意本公司增提新台幣5仟萬元額度投資國內有價證券,累計可投資額 度總計新台幣1億元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 台灣蘭業(解散) | 公告櫃買中心自103年4月9日起終止本公司興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:103/03/24 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 一、依據本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則(以下簡稱興櫃審查準則) 第40條及第41條規定,證櫃審字第10301004054號函辦理。 二、台灣蘭業股份有限公司前因重要設備、存貨之採購及付款作業,以及資金貸與他 人等事項之內部控制制度執行有重大缺失,且未確實檢討改善,本中心爰依規定公告 自103年1月20日起停止其普通股股票在證券商營業處所買賣,今查該公司未如期檢送 會計師專案查核報告,且未依其所提之缺失改善計畫落實執行,核有本中心興櫃審查 準則第40條第1項第8款規定情事,爰依規定公告自103年4月9日起,終止其普通股股 票在證券商營業處所買賣。 三、本函之內容已同步張貼於本中心網站櫃買市場公告。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/04/09 4.其它應敘明事項:無
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2014/3/24 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會通過間接對大陸投資案 |
1.事實發生日:103/3/24 2.本次新增(減少)投資方式: 由本公司第三地區轉投資事業投資大陸地區事業 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,000仟元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金12,000仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,000仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 主要從事生產、裝配電池組及組件等業務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 截至2012年12月31日止:美金1,724仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2012年度: 損失美金11,558仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金13,633仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國103 年03 月24 日 23.監察人承認日期: 民國103 年03 月24 日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金15,633仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 69% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 36% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 53% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金13,633仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 60% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 31% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 46% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年:投資損失美金11,558仟元 100年:投資損失美金2,680仟元 99年:投資利益美金855仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無
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2014/3/24 | 億泰興電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項: 1.減資彌補虧損163,081,370元 2.102年度確定福利計畫精算損失-164,538元 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 啟耀光電 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:103/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白維銘、啟耀光電副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李晉棠、啟耀光電協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:103/03/24 8.新任者聯絡電話:(06)588-9999 9.其他應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室) 4.召集事由: 一 報告事項: (1)102年度營業及財務報告 (2)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)102年度對外背書保證情形報告 (4)102年度赴大陸地區投資情形報告 二 承認事項: (1)102年度財務報表及營業報告書案 (2)102年度盈餘分配案 三 討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案 (3)向主管機關申請股票上市(櫃)案 (4)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案 (5)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案 (6)擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條規定, 擬訂定受理股東提案及提名期間期間為103年4月8日起至民國103年4月17日止。 受理股東提案及提名場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。
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2014/3/24 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運需要,擬變更主辦輔導推薦證券商為 「康和綜合證券股份有限公司」,接續原主辦輔導推薦證券商 「元富證券股份有限公司」業務,實際生效日以主管機關核准生效為主; 「元富證券股份有限公司」仍持續為本公司協辦輔導推薦證券商。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 鋒霖科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):12,458 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):62,290 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 新盛力科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第五屆第十三次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:103/03/24 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 通過本公司一○二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告) 及盈餘分配表。 通過本公司民國一○二年度盈餘分配案。 通過本公司民國一○二年度內部控制制度聲明書。 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 通過本公司擬辦理現金減資案。 通過本公司民國一○三年股東常會日期、地點及議程。 通過選舉本公司董事及監察人案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 億泰興電子 | 公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜。 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓(會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 二、承認事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)補選獨立董事一席案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單,於書面提案上註明股東戶號、戶 名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封 面上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。 受理提案處所:台北市內湖區堤頂大道一段1號4樓(億泰興電子股份有限公司)。 受理提案期間:103/4/14_103/4/23 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一千股以上之各股東,屆 時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢補發(電話: 02-2181-2621)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一千股的 股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為。
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2014/3/24 | 鋒霖科技 未 | 本公司受理獨立董事候選人提名公告 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、依據公司法第192條之1及本公司民國103年3月24日董事會決議辦理。 二、股東會開會日期:股東常會,民國103年6月30日。 三、訂定受理股東提名權相關事宜如下: (1)提名資格:依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額:3名。 (3)受理期間:民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理獨立董事候選 人之提名,凡有意提名之股東務請於民國103年5月2日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (郵寄者須於民國103年5月2日前寄達,並請於信封封面上加附件「獨立董事 候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) (4)受理處所:捷音特科技股份有限公司(桃園縣桃園市大林路22號)。 (5)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選 後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、 無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (6)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 (7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於公司依公司法第165 條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未 達百分之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (8)其他說明:本公司擬另行於民國103年5月12日,40日前召開董事會審議獨 立董事名單,並將其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 鋒霖科技 未 | 公告董事會通過102年度財務報表 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告業經本公司103/03/24董事會決議通過102年度 合併財務報表。 本公司102年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:354,101仟元 營業毛利:116,685仟元 營業利益:7,683仟元 稅前淨利:14,630仟元 本期淨利:1,384仟元 每股稅後盈餘:0.06元 有關102年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀 測站查詢。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:桃園縣延平路147號(桃園縣婦女館101會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.102年度營業報告書 b.102年度審計委員會查核報告書 c.赴大陸投資情形報告 d.本公司修訂「董事會議事規則報告」 (2)承認事項: a.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案 b.承認本公司102年度盈餘分配案 (3)討論暨選舉事項: a.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 b.本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 c.本公司修訂「股東會議事規則」案 d.本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案 e.本公司修訂「背書保證作業程序」案 f.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案 g.本公司董事全面改選案 h.本公司董事解除競業禁止限制案 (4)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數1% 以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案 ,股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會 受理股東提案期間為自民國103年4月22日至民國103年5月 2日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會 的書面提案(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上 加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送),受 理場所為本公司財務部(地址:桃園縣桃園市大林路22號)
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2014/3/24 | 新盛力科技 | 本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司會議室) 4.召集事由:一.報告事項: (1) 一○二年度營業報告書。 (2) 一○二年度監察人查核報告書。 (3) 依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以 上股份股東所提之議案報告。 二.承認事項: (1) 一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○二年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項: (1) 修訂「公司章程」部分條文案 (2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。 (3) 改選董事及監察人案 (4) 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:(1) 股東提案權受理期間:自民國一○三年四月十八日至一○三 年四月二十八日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理提案處所:高雄市高雄加工出口區西十五街1號 (本公司財務部) (2) 依公司法192條之1規定,本公司受理股東書面提名獨立董事 之期間自一○三年四月十八日至一○三年四月二十八日止; 受理處所:高雄市加工出口區西十五街1號(本公司財務部)。 獨立董事應選名額:2名。
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2014/3/24 | 天賜爾生物科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司法人監察人改派代表人 |
1.發生變動日期:103/03/21 2.法人名稱:洽和興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:賴粵新 4.新任者姓名及簡歷:趙玉尤 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 7.新任生效日期:103/03/21 8.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:103/03/21 2.法人名稱:亞桐投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳冠志 4.新任者姓名及簡歷:許喜寧 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 7.新任生效日期:103/03/21 8.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 北儒精密 未 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:103/03/24 2.法人名稱: 榮耀陽光投資有限公司 辯証投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: LEUNG TSZ CHUNG 北儒精密(股)公司董事 李柏宏 北儒精密(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷: LI PAK WANG DANIEL 北儒精密(股)公司董事 梁子沖 北儒精密(股)公司董事 5.異動原因:法人董事改派 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/11/29_103/06/21 7.新任生效日期:103/03/24 8.其他應敘明事項:無
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