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2014/4/17 | 廣化科技 興 | 董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.事實發生日:103/04/17 2.發生緣由: 董事會決議日期:103/04/17 股東會召開日期:103/06/24 股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1. 一○二年度營業報告。 2. 審查一○二年度財務決算報告。 (二)承認事項 1. 一○二年度財務決算表冊承認案。 2. 一○二年度盈虧撥補表。 (三)討論及選舉事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2. 補選本公司董事一名。 3. 解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。 (四)臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自103年4月26日起至103年6月24日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年6月24日(星期二)上午10點 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年6月24日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機 構:亞東證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓, 電話:(02)2361-8600辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (2)依公司法第172條之1,本公司自民國103年04月21日起至103年04月30日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡 人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所:廣化科技股 份有限公司財會部。地址:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話:(03)5577668 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23618600)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢(地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓,電話:02-23618600)。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓,電話:(03)5577668,並 副知證基會。 (5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。
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2014/4/17 | 王道商業銀行 | 公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/17 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○二年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○二年度決算報告。 (二)承認事項 (1)一○二年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)一○二年度虧損撥補。 (三)討論事項 (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (2)新增「從事衍生性商品交易處理程序」。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案 ,提案期間為103年4月21日起至103年5月2日止,受理處所:台灣工銀證券股份有 限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案 函件』字樣並以掛號函件寄(送)達。
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2014/4/17 | 倉佑實業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 2.報導日期:103/04/17 3.報導內容:詳聯合晚報 B8版之部分新聞內容 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導,倉佑2014年全年的營收可望維持 第一季的成長基調,全年營收成長率上看3成。 本公司澄清如下: (1)除本公司公告之財務數字外,其餘報導係為媒體自行推估引用。 (2)有關本公司資訊,請參閱主管機關指定之網際網路資訊申報系統之公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第2次董事會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:103/04/16 2.原公告申報日期:NA 3.簡述原公告申報內容:不適用 4.變動緣由及主要內容: (1)依公司法第209條之規定辦理。 (2)本公司董事可能有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者,提請股東常會同意解除 董事之競業限制。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第2次董事會通過會計主管任用案 |
1.事實發生日:103/04/16 2.發生緣由:本公司董事會決議任用陳天來為會計主管 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/04/16 (2)人員變動別:財會主管、代理發言人 (3)發生變動日期:103/04/16 (4)舊任者姓名、級職及簡歷:連燦炯 (5)新任者姓名、級職及簡歷:陳天來(弘裕企業股份有限公司財務經理) (6)異動情形:新任 (7)異動原因:辭職 (8)生效日期:103/04/16 (9)新任者聯絡電話:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第2次董事會通過召開103年度股東常會 |
1.事實發生日:103/04/16 2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/04/16 (2)股東會開會時間:103/06/27(五) 下午2點整 (3)股東會開會地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館) (4)股東會召集事由: 一、承認事項: 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度盈餘分配案。 二、討論事項: 1.資本公積轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂各項作業程序辦法。 三、選舉事項: 1.選舉獨立董事案。 四、其他討論事項: 1.解除董事之競業限制案。 (5)停止股票過戶期間:自103年4月29日至103年6月27日止。 (6)受理股東提案及提名期間:自103年4月18日至103年4月28日止。 (7)受理股東提案及提名處所:本公司總管理處(新北市中和區建康路166號8樓)。 (8)提供推薦名單時,應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之 承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 4.其他應敘明事項: (1)開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東,屆時如未收到,請逕向本 公司股務代理-元富證券股務代理部洽詢(電話:02-2768-6668)。
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2014/4/17 | 廣化科技 興 | 公告董事會決議通過一○二年度盈虧撥補案 |
1.事實發生日:103/04/17 2.發生緣由:本公司董事會決議通過一○二年度盈虧撥補案 3.因應措施: 1.董事會決議日期:103/04/17 2.發放股利種類及金額:無股利發放 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:103/04/17 2.預計發行價格:無償配股 3.預計發行總額(股):3,500,000 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列二種既得條件進行發放 : 1.在股數2,000仟股內,自獲配限制員工權利新股後任職屆滿二年。 2.在股數1,500仟股內,以本公司104年度及105年度經會計師查核簽證之財務報表 之稅前本期淨利累計達新台幣35,000仟元以上。 (二)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理: (1)離職、退休或資遣: 就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份,本公司將依法無償收回其 股份並辦理註銷。 (2)留職停薪: 經本公司特別核准之留職停薪員工,對於尚未達既得條件之限制員工權利新股,自 復職日起回復其權益,惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞延。 (3)一般死亡: 就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份,本公司將依法無償收回其 股份並辦理註銷。惟董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部 尚未達成既得條件之限制員工權利新股。 (4)受職業災害致死亡者: 員工因受職業災害致死亡者,對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股,於員工死 亡日起即視為達成所有既得條件。 (5)受職業災害致殘疾者: 員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者,對於尚未達成既得條件之 限制員工權利新股,仍依既得條件之時程比例達成既得條件。 (6)調職:如認股權人調動至關係企業或其他公司時,其未達成既得條件之限制員工 權利新股應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者,或得由董事長核訂 該員工得取得之股份。 5.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。 實際得認股之員工及其得認股數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊 功績或其他管理上須參考之條件等因素,於法令範圍內依本公司訂定之限制員工權利 新股發行辦法分配之,由董事長核訂後,提報董事會決議,惟具經理人身份者應先經 薪酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、激 勵員工及提高員工對公司之向心力,以增加公司競爭,並創造公司及股東之最大利益。 員工及提高員工對公司之向心力,以增加公司競爭,並創造公司及股東之最大利益。 7.可能費用化之金額:如以103年4月16日成交價11.53為估算,預估費用化金額約為新台幣 40,355仟元,預定103年10月1日發行;以所定既得期間、既得條件估算,發行後103年 ∼106年費用化金額分別為4,612仟元、18,448仟元、15,565仟元及1,730仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數36,300,000 股估算,預估103年_106年每年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為:0.13元、0.51元 、0.43元及0.05元,惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢,故整體評估,對本 公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦應無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工獲配新股後未達既得條件前,不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈 與他人、設定,或作其他方式之處分,應先全數交付本公司指定之機構信託保管,並配 合辦理所有的程序及相關文件的簽署。 2. 股東會表決權:本限制員工權利新股於未達既得條件前,其股東會表決權與本公司 其他普通股相同,並且本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益 事項皆委託本公司指定之信託保管機構代為行使之。 3.本限制員工權利新股於未達既得條件前,無分配原股東配(認)股、配息及現金增資認 股之權利;如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起 ,至權利分派基準日止,此期間達成既得條件之員工,其解除限制之股票仍未享有配股 、配息及認股之權利。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經主管機 關核准後生效,發行前如有修正亦同。若於送件審核過程,因主管機關審核之要求而須 做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 2.本公司發行之限制員工權利新股,應以股票信託保管之方式辦理,並應由本公司或本 公司指定之人為代理人代所有獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。 3.獲配限制員工權利新股之員工,應遵守本辦法及相關保密規定,除法令或主管機關要 求外,不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司認為 情節重大者,針對未達既得期間之限制員工權利新股部分,本公司有權向該員工無償收 回其股份並辦理註銷。 11.其他應敘明事項:無。
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2014/4/17 | 鈺寶科技 | 補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/17 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告 二.承認事項: (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○二年度盈虧撥補案 三.討論事項一: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)擬發行限制員工權利新股案 (新增) 四.選舉事項 (1)全面改選本公司董事、監察人 五.討論事項二: (1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會 |
1.事實發生日:103/04/17 2.發生緣由: 股東會召開日:103/06/27 股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 一、報告事項: (一)一○二年度營業報告 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (三)背書保證作業情形報告 二、承認事項: (一)一○二年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○二年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、其他議案或臨時動議: 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日:103/04/29 停止過戶截止日:103/06/27 (2)股東常會於上午九時整召開
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2014/4/17 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:103/04/17 2.發生緣由: 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 聯合線上 未 | 公告本公司新任內部稽核 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核 2.發生變動日期:103/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑華 聯合線上(股)公司內部稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳筱聆 聯合線上(股)公司內部稽核 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任內部稽核經董事會通過任命後辦理公告。 7.生效日期:103/04/17 8.新任者聯絡電話:(02)8692-5588 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 聯合線上 未 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:103/04/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷:沈瑋/群益投信股份有限公司人力資源部經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪酬委員劉永平先生依法於103年3月19日解任, 依規定自委員解任後三個月內召開董事會補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/20_103/06/08 8.新任生效日期:103/04/17 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 聯合線上 未 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:103/04/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 李彥甫先生;會計主管 陳艾蓮小姐。 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍所需項目。 4.許可從事競業行為之期間:派任期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事一致同意無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 李彥甫先生;監事 陳艾蓮小姐。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天津龍智科技有限公司董監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:天津空港經濟區西二道82號麗港大廈裙房二層202-F154。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 聯合線上 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,954,904 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):773,373 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/17 | 台灣蘭業(解散) | 本公司董事會決議變更會計師公告 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/04/17 2.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴昭宏 4.舊任簽證會計師姓名2:詹誠一 5.新會計師事務所名稱:卓群聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:韋月桂 7.新任簽證會計師姓名2:方冠智 8.變更會計師之原因: 配合公司業務營運考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/04/17 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2014/4/17 | 正德海運 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/04/17 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/04/17 5.其他應敘明事項:無。
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2014/4/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第2次董事會通過增資發行新股案 |
1.事實發生日:103/04/16 2.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/04/16 (2)增資資金來源:102年度盈餘及資本公積 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,890,000股 (4)每股面額:10元 (5)發行總金額:28,900,000元 (6)發行價格:不適用 (7)員工認購股數或配發金額:不適用 (8)公開銷售股數:不適用 (9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資發行新股,每仟股無償配發40股。 資本公積轉增資發行新股,每仟股無償配發60股。 (依目前公司實收資本額2.89億元整計算) (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 前項股票股利,依配股基準日股東名簿記載之持股比例分配,分配不足1股之畸零股 由原股東自停止過戶日起五日內自行併湊整股登記,放棄併湊或併湊仍不足1股之畸 零股,按面額以現金分派之,計算至元為止,其股份並授權董事長洽特定人按面額 認購。 (11)本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行之普通股相同。 (12)本次增資資金用途:營運持續擴展及充實營運資金。 4.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股,經提股東會通過後,俟呈奉主管機關核准,由董事會另訂配股 基準日。 (2)本次增資發行相關事宜,如因事實需要或經主管機關核示而須調整變更時,擬請 股東常會授權董事會全權處理。
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2014/4/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第2次董事會通過102年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:103/04/16 2.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘分配事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/04/16 (2)股東分配項目: 現金股利每股配發 1元,共計28,900,000元。 股票股利每股配發0.4元,共計11,560,000元。 (3)配發董監酬勞,新台幣319,116元。 (4)配發員工紅利,新台幣319,115元。 4.其他應敘明事項: (1)本次分配現金股利,經提股東會通過後,由董事會另訂配息基準日。 (2)本次增資發行新股,其權利義務與已發行之普通股相同,經提股東會通過後, 俟呈奉主管機關核准,由董事會另訂配股基準日。 (3)依配股基準日股東名簿記載之持股比例分配,分配不足1股之畸零股由原股東自 停止過戶日起五日內自行併湊整股登記,放棄併湊或併湊仍不足1股之畸零股, 按面額以現金分派之,計算至元為止,其股份並授權董事長洽特定人按面額認購。
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2014/4/17 | 紘通企業 興 | 董事會決議股利分派補充 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)股東配股總股數(股):3,185,718 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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