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2014/5/20 | 光紅建聖 | 補充本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:103/05/20 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:台北市北投區立德路121巷10號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(下稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及 依主管機關規定就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)102年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(新增) (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增) (5)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) (6)擬通過上市(櫃)案。 (7)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (8) 全面改選董事、監察人案。 (9) 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案權及獨立董事候選人提名, 受理期間:民國103年04月23日起至民國103年05月2日止。受理處所:光紅建聖股份 有限公司,地址:台北市北投區立德路 121 巷 12 號 3 樓。
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2014/5/20 | 光紅建聖 | 修正公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.董事會或股東會決議日期:103/05/20 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70 (2)法定盈餘公積.股本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)37,800,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積.股本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00 (2)法定盈餘公積.股本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)54,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.11111 (5)法定盈餘公積.股本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):6,000,000 4.變更原因:配合本公司之股利政策 5.其他應敘明事項:無
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2014/5/20 | 環瑞醫投資控股 | 代子公司瑞亞生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 |
代子公司瑞亞生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。
1.事實發生日:103/05/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Swissray Medical AG (2)與資金貸與他人公司之關係: 聯屬公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):439594 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50780 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50780 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):267562 (2)累積盈虧金額(仟元):-138121 5.計息方式: 無計息。 6.還款之: (1)條件: 貸與期限12個月,於到期日前還款。 (2)日期: 104年4月30日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 50780 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.04 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎1,500仟元, 匯率:瑞士法郎/新台幣:1/33.853
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2014/5/20 | F-綠河 | 泰國政府宣布實施戒嚴對本公司及子公司並未造成重大影響 |
1.事實發生日:103/05/20 2.公司名稱:綠河股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:有關泰國政府宣布實施戒嚴,本公司及子公司將密切注意情勢進展, 目前對本公司及子公司之財務及業務並未造成重大影響。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/20 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.事實發生日:103/05/20 2.發生緣由:台灣肥料股份有限公司辭任本公司董事 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)辭任者姓名:台灣肥料股份有限公司,代表人:劉奕鐘 (2)異動原因:代表人因業務繁忙,自103/5/19起辭去董事職務。 (3)原任期:100/6/10_103/6/9 (4)同任期董事變動比率:2/10 (5)辭任生效日期為:103/5/19 (6)其他說明: 1.董事辭任一名,本公司尚有八名董事,對公司營運不會造成影響。 2.本公司現任董事、監察人原任期至103/6/9屆滿。
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2014/5/20 | 群豐科技 未 | 公告本公司103年度第1次實施庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣21,577仟元 2.原預定買回之期間:103/03/21_103/05/20 3.原預定買回之數量(股):不超過2,003,455股。 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣5.03元_10.77元之間,惟當本公司股價低於 所定買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:2013/05/06_2014/05/20 6.本次已買回股份數量(股):585,000股 7.本次已買回股份總金額(元):3,816,177元 8.本次平均每股買回價格(元):6.523元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,984,788股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.04% 11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價採分批買回策略,為兼顧市場機制及股東 權益,因而未依原預定數量買回。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/5/20 | 光耀科技 | 因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/05/20 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司申請股票上櫃需要。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/05/20 5.其他應敘明事項:無。
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2014/5/20 | 光紅建聖 | 本公司102年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/05/20 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資6,000,000股 4.每股面額:10元整 5.發行總金額:60,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發111.111股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算 至元為止),股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦拼湊成整股, 拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:改善財務結構。 13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量, 股東配股率因此發生變動而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,擬提請股東會授權董事會 另訂增資配股基準日。 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂,須予變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2014/5/20 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事長選任案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人 6.新任生效日期:103/05/20_106/05/19 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/20 | 紘通企業 興 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:103/05/20 2.重要決議事項: (1) 報告事項: A.一○二年度營業狀況。 B.一○二年度監察人審查報告書。 (2)承認事項: A.本公司102年度營業報告書及財務表承認案,照案通過。 B.本公司102年度盈餘分配承認案,照案通過。 (3)討論事項及選舉事項: A.資本公積轉增資案,照案通過。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,照案通過。 C.擬申請股票上櫃案,照案通過。 D.擬配合上櫃申請辦理現金增資案,照案通過。 E.董事(含獨立董事)及監察人改選案。 董事:闕壯練 董事:黃俊華 董事:闕壯漢 董事:張文政 董事:顏吉亮 獨立董事:蔡信夫 獨立董事:陳秀卿 監察人:王偉權 監察人:陳建成 監察人:陳怡婷 F.解除本公司新任董事競業禁止之限制案,照案通過。 獨立董事:蔡信夫 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/20 | 紘通企業 興 | 本公司一O三年股東會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:103/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡信夫獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:獨立董事 蔡信夫 獨立董事 華義國際數位(股)公司 獨立董事 富晶通科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/5/20 | 紘通企業 興 | 本公司獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/05/20 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長 獨立董事: 陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長 獨立董事: 陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):101/02/24_103/06/13 7.新任生效日期:103/05/20_106/05/19 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2014/5/20 | 紘通企業 興 | 本公司監察人當選名單 |
1.發生變動日期:103/05/20 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人: 王偉權/紘通企業(股)公司監察人 監察人: 陳怡婷/紘通企業(股)公司監察人 監察人: 陳建成/紘通企業(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人: 王偉權/紘通企業(股)公司監察人 監察人: 陳怡婷/紘通企業(股)公司監察人 監察人: 陳建成/紘通企業(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人 6.新任監察人選任時持股數: 王偉權(0股) 陳怡婷(0股) 陳建成(390,280股) 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/14_103/06/13 8.新任生效日期:103/05/20_106/05/19 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2014/5/20 | 紘通企業 興 | 本公司董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/05/20 2.舊任者姓名及簡歷: 闕壯練/紘通企業(股)公司董事 闕壯漢/紘通企業(股)公司董事 張文政/紘通企業(股)公司董事 顏吉亮/紘通企業(股)公司董事 倢利通投資(股)公司/紘通企業(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 闕壯練/紘通企業(股)公司董事 闕壯漢/紘通企業(股)公司董事 張文政/紘通企業(股)公司董事 顏吉亮/紘通企業(股)公司董事 黃俊華/紘通企業(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 闕壯練(6,023,625股) 闕壯漢(1,366,200股) 張文政(893,200股) 顏吉亮(326,700股) 黃俊華(2,156,000股) 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/14_103/06/13 8.新任生效日期:103/05/20_106/05/19 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/5/20 | 紘通企業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/05/20 2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫/現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 陳秀卿/現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 李秀芳/現任本公司薪資報酬委員 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):依法解任 6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/19_103/06/13 8.新任生效日期:103/06/14 9.其他應敘明事項: 原任期應於103/6/13屆滿,現配合股東會全面改選依法解任 新任生效日期,待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告 依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第四條 規定, 自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
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2014/5/20 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司董事長變更公告 |
1.董事會決議日:103/05/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王明義先生,曾任空軍司令部副司令等職。 4.新任者姓名及簡歷:謝政先生,曾任等高雄市榮民服務處處長職。 5.異動原因:法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推荐謝政先生接替王明義先生。 6.新任生效日期:103/05/20 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/20 | 群環科技 未 | 更正本公司103年股東會議事手冊公告。 |
1.事實發生日:103/05/20 2.公司名稱:群環科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司103年股東會議事手冊檔案。 6.因應措施:更正後重新上傳。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/20 | 日立化成能源科技 未 | 公告本公司之越南廠復工公告 |
1.事實發生日:103/05/19 2.發生緣由:本公司於103.5.14日公告同奈省之越南子公司 因越南暴動事件暫時性停工,於103.5.19日已全面復工, 特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/5/19 | 台灣之星電信 未 | 本公司一○三年減資股票全面換發公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一○三年減資股票全面換發公告 公告內容:一、本公司103年減資股票換發610,000,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣6,100,000,000元整,業經呈奉 行政院金融監督管理委員會103.04.25金管證發字第1030014509號函核准在案,及經濟部103.5.13經授商字1030108 5790號函核准變更登記在案。 二、茲將發行普通股股票有關事項公告如后: (一) 原已發行股票:普通股3,121,518,100股,每股面額新台幣10元,共計新台幣31,215,181,000元。 (二) 本次減資換發股票:普通股2,511,518,100股,每股面額新台幣10元,共計新台幣25,115,181,000元。 (三) 換發新股之權利義務:與本公司原發行之普通股股份相同。 (四) 股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部。 (五) 股票過戶機構:凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓,電話:(02-2389-2999)。 三、本次減資換發新股訂於103.5.21(星期三)開始發放,茲將領取方式說明如下: 敬請各股東憑寄發之「減資換發有價證券通知函」,蓋妥原留印鑑,駕臨或郵寄台北市重慶南路一段二號五樓(電 話(02)2389-2999)本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理。(辦理時間:週一至週五9: 00至17:00)。 四、除發函與股東外,特此公告。
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2014/5/19 | 力士科技 | 公告本公司分派現金股息等相關事宜 |
一、公告序號:1 二、主旨:公告本公司分派現金股息等相關事宜 三、依據: 本公司103年5月15日股東常會及董事會決議通過 四、股票停止過戶起訖日期:103年06月05日至103年06月09日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 30,000,000股、金額: 300,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 20,000,000股、金額: 200,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 20,000,000股、金額: 200,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 本公司章程訂立於民國96年6月1日,最近一次修訂於民國103年5月15日。 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 0.80000000元,(即每壹股盈餘分配 0.80000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 16,000,000元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 869,565元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 20,000,000股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:無 *上開權利分派內容係經103年05月15日股東會通過 *其他應敘明事項:無 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年06月09日 除權/除息交易日:103年06月03日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年06月04日 16時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司 辦理過戶機構地址:台北市信義路4段236號3-7樓 辦理過戶機構電話:02-27008899 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年6月4日前 親臨本公 司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司」(台北市信義路4段236號3-7樓),辦 理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年6月4日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 無 七、其他應公告事項: 1.本次現金股利預計於民國103年7月8日發放。 2.現金股利發放採股東指定之金融機構匯款或郵寄支票發放,匯費或掛號郵資 由股東紅利中扣抵 八、特此公告
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