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2014/5/30 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制案 | 1.股東會決議日:103/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:劉勝勇、謝南強、黃志鴻、許自強、黃瑞章 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 劉勝勇 國鼎生技(北京)商貿有限公司董事長 株式?社GoldenBiotechnology Japan董事長 GOLDEN BIOTECHNOLOGY CORPORATION董事長 (2)董事 大鵬投資(股)公司代表人:謝南強 致新科技(股)公司董事長 大鵬投資(股)公司董事長 怡鵬投資(股)公司董事長 盈碼科技(股)公司董事長 致強投資(股)公司董事長 華正創業投資(股)公司法人董事代表人 裕基創業投資(股)公司法人董事代表人 友輝光電(股)公司獨立董事 致達光電科技(股)公司董事長 (3)董事 信宇投資有限公司代表人:黃志鴻 遠雄建設事業(股)公司董事 遠雄自貿港投資控股(股)公司法人董事代表人 元晶太陽能科技(股)公司法人董事代表人 (4)董事 信宇投資有限公司代表人:許自強 遠雄建設事業(股)公司法人董事代表人 遠雄自貿港投資控股(股)公司法人董事代表人 遠雄人壽保險事業(股)公司法人董事代表人 元晶太陽能科技(股)公司法人董事代表人 (5)董事 黃瑞章 威豪聯合(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司103年股東常會表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2014/5/30 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司103年5月30日股東會董監事當選名單 | 1.發生變動日期:103/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事姓名: 劉勝勇、吳麗玉、陳育群、謝南強、吳首?、黃志鴻、許自強 獨立董事姓名: 李基存、吳輝明、陳永興、李明濱 監察人姓名: 郭文伯、宋福祥 3.新任者姓名及簡歷: 董事姓名: 劉勝勇、吳麗玉、陳育群、謝南強、黃志鴻、許自強、黃明亮、黃瑞章、陳志銘 獨立董事姓名: 李基存、戴國明、陳永興、李明濱 監察人姓名: 郭文伯、宋福祥、陳志光 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事姓名: 劉勝勇:855,222股 吳麗玉:2,642,363股 陳育群:1,322,333股 大鵬投資股份有限公司代表人謝南強:1,250,000股 信宇投資有限公司代表人黃志鴻、許自強:6,730,000股 黃明亮:4,000,000股 黃瑞章:0股 陳志銘:6,000股 獨立董事姓名: 李基存:0股 戴國明:3,000股 陳永興:0股 李明濱:30,000股 監察人姓名: 郭文伯:1,187,144股 宋福祥:500,000股 陳志光:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/04/26_103/04/25 8.新任生效日期:103/05/30 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:不適用。
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| 2014/5/30 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司選任董事長及副董事長 | 1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:劉勝勇 副董事長:陳育群 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:劉勝勇 副董事長:陳育群 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選。 6.新任生效日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:無。
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| 2014/5/30 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 | 1.發生變動日期:103/05/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)李基存: 現職 大眾商業銀行(股)公司監察人 (2)陳永興: 現職 羅東聖母醫院院長 (3)吳輝明: 現職 吳輝明婦產科院長 4.新任者姓名及簡歷: (1)李基存: 現職 大眾商業銀行(股)公司監察人 (2)陳永興: 現職 羅東聖母醫院院長 (3)戴國明: 現職 台新證券副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:本公司因103年05月30日完成董監改選,第一屆薪資報酬委員會委員同前屆委 任之董事會一併卸任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/27_103/04/25 8.新任生效日期:103/05/30 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期,至106年5月29日屆滿。
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| 2014/5/30 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:103/05/30 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認本公司民國102年度決算表冊案。 (二)承認本公司民國102年度虧損撥補案。 二、討論事項 (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (二)通過本公司擬私募發行普通股案。 (三)通過全面改選董監事選舉案。 (四)通過解除董事競業禁止案。 三、選舉事項: 全面改選董、監事(含獨立董事) 董事當選名單:劉勝勇、吳麗玉、陳育群、黃明亮、黃瑞章、陳志銘 大鵬投資股份有限公司代表人:謝南強 信宇投資有限公司代表人:黃志鴻、許自強 獨立董事當選名單:李基存、李明濱、陳永興、戴國明 監察人當選名單:陳志光、宋福祥、郭文伯 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2014/5/30 | 霹靂國際多媒體 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:103/05/30 2.重要決議事項: (1).初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案 (2).訂定本公司「道德行為準則」案 (3).「資金貸與他人作業程序」修訂案 (4).「背書保證作業程序」修訂案 (5).「取得或處分資產處理程序」修訂案 (6).「股東會議事規則」修訂案 (7).「董事及監察人選舉辦法」修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2014/5/30 | 廣朋實業 公 | 公告取得不動產事宜。 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市中山區吉林段五小段150地號土地。 2.事實發生日:103/5/29_103/5/29 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:面積268平方公尺(約81.07坪) 交易總金額:新台幣233,157,668元 已取得持分面積60.3平方公尺(約18.24坪) 新台幣44,670,000元,每坪約2,449,000元 本次取得持分面積207.7平方公尺(約62.83坪) 新台幣188,487,668元,每坪約3,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 大銘企業股份有限公司等31人,非本公司關係人。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依土地買賣契約書付款方法。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決策方式:採取議價方式及鑑價。 價格決定之參考依據:參考市場行情。 決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 待補。 11.專業估價師姓名: 待補。 12.專業估價師開業證書字號: 待補。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 待補。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用。 22.監察人承認日期: 不適用。 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無。
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| 2014/5/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司103年股東常會通過解除公司法第二O九條董事及其代表 | 公告本公司103年股東常會通過解除公司法第二O九條董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:103/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:施火灶 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:何賢忠 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:莊博臣 3.許可從事競業行為之項目: 施火灶 (1)杭州華春化纖染織有限公司:副董事長 (2)新光工業(杭州)有限公司:董事 何賢忠 (1)杭州華春化纖染織有限公司:董事 莊博臣 (1)新光工業(杭州)有限公司:董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:施火灶 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:何賢忠 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:莊博臣 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 杭州華春化纖染織有限公司 副董事長:施火灶 杭州華春化纖染織有限公司 董事:何賢忠 新光工業(杭州)有限公司 董事:施火灶 新光工業(杭州)有限公司 董事:莊博臣 8.所擔任該大陸地區事業地址: 杭州華春化纖染織有限公司:杭州市杭州經濟技術開發區白楊街道6號大街766號 新光工業(杭州)有限公司:杭州市杭州經濟技術開發區白楊街道6號大街766號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 杭州華春化纖染織有限公司:滌綸長絲和低彈絲製造、化纖織造、印染及其加工 新光工業(杭州)有限公司:生產工程塑膠、聚酯膠片、聚酯薄膜及自產產品的銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2014/5/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司設置審計委員會 | 1.發生變動日期:103/05/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 范正權,台灣運動彩券公司董事長 劉連煜,國立政治大學法學院專任教授 劉佳明,工業技術研究院產業服務中心主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次選任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/05/30 9.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會,由全體獨立董事組成,並廢除監察人。
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| 2014/5/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事(含獨立董事) | 1.發生變動日期:103/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:吳東昇 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:詹益仁 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:林江珍 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:李清庭 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:魏忠亮 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:何賢忠 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:施火灶 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:蕭志隆 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:徐元哲 監察人:何奇峰 監察人:莊博臣 3.新任者姓名及簡歷: 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:吳東昇 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:施火灶 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:何賢忠 董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:莊博臣 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:林江珍 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:李清庭 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:簡宏偉 董事:徐元哲 獨立董事:范正權 獨立董事:劉連煜 獨立董事:劉佳明 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:新光合成纖維股份有限公司 263,013,455股 董事:行政院國家發展基金管理會 94,027,026股 董事:徐元哲 10,000股 獨立董事:范正權 0股 獨立董事:劉連煜 100,000股 獨立董事:劉佳明 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/27_103/06/26 8.新任生效日期:103/05/30 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:為提升公司治理,選任獨立董事組成審計委員會,監察人自然解任。
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| 2014/5/30 | 達輝光電 興 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:103/05/30 2.重要決議事項: 承認事項: (1)本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O二年度之虧損撥補案。 討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 討論事項二: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2014/5/30 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司總經理異動 | 1.董事會決議日:103/05/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳如中/華頓投資信託股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:從缺/華頓投資信託股份有限公司總經理 5.異動原因:離職 6.新任生效日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:不適用
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| 2014/5/30 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿 | 1.發生變動日期:103/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 周慶祥 眾禾聯合會計師事務所執業會計師 楊世正 得洋電子工業股有限公司 副總經理 李秀媛 中加顧問股份有限公司 總經理 3.新任者姓名及簡歷:待下屆董事會委任後另行公告 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:”不適用” 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/05/31_103/05/30 7.新任生效日期:”NA” 8.同任期董事變動比率:”不適用” 9.其他應敘明事項:”不適用”
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| 2014/5/30 | 名超企業 公 | 名超企業股份有限公司103年度現金增資認股繳款催告 | 1.事實發生日:103/05/30 2.發生緣由: 公告事項: 本公司103年度現金增資認股繳款期限已於103年5月23日截止, 尚有部份股東未繳納股款;爰依據公司法第二百六十六條第三項 準用同法第一百四十二條之規定,自103年5月31日起至103年6月30日止 定為催告繳款期間,逾期未繳,即失其權利。 3.因應措施:依上述公告時程辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2014/5/30 | F-達輝 | 康和證券等包銷達輝公司初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 | 康和證券等包銷達輝公司初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定) 一.有價證券名稱:達輝公司(5276)股份有限公司普通股股票 二.承銷股數 1.承銷總數:4,657仟股 由達輝公司以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計4,050仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計405仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計3,644仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由達輝公司協調股東提供已發行普通股股票計607仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量:607仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無 4.暫訂提出詢價圈購數量為4,251仟股, 占對外公開銷售部分91.28% 5.暫訂提供公開申購數量為405仟股, 占對外公開銷售部分8.70% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形: 申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30% 申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35% 申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40% 申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45% 申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50% 申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60% 其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。 三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式、對象、金額及沒入退回規定: 1.保證金之收取金額:本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣3,000元。 2.保證金之沒入規定:獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購 人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。 3.保證金及圈購處理費之退回規定:如因圈購數量不足致無法完成定、圈購 人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費,於抵 繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額,將於 繳款日(預計103年06月09日,確定時間以承銷公告為準)退入圈購人 帳戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或 未依規定填寫,致無法退款或延遲退款,使圈購人權益受損或費用增 加時,由圈購人自行負責。 4. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時,得要求獲配售之圈購 人全額繳交承銷股款。 5.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少1.5元之圈購處理費,並應於接獲繳 款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。 6.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費,視同自動放棄認購權利, 原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。 四.證券承銷商 康和證券 台北市基隆路一段176號B1 電話:02-8787-1888 第一金證券 台北市長安東路一段22號10樓 電話:02-2563-6262 台銀綜合證券 台北市重慶南路一段58號8樓 電話:02-2388-2188 凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話:02-2181-8164 福邦證券 台北市民生東路一段51號4樓 電話:02-2181-2688 元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號11樓 電話:02-2718-1234 五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣32元至35元之間 六.圈購期間:自103年05月29日起至103年06月04日止 七.圈購及申購數量限制: 1.圈購數量以仟股為單位 公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高 圈購數量為465仟股, 其他圈購人之最低圈購數 量為1仟股, 最高圈購數量為232仟股。 公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購 數量為232仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟 股, 最高圈購數量為93仟股。 2.公開申購數量每人限購1仟股 八.申購期間:自103年05月30日起至103年06月04日止 九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:103年06月04日 十.預扣價款扣繳日:103年06月05日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款) 十一.抽籤日期、時間:103年06月06日上午九點 十二.未中籤人之退款作業:103?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2014/5/29 | 聯亞光電 | 本公司 一○二年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及分派現金股利公 | 公告序號:1 主旨:本公司 一○二年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及分派現金股利公告 公告內容: 一、依據:本公司103年5月8日股東常會決議通過一○二年度盈餘分配案,有關盈餘轉增資發行新股乙案業經行政 院金融監督管理委員會103年5月29日金管證發字第1030020454號函核准發行在案。 二、股票停止過戶起訖日期:103年5月31日至103年6月4日 三、公告事項: 1.年度:103第1次除權/除息。 2.權利分派內容:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: 現金股利:新台幣 135,724,788元,每股配發現金股利新台幣3元。 股票股利:新台幣90,483,200元,增資發行新股9,048,320股,每股配發股票股利新台幣2元。 員工紅利:新台幣21,861,971元,係以一○二年度經會計師查核之財務報告淨值21.88元為計算基礎,計發行新股9 99,176股。 本次盈餘暨員工紅利轉增資發行新股共計10,047,496股,增資發行新股之權利義務與原股份相同。 上開權利分派內容係經103年5月8日股東會通過。 3.權利分派基準日:103年6月4日 4.增資後股份總額及金額:本次增資後實收資本總額 552,890,920 元,55,289,092股。 四、辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:103年5月30日前 2.辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部。 3.辦理過戶機構地址:10574台北市松山區民生東路四段54號4樓 4.辦理過戶機構電話:02-2718-6425 5.辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自民國103年5月31日起至103年6月4日停止股票過戶,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年5月30日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證 券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以103年5月30日郵戳為憑。 五、現金股利發放日:103年6月20日 六、特此公告。
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| 2014/5/29 | 西北台慶科技 | 公告本公司103年現金增資發行新股相關事宜 | 公告序號:1 主旨:公告本公司103年現金增資發行新股相關事宜 公告內容:一、本公司於民國103年04月25日董事會決議通過,現金增資發行普通股11,440,000股,每股面額新台幣10元,總 計新台幣114,400,000元整,業經金融監督管理委員會民國103年05月27日金管證發字第1030020458號函核准生效在 案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將本次增資發行新股相關事項公告如下: (一).公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司 (二).所營事業項目: 1.CC01080電子零組件製造業。 2.晶片線圈及其它線圈之製造加工與買賣。 3.代理有關前項國內外廠商產品報價投標經銷業務及進出口貿易業務。 4.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三).本公司所在地:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號。 (四).董事及監察人之人數及任期: 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成代替監察人。董事人數九人,任期 自102 年5月3日至105年5月2日,任期三年,連選得連任。 (五).公司章程訂定之年、月、日:本公司章程訂於民國八十一年十月二十七日,第十九次修正於民國一○二年五 月三日。 (六).原發行股份總額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元,分為150,000,000股,每股面額 新台幣10元。實收資本額為795,600,000元,分為79,560,000股,均為記名式普通股。 (七).本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.本次現金增資發行新股11,440,000股,每股面額新台幣10元,發行總金額:114,400,000元整,以每股新台幣3 0元認購發行。依法保留10%即1,144,000股供員工認購外,餘90%即10,296,000股,由原股東按照認股基準日股東名 簿記載之持股比例認購,每仟股得認購129.4117647股,認購股份不足一股之部份或認購不足或放棄認購部份,授 權董事長洽特定人認購之。 2.本次增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。 (八).增資發行新股後股份總額: 本次現增完成後,實收資本總額為新台幣910,000,000元,分91,000,000股,每 股面額新台幣10元。 (九).增資計劃概要: 轉投資海外事業,提高長期投資股權。 (十).代收股款銀行: 代收股款行庫:中國信託商業銀行南中壢分行及全國各地分行。 專戶存儲行庫:中國信託商業銀行桃園分行。 (十一).股款繳納日期: 1.員工及原股東認股繳款日期:103年06月26日起至103年07月03日止。 2.逾期未繳納股款者,其認股權利視為自動放棄。 (十二)公開說明書陳列處所:公開資訊觀測站。 三、本公司董事會授權董事長決議茲訂於103年06月23日為本次現金增資認股基準日,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,請於民國103年06月18日16時30分前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部, (地址台北市忠孝東路二段95號1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年06月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑 。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過 戶手續。 四、本次現金增資股票採無實體方式發行,俟呈奉主管機關核准變更登記後,三十日內以帳簿劃撥方式發放交付, 屆時另行公告並分函通知股東。 五、財務報表:本公司均按規定按時申報證券主管機關所規定之財務報表,請至公開資訊觀測站查詢。 六、特此公告。
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| 2014/5/29 | 西北台慶科技 | 本公司103年現金增資發行新股公告 | 一、公告序號:1 二、主旨:本公司103年現金增資發行新股公告 三、依據: 1.依本公司103年04月25日經董事會決議通過。 2.業經金融監督管理委員會民國103年 05月27日金管證發字第1030020458號函 申報生效。 3.本公司103年04月25日董事會決議授權董事長另訂現金資認股基準日及其他相 關事宜。 4.本公司103年05月28日董事長訂定現金增資認股基準日。 四、股票停止過戶起訖日期:103年06月19日至103年06月23日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 150,000,000股、金額: 1,500,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 79,560,000股、金額: 795,600,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 79,560,000股、金額: 795,600,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 81年10月27日訂立,102年5月03日第19次修訂。 (四)本次增資總額:●除權須申報 ○僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行●普通股○特別股: 11,440,000股,每股認購金額: 30.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷: 0股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 股,佔本次現金增資比率(%): 10.00 c.原股東認購: 10,296,000股,佔本次現金增資比率(%): 90.00 現金增資繳款開始日:103年06月26日,現金增資繳款截止日:103年07月03日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 0.0股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資: 0.0股 *員工紅利轉增資: 0股,佔盈餘轉增資之比例: 0.00% *共計 11,440,000股,金額: 114,400,000元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明): 無 (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利) 0.00000000元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股),每壹仟股以每股新台幣 30.00元認購●普通股○特別股 129.41176470股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利)元,(即每壹股盈餘分配元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元),現金配發總額元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額:元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 如有不同,請說明: 無 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 79,560,000股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:認購不足壹股之畸零股,得由股東於停止過戶日起5日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊認股。 *上開權利分派內容係經103年04月25日董事會通過(免經股東會) *其他應敘明事項:無 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 910,000,000元, 91,000,000股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分: 0股 (七)權利分派基準日:103年06月23日 除權/除息交易日:103年06月17日 (八)增資計劃/用途: 轉投資海事業,提高長期投資股權。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年06月18日 16時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 辦理過戶機構電話:(02)3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年06月18日16時30分 前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部,(地址台北市 忠孝東路二段95號1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年06月18日(最 後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦 理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 本次現金增資發行 |
| 2014/5/29 | 今展科技 | 公告本公司103年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 | 1.股東會決議日:103/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事謝仲祐先生 董事林志中先生 獨立董事楊能傑先生 獨立董事吳家昌先生 獨立董事阮中祺先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:103/05/28_105/05/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司103年股東常會全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2014/5/29 | 今展科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 | 1.事實發生日:103/05/28 2.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議 一、報告事項: (1)一○二年度營業報告書。 (2)一○二年度監察人查核報告書。 二、承認事項: (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○二年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)增/補選董事及監察人案: 選舉結果:當選董事五席(其中三席為獨立董事),監察人二席。 (4)通過解除董事競業行為禁止之限制案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過為上櫃發行新股公開承銷,提請原股東放棄認購權案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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