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2014/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司發言人異動。 |
1.事實發生日:103/06/03 2.發生緣由:蕭慶華副總經理兼任公司發言人職務,現因內部職務調動,現調 調整嚴偉誠先生為本公司發言人。 3.因應措施:依公司規章辦理。 4.其他應敘明事項: (1).人員變動別:發言人 (2).舊任者姓名、級職及簡歷:副總經理 蕭慶華 (3).新任者姓名、級職及簡歷:副董事長 嚴偉誠 (4).生效日期:103/06/03 (5)其他:本項異動案業經本公司103/06/03臨時董事會決議通過。
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2014/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司財會主管暨主辦會計異動事宜。 |
1.事實發生日:103/06/03 2.發生緣由:蕭慶華副總經理原任財會主管暨主辦會計,現因內部職務調動,擬改 任用劉建法協理為本公司財會主管暨主辦會計職務。 3.因應措施:依公司規章辦理。 4.其他應敘明事項: (1).人員變動別:財務暨會計主管 (2).舊任者姓名、級職及簡歷:財會主管暨主辦會計 蕭慶華 (3).新任者姓名、級職及簡歷:財會主管暨主辦會計 劉建法 (4).生效日期:103/06/03 (5)其他:本項人事異動案業經本公司103/06/03臨時董事會決議通過。
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2014/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司變更總公司營業地址案 |
1.事實發生日:103/06/03 2.發生緣由:本公司原營業地設於台北市內湖區瑞光路358巷36號5樓,現擬變更 設籍至台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓。 3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。 4.其他應敘明事項:本案經本公司103/06/03臨時董事會決議通過。
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2014/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 |
1.董事會決議日:103/06/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳佐銘資深副總經理 3.許可從事競業行為之項目:擔任台灣之星移動電信(股)公司資深特助職務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:本案經本公司103/06/03臨時董事會決議通過。
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2014/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會推選第六屆董事長 |
1.董事會決議日:103/06/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:許勝雄董事長(金寶電子工業(股)公司董事)。 4.新任者姓名及簡歷:魏應交董事長(台灣之星移動電信(股)公司董事)。 5.異動原因:改選。 6.新任生效日期:103/06/03 7.其他應敘明事項:本案經本公司103/06/03臨時董事會決議通過。
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2014/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會代行股東會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:103/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-魏應交(台灣之星移動電信股份有限公司代表人) 董事-嚴偉誠(台灣之星移動電信股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:103/05/31_106/05/30 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:本案經本公司103/06/03臨時董事會代行股東會決議通過。
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2014/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會代行股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/03 2.發生緣由: 重要決議如下: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)解除新任董事法人代表人之競業行為禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:經本公司103/06/03臨時董事會代行股東會決議通過。
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2014/6/3 | 台灣視訊 | 股東會決議許可董事從事競業禁止 |
1.股東會決議日:103/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 中興保全股份有限公司代表人:林明昇 中興保全股份有限公司代表人:游銘賢 中興保全股份有限公司代表人:徐蘭英 中興保全股份有限公司代表人:林建涵 中興保全股份有限公司代表人:李榮貴 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔 任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:103/06/03_106/06/02 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司103年6月3日股東常會,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 中興保全股份有限公司代表人:林明昇 中興保全股份有限公司代表人:游銘賢 中興保全股份有限公司代表人:徐蘭英 中興保全股份有限公司代表人:李榮貴 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 游銘賢:台科視訊系統(蘇州)有限公司/董事長 林明昇:台科視訊系統(蘇州)有限公司/董事 徐蘭英:台科視訊系統(蘇州)有限公司/董事 李榮貴:台科視訊系統(蘇州)有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區方園街51號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:設計、生產視頻訊號顯示器、攝影機、收款機及其配 件、端點銷售機、微型計算機、電子零組件及新平板顯示器件,銷售本公司所生產的 產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無;為本公司50%以上轉投資公司,採權益法認列投資 損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:間接投資金額 USD4,000,000;持股比例32.10%。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/6/3 | 台灣視訊 | 公告本公司103年股東常會決議辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:103/06/03 2.發生緣由: 一、本公司業經民國一○三年六月三日股東常會決議通過,為彌補虧損擬減少資本額 新台幣新台幣150,037,270元整,消除股份15,003,727股,減資比率為51.61821%, 即每仟股換發483.818股,減資後實收資本額為新台幣140,630,070元整,每股面額 為新台幣10元整,發行股份總數為14,063,007股。 二、本次減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定減資換股基準 日,按該減資換股基準日股東名冊記載之股東,依其持有股份比例每仟股減除 516.182股,減資後未滿壹股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內向本公司 股務代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期未辦理畸零股合併者,授權董事長洽特定 人按面額認購後,以現金退款予該股東。 三、有關減資事宜,如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時,授權董事會 全權處理。 四、依公司法第281條準用第73條、第74條規定,公告減資事宜。凡本公司債權人對於 前項減資之決議有異議者,請自公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議, 逾期未表示者視為無異議,特此公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/3 | 台灣視訊 | 公告本公司一○三年度股東常會全面改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:103/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:中興保全股份有限公司代表人:林明昇 董事:中興保全股份有限公司代表人:游銘賢 董事:中興保全股份有限公司代表人:徐蘭英 董事:中興保全股份有限公司代表人:林建涵 董事:中興保全股份有限公司代表人:李榮貴 監察人:源信投資有限公司代表人:陳英俊 監察人:源信投資有限公司代表人:蘇盈彰 3.新任者姓名及簡歷: 董事:中興保全股份有限公司代表人:林明昇 董事:中興保全股份有限公司代表人:游銘賢 董事:中興保全股份有限公司代表人:徐蘭英 董事:中興保全股份有限公司代表人:林建涵 董事:中興保全股份有限公司代表人:李榮貴 監察人:源信投資有限公司代表人:陳英俊 監察人:源信投資有限公司代表人:蘇盈彰 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事-中興保全股份有限公司:14,311,807股 監察人-源信投資有限公司:1,372,196股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/17_103/06/16 7.新任生效日期:103/06/03 8.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/3 | 台灣視訊 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/03 2.發生緣由:公告一○三年股東常會重要決議事項 (一)股東會日期:103/06/03 (二)重要決議事項: (1)通過一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)通過一○二年度虧損撥補案 (3)通過辦理減資案 (4)通過修訂「公司章程」案 (5)通過本公司董事暨監察人全面改選案 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (三)年度財務報告是否經股東會承認:是 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/3 | 主新德科技 未 | 公告本公司廠務處處長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):廠務處處長 2.發生變動日期:103/06/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳志聰,本公司廠務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱益成,本公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/06/03 8.新任者聯絡電話:04-25676767 9.其他應敘明事項:無。
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2014/6/3 | 富晶電子 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/03 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利,每股2元,總計新臺幣63,442,328元 4.除權(息)交易日:103/06/19 5.最後過戶日:103/06/20 6.停止過戶起始日期:103/06/21 7.停止過戶截止日期:103/06/25 8.除權(息)基準日:103/06/25 9.其他應敘明事項:無。
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2014/6/3 | 富晶電子 未 | 公告本公司103年股東會重要決議 |
1.股東會日期:103/06/03 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司102年度決算表冊案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/3 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司Anti-CεmX抗體26H2取得美國發明專利 |
1.事實發生日:103/06/03 2.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司授權自中央研究院之抗CεmX單株抗體26H2,業於103年6月3日獲美國專利商標局 公告專利申請核准授證,專利名稱「Anti-C epsilon mX antibodies capable of binding to human mIgE on B lymphocytes」,專利證書字號8,741,294。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本專利為本公司取得之第二個抗CεmX單株抗體發明專利;2013年已取得首個美國抗 CεmX單株抗體FB825(h4B12)發明專利,專利證書字號8,460,664。 (2)Anti-CεmX抗體新藥是由成功開發Xolair並技轉Genentech及Novartis藥廠的免疫學 專家—張子文博士實驗室所研發的最新治療氣喘和過敏的抗體新藥。 (3)本公司已驗證FB825的生物活性,它可以誘導人類IgE-expressing B細胞凋亡 (apoptosis)和抗體依賴性細胞毒性(antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC)。Anti-CεmX作為過敏治療藥物的科學根據和可行性已發表在學術專刊,預定 今年第三季向美國FDA提出新藥人體臨床試驗申請(IND)。
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2014/6/3 | 優你康光學 興 | 公告本公司103年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/03 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查民國一○二年度決算表冊報告。 3.一○二年度營運虧損報告。 (二)承認事項: 1.承認一○二年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.擬辦理私募現金增資發行普通股案。 本議案因贊成權數未達出席三分之二,本案未通過。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/3 | 廣朋實業 公 | 更正公告委託經營契約 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 光復東村廣場平面停車場委託經營管理 2.事實發生日:103/5/28_103/5/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:小型車174格 每單位價格:每格約新台幣385仟元 交易總金額:66,989,989元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 臺北市停車管理工程處;其與公司之關係:非關係人。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 共分十二期,第一期:103年07月01日,繳納新台幣5,582,500元整 第二期至第十二期,自103年10月01日起至106年04月01日止,3個月為一期, 每月繳納新台幣5,582,499元整 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:招標。 價格決定之參考:市場行情。 決策單位:董事會。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用。 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用。 13.經紀人及經紀費用: 無。 14.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無。 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用。 18.監察人承認日期: 不適用。 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無。
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2014/6/3 | 因華生技製藥 興 | 澄清工商時報103年6月3日B4版相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:103/06/03 3.報導內容: (1)顯影劑嘉多明、嘉多視健授權金入帳,法人初估上半年可望認列220萬美元 (新台幣6,600萬元)。 (2)該二項顯影劑產品若順利上市,每項產品每年有機會貢獻5-10億元的營收。 (3)淋巴癌用藥普癌汰,今年預估可貢獻因華4千萬元營業額。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司顯影劑嘉多明、嘉多視健之顧問收入已在今年度依合約分別於1月及5 月向對方請款並認列收入,1月份120萬美元款項已收到。 (2)該二項顯影劑,本公司僅提供市場統計數據並未估計未來銷售情形,係屬媒 體及法人逕行臆測。 (3)普癌汰品項,本公司僅提供市場統計數據並未估計今年度銷售情形,係屬媒 體及法人逕行臆測。 6.因應措施:公司秉遵主管機關規定,將財務、業務相關訊息公告申報於財務報告 、公開說明書及年報。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/3 | 大成國際鋼鐵 | 大國鋼:代子公司Brighton-Best International Inc.公告更換總經 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/01 2.舊任者姓名及簡歷:Robert Shieh,Brighton-Best International Inc.現任總經理。 3.新任者姓名及簡歷:Jun Xu,原任Brighton-Best International Inc.產品經理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:子公司Brighton-Best International Inc.原總經理Robert Shieh專任董事 長,總經理職務由Jun Xu接任。 6.新任生效日期:103/06/01 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/30 | 新竹物流 公 | 新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零二年 |
公告序號:1 主旨:新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零二年度現金股利分派情形公告 公告內容: 一、 本公司一百零二年度盈餘分派案業經一百零三年五月三十日股東常會決議通過,分派參億參仟玖佰肆拾玖萬 參佰肆拾陸元整,按配息基準日股東名簿之股東持有股數,每股配發新台幣1.4元,現金股利發放至元為止(元以下 不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 二、業經第二十二屆第一次董事會通過,訂定一百零三年九月二十六日為除息基準日,訂一百零三年十月二十三日 為現金股利發放日。依法自一百零三年九月二十二日至九月二十六日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請提前於一百零三年九月十九日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構 永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話:02-2381-6288)辦理過戶手續,俾享受配息之 權利。 三、特此公告。
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