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2014/6/6 | 大安文山有線 公 | 公告本公司因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新 |
公告本公司因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 監察人 (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 4.異動原因:本公司任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份 有限公司重新指派新任董監事,其任期皆由一○三年六月六 日至一○六年六月五日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝;42,192,850股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳;42,192,850股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華;42,192,850股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益;42,192,850股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗;42,192,850股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫;42,192,850股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝;42,192,850股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/14_103/06/13 7.新任生效日期:103/06/06 8.同任期董事變動比率:全面重新指派故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:103/06/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:本公司董事任期屆滿,由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派 五名董事及二名監察人,並依公司章程規定推舉董事長,其任期自中華民國一○三年 六月六日起至一○六年六月五日止。 6.新任生效日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/06/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃傑鴻/稽核經理/旭東機械工業股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳穆廣(暫代)/內部稽核職務代理人/ 旭東機械工業股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:103/06/06 8.新任者聯絡電話:04-25561000#6836 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於董事會通過後發佈。
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2014/6/6 | 耀登科技 | 公告本公司103年股東會決議同意解除新任獨立董事競業之限制 |
1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 周俊宏 / 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢,全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 耀登科技 | 本公司103年股東會增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 周俊宏 / 仁寶電腦視訊事業部總經理特助 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增加1席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):103/06/06_105/06/27 7.新任生效日期:103/06/06 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 耀登科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/06 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司102年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司102年度盈餘分配案。 二、討論事項一 (1)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 三、選舉事項 (1)增選第六屆獨立董事一席。 四、討論事項二 (1)解除新任獨立董事之競業禁止限制案。 五、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/6 | 華信光電科技 公 | 補充公告本公司資金貸與金額新台幣一千萬以上,且達公司最近期財 |
補充公告本公司資金貸與金額新台幣一千萬以上,且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:103/06/06 2.公司名稱:華信光電科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司分別於99年11月11日及100年12月23日經董事會通過資金貸與 華上光電股份有限公司額度56,000千元及50,000千元,並於實際動撥貸與時每月 按規定公告資金貸與餘額,惟因董事會通過資金貸與額度時已達『資金貸與金額 新台幣一千萬以上,且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上』之公告標準, 故擬補充公告之。 6.因應措施:於公開資訊觀測站補充公告。 7.其他應敘明事項:前述資金貸與動用後業已分別於100年4月及101年12月全數收 回,並以年利率3.75%計息。
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2014/6/6 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案
1.董事會決議日期:103/06/06 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,057,000股_3,017,000股 4.每股面額:10 5.發行總金額:視發行價格而定 6.發行價格:實際發行價格俟主管機關核准後,並授權董事長 處理本次增資相關事宜及與承銷商議定實際發行價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行 新股之10%_15%由員工認購。 8.公開銷售股數: 依證券交易法第28條之1及本公司股東常會決議,由原股東 全數放棄優先認購權利以辦理公開承銷,不受公司法第267 條第3項原股東優先分認規定之限制,並全數委由推薦證券 商辦理上前公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 經本公司102/06/27股東常會決議,原股東全數放棄優先 認購權。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股及若認購不足或放棄認購部份,授權 董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。 13.其他應敘明事項: 此增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目、及其他 有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或 因客觀環境因素須予修正變更時,已提請股東會授權董事會 全權處理之。
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2014/6/6 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會決議通過變更營業地址 |
1.事實發生日:103/06/06 2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年6月6日董事會通過遷址案,營業地址變更前後地址及聯絡電話 說明如下: (1)變更前: 地址:(33547)桃園縣大溪鎮仁和路二段349號5樓 電話:(03)3806608 (2)變更後: 地址:(32460)桃園縣平鎮市中興路平鎮段458號9樓 電話:(03)4699800 6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/6 | 慕德生物科技 | 更正102年度合併營收 |
1.事實發生日:103/06/06 2.公司名稱:慕德生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 江蘇康源慕德農業發展有限公司102/8/15股東會通過決議減資,使得本公司持股由原49% 增至57.25%,當時康源慕德自102年8月起已併入合併營收公告之,但會計師查核認定 「變更註冊資本額核準日」102/10/15始為合併基準日,102年度合併財報營收自11月起 始將康源慕德併入計算,導致公告合併營收數與合併財報營收數產生差異。 更正本公司102年度合併營收資料: (1)102年8月當月合併營收原6,563仟元,更正為3,141仟元; 當年度合併營收原30,090仟元,更正為26,668仟元。 (2)102年9月當月合併營收原11,575仟元,更正為4,224仟元; 當年度合併營收原41,665仟元,更正為30,892仟元。 (3)102年10月當月合併營收原12,090仟元,更正為7,484仟元; 當年度合併營收原53,755仟元,更正為38,376仟元。 (4)102年11月當年度合併營收原65,392仟元,更正為50,013仟元。 (5)102年12月當月合併營收原13,267仟元,更正為9,820仟元; 當年合併營收原78,660仟元,更正為59,833仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司簽訂國內第一次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶合 |
公告本公司簽訂國內第一次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶合約
1.事實發生日:103/06/06 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款規定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1).訂約日期:103年06月06日 (2).委託代收價款行庫:華南商業銀行東興分行 (3).委託專戶存儲行庫:華南商業銀行圓山分行
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2014/6/6 | 台灣高鐵 | 澄清103年6月6日工商時報所載「高鐵力拼今年獲利21億元營運目標 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A5版 2.報導日期:103/06/06 3.報導內容: 「台灣高鐵公司力拼今年獲利21億元以上的營運目標…自明年起擬從運量百分比法 改回直線法,…」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關前揭報導所載本公司今年獲利21億元以上內容,係屬媒體善意之推估;至於 本公司102年度財務報告詳細內容,請參閱本公司於公開資訊觀測站所揭露之資訊。 (2)有關報載本公司折舊方式調整計畫,係因國際會計準則理事會(IASB)於103年5月 12日發布新準則,以收入為基礎的折舊及攤銷計算方式未來將不再適用,本公司未來 將依法配合相關財務準則實施規定辦理。 (3)本公司謹提醒投資大眾,本公司迄未對外發布財務預測,未經本公司於公開資訊 觀測站發布之消息,若造成投資大眾之誤導或損失,純屬投資大眾個人理財行為, 敬請投資大眾謹慎小心。 6.因應措施:發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/6 | 懷藝精密科技 公 | 本公司一百零三年股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/06 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度虧損撥補案。 二、討論事項: 1.修訂取得與處分資產處理程序案。 三、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/6 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 楊萬成,精華光學股份有限公司總經理室經理 郭宗甫,國立台灣大學教授 賴鎮局,衛安法律事務所負責人 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選,第一屆薪資報酬委員會任與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/10/30_103/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。
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2014/6/6 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司103年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:蘇文龍 董事:蘇文龍 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之營業 信標生物科技股份有限公司董事、董事長 和標生醫科技股份有限公司董事、董事長 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:信標生物科技(股)公司代表人-蘇文龍 簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長 董事:信標生物科技(股)公司代表人-徐文騮 簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 董事:協菱股份有限公司代表人-陳耀聰 簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司代表人-吳蒂芬 簡歷:台灣醣聯生技醫藥(股)公司財務會計主管 董事:陳宏田 簡歷:陳宏田建築師事務所主持建築師 監察人:旭旺投資有限公司代表人-林欽銘 簡歷:遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理 監察人:謝政廷 簡歷:錦旻企業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蘇文龍,台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理 董事:黃濟鴻,台灣尖端先進生技醫藥(股)公司協理 董事:信標生物科技(股)公司代表人-陳耀聰,台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司 獨立董事:楊萬成,精華光學股份有限公司總經理室經理 獨立董事:郭宗甫,國立台灣大學教授 獨立董事:賴鎮局,衛安法律事務所負責人 監察人:林欽銘,遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理 監察人:陳宏田,陳宏田建築師事務所主持建築師 監察人:謝政廷,錦旻企業(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:蘇文龍 3,198,615股 董 事:黃濟鴻 331,000股 董 事:信標生物科技(股)公司 11,580,512股 董 事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司 809,471股 獨立董事:楊萬成 0 股 獨立董事:郭宗甫 53,176股 獨立董事:賴鎮局 0 股 監 察 人:林欽銘 269,343股 監 察 人:陳宏田 722,862股 監 察 人:謝政廷 923,057股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/28_103/06/27 8.新任生效日期:103/06/06_106/06/05 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/06 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○二年度營業報告。 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (三)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (四)訂定及修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊承認案。 (二)承認本公司一○二年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)通過辦理私募普通股案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (四)通過改選董事及監察人案。 第六屆董事監察人當選名單如下: 董事:蘇文龍 董事:黃濟鴻 董事:信標生物科技(股)公司代表人-陳耀聰 董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司 獨立董事:楊萬成 獨立董事:郭宗甫 獨立董事:賴鎮局 監察人:林欽銘 監察人:陳宏田 監察人:謝政廷 (五)通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/6 | 碩達科技 | 本公司103年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:103/06/06 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1).一百零二年度營業報告書。 (2).一百零二年度監察人查核報告書。 二、承認事項: (1).承認一百零二年度營業報告書暨財務報告案。 (2).承認一百零二年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1).通過公司所在地變更暨修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/6 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事會決議辦理庫藏股註銷減資事宜。 |
1.事實發生日:103/06/06 2.發生緣由:公司前依據公司法第317條收買異議股東之股份迄今己屆滿三年,依據公司法 及企業併購法之規定將此部分之股份視為未發行股份,故擬辦理銷除股份變更登記。 3.因應措施:經主管機關核准後辦理變更登記。 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:103/06/06 (2)減資金額:54,920,000元 (3)消除股份:5,492,000股 (4)減資比率:8.30% (5)減資後實收資本額:606,939,820元 (6)預定股東會日期:不適用 (7)其他應敘明事項:訂定減資基準日為103/09/09
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2014/6/6 | F-世芯電子 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:非凡新聞 2.報導日期:103/06/06 3.報導內容:「市場預期,F-世芯今年度每股盈餘6元」、 「推估明年每股盈餘可能達到10元以上」、「2014年第2季營收成長百分之五十」。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料,上述報導 內容係屬媒體臆測,本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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