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2014/6/6 | 光明海運 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄭溫清 本公司獨立董事 (2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授 (3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/08/23_103/06/05 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:待董事會重新委任薪資報酬委員會成員後另行公告
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2014/6/6 | 光明海運 未 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄭溫清 本公司獨立董事 (2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授 (3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授 4.新任者姓名及簡歷: (1)闕傑 台灣國際造船公司副總經理 (2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授 (3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿,新任 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/04/06_103/06/05 8.新任生效日期:103/06/06_106/06/05 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 光明海運 未 | 公告本公司董事全面改選之獨立董事異動情形 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)鄭溫清 本公司獨立董事 (2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授 (3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授 3.新任者姓名及簡歷: (1)闕傑 台灣國際造船公司副總經理 (2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授 (3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿、新任 5.異動原因:任期屆滿改選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):100/04/06_103/06/05 7.新任生效日期:103/06/06_106/06/05 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:鄭溫清先生原擔任本公司審計委員會及薪酬委員會成員因而解任
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2014/6/6 | 光明海運 未 | 公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡明旭董事、盧峰海董事、余華明董事、 陳嘉董事、謝孟安董事、董定宇董事、龔仁心董事及周恆志獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 蔡明旭董事: 運揚航運股份有限公司董事 盧峰海董事: 陽明海運股份有限公司董事暨總經理暨總執行長、 高明貨櫃碼頭股份有限公司董事暨董事長、 陽明日本株式會社董事暨董事長、 陽明海運(香港)有限公司董事、 好好國際物流股份有限公司董事、 陽明(新加坡)私人有限公司董事、 陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、 陽明德拉瓦控股公司董事暨董事長暨總經理 余華明董事: 陽明海運股份有限公司總經理暨總營運長、 United Terminal Leasing LLC董事暨董事長、 West Basin Container Terminal LLC董事暨董事長、 高明貨櫃碼頭股份有限公司董事、 運揚航運股份有限公司董事、 陽明(新加坡)私人有限公司董事、 陽明日本株式會社董事、 陽凱有限公司董事、 陽明(印度)私人有限公司董事、 陽明(澳洲)有限公司董事、 好好國際物流股份有限公司董事、 陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、 陽明德拉瓦控股公司董事 陳嘉董事: 陽明海運股份有限公司副總經理暨技術長、 陽明(賴比瑞亞)股份有限公司董事、 全洋海運股份有限公司董事暨總經理 謝孟安董事: 永豐商業銀行股份有限公司資深協理、 永儲股份有限公司董事、 淳品實業股份有限公司董事 董定宇董事: 亞洲水泥股份有限公司監察人、 台光電子材料股份有限公司總經理 龔仁心董事: 華懋集團董事、 新天鴻投資有限公司董事 周恆志獨立董事: 陽明海運股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):有代表已發行股份總數三分之二以上之 股東出席,出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 光明海運 未 | 公告本公司103年股東常會改選董事結果 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蔡明旭(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:余華明(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:陳 嘉(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人) 董事:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人) 董事:龔仁心(利達貨櫃運輸股份有限公司代表人) 獨立董事:鄭溫清 獨立董事:呂錦山 獨立董事:周恆志 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蔡明旭(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:郭志成(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:余華明(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:陳 嘉(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人) 董事:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人) 董事:龔仁心(利達貨櫃運輸股份有限公司代表人) 獨立董事:闕傑 獨立董事:呂錦山 獨立董事:周恆志 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 陽明海運股份有限公司代表人蔡明旭:177,920,000股 陽明海運股份有限公司代表人郭志成:177,920,000股 陽明海運股份有限公司代表人盧峰海:177,920,000股 陽明海運股份有限公司代表人余華明:177,920,000股 陽明海運股份有限公司代表人陳 嘉:177,920,000股 孟裕實業股份有限公司代表人謝孟安:900,000股 宇昌投資股份有限公司代表人董定宇:600,000股 利達貨櫃運輸股份有限公司代表人龔仁心:99,000股 獨立董事: 闕傑:0股 呂錦山:0股 周恆志:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/04/06_103/06/05 8.新任生效日期:103/06/06_106/06/05 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 光明海運 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/06 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報告案 (2)承認本公司102年度虧損撥補案 二、討論事項 (1)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案 (2)通過修正本公司背書保證作業程序案 三、選舉事項:改選董事(含三席獨立董事) 四、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :否
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2014/6/6 | 明基三豐醫療器材 | 本公司第十二屆董事會委任薪資報酬委員會成員公告。 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 國立政治大學商學博士、政治大學智慧財產研究所及科技管理研究所教授 行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員、行政院國家發展基金投資評估 審議委員會文化創意產業組技術審議委員 獨立董事:李正淳 先生 日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生 中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:第十二屆董事會決議委任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/06/06 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與委任之董事會屆期相同。
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2014/6/6 | 新竹振道有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事祁亞文、董事王世銘、 董事林德偉、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:103/06/06_106/06/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東,依公司法第一二八條之一規定 ,股東會職權由董事會行使
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2014/6/6 | 新竹振道有線 公 | 公告原董監事任期將屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派 |
公告原董監事任期將屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五席董事及二席監察人名單。
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:林德偉 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:何正宏 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:林德偉 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:何正宏 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 4.異動原因:本公司原董監事任期將屆滿,由唯一法人股東凱擘 股份有限公司重新指派新任董監事名單,其任期皆由一○三年 六月六日至一○六年六月五日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝;816,138,490股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文;816,138,490股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華;816,138,490股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:林德偉;816,138,490股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘;816,138,490股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:何正宏;816,138,490股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝;816,138,490股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/06_106/06/05 7.新任生效日期:103/06/06 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面重新指派,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 上海商銀 | 公告本公司股東會通過解除董事之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)榮鴻慶/董 事 長 (2)李慶言/常務董事 (3)榮智權/董 事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:103/06/06_104/04/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席裁示就董事會所提原議案進行表決,表決結果:贊成權數為2,175,090,419 權,反對權數為1,019,305權,贊成者占表決時出席股權總數之95.48%,本案照案通過 。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):李慶言/常務董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:COFCO Corporation (China)/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京朝陽區朝陽門南大街8號 中糧福臨門大廈 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資控股業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 上海商銀 | 公告本公司擬訂於103年9月份申請登錄興櫃。 |
1.事實發生日:103/06/06 2.發生緣由: (1)本公司第18屆第9次董事會決議於本(103)年9月申請登錄興櫃。 (2)特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 明基三豐醫療器材 | 本公司由全體獨立董事成立「審計委員會」公告。 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 國立政治大學商學博士、政治大學智慧財產研究所及科技管理研究所教授 行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員、行政院國家發展基金投資評估 審議委員會文化創意產業組技術審議委員 獨立董事:李正淳 先生 日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生 中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/06/06 9.其他應敘明事項: 本公司103年第四次董事會通過設置審計委員會及訂定審計委員會組織規程
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2014/6/6 | 明基三豐醫療器材 | 公告董事會推選明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生為本公司董 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生 3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生 國立政治大學企管碩士、美國Thunderbird 國際企業管理碩士、國立成功大學電機 工程系、明基三豐醫療器材股份有限公司董事長兼執行長 、佳世達科技股份有限 公司董事及總經理 、怡安醫療器材股份有限公司董事長 、明基口腔醫材股份有限 公司董事 、達方電子股份有限公司董事、明基電通股份有限公司董事 、伊博數位 書屋股份有限公司董事、明達醫學科技股份有限公司董事、高望投資有限公司執行 董事、聯亞國際股份有限公司董事、明基三豐醫療器材(上海)董事、明基電通 科技(上海)有限公司法定代表人、明基電通有限公司法定代表人、BenQ America Corporation董事、BenQ Latin America Corporation董事、BenQ (Hong Kong) Limited董事、MainteQ Europe BV董事、BenQ Mexico S. de R.L. de C.V.董事、 BenQ Service de Mexico S.de R.L. de C.V.董事、Vivitech LLC董事、 Joytech LLC董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:103年股東常會全面改選第十二屆董事及103年第四次董事會推選連任。 6.新任生效日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/6 | 新竹振道有線 公 | 公告本公司董事長異動(任期屆滿重新推舉) |
1.董事會決議日:103/06/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:因任期屆滿,本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派五董二監,依公司章程規定推舉新任董事長。 6.新任生效日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 王道商業銀行 | 公告本行103年股東常會決議解除第六屆董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:怡昌投資(股)公司、駱董事錦明、台灣水泥 (股)公司、辜董事成允、明山投資(股)公司、駱董事怡君、林董事杇柴 、陳董事世姿、三和塑膠工業(股)公司、鄭董事聰敏、李董事榮慶、駱董事怡倩、 楊董事錦裕、吳董事川火喜、詹獨立董事火生、游獨立董事朝堂、劉獨立董事榮主 3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或 類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案因有股東以電子投票方式表達 反對及棄權,依規提請股東會票決. 表決結果:贊成權數2,165,122,725權,佔投票時出席股東表決權數2,172,847,496權的 99.64%,通過解除本行董事競業禁止之限制. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):楊董事錦裕 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事、台駿津國際 租賃有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業區旺墩路188號8樓805室、 河北省天津市華苑產業區梅苑路5號天津科技金融大廈18樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 王道商業銀行 | 公告本行103年股東常會選舉第六屆董事 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長 (2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事 (3)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事 (4)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行常務董事 (5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事 (6)啟業化工(股)公司代表人盛保熙/本行董事 (7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事 (8)李榮慶/本行董事 (9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事 (10)怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕/本行董事 (11)昌福投資有限公司代表人黃崇智/本行董事 (12)旺興實業(股)公司代表人吳川火喜/本行董事 獨立董事: (13)孫震/本行獨立董事 (14)詹火生/本行獨立董事 (15)游朝堂/本行獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長 (2)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事 (3)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事 (4)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行常務董事 (5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事 (6)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事 (7)李榮慶/本行董事 (8)啟業化工(股)公司代表人盛保熙/本行董事 (9)怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕/本行董事 (10)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事 (11)昌福投資有限公司代表人黃崇智/本行董事 (12)旺興實業(股)公司代表人吳川火喜/本行董事 獨立董事: (13)詹火生/本行獨立董事 (14)游朝堂/本行獨立董事 (15)劉榮主/本行獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長,持有股數:237,065,910 (2)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事,持有股數:237,197,967 (3)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事,持有股數:30,000,000 (4)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行常務董事,持有股數:237,065,910 (5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事,持有股數:73,694,964 (6)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事,持有股數:55,039,278 (7)李榮慶/本行董事,持有股數:100,390 (8)啟業化工(股)公司代表人盛保熙/本行董事,持有股數:10,167,384 (9)怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕/本行董事,持有股數:237,065,910 (10)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事,持有股數:237,197,967 (11)昌福投資有限公司代表人黃崇智/本行董事,持有股數:5,600,000 (12)旺興實業(股)公司代表人吳川火喜/本行董事,持有股數:5,884,631 獨立董事: (13)詹火生/本行獨立董事,持有股數:0 (14)游朝堂/本行獨立董事,持有股數:0 (15)劉榮主/本行獨立董事,持有股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/13_103/06/12 8.新任生效日期:103/06/06 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 王道商業銀行 | 公告本行103年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/06 2.重要決議事項: (一)承認102年度營業報告書及財務報告 (二)承認102年度盈餘分派案 (1)股東紅利:每股分配現金股利0.20元,共分配476,546,460元 (2)董事酬勞:計20,278,573元 (3)員工紅利:計10,139,286元,以現金發放 (三)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文 (四)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文 (五)本行第六屆董事當選名單 (1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明 (2)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君 (3)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿 (4)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允 (5)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏 (6)李榮慶 (7)啟業化工股份有限公司 代表人:盛保熙 (8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴 (9)怡昌投資股份有限公司 代表人:楊錦裕 (10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩 (11)旺興實業股份有限公司 代表人:吳川火喜 (12)昌福投資有限公司 代表人:黃崇智 (13)詹火生(獨立董事) (14)游朝堂(獨立董事) (15)劉榮主(獨立董事) (六)通過解除本行第六屆董事競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/6 | 新頻道有線 公 | 公告本公司法人股東凱擘(股)公司改派部分董事名單 |
1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:陳佐銘 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:廖啟凱 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李耀東 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆 4.異動原因:本公司法人股東凱擘(股)公司於一○三年六月六日改派部分董事名單。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李耀東;71,106,781股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆;71,106,781股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/04_105/06/03 7.新任生效日期:103/06/06 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 新頻道有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:103/06/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人陳佐銘;新頻道有線電視股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳;新頻道有線電視股份有限公司董事 5.異動原因:原任董事長陳佐銘君因個人因素請辭,重新推舉王鴻紳君擔任新任董事長 6.新任生效日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/6 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王鴻紳、董事趙蜀華、 董事謝明益、董事鄧儒宗及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:103/06/06_106/06/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東,依公司法第一二八條之一規定 ,股東會職權由董事會行使。
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