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2014/6/12 | 世豐螺絲廠 | 公告本公司除息基準日等相關事宜--更正股東會及董事會日期 | 公告序號:2 主旨:公告本公司除息基準日等相關事宜--更正股東會及董事會日期 公告內容: 一、本公司於103年6月12日業經股東常會決議通過,提撥新台幣60,000,000元分派現金股利。 二、經本公司103年06月12日董事會決議依目前已發行股份總數為30,000,000股,扣除本公司已買回股份806,780股 ,實際參與本次股東股利分配之股份為29,193,220股,每股擬配發現金股利2.05527174元。訂定103年6月22日為現 金股息除息基準日,並於103年6月30日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。現金股利分派採「元 以下無條件捨去」計算方式,匯費及郵資由股東自行負擔。 三、嗣後如因本公司買回庫藏股或庫藏股轉讓予員工,致影響本公司流通在外股份總數時,將授權董事長依本次股 東會決議之分配現金股利總額,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。 四、依公司法第165條規定,自103年6月18日至103年6月22日依法停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於103年6月17日下午五點前,親洽或郵寄(以郵戳日期為憑) 至本公司股務代理人富邦綜合證券股 務代理部辦理過戶手續。(地址:台北市許昌街17號2樓,電話:02-23611300) 五、特此公告。
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| 2014/6/12 | 隨身遊戲 公 | 隨身遊戲股份有限公司董事會決議102年度除息基準日公告內容 | 公告序號:1 主旨:隨身遊戲股份有限公司董事會決議102年度除息基準日公告內容 公告內容: 主旨: 隨身遊戲股份有限公司董事會決議102年度除息基準日公告內容 壹、本公司於103年6月11日股東常會決議通過,102年度可分配盈餘中配發股東現金股利72,484,397元。 貳、本公司於103年6月11日董事會決議通過,訂定103年6月23日為102年度盈餘分配除息基準日。 參 、本次發放現金股利說明如後: (一)、民國102年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新臺幣72,484,397元,依除息基準日股東名冊所載之股東持有 股份比例分配之,每仟股無償配發4,800元。 (二)、本公司103年6月11日董事會決議通過訂定103年6月19為102年度盈餘分配之除息基準日,並依公司法第165條 規定,自103年6月19日至103年6月23日為停止股票過戶登記期間。凡持有本公司股票尚未過戶者,請於民國1 03年6月18日下午五時前駕臨本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1,電話02 -25048125)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準。 (三)、本次股東現金股利預計自103年7月7日起發放之。 肆、特此公告。
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| 2014/6/12 | 統一期貨 公 | 統一期貨股份有限公司103年度現金股利發放公告 | 公告序號:1 主旨:統一期貨股份有限公司103年度現金股利發放公告 公告內容: 一、本公司經103年5月28日股東常會決議,通過102年度盈餘分配案,配發現金股利$74,580,000元,每股配發新台 幣1.13元整,依配息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算,配發至元為止,並優先分配102年度之未分配 盈餘。 二、經本公司103年6月4日董事會決議,103年8月28日為現金股利發放日、103年8月22日為除息交易日、103年8月2 3日為最後過戶日、103年8月24日至103年8月28日停止股票過戶期間。 三、除分函通知各股東外,特此公告。
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| 2014/6/12 | 峻新電腦 公 | 峻新電腦(8152)102年度股利分派公告 | 公告序號:1 主旨:峻新電腦(8152)102年度股利分派公告 公告內容: 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/12董事會決議 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:自102年度未分配盈餘中提撥32,689,800元發放現金股利, 每仟股配發新台幣600元。 4.最後過戶日:103/07/01 5.停止過戶起始日期:103/07/02 6.停止過戶截止日期:103/07/06 7.除權(息)基準日:103/07/06 8.其他應敘明事項:現金股息發放日為103/07/31
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| 2014/6/12 | 景智電子 | 本公司民國103年現金股利配息基準日公告 | 公告序號:1 主旨:本公司民國103年現金股利配息基準日公告 公告內容: 一、業經本公司103年6月11日股東常會決議通過,分派股東現金股利新台幣546,066,333元(每股配發現金股利1元 )。 二、本次配息作業,擬依下列日程進行: (一)股票停止過戶起迄日期:103/06/30-103/07/04 (二)除息基準日:103/07/04 (三)現金股利發放日:103/07/22 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年6月27日17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市建國北路一段96號B1 (四)辦理過戶機構電話:02-2504-8125 (五)辦理過戶方式: 1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於103年6月27日下午5:00前,親臨本公司股務代理機構台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1),辦理過戶手續。 2.掛號郵寄者以103年6月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 四、其他: 1.現金股利預計於103年7月22日委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號 郵寄支票方式發放。 2.現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式,匯費及郵資由股東自行負擔。 五、特此公告
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| 2014/6/12 | 世豐螺絲廠 | 公告本公司除息基準日等相關事宜 | 公告序號:1 主旨:公告本公司除息基準日等相關事宜 公告內容: 一、本公司於103年6月11日業經股東常會決議通過,提撥新台幣60,000,000元 分派現金股利。 二、經本公司103年06月11日董事會決議依目前已發行股份總數為30,000,000 股,扣除本公司已買回股份806,780股,實際參與本次股東股利分配之股份 為29,193,220股,每股擬配發現金股利2.05527174元。訂定103年6月22 日為現金股息除息基準日,並於103年6月30日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止 背書轉讓支票方式發放之。現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方 式,匯費及郵資由股東自行負擔。 三、嗣後如因本公司買回庫藏股或庫藏股轉讓予員工,致影響本公司流通在外 股份總數時,將授權董事長依本次股東會決議之分配現金股利總額,按配 息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。 四、依公司法第165條規定,自103年6月18日至103年6月22日依法停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於103年6月17日下午五 點前,親洽或郵寄(以郵戳日期為憑) 至本公司股務代理人富邦綜合證券股 務代理部辦理過戶手續。(地址:台北市許昌街17號2樓,電話:02- 23611300) 五、特此公告。
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| 2014/6/12 | 精材科技 | 本公司103年現金股利配息基準日公告 | 一、公告序號:1 二、主旨:本公司103年現金股利配息基準日公告 三、依據: 依103年06月12日股東常會決議。 四、股票停止過戶起訖日期:103年07月01日至103年07月05日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 260,000,000股、金額: 2,600,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 236,481,391股、金額: 2,364,813,910元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 236,401,891股、金額: 2,364,018,910元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 於民國87年06月16日訂立,民國102年06月13日第15次修訂。 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 0.54981510元,(即每壹股盈餘分配 0.54981510元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 130,021,040元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 38,956,697元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 79,500,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 236,481,391股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:無。 *上開權利分派內容係經103年06月12日股東會通過 *其他應敘明事項:無。 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年07月05日 除權/除息交易日:103年06月27日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年06月30日 17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 辦理過戶機構電話:02-25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年06月30日(星期一)下 午五時前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理 部」(台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國103年06月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 現金股利預計於民國103年07月18日委由本公司股務代理台新國際商業銀行股份 有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止 (元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 七、其他應公告事項: 無。 八、特此公告
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| 2014/6/12 | 東碩資訊 | 本公司102年度盈餘轉增資發行新股及配息配股基準日 | 一、公告序號:1 二、主旨:本公司102年度盈餘轉增資發行新股及配息配股基準日 三、依據: 102年度盈餘分配經103年股東常會決議每仟股無償配發股票股利200股及現金股 利2000元並於103年5月9日董事常會授權董事長辦理本次分派相關時程。本次盈 餘轉增資發行新股5,422,507股,每股面額一○元,業經金融監督管理委員會 103 年6月5日金管證發字第1030021503號函核准申報生效在案。 四、股票停止過戶起訖日期:103年06月27日至103年07月01日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 45,000,000股、金額: 450,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 27,112,535股、未既得限制員工權利新股: 0股): 27,112,535股、金額: 271,125,350元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 27,112,535股、金額: 271,125,350元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 中華民國82年1月8日訂定,修訂於中華民國103年5月9日。 (四)本次增資總額:●除權須申報 ○僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行●普通股○特別股: 0股,每股認購金額: 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷: 0股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 c.原股東認購: 0股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 5,422,507.0股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資: 0.0股 *員工紅利轉增資: 0股,佔盈餘轉增資之比例: 0.00% *共計 5,422,507股,金額: 54,225,070元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明): 無。 (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利) 2.00000000元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 200.00000000股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股),每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 2.00000000元,(即每壹股盈餘分配 2.00000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 54,225,070元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 15,921,777元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 如有不同,請說明: 無 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 27,112,535股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:股東自行辦理湊足整股之登記後不足部份,由董事長洽特定人承購。 *上開權利分派內容係經103年05月09日股東會通過 *其他應敘明事項:無 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 325,350,420元, 32,535,042股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分: 0股 (七)權利分派基準日:103年07月01日 除權/除息交易日:103年06月25日 (八)增資計劃/用途: 不適用。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年06月26日 16時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓 辦理過戶機構電話:02-33930898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年6月26日前 親臨本公 司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路 二段 95 號 1 樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年6月26日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者,本公司股務代理人將?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2014/6/12 | 金豐機器 公 | 召開103年股東臨時會公告 | 公告序號:1 主旨:召開103年股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/07/31 停止過戶日期起日:103/07/02 停止過戶日期迄日:103/07/31 公告內容: 壹、主旨:金豐機器工業股份有限公司(以下稱本公司)召開103年股東臨時會公告。 貳、依據:依公司法第173條第4項及證券交易法相關規定暨經濟部103年5月30日經授商字第10301097230號函辦理 。 參、公告事項: 一、本次股東會有權召集人:本公司法人股東榮鑫實業股份有限公司。 二、開會時間:103年7月31日(星期四)上午9時整。 三、開會地點:彰化市莿桐里彰水路186號。 四、會議內容: (一)選舉事項:全面改選董事及監察人案。 五、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 六、本次股東臨時會股票停止過戶期間:103年7月2日至103年7月31日止;凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東 ,請於103年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理,郵寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑 。 七、本次股東臨時會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定: (一)應選獨立董事名額:2名。 (二)受理提名期間:103年6月20日至103年7月2日止,掛號郵寄者以郵件送達日期為憑(請將相關資料送達彰化市 莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司,並於信封封面註名「獨立董事提名資料」)。 (三)提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條 規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (四)本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 八、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易 法第26條之2規定辦理。 九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會23日前,備妥委託書徵求人書面資料 (出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於103年7月7日(含)以前 依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司。徵求人資料將彙總公告,寄發之開 會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 十、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構(開會通知書之寄發及受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證)為統 一綜合證券股份有限公司股務代理部,聯絡資訊:台北市105 松山區東興路8號地下一樓,電話:(02)2746-3797。 十一、特此公告。
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| 2014/6/12 | 福永生物科技 | (更正)公告本公司內部稽核主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/06/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永育 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃離職。 7.生效日期:103/06/11 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告,更正內部稽核 主管異動發生日。
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| 2014/6/12 | 鈺邦科技 | 公告本公司103年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 | 1.股東會決議日:103/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 董事 蔡福讚 獨立董事 梁淑堅 獨立董事 劉乃銘 3.許可從事競業行為之項目:董事或法人董事及其代表人為自己或他人為屬於本 公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 董事 蔡福讚 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁: 禾邦電子(蘇州)有限公司代表人 禾邦電子(中國)有限公司代表人 佳邦貿易(蘇州)有限公司代表人 禾邦貿易(蘇州)有限公司代表人 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪: 亞旭電子科技(江蘇)有限公司法人董事代表人 蘇州旭詠電子科技有限公司法人董事代表人 董事 蔡福讚: 正鵬電子公司董事 正揚電子公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 禾邦電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號 禾邦電子(中國)有限公司:江蘇省無錫市錫山區經濟開發區安鎮安泰一路81號 佳邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號 禾邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區現代大道88號現代物流大廈19樓1989室 亞旭電子科技(江蘇)有限公司:吳江經濟技術開發區交通路1388號 蘇州旭詠電子科技有限公司:江蘇省吳江經濟開發區交通路1388號 正鵬電子公司:江蘇省昆山市出口加工區新竹路88號 正揚電子公司:江蘇省蘇州市蘇州工業區揚東路58號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 禾邦電子(蘇州)有限公司:生產銷售電子之元器件 禾邦電子(中國)有限公司:生產銷售電子之元器件 佳邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件 禾邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件 亞旭電子科技(江蘇)有限公司:生產銷售資訊通訊產品 蘇州旭詠電子科技有限公司:生產銷售資訊通訊產品 正鵬電子公司:電子產品製造 正揚電子公司:電子產品製造 10.對本公司財務業務之影響程度: 禾邦電子(蘇州)有限公司:無 禾邦電子(中國)有限公司:無 佳邦貿易(蘇州)有限公司:無 禾邦貿易(蘇州)有限公司:無 亞旭電子科技(江蘇)有限公司:無 蘇州旭詠電子科技有限公司:無 正鵬電子公司:無 正揚電子公司:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2014/6/12 | 鈺邦科技 | 公告本公司股東會重要決議事項 | 1.股東會日期:103/06/12 2.重要決議事項: (一)報告事項 1. 一○二年度營業報告書。 2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3. 本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等 重大交易事項報告。 4. 訂定本公司『道德行為準則』報告。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項 1. 通過一○二年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過一○二年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」案。 3. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 7. 通過上市(櫃)前辦理現金增資發行新股討論案。 8. 第五屆董事及監察人選舉案。 9. 通過解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2014/6/12 | 鈺邦科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 | 1.發生變動日期:103/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 梁淑堅 / 台灣光電科技協進會董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師 謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 梁淑堅 / 本公司獨立董事 劉乃銘 / 本公司獨立董事 謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):103/01/29 _ 104/06/21 8.新任生效日期:103/06/12 9.其他應敘明事項:配合第五屆董監改選
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| 2014/6/12 | 鈺邦科技 | 公告本公司董事長續任 | 1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:鄭敦仁 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄭敦仁 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:第五屆董事會選任 6.新任生效日期:103/06/12 7.其他應敘明事項:無
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| 2014/6/12 | 鈺邦科技 | 公告本公司103年股東常會董事及監察人全面改選當選名單 | 1.發生變動日期:103/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 鄭敦仁 / 佳邦科技(股)公司董事長 董事 林清封 / 鈺邦科技(股)公司董事 董事 創新工業技術移轉(股)公司代表人陳麗玲 / 創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 / 華碩電腦股份有限公司投資長 董事 蔡宜恭 / 揚志公司總經理 監察人 楊金昌 / 聿新生技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 / 佳邦科技(股)公司董事長 董事 林清封 / 鈺邦科技(股)公司董事 董事 林溪東 / 鈺邦科技(股)公司總經理 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 / 華碩電腦股份有限公司投資長 董事 蔡福讚 / 正文科技(股)公司董事 獨立董事 梁淑堅 / 台灣光電科技協進會董事 獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師 監察人 林展列 監察人 楊金昌 / 聿新生技(股)公司董事長 監察人 吳彰家 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:103/06/12股東常會全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 佳邦科技(股)公司 / 9,380,886股 董事 林清封 / 375,757股 董事 林溪東 / 390,373股 董事 華誠創業投資(股)公司 / 5,568,012股 董事 蔡福讚 / 0股 獨立董事 梁淑堅 / 0股 獨立董事 劉乃銘 / 0股 監察人 林展列 / 0股 監察人 楊金昌 / 103,000股 監察人 吳彰家 / 513,986股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/22_104/06/21 8.新任生效日期:103/06/12 9.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選。 10.其他應敘明事項:無
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| 2014/6/12 | 群豐科技 未 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:103/06/12 2.公司名稱:群豐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。 6.因應措施:依主管機關規定公告: (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 408,622 180,564 126.30 稅前純益(仟元) 10,915 (30,612) (135.66) 稅後純益(仟元) 8,148 (30,972) (126.31) 每股盈餘(元) 0.06 (0.21) (126.64) (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 787,827 382,416 106.01 稅前純益(仟元) (6,772) (51,903) (86.95) 稅後純益(仟元) (9,852) (51,137) (80.73) 每股盈餘(元) (0.07) (0.35) (80.40) (三) 最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 1,048,528 595,343 76.12 稅前純益(仟元) (29,027) (105,670) (72.53) 稅後純益(仟元) (35,841) (96,849) (62.99) 每股盈餘(元) (0.25) (0.66) (62.22) 7.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數,尚未經會計師 查核(閱)。
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| 2014/6/12 | 建騰創達科技 興 | 本公司103年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:103/06/12 2.重要決議事項: (1) 承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (2) 承認本公司一○二年度盈餘分配案 (3) 通過本公司一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5) 通過本公司申請股票上櫃案 (6) 通過本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 股東提案員工紅利金額應依據本公司章程規定修正為新台幣12,170,446元, 變動差額部份視為會計估計變動,將列為103年度之損益, 經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。
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| 2014/6/12 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜 | 1.董事會決議日期:103/06/12 2.股東臨時會召開日期:103/07/30 3.股東臨時會召開地點:本公司會議室 4.召集事由: (一)、討論事項 (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 擬辦理私募現金增資發行普通股案 (二)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/07/01 6.停止過戶截止日期:103/07/30 7.其他應敘明事項:無
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| 2014/6/12 | 拍檔科技 興 | 本公司一○三年度股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:103/06/12 2.重要決議事項: 報告事項: (1)一○二年度營業報告案 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告案 承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)一○二年度盈餘分配案 討論暨選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2014/6/12 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股 | 1.董事會決議日期:103/06/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人 為限,並選擇符合資格之策略性投資人為應募人。 4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過12,000,000股。 5.得私募額度:本次私募普通股總額不超過12,000,000股,本次私募普通股得於股東會決 議之日起一年內授權董事會一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算 ,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者孰高者訂之。 (2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之七成且不低於最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則。 實際定價日與實際私募價格,擬提請股東會決議通過後,於不低於股東會決議成數之範 圍內,依前述訂價原則授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定, 並考量證券交易法對私募有價證券的轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且三年內不 得洽辦上櫃掛牌,流動性較差,以及公司未來展望而定,故本次私募價格之訂定應屬合 理,對股東權益不致有重大影響。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴,且考量私 募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定 ,將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以 私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同, 惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股於交付後三年內, 除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募普通股交付滿三年後, 依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:無。
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