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2014/5/28 | 桑緹亞 未 | 澄清103/05/28工商時報A23 & 經濟日報C7 版刊載本公司報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 & 經濟日報 2.報導日期:103/05/28 3.報導內容: 工商時報: 桑緹亞昨(27日)與中國國禮簽訂1億片面膜折合新台幣30億元,...今年首季已轉虧 為盈。法人估,已登錄興櫃的桑緹亞在兩岸化妝品布局成果顯現後,今年營收上看 26億,EPS有機會挑戰1元。...等內容。 經濟日報: 緹亞昨(27日)與中國國禮簽訂1億片面膜,總金額達30億元,....初估每年可挹注人 民幣6億元(約新台幣30億元)營收。...法人估,桑緹亞今年可望轉虧為盈,集團合 併營收上看26億元。...等內容。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體、法人等單位自行推測之數據 ,本公司並未對外提供該等資料,特此澄清。另本公司各項財務資訊及其他資訊,皆依 法於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:依實際情形公告。 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/28 | 兆豐證券 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:103/05/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張銘杰,兆豐證券公司董事兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:劉大貝,兆豐票券金融公司董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:103/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/27 | 正航資訊 未 | 訂定現金股利分派基準日 |
公告序號:1 主旨:訂定現金股利分派基準日 公告內容: 一、本公司一○二年度盈餘分配股東股利及員工紅利案,業經一○三年五月二十七日股東常會決議通過,股東股利 計14,350,000元,每股分派現金股利新台幣1元,員工現金紅利計1,419,000元。 二、經本公司董事長訂定一○三年六月二十四日為分派現金股利之除息基準日。 三、依公司法第一六五條規定:自民國一○三年六月二十日起至一○三年六月二十四日止,停止股票過戶。 四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一○三年六月十九日下午五時以前駕臨本公司股務代理機構「台新 國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(地址:台北市建國北路一段九十六號B1電話:25048125)辦理過戶手續 (郵寄者以郵戳為憑)。 五、本次現金股利預訂於一○三年七月九日(星期三)發放。 六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依臺灣集中保管結算所股份 有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 七、特此公告。
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2014/5/27 | 中租迪和 公 | 本公司股利發放公告 |
公告序號:1 主旨:本公司股利發放公告 公告內容: 本公司業經一Ο三年五月二十七日股東會決議通過一Ο二年度盈餘分配案,分配股票股利新台幣844,994,090元(每 股配發新台幣約1元)及現金股利新台幣2,139,240,134元(每股配發新台幣約2.532元),特此公告。
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2014/5/27 | 晉椿工業 | 公告本公司決議除息基準日相關事宜。 |
一、公告序號:1 二、主旨:公告本公司決議除息基準日相關事宜。 三、依據: 本公司103年5月26日股東常會決議。 四、股票停止過戶起訖日期:103年06月14日至103年06月18日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 700,000,000股、金額: 7,000,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 61,600,000股、金額: 616,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 61,600,000股、金額: 616,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 本公司章程訂於60年2月12日,最近一次修訂於100年12月20日 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 1.50000000元,(即每壹股盈餘分配 1.50000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 92,400,000元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 3,685,940元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 61,600,000股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:不適用 *上開權利分派內容係經103年05月26日股東會通過 *其他應敘明事項:無 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年06月18日 除權/除息交易日:103年06月12日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年06月13日 16時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 辦理過戶機構電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票未辦理過戶者,務請於103年06月13日(星期四)下午4點30 分前(郵寄以郵戳為憑)駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續。 (四)其他: 無 七、其他應公告事項: 現金股利發放日訂於103年7月4日 八、特此公告
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2014/5/27 | 奧圖碼科技 | 補充公告-董事會決議召開103年股東常會-增列討論事項 |
公告序號:1 主旨:補充公告-董事會決議召開103年股東常會-增列討論事項 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:103年5月27日 二、股東會召開日期:103年6月30日上午九時 三、股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心二樓會議室(新北市新店區北新路三段213號2樓) 四、召集事由: (一)報告事項 1、一○二年度營業報告書。 2、一○二年度審計委員會查核報告書。 3、本公司資產減損情形報告案。 (二)承認事項 1、一○二年度營業報告書及財務報表案。 2、一○二年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1、本公司申請撤銷公開發行案。 2、修訂本公司「公司章程」案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4、修訂本公司「董事選舉辦法」案。 5、本公司擬合併天岸股份有限公司案。 6、選舉本公司第五屆董事及監察人案。 7、解除新任董事之競業限制案。 (四)臨時動議 五、依公司法一六五條規定,自103年5月2日起至103年6月30日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,請於民國103年05月01日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理 部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年05月01日(最後過戶日)郵戳 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕 行辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-25048125 )。依證交法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公 開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。 七、特此公告
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2014/5/27 | 立宇高新科技 未 | 立宇高新董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告) |
召開股東常會之公告 公司代號:5229 公司名稱:立宇高新 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 立宇高新董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年05月26日及民國103年04月11日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至103年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:高雄市菜公一路62巷15號(本公司第一會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告 2.承認事項: (1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書案 。 (2)承認一○二年度盈餘分配案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)第八屆董事及監察人改選案。 (3)董事競業禁止解除案。 (4)擬處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權。 4.選舉事項:○無●有 選舉第八屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話:02-21811911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月30日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路一段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年05月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 民國103年5月1日最後過戶日,因適逢例假日,故提前至103年4月30日 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:立宇高新科技股份有限公司 地址:高雄市左營區菜公一路62巷15號 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-21811911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。 九、特此公告
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2014/5/27 | 環瑞醫投資控股 | 本公司董事會通過增資100%持股之子公司-SMTH AG |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): SMTH AG之普通股 2.事實發生日:103/5/27_103/5/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:10,000股 每股價格:瑞士法郎2,300元 交易總金額:約新台幣780,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 100%持股之子公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 本次交易乃參與100%持股之子公司現金增資,故選定其為交易對象 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:配合SMTH AG現金增資日程 契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累計持有數量:46,670股 累計投資金額:約新台幣1,733,172仟元 持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財報中總資產比例:100.23% 占公司最近期財報中股東權益比例:137.99% 最近期財報營運資金數額:1,312,681仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國103年05月27日 18.監察人承認日期: 民國103年05月27日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 每股交易金額為瑞士法郎2,300元,以5月27日台灣銀行即期平均匯率33.79換算每股約 新台幣77717元,實際金額以匯款當日為準。
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2014/5/27 | 高野大飯店 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/27 2.重要決議事項: (1)承認事項: A.承認102年度財務報表案。 B.承認102年度盈餘分派案。 (2)討論事項: A.通過修訂本公司公司章程。 B.通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 C.通過修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。 D.通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」。 E.通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」。 F.通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。 G.通過修訂本公司「股東會議事規則」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/5/27 | 國寶人壽 未 | 公告本公司董事會決議通過以現金及土地資產作價採行私募方式辦理 |
1.事實發生日:103/05/26 2.發生緣由:本公司103年5月26日第8屆第9次董事會決議通過辦理 增資50億元,現金部分不低於新台幣10億元,其餘不足部分以土 地作價方式辦理,並將提請股東會授權董事會於一年內一次向特 定人募集完成。 3.因應措施: 擬依證券交易法第43之6條規定辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/5/27 | 桑緹亞 未 | 本公司與中國國禮集團面膜訂單簽約案 |
1.事實發生日:103/05/27 2.契約或承諾相對人:中國國禮集團有限公司 3.與公司關係:客戶 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/09/30_106/08/31 5.主要內容(解除者不適用): 中國國禮集團與桑緹亞於今日簽訂壹億片面膜之訂單,未來三年內將持續下單,並與 桑緹亞保持長續之戰略合作夥伴關係。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本銷售合約將顯著增加公司營收,同時創造股東最大利益。 8.具體目的(解除者不適用): 在台灣以外的其他通路渠道、產品開發做更深入的合作,整合彼此的優勢,共同開發 龐大的中國市場。 9.其他應敘明事項:無
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2014/5/27 | 六角國際事業 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度盈餘分派案。 (3)對投資公司Chatime株式會社背書保證情形案 三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (5)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/27 | 廣錠科技 | 更正102年度年報及103年股東常會議事手冊部份內容 |
1.事實發生日:103/05/27 2.公司名稱:廣錠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:1.更正本公司102年度年報第44頁.119頁及103年股東常會議事手冊第51頁 部分內容。 6.因應措施:重新上傳更正後102年年報及103年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/27 | 奇美實業 公 | 公告本公司董事會決議許可經理人從事競業行為 |
1.董事會決議日:103/05/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 趙建仁(奇美實業(股)公司副總經理) 洪良義(奇美實業(股)公司副總經理) 蘇耀宗(奇美實業(股)公司協理) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任相關職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經全體出席董事表決通過同意解除經理人競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用): 趙建仁(奇美實業(股)公司副總經理) 洪良義(奇美實業(股)公司副總經理) 蘇耀宗(奇美實業(股)公司協理) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 趙建仁(鎮江奇美化工有限公司 董事、 鎮江奇美塑化科技有限公司 董事) 洪良義(鎮江奇美化工有限公司 董事兼總經理) 蘇耀宗(鎮江奇美化工有限公司 副總經理) 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省鎮江市新區大港韓峰路18號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑橡膠、電子材料產品之生產與銷售、 材料檢測技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為集團轉投資之子公司,無影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/5/27 | 廣錠科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)、本公司一○二年度營業報告。 (2)、一○二年度審計委員會查核報告。 (3)、訂定本公司『誠信經營守則』。 (4)、訂定本公司『道德行為準則』。 (二)承認事項: (1)、一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)、資本公積轉增資發行新股案。 (2)、資本公積發放現金案。 (3)、修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (四)臨時動議。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/27 | 吉元有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:103/05/26 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 舊任者姓名:郭瓊雯 新任者姓名:呂佳玲 異動原因:職務調整 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/5/27 | 立宇高新科技 未 | 本公司召開記者會內容公告 |
1.事實發生日:103/05/26 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司擬處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司基於營運規劃及未來經營發展之考量,於103年5月26日董事會 決議通過擬由本公司之子公司Shisong Investments(Samoa)處分其100% 持有之蘇州隆登科技有限公司全部股權,以改善公司財務結構,待提請 103年股東常會討論通過後,擬授權董事會依「取得及處份資產處理程 序」為之。
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2014/5/27 | 北視有線 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:103/05/26 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 舊任者姓名:林鎂惠 新任者姓名:郭瓊雯 異動原因:職務調整 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/5/27 | 麗清科技 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:103/05/27 2.公司名稱:麗清科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於103年5月13日經董事會決議自103年9月1日起股務代理業務委請 元大寶來證券股份有限公司股務代理部承辦,業於103年5月20日臺灣集中保管結算所 保結稽字第1030010529號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為便利暨加強服務股東起見,擬自103年9月1日起, 股務代理機構委請元大寶來證券股份有限公司承辦。 二、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、 領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、 敬請駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 服務專線代表號(02)2586-5859。
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2014/5/27 | 立宇高新科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/05/26 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告 之報告 二、承認事項: (1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書案 (2)承認一○二年度盈餘分配案 三、討論及選舉案: (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (2)第八屆董事及監察人改選案 (3)董事競業禁止解除案 (4)擬處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項或三 百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司將於103年04月22日起至103年05月02日止,每日上午八點至下午五點受理 股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:立宇高 新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)
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