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2014/5/23 | 台灣之星電信 未 | 公告威寶電信股份有限公司國內私募第一次無擔保可轉換公司債將於 |
公告威寶電信股份有限公司國內私募第一次無擔保可轉換公司債將於103年07月20日到期,提前清償相關事宜。
1.事實發生日:103/05/23 2.發生緣由:威寶98年發行之國內私募第一次第一期無擔保可轉換公司債即 將到期,提前清償。 3.因應措施: (一)將與債券持有人約定繳回本公司發行之無擔保可轉換公司債券,本公 司受理後並於當日以匯款或支票方式清償本轉換公司債款及相關利息支出。 (二)債券繳回受理日期:102年6月6日。 (三)轉換公司債停止過戶期間:不適用。 4.其他應敘明事項:資金來源:向台灣之星公司借款。
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2014/5/23 | 台灣之星電信 未 | 本公司預計進行股份轉換,致原董監事於股份轉換基準日後自然解任 |
1.發生變動日期:103/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-魏應交(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-嚴偉誠(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-柯長崎(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-許勝傑 監察人-邱平和 監察人-魏啟林 3.新任者姓名及簡歷:另行公告 4.異動原因:因本公司將於103/5/31股份轉換而成為台灣之星移動電信(股)公司 100%持有之子公司,股東僅為法人股東一人,依「股份轉換契約」第十一條規 定於股份轉換完成而乙方成為甲方之子公司後,乙方董監事將立即解任,甲方 將依法指派乙方公司之全體董事及監察人。 5.新任董事選任時持股數:610,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/10_103/06/09 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項: (1)經103/5/23董事會決議股份轉換基準日為103/5/31 (2)股份轉換基準日後原董事及監察人將全部自然解任。 (3)待本公司法人股東台灣之星移動電信(股)公司重新指派董監事後,將另行公 告。
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2014/5/23 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 |
1.董事會決議日:103/05/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:朱曉幸資深副總經理、潘中麒資深副總經理 、張維民副總經理。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/5/23 | 台灣之星電信 未 | 變更本公司與台灣之星移動電信(股)公司換股案之股份轉換基準日 |
1.契約變更日期:103/05/23 2.契約相對人:台灣之星移動電信(股)公司 3.與公司關係:股份轉換後本公司將成為台灣之星持股100%子公司 4.變更之原因:依「股份轉換契約」第五條5.3規定本案取得主管機關之核准完成 後10個營業日內,甲乙雙方應共同議定股份轉換基準日,故依董事會決議提前股 份轉換基準日至103/5/31。 5.變更之內容: 本公司原股份轉換契約暫定之股份轉換基準日為103/6/15,現依103/5/23董事會 決議變更為103/5/31。 6.對公司財務、業務之影響:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/23 | 德麥食品 | 公告本公司重要營運主管異動-新聘行銷副總 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管-行銷副總 2.發生變動日期:103/05/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:李仁毅 德麥食品股份有限公司行銷副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:提升公司品牌價值,以增加銷售業績。 7.生效日期:103/05/23 8.新任者聯絡電話:(02)22981347 9.其他應敘明事項:無。
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2014/5/23 | 台灣之星電信 未 | 變更本公司與威寶電信換股案之股份轉換基準日 |
1.契約變更日期:103/05/23 2.契約相對人:威寶電信股份有限公司 3.與公司關係:無 4.變更之原因:股份轉換契約於103年4月25日雙方股東常會決議通過, 暫定股份轉換基準日為103年6月15日, 轉換案之執行進度如因法定作業時程或其他情事而有變更之必要或逾期未完成時, 授權董事會變更股份轉換基準日。 本項股份轉換案業已經金融監督管理委員會103年05月20日 金管證發字第1030018057號函申報生效。 5.變更之內容:今雙方考量全案整體作業時程及主管機關審查進度之必要, 於103年5月23日董事會決議通過變更暫定股份轉換基準日為103年05月31日。 6.對公司財務、業務之影響:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/23 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:103/04/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:朱曉幸資深副總經理、潘中麒資深副總經理 3.許可從事競業行為之項目:擔任威寶電信(股)公司資深副總經理職務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/5/23 | 杏國新藥 | 公告本公司103年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/23 2.重要決議事項: 承認事項: (1) 本公司一○二年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一○二年度盈虧撥補案 討論事項: (1) 修訂本公司「章程」部分條文案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :本年度不分配股利
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2014/5/23 | 旭泓全球光電 未 | 代子公司SCP Solar GmbH公告購買德商Aleo Solar AG太陽能模組事 |
代子公司SCP Solar GmbH公告購買德商Aleo Solar AG太陽能模組事業資產案,買方支付價金由2歐元改為1歐元,且雙方業已於Closing Date以前完成約定之相關事項及資產交割程序。
1. 原公告日期: 103/02/05 2. 簡述原公告申報內容: 由SCP Solar GmbH以總價2歐元購買Aleo Solar AG位於德國Prenzlau,年產能 280MW之太陽能模組廠土地、廠房、生產設備及商標權等。此外,另由賣方 Aleo Solar AG分期支付負購買價(negative purchase price)1,000萬歐元及營 運資金(或存貨)補貼約1,150萬歐元給SCP Solar GmbH。 3. 變動緣由及主要內容: 本次資產購買案,SCP Solar GmbH應支付之交易總價由原公告之2歐元改為1歐元 ,並已依合約支付給賣方Aleo Solar AG。 4. 變動後對公司財務業務之影響: 無 5. 其他應敘明事項: 無
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2014/5/23 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會通過處分新北市林口區土地案。 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市林口區建林段地號217、218等二筆。 2.事實發生日:103/5/23_103/5/23 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 總面積約2,726.16平方公尺(折合約824.6634坪) 交易總金額待實際處分後再行公告 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 不適用 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 華信不動產估價師事務所;估價金額約52,577萬元 中華不動產估價師聯合事務所;估價金額約46,594萬元 11.專業估價師姓名: 華信不動產估價師事務所:江晨旭 中華不動產估價師聯合事務所:謝典璟 12.專業估價師開業證書字號: 江晨旭:(103)中市地估字第000060號 謝典璟:(99)北市估字第000149號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: ?活化資產及充實營運資金 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用 22.監察人承認日期: 不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 1.本次擬採公開標售或其他處分方式,出售本公司新北市林口區建林段土地。 2.標售底價為新台幣61,602萬元。 3.俟實際處分後,即依規定發布重大訊息。
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2014/5/23 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:103/05/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 彭文玲/明泰科技人事協理 邱顯榮/國瑞汽車專案經理 楊昌龍/北儒精密(股)財務行政中心副總(特許金融分析師,會計師,國際內部稽核師) 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選,第一屆薪資報酬委員會任與董事會 任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/10/17_103/06/09 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無。
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2014/5/23 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司董事會推舉謝沛勳董事擔任董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/23 2.舊任者姓名及簡歷:謝沛勳百丹特生醫科技股份有限公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:謝沛勳百丹特生醫科技股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選,由出席董事互選謝沛勳先生擔任董事長。 6.新任生效日期:103/05/23 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/23 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:103/05/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1). 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊 (2). 獨立董事: 許俊毅 (3). 獨立董事: 邱顯榮 3.許可從事競業行為之項目: (1).董事(法人代表人):林束珊/中華開發工業銀行直接投資部資深協理、兼任Lightel Technologies, lnc董事、宏正自動科技(股)公司董事、優頻科技 材料(股)公司董事、宏芯科技(股)公司董事、茂達電子(股)公司 董事、頎邦科技(股)公司董事、凌耀科技(股)公司董事、雲創通 訊(股)公司董事。 董事(法人):中華開發工業銀行(股)公司: 兼任中化合成生技(股)公司董事、 立弘生化科技(股)公司董事、勤立生物科技(股)公司董事、 生華創投資業(股)公司董事、China Healthcare Multi-Services, 董事 、英屬蓋曼群島商佳醫(股)公司董事、JHL Biotech, Ltd. 董事 、CDIB BIOSCIENCEVENTURE MANAGEMENT (BVI), INC. 董事、 BIOTECH USA董事 (2). 獨立董事: 許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理。 (3). 獨立董事: 邱顯榮/國瑞汽車專案經理。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東,通過上列董事競業禁止之項目。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/5/23 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司一○三年股東常會董事及監察人當選名單(達三分之一變 |
1.發生變動日期:103/05/23 2.舊任者姓名及簡歷: (1). 董事: 謝沛勳/百丹特生醫股份有限公司董事長 (2). 董事: Morten Gunnar Brunvoll /百丹特生醫股份有限公司董事 (3). 董事: Richard Fritschi /百丹特生醫股份有限公司董事 (4). 董事: 莊明山/百丹特生醫股份有限公司總經理 (5). 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊/中華開發工業銀行 直接投資部資深協理 (6). 獨立董事: 許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理 (7). 獨立董事: 邱顯榮/國瑞汽車專案經理 (8). 監察人: 邱明德/自由顧問 3.新任者姓名及簡歷: (1). 董事: 謝沛勳/百丹特生醫股份有限公司董事長 (2). 董事: Morten Gunnar Brunvoll /百丹特生醫股份有限公司董事 (3). 董事: Richard Fritschi /百丹特生醫股份有限公司董事 (4). 董事: 莊明山/百丹特生醫股份有限公司總經理 (5). 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊/中華開發工業銀行 直接投資部資深協理 (6). 獨立董事: 許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理 (7). 獨立董事: 邱顯榮/國瑞汽車專案經理 (8). 監察人: 邱明德/自由顧問 (9). 監察人: 郭功全/雙恩管理顧問有限公司總經理 (10).監察人: 解邦緯/奕朋科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1). 董事: 謝沛勳/ 1,327,238股 (2). 董事: Morten Gunnar Brunvoll / 2,825,930股 (3). 董事: Richard Fritschi / 2,081,403股 (4). 董事: 莊明山/ 347,463股 (5). 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊/ 5,000,000股 (6). 獨立董事: 許俊毅/ 15,377股 (7). 獨立董事: 邱顯榮/ 219,513股 (8). 監察人:邱明德/ 154,881股 (9). 監察人:郭功全/ 23,000股 (10).監察人:解邦緯/ 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/10_103/06/09 8.新任生效日期:103/05/23 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/5/23 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/23 2.重要決議事項: 承認事項: (1).一○二年度決算表冊案。 (2).一○二年度盈虧撥補案。 討論事項: (1).公司章程修訂案。 (2).擬訂一○三年度以私募方式辦理無擔保可轉換公司債。 (3).擬訂一○三年度以私募方式辦理特別股。 (4).本公司申請股票上市(櫃)案。 (5).本公司初次申請上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。 (6).修訂「取得或處分資產作業程序」。 (7).修訂「資金貸與他人作業程序」。 (8).修訂「背書保證作業程序」。 選舉事項: 全面改選本公司董事及監察人案。 討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/23 | 龍翰科技 未 | 代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司 |
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。
1.事實發生日:103/05/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持股100%之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):126819 (4)原資金貸與之餘額(仟元):93605 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33214 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126819 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):140939 (2)累積盈虧金額(仟元):-150213 5.計息方式: 依合約規定。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 契約到期日。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 282876 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.77 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無。
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2014/5/23 | 博磊科技 | 更正對102年度合併財務報表損益無影響之會計科目重分類 |
1.事實發生日:103/05/23 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因101年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類,及部份內容金額 誤植,更正本公司102年度合併財務報告,更補正內容如下: (1)更補正本公司102年度合併財務報告第5、6、9、32、41、42、43、47、51、54、55 頁部分內容。 (2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。 6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/23 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:103/05/23 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 103/05金額 103/06金額 103/07金額 期初現金 49,114 50,227 45,686 現金流入-營運 4,887 5,559 6,547 現金流出-營運 3,774 10,100 7,900 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 0 0 0 期末現金 50,227 45,686 44,333 7.其他應敘明事項:5月底支付貨款遇假日順延至6月3日.
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2014/5/23 | 嘉義鋼鐵 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣公告 |
1.事實發生日:103/05/23 2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年4月7日證櫃審字第 10301004921號函核准上櫃。 (2)本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣59,736,000元, 發行普通股2,489,000股,每股面額新台幣10元整,業經金融監督管理委員會 103年4月30日金管證發字第1030014770號函核准。 (3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 洽定上櫃買賣開始日為103年5月26日,業經 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年5月23日 證櫃審字第10300122343號函核准,並自同日起 終止興櫃買賣。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/23 | 快特 | 本公司因分割案通過向債權人通知及公告 |
1.事實發生日:103/05/23 2.發生緣由:本公司業經103年5月23日股東會決議將產品驗證事業之相關營業 (包括資產、負債及營業)及相關轉投資事業分割讓與新設公司(以下簡稱: 新設公司),並暫定分割基準日為民國103年7月31日。自分割基準日起,新設 公司沿用本公司之原名稱「快特電波股份有限公司」,本公司將更名為「快特 股份有限公司」,且由新設公司概括承受分割營業之相關權利義務。 3.因應措施:本公司依據企業併購法第三十二條規定發布重大訊息及通知公告, 債權人對本分割案如有異議,請自民國103年5月23日_民國103年6月23日 (郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出,逾期視為無異議。 受理地址為台北市內湖區新湖二路345號2樓。 4.其他應敘明事項:無
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