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2014/5/30 | 銘鈺精密工業 | 代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告董事辭任且變動達1/ |
1.發生變動日期:103/05/30 2.舊任者姓名及簡歷:林瑞章;台灣福興工業(股)董事長 3.新任者姓名及簡歷:待補選後公告 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙,自103/05/30起辭任董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/07/10_104/07/09 8.新任生效日期:待補選後公告 9.同任期董事變動比率:33.3% 10.其他應敘明事項:無
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2014/5/30 | 鈺寶科技 | 公告本公司第二屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:103/05/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:鑫佑光電科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:第二屆薪酬委員會任期與第六屆董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28 _ 103/05/30 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。
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2014/5/30 | 銳捷科技 未 | 本公司103年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:103/05/30 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司103年第一次現金增資認股繳款期限業已於103/05/30截止,尚有部份 原股東及員工未繳納股款,特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定,特此催告。股款繳納期間自 103年05月31日至103年7月1日止。 (2)尚未繳納股款之股東及員工,請於上述期間內持原繳款書,至第一銀行北桃分行暨 全省各分行臨櫃繳款或以匯款、轉帳方式辦理繳款,逾期未繳款即喪失其認股權利。 (3)於催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將 貴股東及員 工所認購之股份,撥入 貴股東及員工所登記之集保帳號。 7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代 理部,地址:台北市重慶南路1段10號11樓,電話(02)2382-6789。
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2014/5/30 | 旭晶能源科技 未 | 本公司103年05月26日聯貸案增補合約重訊之補充公告 |
1.事實發生日:103/05/30 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:補充公告該5年期聯貸案合約屆滿日為104年8月27日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關雙方簽訂增補合約事宜,已於103年05月26日重訊公告。
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2014/5/30 | 台灣銀行 公 | 公告本行臨時董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:103/05/30 2.發生緣由:為與大陸第三方支付機構建立更緊密廣泛之業務合作關係,本行臨時董事會 通過與平安付智能技術有限公司簽署合作備忘錄。 3.因應措施:略 4.其他應敘明事項:本備忘錄報主管機關備查後,再與陸方簽署協議。
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2014/5/30 | 台灣高鐵 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報、中時電子報、自由時報等 2.報導日期:103/05/29 3.報導內容: 「台灣高鐵公司財務困窘,年底前不解決將會面臨破產…台灣高鐵至少減資六成以上, 由公股與泛公股增資300億元掌握經營權,特許期將從35年延長至70年…高鐵降價…」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司截至102年度財務報告所示,仍有新台幣521餘億元累積虧損,且有多位特別股 股東向本公司提起收回股本及支付股息等訴訟情事,因此,本公司將本諸股東權益保障 及穩健經營兼顧原則,依法依約積極與政府協商財務改善規劃,俾有能力得適時收回或 處理股東所持有之特別股,以維高鐵之永續經營並保障股東之權益。 (2)有關減資、增資、特別股收回或票價調降等計畫,係屬本公司重大財務業務行為, 本公司將依相關法令規定辦理,惟目前相關財務改善方案尚在規劃中,亦未提送董事會 或股東會討論。 (3)本公司重大財務業務資訊,以「公開資訊觀測站」重大訊息公告為準。 (4)本公司謹提醒投資大眾,未經本公司於公開資訊觀測站發布之消息,若造成投資大眾 之誤導或損失,純屬投資大眾個人理財行為,敬請投資大眾謹慎小心。 6.因應措施:發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/30 | 康和期貨經理事業 | 公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭大宇、董事葉秀惠、董事李文柱 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:103/05/30_106/05/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/5/30 | 吉茂精密 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:顏文治董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/5/30 | 吉茂精密 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/30 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一) 一百零二年度營業報告。 (二) 一百零二年度監察人審查報告。 二、承認事項: (一) 一百零二年度營業報告書暨決算表冊案。 (二) 一百零二年度盈餘分配案。 三、討論事項及選舉事項: (一) 修訂「股東會議事規則」案。 (二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三) 補選獨立董事案。 (四) 解除新任董事競業禁止之限制案。 (五) 一百零二年度盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/30 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/30 2.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠/益友管理顧問(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:安國國際科技(股)公司代表人張琦棟/安國國際科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任。 5.異動原因:董事及監察人全面改選。 6.新任生效日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/30 | 群登科技 興 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/05/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊文鋐,本公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃離職 7.生效日期:103/05/31 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:俟新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告
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2014/5/30 | 群登科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:103/05/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊文鋐,本公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環,本公司董事長特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃離職 7.生效日期:103/05/31 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/5/30 | 台灣蘭業(解散) | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.事實發生日:103/05/30 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:103/05/30 (2)股東會召開日期:103/06/30星期一上午10點 (3)股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室) (4)召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國一百零二年度營業報告。 (2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認民國一百零二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一百零二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司公司章程案。 (2)本公司擬撤銷公開發行案。(新增) (四) 臨時動議: (5)停止過戶起始日期:103/05/02 停止過戶截止日期:103/06/30 (6)受理股東提案期間:民國103年4月23至103年5月2日止。受理 提案處所:新北市中和區建八路16號17樓之5(郵寄者以郵戳為憑) (7)其餘未盡事宜,擬授權委由董事長全權處理。
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2014/5/30 | 鑫品生醫科技 興 | 103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/30 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1).一○二年度營業報告書。 (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一○二年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :NA
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2014/5/30 | 維格餅家 興 | 因會計師事務所內部業務調整變更會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/05/30 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:簡蒂暖 4.舊任簽證會計師姓名2:陳嘉修 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:簡蒂暖 7.新任簽證會計師姓名2:池世欽 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部業務輪調變更會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/03/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無此情形。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。
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2014/5/30 | 維格餅家 興 | 公告本公司一0三年度第三屆第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/05/30 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: (1)高雄觀光工廠建廠進度報告。 (2)內部稽核業務報告。 (3)修正本公司組織圖及核決權限表案。 (4)102年度現金股利除息基準日案。 (5)配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調,擬更換查核簽證會計師案。 (6)修正本公司「銷售循環」及「研發循環」內部控制制度案。 (7)訂定本公司「誠信經營守則」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/30 | 維格餅家 興 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/30 2.重要決議事項: 一、報告事項: 第一案:一O二年度營業報告書。 第二案:監察人審查一O二年度決算表冊報告。 第三案:一O二年度提列特別盈餘公積執行情形。 二、承認事項: 第一案:一O二年度營業報告書及財務報表案。 第二案:一O二年度盈餘分配案。 三、討論事項: 第一案:配合上櫃作業現金增資發行新股案並提請原股東放棄優先認股 案。 第二案:配合初次上櫃案,擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/30 | 鈺寶科技 | 公告103年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:103/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)安國國際科技(股)公司代表人張琦棟:安國國際科技(股)公司董事長、 群勝科技(深圳)有限公司董事、Alcor Micro Tech. (HK)Ltd.董事、 安格科技(股)公司法人代表董事、飛搜(股)公司董事長、 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事。 (2)蔡高忠:中天生物科技(股)公司獨立董事、松翰科技(股)公司獨立董事、 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事、禾伸堂生技(股)獨立董事、 原創生醫(股)董事。 (3)安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君:安國國際科技(股)公司營運長、 Alcor Micro Technology, Inc.董事、群勝科技(深圳)有限公司董事、 Alcor Micro Tech. (HK)Ltd.董事、飛搜(股)公司法人代表董事。 (4)安國國際科技(股)公司代表人洪志勳: 安國國際科技(股)公司生產營運處協理。 (5)吳明田:瑞統企業(股)公司董事長、日揚科技(股)公司董事長、 寶德科技(股)公司獨立董事。 (6)吳志明:鑫佑光電科技(股)公司董事長。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 安國國際科技(股)公司代表人張琦棟、安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)安國國際科技(股)公司代表人張琦棟:群勝科技(深圳)有限公司董事 (2)安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君:群勝科技(深圳)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 群勝科技(深圳)有限公司: 深圳市南山區高新區南區高新南一道德賽科技大廈19層1902B、1902C室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:售後服務及商情蒐集。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/5/30 | 鈺寶科技 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:103/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事: 蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長 董 事: 黃瑞榮 本公司顧問 董 事: 英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:內片純一 香港商集富亞洲有限公司台灣分公司 董事總經理 董 事: 呂龍騰 本公司研發部副總 董 事: 吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 獨立董事: 王家祥 國立清華大學資訊工程系教授 獨立董事: 吳志明 鑫佑光電科技股份有限公司董事長 監 察 人: 廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 監 察 人: 孫得雄 台灣大學兼任教授 監 察 人: 蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 3.新任者姓名及簡歷: 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:張琦棟 安國國際科技(股)公司董事長 董 事: 蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 安國國際科技(股)公司生產營運處協理 董 事: 吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 獨立董事: 吳志明 鑫佑光電科技股份有限公司董事長 獨立董事: 黃國師 康儲聯合會計師事務所會計師 監 察 人: 廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 監 察 人: 孫得雄 台灣大學兼任教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:張琦棟 9,252,399股 董 事: 蔡高忠 1,589,104股 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 9,252,399股 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 9,252,399股 董 事: 吳明田 245,632股 獨立董事: 吳志明 0股 獨立董事: 黃國師 0股 監 察 人: 廖慧玲 316,023股 監 察 人: 孫得雄 134,086股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 101/06/28_103/05/30 8.新任生效日期:103/05/30 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/5/30 | 鈺寶科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/30 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○二年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序案。 (4)通過修訂本公司公司章程案。 (5)通過發行限制員工權利新股案。 (6)全面改選本公司董事、監察人(7席董事,2席監察人)。 董事當選名單:安國國際科技(股)公司代表人:張琦棟、蔡高忠、 安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君、安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳、 吳明田、吳志明、黃國師。 監察人當選名單:廖慧玲、孫得雄。 (8)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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