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2015/6/27 | 山富國際旅行社 | 本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/27 2.重要決議事項: 1.承認民國一○三年度營業報告書及財務報表 2.承認民國一○三年度盈餘分配案 3.通過申請股票上櫃案 4.通過現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案 5.通過修訂「公司章程」案 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案 8.通過修訂「背書保證作業辦法」案 9.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 10.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 11.通過修訂「股東會議事規則」案 12.通過訂定「監察人職責範疇」案 13.通過本公司盈餘轉增資發行新股案 14.全面改選本公司董事及監察人 15.通過解除新任董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/27 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/27 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司越南皇家國際股份公司公告監事改選事宜 |
1.發生變動日期:104/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 監事 楷捷國際投資公司代表人王菁玲(越南皇家國際公司稽核部經理) 3.新任者姓名及簡歷: 監事 杜蘭香(越南皇家國際公司行政部主任) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任監察人選任時持股數: 監事 杜蘭香 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/04/16 ~ 105/04/15 8.新任生效日期:104/06/28 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/27 2.重要決議事項: (一)通過董事會2014年之工作報告 (二)通過2014年經營結果報告、利潤分配方案及2015年主要經營目標。 2014年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工紅利 (3)分派監事酬勞越盾31,869仟元(折約美金1,500元) (三)通過創始股東SCIC辦理證券增加掛牌上市業務。 (四)通過監事會2014年工作報告。 (五)改選一名監事。 (六)通過公司董事長兼任總經理乙職案。 (七)通過董事會將皇家海岸園區返還廣寧省政府案。 (八)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2015年度財務報告之審計公司案。 (九)通過股東大會的決議錄案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/27 | 華燈光電 未 | 本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由: 重要決議事項: 一、承認事項: 1.本公司103年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司103年度盈虧撥補承認案。 二、討論事項:無 三、臨時動議:無 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 台灣電力 公 | 台電公司董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 黃重球,現任台灣電力公司董事長 朱文成,現任台灣電力公司總經理 張子敬,行政院環境保護署副署長 吳壽山,證券暨期貨市場發展基金會董事長 吳再益,台灣綜合研究院院長 李 敏,國立清華大學工程與系統科學系教授兼總務長 馬小康,國立台灣大學機械工程系教授 林建元,國立台灣大學建築與城鄉研究所教授 施朝賢,台灣電力工會代表(台電公司台中區高級技術專員) 林萬富,台灣電力工會代表(台北供電區處高級技術專員) 劉漢通,台灣電力工會代表(彰化區處配電設計專員) 獨立董事: 馬 凱,財團法人社會企業公約基金會董事長 蔡彥卿,國立台灣大學會計學系教授 陳信宏,中華經濟研究院第二研究所研究員兼所長 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 黃重球,現任台灣電力公司董事長 朱文成,現任台灣電力公司總經理 張子敬,行政院環境保護署副署長 吳再益,台灣綜合研究院院長 馬小康,國立台灣大學機械工程系教授 李 敏,國立清華大學工程與系統科學系特聘教授兼主任秘書 邊泰明,國立政治大學地政學系教授 張四立,國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授 姚江臨, 施朝賢,台灣電力工會代表(台電公司台中區工業安全檢查高級技術專員) 林萬富,台灣電力工會代表(台北供電區處高級技術專員) 劉漢通,台灣電力工會代表(彰化區處配電設計專員) 獨立董事: 馬 凱,財團法人社會企業公約基金會董事長 蔡彥卿,國立台灣大學會計學系教授 陳信宏,中華經濟研究院第二研究所研究員兼所長 4.異動原因:董事任期屆滿,股東常會改選 5.新任董事選任時持股數:12位董事共同持有31,032,566,507股,3位獨立董 事持股數均為0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/26~106/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:董事長由現任黃董事長重球續任,總經理由現任朱總經理文成先生 續任。另依公司章程規定,自本屆起不再選任監察人。
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2015/6/26 | 南國有線 公 | 本公司第6屆第一次董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林崑海〈本公司董事長〉 4.新任者姓名及簡歷:林崑海〈本公司董事長〉 5.異動原因:任期屆滿本公司於104年6月26日召開第6屆第1次董事會,經全體 出席董事一致推舉董事林崑海先生續任董事長。 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 南國有線 公 | 公告本公司解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林崑海董事長, 三立國際創意股份有限公司法人董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內 行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:NA 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 南國有線 公 | 公告本公司股東會常會全面改選監察人 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 黃鳳珠〈本公司監察人〉 余禮維〈本公司監察人〉 3.新任者姓名及簡歷: 黃鳳珠〈本公司監察人〉 余禮維〈本公司監察人〉 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 黃鳳珠 351,423股 余禮維 508,533股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 7.新任生效日期:104/06/26 8.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 南國有線 公 | 公告本公司104年度股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 林崑海〈本公司董事長〉 郭耀堂〈本公司董事〉 黃玄德〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:許添智〈本公司副董事長〉 3.新任者姓名及簡歷: 董事 林崑海〈本公司董事長〉 郭耀堂〈本公司董事〉 黃玄德〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:李雯如〈本公司董事〉 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 林崑海 15,255,540股 郭耀堂 413,440股 黃玄德 301,811股 三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復 14,495,300股 三立國際創意股份有限公司代表人:李雯如 14,495,300股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 7.新任生效日期:104/06/26 8.同任期董事變動比率:董事任期屆滿而全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 華矽半導體 未 | 總經理變更 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:趙祖望,總經理 4.新任者姓名及簡歷:鍾兆恩,董事長 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 華矽半導體 未 | 公告本公司104年股東常會通過解除董事之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/鍾兆恩 董事/趙祖望 董事/中華開發工業銀行股份有限公司代表人:許文成 董事/王盛中 董事/謝佳穎 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 華矽半導體 未 | 公告本公司104年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長鍾兆恩,本公司董事長 董事趙祖望,本公司董事 董事中華開發工業銀行股份有限公司,本公司董事 董事謝佳穎,本公司董事 董事王盛中,本公司董事 監察人鍾兆文,本公司監察人 監察人陳志儒,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事鍾兆恩,本公司董事 董事趙祖望,本公司董事 董事中華開發工業銀行股份有限公司,本公司董事 董事謝佳穎,本公司董事 董事王盛中,本公司董事 監察人鍾兆文,本公司監察人 監察人陳志儒,本公司監察人 4.異動原因:董事及監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事鍾兆恩,1,737,033股 董事趙祖望,840,276股 董事中華開發工業銀行股份有限公司,2,731,098股 董事謝佳穎,33,028股 董事王盛中,23,632股 監察人鍾兆文,847,703股 監察人陳志儒,31,950股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/12~104/06/11 7.新任生效日期:104/06/26 8.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選。 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 長華科技 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票, 並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於104年6月15日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審 字第1040014333號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及104年6月26日董事會決議通過 全面換發無實體股票作業,並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (1)舊股票最後過戶日:104年6月30日 (2)舊股票停止過戶期間:104年7月1日起至104年7月5日止。 (3)全面無實體換票基準日:104年7月5日。 (4)無實體新股開始換發日期:104年7月6日。 (5)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (1)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (2)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理: a.全部舊股票。 b.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通 知書之申請書聯。 c.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 (3)舊股票尚未領取者:請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票 劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者:請股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票 領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理, 郵遞往來途中若發生誤失情事,請股東自行辦理股票掛失手續。 (5)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交易市場 上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票換發處所:本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部, 地址:台北市中正區博愛路17號3樓,電話:02-23816288)。 六、特此公告。
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2015/6/26 | 綠晁科技 | 公告本公司104年度現金增資發行新股案延長洽特定人繳款期間相關 |
公告本公司104年度現金增資發行新股案延長洽特定人繳款期間相關事宜
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:本公司104年度現金增資發行普通股乙案,業經行政院金融監督管理委員會 104年 3月26日金管證發字第1040008312號函核准在案。現因公司洽特定人就原股東與員 工認購不足與放棄認購之股份全額認購,擬延長募集繳款期間,經金融監督管理委員會 民國104年6月18日金管證發字第1040023160號函准予備查。 3.因應措施: 壹、為確保原股東及員工之權益,本公司擬訂相關補償方案如后: 一、本公司因延長本次現金增資特定人繳款期間,為確保原股東及員工之權益,特訂定 本補償方案。 二、適用對象:除權基準日(104年4月25日)股東名簿記載之股東、本公司員工。 三、申請期間:自本補償方案公告日(104年6月26日)起迄104年7月10日止。 四、申請方式: 1.於本補償方案公告日(104年6月26日)前已繳款之原股東及員工,如已無認購意願, 請填具「股款退回申請書」,檢附原股東及員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印 鑑,於申請期間截止日104年7月10日止前,親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本 公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部(台北市東興路8號B1),逾期未送(寄)達 或上列文件未齊者,視同維持原認購意願。 2.於本補償方案公告日(104年6月26日)前未繳款之原股東及員工,如於延長特定人繳 款期截止前欲認購本次現金增資發行新股者,請持原「認股繳款書」洽統一綜合證券股 份有限公司股務代理部辦理參與特定人認購事宜。 五、應退還股款之退還日期及方式: 對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者,本公司將加計利息 退還其所繳納之股款,計算公式為:認購股款×【1+(繳款日∼實際退款日之天數)× 1.345%(註1)/365】 註1:利率係以台灣銀行104年06月26日一年期定期存款牌告機動利率為之。 註2:實際退款日暫訂為104年7月15日,係以確定已繳款人可收到退回款項之日期為之; 另應退款項將開立支票並扣除郵資後以掛號方式退還。 六、對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數,本公司負責人業洽特定人承諾悉數認 購或洽其他特定人認足,並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。如有期他疑義 ,請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部(台北市東興路8號B1,電話: 02-2746-3797)。 貳、承諾書 本公司負責人已出具承諾書,內容如下: 綠晁科技股份有限公司104年第1次現金增資乙案,業經行政院金融監督管理委員會104年 3月26日金管證發字第1040008312號函核准在案,每股以新台幣15.5元溢價發行。 有鑑於近期國內外資本市場變化劇烈,造成國內股市行情不穩,為考量實際募集資金之 狀況及能順利募集本次資金,本公司於104年6月5日經董事會決議,擬將原股東及員工認 購不足洽特定人繳款期間由原訂104年5月28日至104年5月29日延長至104年8月29日。若 因此繳款期間延長,致原股東、員工及認股人等權利受損,本人願負賠償之責任。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 鴻威光電 未 | 公告本公司104年股東會重要決議事宜 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (1)一○三年度營業概況報告。 (2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (1)通過撤銷股票公開發行案。 (2)完成全面改選董事及監察人案。選舉結果名單如下: 董事當選名單:羅泳秋、華威世紀創業投資(股)公司、謝永山、郭士榮、黃季仁 監察人當選名單:啟鼎創業投資(股)公司、中華國際投資(股)公司 (3)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 鴻威光電 未 | 公告全面改選本公司董事及監察人 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 華威世紀創業投資股份有限公司代表人:黃文駿,華威國際科技顧問(股)公司副總經理 華威世紀創業投資股份有限公司代表人:盧博彥,華威國際科技顧問(股)公司合夥人 許倩瑜,香港商日本亞細亞投資顧問(股)公司執行副總 尚亞企業(股)公司代表人:陳華昇,尚亞企業(股)公司董事長 黃季仁,鴻威光電(股)公司董事長 監察人: 啟鼎創業投資(股)公司 中華國際投資(股)公司
3.新任者姓名及簡歷: 董事: 羅泳秋,成肯國際實業(股)公司董事長 華威世紀創業投資股份有限公司 謝永山,龍昌螺絲工廠(股)公司董事長 郭士榮,錠嵂企業(股)公司董事 黃季仁,鴻威光電(股)公司董事長
監察人: 啟鼎創業投資(股)公司 中華國際投資(股)公司 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 羅泳秋,1,160,910股 華威世紀創業投資(股)公司,467,642股 謝永山,765,847股 郭士榮,399,262股 黃季仁,580,049股 監察人: 啟鼎創業投資(股)公司,2,256,731股 中華國際投資(股)公司,535,536股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/05/30~104/05/29 7.新任生效日期:104/6/26 8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 9.其他應敘明事項:本次全面改選董監事,董事五席中變動三席, 監察人二席未變動。
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2015/6/26 | 鴻威光電 未 | 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事_羅泳秋 董事_華威世紀創業投資(股)公司代表人:盧博彥 董事_謝永山 董事_郭士榮 董事_黃季仁 3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 鴻威光電 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃季仁 鴻威光電股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:羅泳秋 成肯國際實業(股)公司董事長 5.異動原因:全面改選後之選任 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 鴻威光電 未 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃季仁 鴻威光電股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動原因:總經理辭任 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司於104/06/26收到總經理辭任通知函,告知辭任日期為 104/06/26,本公司近期將召開董事會予以任命總經理。
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