日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2015/6/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:楊弘仁 (2)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:許盛信 (3)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:張長榮 (4)獨立董事:蕭乃彰 (5)獨立董事:黃恆獎 (6)獨立董事:陳厚銘 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司104年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:第十屆董監事名單分別如下: (1)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:楊弘仁 (2)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:許盛信 (3)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:張長榮 (4)董事:古思明 (5)獨立董事:孫智麗 (6)獨立董事:蕭乃彰 (7)獨立董事:黃恆獎 (8)監察人:盧秋玲 (9)監察人:任立中 (10)監察人:楊俊仁 3.新任者姓名及簡歷:第十一屆董監事名單分別如下: (1)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:楊弘仁 (2)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:許盛信 (3)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:張長榮 (4)董事:古思明 (5)獨立董事:蕭乃彰 (6)獨立董事:黃恆獎 (7)獨立董事:陳厚銘 (8)監察人:任立中 (9)監察人:楊俊仁 (10)監察人:王威 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:楊弘仁,選任時持有9,840,256股 (2)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:許盛信,選任時持有9,840,256股 (3)董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:張長榮,選任時持有9,840,256股 (4)董事:古思明,選任時持有0股 (5)獨立董事:蕭乃彰,選任時持有0股 (6)獨立董事:黃恆獎,選任時持有0股 (7)獨立董事:陳厚銘,選任時持有0股 (8)監察人:任立中,選任時持有0股 (9)監察人:楊俊仁,選任時持有201,530股 (10)監察人:王威,選任時持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/08 ~ 103/12/07 8.新任生效日期:104/06/26 ~ 107/06/25 9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿,全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)照案承認一○三年度決算表冊承認案。 (2)照案承認一○三年度盈餘分配案。 A.現金紅利:新台幣8,263,550元(每股0.5元) B.股票紅利:新台幣8,263,550元(每仟股無償配發50股) C.員工紅利新台幣2,416,728元、董監事酬勞新台幣604,182元。 照案通過修訂公司章程案。 照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 照案通過修正本公司「股東會議事規則」案。 照案通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 董事及監察人全面改選案,選舉結果當選名單如下: A.董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:楊弘仁 B.董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:許盛信 C.董事:盛弘醫藥(股)公司 法人代表:張長榮 D.董事:古思明 E.獨立董事:蕭乃彰 F.獨立董事:黃恆獎 G.獨立董事:陳厚銘 H.監察人:任立中 I.監察人:楊俊仁 J.監察人:王威 照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 照案通過盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 柏登生醫 未 | 公告本公司董事會通過104年度第一季合併財務報表 |
1.事實發生日:104/06/26 2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:
本公司104年度第一季合併財務報表業經104年6月26日董事會通過,茲說明相 關損益情形如下:
104年度第一季 103年度第一季
營業收入(千元) 3,978 6,909
營業成本(千元) 6,629 4,201
營業毛利(損)(千元) (2,651) 2,708
營業費用(千元) 29,390 31,697
營業利益(損失)(千元) (32,041) (28,989)
營業外收入及支出合計(千元) (865) 288
稅前淨利(損)(千元) (32,906) (28,701)
本期淨利(損)(千元) (32,931) (28,765)
本期綜合(損)益總額(千元) (43,795) (25,999)
基本每股盈餘(損失)(元) (1.02) (0.90)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 柏登生醫 未 | 公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長 (2)獨立董事:謝明哲 考選部營養師審議委員會委員 (3)獨立董事:盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長 (2)獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學研究所副教授 (3)獨立董事:沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:
本公司第二屆薪資報酬委員會配合董事會全面改選解任, 新任董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員,任期同本屆 董事會,自104年6月16日起至107年6月15日止。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/12/04 ~ 104/12/03 8.新任生效日期:104/06/26 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 柏登生醫 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
新任
5.異動原因:配合本公司董事全面改選 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 旭晶能源科技 未 | 代子公司Green Frontier Limited公告其董事會決議通過分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):分割 2.事實發生日:104/06/26 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交 換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱):SOLAR OASIS LIMITED 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份 之交易對象):Green Frontier Limited 5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收 購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股 東權益: (1)被分割公司及分割新設公司皆為本公司持股100%之子公司 (2)為調整公司資產組合配置最佳化,因係為內部調整,故股東權益不受影響。 6.併購目的:調整公司資產組合配置最佳化。 7.併購後預計產生之效益: 透過本次分割案,可讓公司資產發揮更大效益,提昇公司價值。 8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無影響。 9.換股比例及其計算依據: (1)Green Frontier Limited分割USD3,800,000予SOLAR OASIS LIMITED 做新設公司資本。 (2)因非屬換股,故換股比例及其計算依據為不適用。 10.預定完成日程:104/06/26 11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項: 自分割基準日起,原被分割公司之一切權利義務,依本分割案之分割比例 由新設公司依法承受。 12.參與合併公司之基本資料:不適用 13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割 公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關 事項)(註:若非分割公告時,則不適用): (1)新設公司SOLAR OASIS LIMITED之評價價值:USD3,800,000元。 (2)被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量:不適用。 (3)被分割公司Green Frontier Limited資本減少:USD3,800,000元。 14.併購股份未來移轉之條件及限制:無 15.其他重要約定事項:無 16.本次交易,董事有無異議:無異議 17.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 威力能源 | 公告本公司104年度股東常會重大決議 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認事項 (1)-1承認公司103年營業報告書及財務報表案。 (1)-2承認公司103年度虧損撥補表案。 (2)討論事項 (2)-1通過「董事及監察人選任程序」部份條文修正案。 (2)-2通過「股東會議事規則」部份條文修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 生展生物科技 | 公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:謝榮展/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/19~106/06/18 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 耀登科技 | 代重要子公司晶復公司公告出售SUN MOST LIMITED 股權 減少大陸投 |
代重要子公司晶復公司公告出售SUN MOST LIMITED 股權 減少大陸投資金額
1.事實發生日:自民國104/6/26至民國104/6/26 2.本次新增(減少)投資方式: 出售SUN MOST LIMITED 全數股權,減少大陸投資金額 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 授權董事長以US$2,606仟元,出售SUN MOST LIMITED 全數股權 並全權處理出售相關事宜 4.大陸被投資公司之公司名稱: 北京神州騰耀通信技術有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: NTD187,272仟元(HKD45,900仟元) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 測試通訊產品及相關技術諮詢服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: NTD178,965仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: NTD-30.059仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: NTD65,831仟元(HKD16,135仟元) 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 約美金1,014仟元 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依簽約後之買賣合約辦理 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 未達經營目的 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國104年06月26日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國104年06月26日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): NTD173,898仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 42.60% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 17.74% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 29.52% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 173,898仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 42.60% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 17.74% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 29.52% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: NTD31,707仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 26,084仟元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 商杰 未 | 本公司104年6月26日股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林武宏 董事:劉江榮 董事:林建宏 董事:呂逸民 董事:陳貴美 獨立董事:吳義誠 3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 在不損及公司權益之情況下,同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之 競業禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):獨立董事:吳義誠。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞尚杰電子有限公司/董事長:林武宏。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞尚杰電子有限公司:東莞市長安鎮德政西路3號光泰商務中心辦公樓A座2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞尚杰電子有限公司:一般進出口貿易業務(許可業務除外) 10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞尚杰電子有限公司:係本公司持股100%之間接控股公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議投資大陸地區(補充公告大陸公司) |
1.事實發生日:自民國104/6/26至民國104/6/26 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (原103年10月2日公告直接投資大陸地區) 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣44萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 無錫雲瞳信息科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 首次設立-暫定與他公司合資人民幣100萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 首次設立,本公司新增資本額人民幣44萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 智能眼鏡系統方案之開發、生產及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 人民幣44萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 推展智能眼鏡發展業務 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用,請寫原因:非關係人交易 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,請寫原因:非關係人交易 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 尚未申請 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 不適用 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 不適用 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 不適用 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 人民幣244萬元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 4.38% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 2.32% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 3.24% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年度-損失3,563仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 董事會授權董事長於美金200萬內在中國成立公司,先於SAMOA成立達豐控股有限公司, 累計匯出美金50萬,並分別投資上海翊視皓瞳信息科技有限公司人民幣200萬, 無錫雲瞳信息科技有限公司人民幣44萬。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 一○四年股東常會改選董監事,依法推選董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,依法推選董事長 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 相互 興 | 本公司104年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳旭東,陳旭初,林錦鴻,林維鵬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 相互 興 | 本公司104年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: (1)陳旭東,相互股份有限公司董事長 (2)張榮鶱,相互股份有限公司董事 (3)陳旭初,相互股份有限公司董事 (4)林錦鴻,相互股份有限公司董事 (5)林維鵬,相互股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)陳旭東,相互股份有限公司董事長 (2)張榮鶱,相互股份有限公司董事 (3)陳旭初,相互股份有限公司董事 (4)林錦鴻,相互股份有限公司董事 (5)林維鵬,相互股份有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:原董事任期屆滿。 6.新任董事選任時持股數: (1)陳旭東:10,939,049股 (2)張榮鶱:812,222股 (3)陳旭初:1,948,255股 (4)林錦鴻:572,204股 (5)林維鵬:58,649股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 相互 興 | 公告本公司104年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)陳啟昌,陳啟昌律師事務所執業律師。 (2)張應昇,世慶實業股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:新任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/26~107/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 碩豐數位科技 興 | 公告104年股東常會通過解除本公司第四屆董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:徐明哲 (2)董事:朱聖昉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事:徐明哲、朱聖昉 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 朱聖昉 金釀酒業貿易(上海)有限公司董事長 朱聖昉 坤申電子貿易(上海)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:金釀酒業貿易(上海)有限公司 中國上海 坤申電子貿易(上海)有限公司 中國上海 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 金釀酒業貿易(上海)有限公司 菸酒、飲料、食品雜貨批發零售、酒類輸入 坤申電子貿易(上海)有限公司 國際貿易、轉口貿易 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:不適用
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司104年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡歷】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長 (2)伍豐科技股份有限公司代表人:賴盈甫 碩豐數位科技(股)公司董事 (3)伍豐科技股份有限公司代表人:許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理 (4)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事 (5)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事 【舊任監察人姓名】 【簡歷】 (1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人 (2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】 【簡歷】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長 (2)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理 (3)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事 (4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事 【新任獨立董事姓名】 【簡歷】 (1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授 (2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授 (3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授 【新任監察人姓名】 【簡歷】 (1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人 (2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人 (3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 碩豐數位科技(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 【新任董事姓名】 【選任時持股數】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 11,000,000股 (2)許尚毅 191,340股 (3)張寒 0股 (4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 11,000,000股 【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】 (1)胡同來 0股 (2)張智星 0股 (3)鍾育明 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/04/28 ~ 106/04/27 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授 (2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授 (3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監提前全面改選,薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/04~106/04/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/26 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認通過本公司民國一○三年度決算表冊案。 (二)承認通過本公司民國一○三年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (一)決議通過修正本公司「章程」部分條文案。 (二)完成全面改選第四屆董事(含獨立董事)及監察人案。 【董事當選名單】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 (2)許尚毅 (3)張寒 (4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 【獨立董事當選名單】 (1)胡同來 (2)張智星 (3)鍾育明 【監察人當選名單】 (1)蔡文賢 (2)徐律哲 (3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 (三)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|