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2015/6/26 | 碩豐數位科技 興 | 本公司董事會一致推舉徐明哲先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:104年股東常會董監事全面改選 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 本公司104/06/26召開董事會,經全體出席董事 一致通過推舉徐明哲先生續任董事長。
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2015/6/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議委任第2屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳啟昌,陳啟昌律師事務所執業律師 (2)宗幼華,勤百利股份有限公司董事長 (3)張應昇,世慶實業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳啟昌,陳啟昌律師事務所執業律師 (2)宗幼華,勤百利股份有限公司董事長 (3)張應昇,世慶實業股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:合股東會全面改選董監事,重新聘任薪酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 8.新任生效日期:104/06/26 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 相互 興 | 本公司104年股東常會監察人改選當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 林國霖,相互股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)林國霖,相互股份有限公司監察人 (2)劉金水,晉鋒工業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: (1)林國霖:1,381,722股 (2)劉金水:2,760股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/26 | 相互 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」。 (4)訂定本公司「誠實經營守則」。 (5)買回股份執行情形報告。 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」。 (2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 相互 興 | 本公司董事會推舉陳旭東先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:陳旭東先生,相互股份有限公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:陳旭東先生,相互股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新選任董事長。 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1).謝慶輝:群正法律事務所所長 (2).孫金樹:光寶科技獨立董事 (3).陳昌雄:鈜祥金屬股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/26~104/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)本公司民國103年度決算表冊案。 (二)本公司民國103年度虧損撥補案。 二、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)本公司擬私募發行普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 高野大飯店 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股 暨發放現金股利 |
公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股 暨發放現金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 每股現金股利:0.5元,總計21,178,278元 每股股票股利:0.5元,總計21,178,270元 4.除權(息)交易日:104/07/23 5.最後過戶日:104/07/26 6.停止過戶起始日期:104/07/27 7.停止過戶截止日期:104/07/31 8.除權(息)基準日:104/07/31 9.其他應敘明事項: (一)現金股利發放日:預計104/09/02 (二)本次增資發行新股,業奉行政院金融監督管理委員會104年6月10日金管證發字第 1040021918號函核准辦理。
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2015/6/26 | 高野大飯店 | 因應本公司申請股票上櫃之需要委請簽證會計師出具 內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/26 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請之需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/26 5.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 商杰 未 | 本公司104年董事及監察人全面改選情形-更新 新任董事選任時持股 |
本公司104年董事及監察人全面改選情形-更新 新任董事選任時持股數
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林武宏/美智訊科技(股)公司總經理.東莞尚杰電子有限公司董事長 董事:劉江榮/美智訊科技(股)公司董事長 董事:林建宏/Freeland Worldwide Corporation法人代表. 商杰(香港)股份有限公司法人董事代表.商杰(香港)股份有限公司董事 董事:呂逸民/美智訊科技(股)公司董事 董事:陳貴美/美智訊科技(股)公司監察人 獨立董事:陳茂田 獨立董事:吳義誠/蘇州佑克骨傳導科技有限公司總經理 監察人:黃明吉/中日特種紙廠(股)公司業務部經理 監察人:閔齡芳/長島科技有限公司代表人 監察人:黃義熊/弘軒聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林武宏/美智訊科技(股)公司總經理.東莞尚杰電子有限公司董事長 董事:劉江榮/美智訊科技(股)公司董事長 董事:林建宏/Freeland Worldwide Corporation法人代表. 商杰(香港)股份有限公司法人董事代表.商杰(香港)股份有限公司董事 董事:呂逸民/美智訊科技(股)公司董事 董事:陳貴美/美智訊科技(股)公司監察人 獨立董事:陳茂田 獨立董事:吳義誠/蘇州佑克骨傳導科技有限公司總經理 監察人:黃明吉/中日特種紙廠(股)公司業務部經理 監察人:閔齡芳/長島科技有限公司代表人 監察人:黃義熊/弘軒聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:原任董監事任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:林武宏 1,983,713股 董事:劉江榮 1,750,947股 董事:林建宏 2,057,788股 董事:呂逸民 193,461股 董事:陳貴美 198,006股 獨立董事:陳茂田 0股 獨立董事:吳義誠 116,032股 監察人:黃明吉 864,268股 監察人:閔齡芳 160,229股 監察人:黃義熊 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/27~104/06/26 7.新任生效日期:104/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司一○四年股東常會董事及監察人改選案 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(義大開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(義大開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: (一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:425,167,734 (二)梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:425,167,734 (三)郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:285,838 (四)葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:285,838 (五)賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411 監察人: (一)吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104 (二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104 (三)陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:169,627 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/26~104/06/25 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.一○三年度營業報告。 2.監察人查核一○三年度決算報告。 3.一○三年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認、討論及選舉事項: 1.承認一○三年度決算書表。 2.承認一○三年度虧損撥補案 3.通過改選董事監察人案,當選名單如下: 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人葉煌財 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人賴和興 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人吳林茂 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰 監察人:國喬投資開發股份有限公司 代表人陳永賢 4.通過解除新任董事競業禁止案。 5.其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議訂定配息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利5,643,750元(每股配發0.15元) 4.除權(息)交易日:104/07/16 5.最後過戶日:104/07/19 6.停止過戶起始日期:104/07/20 7.停止過戶截止日期:104/07/24 8.除權(息)基準日:104/07/24 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:104/08/13 (2)現金股利計算至元為止(元以下捨去),分配未滿一元之畸零股款合計數,擬列入 公司其他收入。
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2015/6/26 | 力晶創新投資控股 公 | 本公司董事會決議通過擬與合肥市建設投資控股(集團) 有限公司簽 |
本公司董事會決議通過擬與合肥市建設投資控股(集團) 有限公司簽訂投資參股協議書
1.事實發生日:104/06/26 2.契約相對人:合肥市建設投資控股(集團)有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/26 5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項。 6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 主要效益係為擴展本公司之產能,進而提升本公司之晶圓代工業務。 8.具體目的(解除者不適用):本公司擬向中華民國主管機關申請參股 合肥晶合集成電路有限公司。 9.其他應敘明事項:本公司擬向中華民國主管機關申請參股合肥晶合集成電路有限公司 (以下簡稱“晶合集成”)。位於安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內的晶合集成 ,總投資額人民幣135.3億元,計畫建置月產能4萬片之12吋晶圓廠,主要採用0.15 微米、0.11微米與90奈米技術,從事面板驅動晶片等產品之晶圓代工服務。
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2015/6/26 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司發言人異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安迪 台北館駐店主管代理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任發言人由本公司財務及會計主管廖淳螢小姐擔任。 7.生效日期:104/06/26 8.新任者聯絡電話:02-7702-5107 9.其他應敘明事項:經董事會決議通過。
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2015/6/26 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議通過財務及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管 2.發生變動日期:104/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過 7.生效日期:104/06/26 8.新任者聯絡電話:02-7702-5107 9.其他應敘明事項:本公司新任財務及會計主管到職已於104/05/21發佈重大訊息公告。
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2015/6/26 | 耀登科技 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:不適用 3.舊任者姓名及簡歷: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:本公司成立審計委員會,監察人自然解任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/28~105/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 耀登科技 | 公告本公司自104年6月26日成立審計委員會 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長 陳政琦 / 全球傳動 董事 周俊宏 / 仁寶電腦視訊事業部總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/26~105/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 台灣汎生製藥 未 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由: 重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過承認103年度決算表冊承認案 (二)討論及選舉事項 (1)通過103年度盈餘分配案 (2)通過公司修訂章程案 (3)補選董事二席案 董事補選當選名單: 王仲仁 SHREWD ACTION Co.,LTD (三)臨時動議 3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司104年股東常會補選監察人一席名單 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:宋重和 重和國際法律事務所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/26~106/06/25 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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