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2015/6/25 | 泰山電子 公 | 公告本公司董事會決議盈餘配發現金股利基準日 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:董事會決議盈餘配發現金股利基準日 (1)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (2)發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利47,040,000元,每股配發新台幣0.7元。 (3)除權(息)交易日:不適用 (4)最後過戶日:104/07/08 (5)停止過戶起始日期:104/07/09 (6)停止過戶截止日期:104/07/13 (7)除權(息)基準日:104/07/13 3.因應措施: (1)現金股利預計於104年7月31日委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司 股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 (2)現金股利發放至元為止(元以下全捨),匯費及郵資由股東自行負擔。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 實盈 未 | 公告本公司一○四年第二次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:實盈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司一○四年第二次董事會重要決議事項: (一)通過實盈電子(蘇州)有限公司辦理註銷並與常熟實盈光電有限公司(華 東總部)合併案。 (二)通過高登國際有限公司(Golden Future International Ltd.)股權收購案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 映興電子 | 公告本公司104年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (三)本公司103年度對外背書保證報告。 (四)買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。 二、承認事項 (一)本公司103年度各項決算表冊案。 (二)本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「道德行為準則」案。 (二)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/25 | 台灣數位光訊科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度盈餘分派案。 二、討論事項: 1.通過「股東會議事規則」部分條文修正案。 2.通過「公司章程」部分條文修正案。 3.通過修正解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/25 | 影一製作所 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 戴錫欽/台北市議員 陳章宇/元大證券經理 郭倫宏/元佑實業有限公司協理 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/09/10~ 104/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事長任期屆滿 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:董俊仁/應華精密科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:待董事會選任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 聯亞光電 | 本公司上櫃前業績發表會公告 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/07/01 1.召開法人說明會之日期:104/07/01 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北遠東大飯店三樓宴會廳 (台北市敦化南路2段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司召開上櫃前業績發表會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.lmoc.com.tw/investors_dividends.php?class=6 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 精碟科技 未 | 公告本公司104年股東常會流會 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:本公司發行股份總數為1,274,794,311(已依公司法第179條規定扣除無表決權 數1,561,767股),依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為160,143,307股,出席率 為12.56%,未超過發行股份總數二分之ㄧ,因此流會。 3.因應措施:擇期召開 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 小人國企業 未 | 104年股東會議事手冊電子書上傳更正 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:104年股東常會議事手冊上傳類別誤歸類至股東會議事錄 3.因應措施:104年股東常會議事手冊將於104/06/25重新上傳更正 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 匯特生物科技 未 | 補充公告取得亞洲時尚股份有限公司股權 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 亞洲時尚股份有限公司(簡稱亞洲時尚)普通股 2.事實發生日:104/3/16~104/3/16 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:1,000,000股 每單位價格:28元 交易總金額:28,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:霍普金生醫股份有限公司(簡稱霍普金) 與公司關係:從實質面從嚴認定為關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:霍普金為亞洲時尚股權持有人 前次移轉之所有人:亞洲時尚及其負責人 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無 前次移轉日期及移轉金額: 103年9月1日-500,000股/17,500,000元、500,000股-7,500,000元,總計25,000,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 霍普金於103年9月1日以總價新台幣25,000,00元取得亞洲時尚股權1,000,000股。 本公司就實質面從嚴認定霍普金為關係人。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:104年3月16日支付16,800,000元,3月18日支付11,200,000元 契約限制條款:無 其他重要約定事項:亞洲時尚如未於二年內上興櫃,本公司有權要求霍普金依交易價 格買回亞洲時尚公司股權。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 亞洲時尚辦理現金增資價格為每股35元,本公司以其發行價格之八成即28元為交易價 格參考依據。 決策單位:依本公司核決權限規定辦理。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券之數量:1,000,000股 累積持有本交易證券之金額:28,000,000元 累積持有本交易證券之持股比例:9.07% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占2014年12月31日總資產比例:12.28% 占2014年12月31日度股東權益比例:13.22% 2014年12月31日營運資金數額:117,108,413 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 建立代理產品的市場通路。 透過策略合作,藉由其兩岸通路,切入醫材及醫美市場。 15.本次交易表示異議董事之意見: 於104年5月5日補提報董事會;董事無異議。 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國104年5月5日 18.監察人承認日期: 民國104年5月5日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 本公司委託專精企業管理顧問股份有限公司針對投資標的物之公平價值進行評估,本次評 價作業採市場法與收益法進行試算,經審慎評估後選用收益法所評價之金額,作為本評估 案之結論。亞洲時尚9.07%普通股股權,在不具控制權且不具公開交易市場之基礎下,其 於103年12月31日評價基準日之公平價值為新台幣60.48百萬元。
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2015/6/25 | 聯亞光電 | 公告本公司股東會決議變更股利分派 |
1.董事會或股東會決議日期:104/06/25 2.原發放股利種類及金額: 配發股東現金股利總金額為新台幣425,537,736元。 配發股東股票股利總金額為新台幣60,791,000元。 3.變更後發放股利種類及金額: 配發股東現金股利總金額為新台幣425,537,736元。 配發股東股票股利總金額為新台幣91,186,600元。 4.變更原因:股東提修正案,並經全體出席股東無異議通過。 5.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 三竹資訊 | 公告本公司一年內累積處份"X安碩A50中國" 達公司實收資本額百分 |
公告本公司一年內累積處份"X安碩A50中國" 達公司實收資本額百分之二十以上
1.證券名稱: 2823-X 安碩A50中國 2.交易日期:104/6/24~104/6/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1,600,000單位,HKD14.88, NTD94,017,870 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 處分利益NTD2,236,341 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 持有本交易證券(含本次交易)之數量=0 持有本交易證券(含本次交易)之金額=0 持股比例=0 權利受限情形:無 7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產比例=2.31% 歸屬於母公司業主之權益之比例=3.59% 最近期財務報表中營運資金數額=187,919仟元 8.取得或處分之具體目的: 投資獲利處分 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,原因: 非關係人交易 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定,得事後再提報最近期之董事會追認,擬追認候補行公告董事會通過日期 (以上文字請自行增刪) 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,原因: 非關係人交易 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 13.其他敘明事項: 無
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2015/6/25 | 聯亞光電 | 公告本公司104年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/25 2.重要決議事項: (1)、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○三年度盈餘分配案。 (3)、通過修訂「公司章程」部份條文案。 (4)、通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (5)、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (6)、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/25 | 雅士晶業 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)報告事項: 1.本公司103年度營業報告案。 2.監察人審查103年度決算表冊報告案。 (二)承認事項: 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司103年度盈虧撥補案。
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2015/6/25 | 福光企業 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/24 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 承認事項: (1)承認103年度個體及合併財務報告。 (2)承認103年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (1)通過本公司董事及監察人全面改選案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 福光企業 未 | 公告本公司股東會決議通過解除董事之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:104/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張璞稜、張志峰、張曉錚、尚嘉資產管理(股)公司、得豐投資有限公司 3.許可從事競業行為之項目: 1.本公司同意董事為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 2.本公司同一法人董事因業務需要,改派法人代表時,解除該等法人董事代表競業禁 止之限制 4.許可從事競業行為之期間:NA 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東無異議全案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 福光企業 未 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:104/06/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張璞稜 3.許可從事競業行為之項目:同意其擔任其他企業之董事或經理人職務 4.許可從事競業行為之期間:無 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 福光企業 未 | 本公司董事監察人異動情形 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 張璞稜、張志峰、張曉錚、尚嘉資產管理(股)公司、得豐投資有限公司 監察人: 蔡佳玲、許順發 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 張璞稜、張志峰、張曉錚、尚嘉資產管理(股)公司、得豐投資有限公司 監察人: 蔡佳玲、許順發 4.異動原因:股東會選任新董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事: 張璞稜:757,693股、張志峰:333,405股、張曉錚:771,616股 尚嘉資產管理(股)公司:3,491,697股、得豐投資有限公司:54,425股 監察人: 蔡佳玲:236,147股、許順發:51,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 7.新任生效日期:104/06/24 8.同任期董事變動比率:無 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 福光企業 未 | 公告本公司董事長及總經理異動情形 |
1.董事會決議日:104/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張璞稜 4.新任者姓名及簡歷:張璞稜(兼任總經理) 5.異動原因:董事會完成新選任 6.新任生效日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 聯笙電子 未 | 公告本公司民國104年股東常會改選第九屆董事會 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳焜錄;聯笙電子董事長 董事:張筱岳;聯笙電子董事 董事:符建志;聯笙電子董事 董事:余水陽;聯笙電子董事 董事:富筌投資有限公司;聯笙電子董事 監察人:林丕堯;聯笙電子監察人 監察人:陳政偉;聯笙電子監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳焜錄;聯笙電子董事長 董事:張筱岳;聯笙電子董事 董事:符建志;聯笙電子董事 董事:余水陽;聯笙電子董事 董事:富筌投資有限公司;聯笙電子董事 監察人:林丕堯;聯笙電子監察人 監察人:陳焜發;中科院經理 監察人:許素蓮;盛群半導體經理 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳焜錄; 20,483,402 董事:張筱岳; 2,377,389 董事:符建志; 280,000 董事:余水陽; 0 董事:富筌投資有限公司; 7,615,296 監察人:林丕堯; 0 監察人:陳焜發; 0 監察人:許素蓮; 20,296,637 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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