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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/25 | 宏泰人壽 公 | 本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:104/06/24 2.發生緣由:(1)依公司法第二八一條準用第七十三條規定辦理。 (2)本公司業經民國一0四年六月二十四日股東常會決議減資新台幣(以下同) 一七、五0一、三0二、六四0元以彌補累計虧損。減資後,本公司實收資本額 為新台幣一0、二七八、五四二、八三0元。 (3)各債權人對上項減資如有異議,請自即日起三十一日內以書面提出,俾依法辦理。 逾期視為無異議,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/24 2.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項 (1)股東常會日期:104/06/24 (2)重要決議事項: A、報告事項: a.103年度營業報告。 b.審計委員會審查103年度決算表冊報告。 c.103年度資產減損情形報告。 d.修訂「董事會議事準則」。 e.原提報104年度第一次股東臨時會之私募普通股案及受讓分割發行新股案 後續作業說明。 B、承認事項: a.通過103年度營業報告書暨財務報表承認案。 b.通過103年度虧損撥補承認案。 C、討論事項: a.通過修訂「股東會議事規則」案。 b.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。 c.通過修訂「公司章程」案。 d.通過辦理「減資彌補虧損」案。 e.通過辦理「私募普通股」案。 f.通過辦理「受讓分割勝祥實業股份有限公司資產發行新股」案。 g.通過辦理「受讓分割鴻菖實業股份有限公司資產發行新股」案。 D、選舉事項:補選本公司獨立董事一席。當選人:吳謙仁 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司獨立董事(即審計委員會成員)異動事宜 |
1.事實發生日:104/06/24 2.發生緣由:陳憲煒獨立董事業於民國103年10月31日請辭本公司獨立董事乙職,獨立董事 缺額依法於最近一次股東會補選之 3.因應措施:吳謙仁先生經本公司104年股東常會補選擔任獨立董事職務 4.其他應敘明事項:生效日為104年6月24日
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2015/6/25 | 儀大 | 選任新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃正安先生/獨立董事/召集人 楊俊賢先生/獨立董事 蔡耀堂委員 4.新任者姓名及簡歷: 黃正安先生/獨立董事/召集人 楊俊賢先生/獨立董事 蔡耀堂委員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 儀大 | 本公司選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:莊明勳,怡安投資興業股份有限公司代表人 副董事長:莊宏南,南茂投資興業股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:莊明勳,怡安投資興業股份有限公司代表人 副董事長:莊宏南,南茂投資興業股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 聯笙電子 未 | 本公司民國104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/24 2.發生緣由:本公司民國104年股東常會重要決議事項 一、報告事項: (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)本公司監察人審查一○三年度決算報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) 對保留盈餘及特別盈餘公積數額之影響報告。 二、承認事項: (一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司一○三年度虧損撥補表。 三、選舉及討論事項: (一)全面改選本公司第九屆董事會董事暨監察人案。 (二)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議通過常熟實盈光電有限公司及實盈電子 (蘇州 |
公告本公司董事會決議通過常熟實盈光電有限公司及實盈電子 (蘇州)有限公司合併事宜
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:104/6/25 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 存續公司:常熟實盈光電有限公司 / 消滅公司:實盈電子(蘇州)有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 存續公司:常熟實盈光電有限公司 / 消滅公司:實盈電子(蘇州)有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 常熟實盈光電有限公司及實盈電子(蘇州)有限公司皆為本公司100%間接持有之 被投資公司,兩者合併不影響股東權益。 7.併購目的: 資源整合 8.併購後預計產生之效益: 降低管理成本,提升營運績效 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 不適用 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 105/12/31 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併基準日後,消滅公司之資產、負債及一切權利義務,概由存續公司依法承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 常熟實盈光電有限公司:研發、生產新型電子元器件,電子專用設備及高精度模具的 設計與製造。並從事精沖模、精密型腔模、模具標準件,新型電子元器件、電子專 用設備的批發及進出口業務,銷售自產產品。 實盈電子(蘇州)有限公司:從事精沖模、精密型腔模,模具標準件和以新型機電元件 為主的新型電子元器件的生產、銷售自產產品。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2015/6/25 | 大衛電子 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:簡玉樹獨立董事、張文秀獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:本公司董事會於104/06/24全面改選,薪酬委員會任期 同董事會任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於董事會重新委任薪酬委員會委員
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2015/6/25 | 漢台科技 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:104年股東常會重要決議事項: 1.通過承認民國一○三年度營業報告書、財務報表案。 2.通過承認民國一○三年度盈餘分配案。 3.通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 4.通過修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司104年股東會重要決議事宜 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司一○三年度營業概況報告。 (2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形報告。 (4)本公司庫藏股註銷情形報告。 二、承認事項: (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/6/25 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司取得日本專利局核發發明專利證書 (證書號: 特許第5738 |
公告本公司取得日本專利局核發發明專利證書 (證書號: 特許第5738636號)
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司提出日本發明專利名稱『 用以改善造血幹細胞移植患者、 放射線治療患者或化療患者之恢復時間之醫藥品,包含促進造血 幹細胞由骨髓動員至周邊血液的TAT-HOXB4H重組蛋白質 』申請案, 已通過審查並取得日本專利局核發專利證書及其證書字號特許第5738636號。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功, 此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/25 | 台灣電力 公 | 公告計列本公司投資性不動產- 土地之減損迴轉利益5.05億元。 |
1.事實發生日:104/06/24 2.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定,認列投資性不動產- 土地之減損迴轉利益。 3.因應措施:計列減損迴轉利益5.05億元,列入本年度損益。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/25 | 精拓科技 | 公告本公司因減資案向債權人公告 |
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司業於民國104年6月12日召開股東常會決議通過減資 新台幣58,817,950元,銷除已發行股份5,881,795股,台端對本減資案如有任何異議, 請自民國104年6月25日∼民國104年7月26日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出, 受理地址為新竹縣竹北市台元街36號3樓之7財務部收,特此通知。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 富元精密科技 未 | 公告104年06月25日重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年06月24日董事會決議申請撤銷興櫃市場股票登錄掛牌買賣,並 於104年06月25日上午8:20在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 近年來因觸控產業面臨陸系廠商低價競爭及整體產能供過於求之因素影響下,本公司 擴增平鎮新廠之綜效未能如期顯現,致整體營運表現及獲利未達預期。本公司考量目 前業務、財務之規劃,基於節省經營成本及未來整體經營策略發展,具體送件時程難 以估計,為讓人員專注於營運並調整公司體質,以提升營運效益,向櫃買中心申請暫 停興櫃市場股票登錄掛牌買賣,將等待適當時機再重新掛牌。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會決議股東臨時會召集事由。 |
1.董事會決議日期:104/06/24 2.股東臨時會召開日期:104/08/27 3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區經建一路33-1號(M03會議室) 4.召集事由: (一) 討論事項: 第一案:申請撤銷股票公開發行案。 (二) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/07/29 6.停止過戶截止日期:104/08/27 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 富元精密科技 未 | 公告本公司第四屆董監事104年第三次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:104/06/24 2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/06/24召開第四屆董監事104年第三次董事會,通過重要議案如下: 一、:申請撤銷興櫃市場股票登錄掛牌買賣案。 二、:申請撤銷股票公開發行案。 三、:104年第一次股東臨時會召集事宜討論案。 四、:HausElec Co., Ltd.短期融資討論案。 五、:薪資報酬委員會建議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/24 | 昶昕實業 | 公告本公司決議訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.3元,計分配新台幣18,800,100元 4.除權(息)交易日:104/07/09 5.最後過戶日:104/07/10 6.停止過戶起始日期:104/07/11 7.停止過戶截止日期:104/07/15 8.除權(息)基準日:104/07/15 9.其他應敘明事項: 無
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2015/6/24 | 昶昕實業 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/24 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)本公司103 年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103 年度盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)提請核准發行第二次限制員工權利新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「董事選任程序」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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