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2015/6/25 | 曜鵬科技 | 公告本公司股東常會通過董事競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:104/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)顏志展 (2)沈傳芳 (3)楊文福 3.許可從事競業行為之項目: (1)顏志展 ─AIT Holding Ltd., Director ─AIT Management Ltd., Director ─威達高科(股)公司 董事 ─通嘉科技(股)公司 監察人 (2)沈傳芳 ─聯電新投資事業(股)公司 總經理 ─聯京光電(股)公司 董事長 ─聯旭能源開發(股)公司 董事長 (3)楊文福 ─耕源科技(股)公司 總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 曜鵬科技 | 公告本公司一○四年股東常會監察人選舉結果 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 中華開發創業投資(股)公司代表人:鄒旭昇 中華開發工業銀行協理 李仲凱 葉文冠 高雄大學電機工程學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 林美惠 晨星半導體(股)公司 人力資源暨法務本部資深副總經理 蔡蕙婷 晨星半導體(股)公司 財會處副處長 蔡明吟 晨星半導體(股)公司 法務處處長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選。 6.新任監察人選任時持股數: 職稱 姓名及名稱 持有股數 ================================================ 監察人 林美惠 0股 監察人 蔡蕙婷 0股 監察人 蔡明吟 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/25 9.同任期監察人變動比率:全面改選。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 曜鵬科技 | 公告本公司一○四年股東常會董事選舉結果 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 顏志展 曜鵬科技(股)公司董事長暨總經理 翔發投資(股)公司代表人:許朝嘉 曜鵬科技(股)公司 財務長 翔發投資(股)公司代表人:顧大為 聯發科技(股)公司 財務長 獨立董事: 沈傳芳 聯電新投資事業(股)公司總經理 楊文福 耕源科技(股)公司 總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 顏志展 曜鵬科技(股)公司董事長暨總經理 翔發投資(股)公司代表人:莊振添 曜鵬科技(股)公司副總經理 翔發投資(股)公司代表人:許朝嘉 曜鵬科技(股)公司財務長 獨立董事: 沈傳芳 聯電新投資事業(股)公司 總經理 楊文福 耕源科技(股)公司 總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名或名稱 持有股數 =================================================================== 董事 顏志展 0股 董事 翔發投資(股)公司代表人:莊振添 4,454,815股 董事 翔發投資(股)公司代表人:許朝嘉 4,454,815股 獨立董事 沈傳芳 0股 獨立董事 楊文福 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/25 9.同任期董事變動比率:全面改選。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 曜鵬科技 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/25 2.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (5)全面改選董事及監察人案。 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/25 | 光紅建聖 | 公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:光紅建聖股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,000,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣60,000,000元,業經台灣證券交易所股份有限公司 104年5月25日臺證上一字第1041802072號函申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時之 股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,與承銷商共同議定承銷價格並訂定之。 三、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:104年7月1日至104年7月6日 (2)公開申購期間:104年7月2日至104年7月6日 (3)公開申購扣款日期:104年7月7日 (4)員工認股繳款期間:104年7月7日至104年7月8日 (5)詢價圈購繳款日期:104年7月9日 (6)特定人認股繳款日期:104年7月10日
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2015/6/25 | 中裕新藥 | 公告世界知名愛滋病研究中心ADARC董事會同意與本公司進行 新一代 |
公告世界知名愛滋病研究中心ADARC董事會同意與本公司進行 新一代愛滋病治療型新藥技術CrossMab之專屬授權
1.事實發生日:104/06/25 2.契約或承諾相對人:ADARC(Aaron Diamond AIDS Research Center) 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 經過數個月的協商努力,美國洛克菲勒大學轄下之世界知名愛滋病研究中心ADARC (Aaron Diamond AIDS Research Center)董事會同意與本公司進行新一代愛滋病治 療新藥技術 CrossMab之全球獨家專屬授權契約,可以在全球進行研發、生產及商業 化銷售。相關授權細節彼此將於進一步協商確認。 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): (1)CrossMab是ADARC最新研發出的最新一代抗愛滋病新技術,可作為本公司愛滋病新藥 發展之第三代技術。 (2)在符合本公司核心研發領域下(愛滋病),以相對合理授權條件下,向國外公司技轉 研發中之新藥,將有助於公司資源之有效運用以及公司整體價值的評量。 8.具體目的(解除者不適用): (1)強化及充實本公司研發新藥之產品線與實力。 (2)持續擴大本公司在愛滋病新藥研發之國際影響力,以及經營利基。 9.其他應敘明事項: CrossMab技術目前在藥物研究階段,需數年研發才能進入臨床前藥物開發及人體臨床 試驗階段,故尚未證明有療效。 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資 人應審慎判斷謹慎投資。
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2015/6/25 | 明達醫學科技 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 提前全面改選 5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉王威先生續任董事長 6.新任生效日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 明達醫學科技 | 公告本公司104年股東常會選任第四屆董事名單 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:王威 / 明達醫董事 董事:莊仲平 / 明達醫董事 董事:明基電通股份有限公司 代表人:陳其宏 / 明達醫董事 董事:盛弘醫藥股份有限公司 代表人:楊弘仁 / 明達醫董事 董事:普訊陸創業投資股份有限公司 代表人:鄭羽妙 / 明達醫董事 監察人:周本宜 / 明達醫監察人 監察人:達晨創業投資股份有限公司 代表人:吳孟璘 / 明達醫監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:王威 / 明達醫董事 董事:盛弘醫藥股份有限公司 代表人:楊弘仁 / 明達醫董事 董事:明基電通股份有限公司 代表人:陳其宏 / 明達醫董事 董事:莊仲平 / 明達醫董事 獨立董事:林宛瑩 / 明達醫薪酬委員 獨立董事:黃恩旭 / 明達醫薪酬委員 獨立董事:陳盛穩 / 明達醫薪酬委員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選 5.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置, 於104年股東常會提前全面改選董事。 6.新任董事選任時持股數: 董事長:王威 股數:0股 董事:莊仲平 股數:215,882股 董事:盛弘醫藥股份有限公司 代表人:楊弘仁 / 股數:1,758,622股 董事:明基電通股份有限公司 代表人:陳其宏 / 股數:1,512,000股 獨立董事:林宛瑩 股數:0股 獨立董事:黃恩旭 股數:0股 獨立董事:陳盛穩 股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/05/17~105/05/16 8.新任生效日期:104/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 明達醫學科技 | 本公司第一屆薪酬委員會委員解任事宜 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 聯華電子股份有限公司智權法務處資深處長 (三)陳盛穩 國立台灣大學經濟學系博士候選人 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:原第一屆薪酬委員會任期與第三屆董事任期相同,因104年股東常會提前 全面改選董事,故第一屆薪酬委員會當然解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/09~105/05/16 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再行公告。
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2015/6/25 | 明達醫學科技 | 公告本公司104年股東常會決議 解除新選任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:王威 董 事:盛弘醫藥股份有限公司/法人代表人:楊弘仁 董 事:明基電通股份有限公司/法人代表人:陳其宏 獨立董事:林宛瑩 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:吳奕叡/本公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:許靜媛/法商克蘭詩台灣分公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:配合本公司組織架構調整,原總經理吳奕叡轉任執行長一職。 6.新任生效日期:104/07/01 7.其他應敘明事項:本案經104年06月25日董事會決議通過。。
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2015/6/25 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司新增執行長一職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:104/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳奕叡/本公司董事長兼任總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應本公司營運發展所需,擬於公司組織架構增設執行長一職, 並經董事會決議由董事長吳奕叡兼任本公司執行長一職 7.生效日期:104/07/01 8.新任者聯絡電話:(02)2369-9888 9.其他應敘明事項:本案經104年06月25日董事會決議通過。
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2015/6/25 | 達爾膚生醫科技 | 本公司董事會決議現金股利配息基準日及發放日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$169,162,500元 4.除權(息)交易日:104/07/13 5.最後過戶日:107/07/14 6.停止過戶起始日期:104/07/15 7.停止過戶截止日期:104/07/19 8.除權(息)基準日:104/07/19 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (一)韓志翔 簡歷:政治大學企業管理學系教授 (二)吳欣儒 簡歷:新光金融控股股份有限公司副總經理 (三)江朝聖 簡歷:東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長 4.新任者姓名及簡歷: (一)韓志翔 簡歷:本公司獨立董事、政治大學企業管理學系教授 (二)吳欣儒 簡歷:本公司獨立董事、新光金融控股股份有限公司副總經理 (三)江朝聖 簡歷:本公司獨立董事、東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合提前全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/01~106/04/15 8.新任生效日期:104/06/25 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/06/11止
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2015/6/25 | 明達醫學科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度決算書表案。 (2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.35元) (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷, 擬請原有股東放棄優先認購權利案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂「衍生性商品處理程序」案。 (7)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (8)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (9)通過第四屆董事選舉案。 董事:王威 董事:盛弘醫藥股份有限公司 代表人:楊弘仁 董事:明基電通股份有限公司 代表人:陳其宏 董事:莊仲平 獨立董事:林宛瑩 獨立董事:黃恩旭 獨立董事:陳盛穩 (10)通過第四屆董事競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/25 | 樂揚建設 興 | 公告董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃博怡委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事 胡春田委員、中國文化大學經濟學系教授 洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 黃博怡委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事 胡春田委員、中國文化大學經濟學系教授 洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司第八屆董事會委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 8.新任生效日期:104/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 安集科技 | 更正104/06/18公告依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第 |
更正104/06/18公告依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款及第三款規定之公告
1.事實發生日:104/06/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:晁暘科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司董事為該公司之董事長 (3)背書保證之限額(仟元):1439532 (4)原背書保證之餘額(仟元):480000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):24063 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):504063 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):319804 (8)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):150000 (2)累積盈虧金額(仟元):72920 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 貸款解除 (2)日期: 民國119年6月 6.背書保證之總限額(仟元): 2399220 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1022735 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 106.57 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 49.42 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/25 | 安集科技 | 更正104/06/18公告依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第 |
更正104/06/18公告依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款規定之公告
1.事實發生日:104/06/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:欽揚科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 董事長同一位 (3)背書保證之限額(仟元):1439532 (4)原背書保證之餘額(仟元):240000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):12032 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):252032 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159902 (8)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):196000 (2)累積盈虧金額(仟元):46803 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 貸款解除 (2)日期: 民國119年6月 6.背書保證之總限額(仟元): 2399220 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1022735 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 106.57 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 49.42 10.其他應敘明事項: 無
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2015/6/25 | 安集科技 | 更正104/06/18公告依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第 |
更正104/06/18公告依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第一款規定之公告
1.事實發生日:104/06/18 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:欽揚科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 董事長同一位 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 基於承攬工程需要 (4)背書保證之限額(仟元):1439532 (5)原背書保證之餘額(仟元):240000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):252032 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159902 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):12032 (9)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 (1)被背書保證之公司名稱:晁暘科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司董事為該公司之董事長 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 基於承攬工程需要 (4)背書保證之限額(仟元):1439532 (5)原背書保證之餘額(仟元):480000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):504063 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):319804 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):24063 (9)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 2.背書保證之總限額(仟元): 2399220 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1022735 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 106.57 4.其他應敘明事項: 無
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2015/6/25 | 皇將科技 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)一○三年度營業報告書及財務報表。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (二)一○三年度盈餘分配案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 二、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (二)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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