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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/26 | 鴻威光電 未 | 公告本公司執行長辭任 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:本公司於104/06/26收到執行長陳華昇辭任通知,告知辭任日期為 104/06/26。 3.因應措施:本公司近期將召開董事會予以任命執行長。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 協泰國際 未 | 公告本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)劉福洲 (2)勝創科技股份有限公司-張成謙 (3)勝創科技股份有限公司-吳炳賢 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營 其它與本公司營業範圍相同或相似之競業行為 4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 京華堂實業 公 | 公告本公司董事解任 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:周於? 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:轉讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/01/19~106/06/29 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:5/9 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 台灣數位光訊科技 | 代子公司-中投有線電線股份有限公司公告資金貸與事宜 |
1.事實發生日:104/06/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司(持有本公司100%) (3)資金貸與之限額(仟元):342072 (4)原資金貸與之餘額(仟元):200000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1115000 (2)累積盈虧金額(仟元):1664582 5.計息方式: 年息2.21% 6.還款之: (1)條件: 一年內償還全部之借款 (2)日期: 105年6月24日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 300000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.08 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/6/26 | 台灣數位光訊科技 | 本公司之背書保證銀行短期授信額度續約 |
1.事實發生日:104/06/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:中投有線電視股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2899832 (4)原背書保證之餘額(仟元):900000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):950000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):750000 (8)本次新增背書保證之原因: 原背書保證950,000仟元,其中50,000仟元於7月到期,故申請辦理銀行額度續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):600000 (2)累積盈虧金額(仟元):63520 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資契約到期 (2)日期: 融資契約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 5799664 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3520000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 60.69 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 217.88 10.其他應敘明事項: 本公司之背書保證餘額未變動,係為銀行額度續約之用。
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2015/6/26 | 台灣數位光訊科技 | 本公司之背書保證銀行短期授信額度續約 |
1.事實發生日:104/06/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:台灣佳光電訊股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2899832 (4)原背書保證之餘額(仟元):1050000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1150000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):612000 (8)本次新增背書保證之原因: 原背書保證1,150,000仟元,其中100,000仟元於7月到期,故申請辦理銀行額度續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1250000 (2)累積盈虧金額(仟元):-4052 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資契約到期 (2)日期: 融資契約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 5799664 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3520000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 60.69 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 217.88 10.其他應敘明事項: 本公司之背書保證餘額未變動,係為銀行額度續約之用。
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2015/6/26 | 台灣數位光訊科技 | 本公司之背書保證銀行短期授信額度續約 |
1.事實發生日:104/06/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:台灣基礎開發科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2899832 (4)原背書保證之餘額(仟元):520000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):620000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):350000 (8)本次新增背書保證之原因: 原背書保證620,000仟元,其中100,000仟元於7月到期,故申請辦理銀行額度續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):781783 (2)累積盈虧金額(仟元):48422 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資契約到期 (2)日期: 融資契約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 5799664 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3520000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 60.69 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 217.88 10.其他應敘明事項: 本公司之背書保證餘額未變動,係為銀行額度續約之用。
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2015/6/26 | 台灣數位光訊科技 | 代子公司台灣基礎開發科技(股)公司背書保證公告 |
1.事實發生日:104/06/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2422100 (4)原背書保證之餘額(仟元):520000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):620000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):350000 (8)本次新增背書保證之原因: 原背書保證620,000仟元,其中100,000仟元於7月到期,故申請辦理銀行額度續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1115000 (2)累積盈虧金額(仟元):1664582 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資契約到期 (2)日期: 融資契約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 11433840 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 7040000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 121.39 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 217.88 10.其他應敘明事項: 本公司之背書保證餘額未變動,係為銀行額度續約之用。
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2015/6/26 | 光紅建聖 | 有關本公司對PCT INTERNATIONAL, INC.提起民事訴訟案 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:光紅建聖股份有限公司 被告:PCT INTERNATIONAL, INC. 法院名稱:相關管轄法院 相關文書案號:待決 2.事實發生日:104/06/26 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司為追討PCT INTERNATIONAL, INC.(下稱「PCT公司」)前積欠本公司 之貨款,故於104年6月26日向相關管轄法院提起本件民事訴訟,請求PCT公司 給付美金6,765,390.91元。 4.處理過程: 本公司已委請專業律師處理後續訴訟相關事宜 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 就PCT公司積欠之貨款,本公司已逐年提列備抵,故本件訴訟對公司財務業務應 無重大影響。 6.因應措施及改善情形: 已委請專業律師處理後續訴訟相關事宜,以維護本公司權益。 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 弘凱光電 | 公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認103年度決算表冊案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (9)通過增訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。 (10)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 台灣優燈 公 | 公告本公司104年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長 董事 蕭鼎平 本公司董事長 董事 鍾錦增 本公司副總經理 董事 林永興 本公司協理 獨立董事 林洽民 新眾電腦(股)公司董事長 獨立董事 范振東 監察人 松福投資(股)公司 監察人 林素真 沛亨半導體(股)公司財務長 監察人 曾倩怡 有聿投資(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事 智融品牌管理顧問(股)公司 法人董事代表人:呂理達 智融品牌管理顧問(有)公司法人董事長 董事 蕭鼎平 本公司總經理 董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長 董事 鍾錦增 本公司副總經理 董事 曾倩怡 有聿投資(股)公司總經理 董事 林永興 本公司協理 獨立董事 林洽民 新眾電腦(股)公司董事長 獨立董事 范振東 獨立董事 吳樂仁 渴望園區服務開發(股)公司顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:提前改選董事 6.新任董事選任時持股數: 董事 智融品牌管理顧問(股)公司 40,633,870股 董事 蕭鼎平 36,381,736股 董事 吳廣義 35,821,117股 董事 鍾錦增 35,213,860股 董事 曾倩怡 34,890,544股 董事 林永興 34,865,803股 獨立董事 林洽民 45,000股 獨立董事 范振東 18,000股 獨立董事 吳樂仁 9,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/27~106/06/26 8.新任生效日期:104/06/26~107/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司全面改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事、監察人名單: 董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司董事 獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事:蔡篤銘、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事、監察人名單: 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事 獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事:湯偉珍、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 監察人:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:莊朝輝14,090,507股 董事:莊添財15,382,790股 董事:李松賢450,000股 董事:徐章0股 董事:汪素珠1,465,142股 獨立董事:許恩得0股 獨立董事:湯偉珍0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/28 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:蔡篤銘、元智大學工業工程與管理學系專任教授 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:湯偉珍、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 7.新任生效日期:104/06/28 8.同任期董事變動比率:1/5 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司自然人董事變動 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:汪素珠1,465,142股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/28 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司104股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 董事:李松賢、本公司董事 獨立董事:許恩得、本公司獨立董事 獨立董事:湯偉珍、本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (一)莊添財董事 (1)旭冠投資股份有限公司 董事 (二)莊朝輝董事 (1)旭翔投資股份有限公司 董事 (三)李松賢董事 (1)丰隆投資有限公司 負責人 (四)汪素珠董事 (1)旭翔投資股份有限公司 董事 (五)許恩得獨立董事 (1)車王電子股份有限公司 獨立董事 (2)正新橡膠工業股份有限公司 獨立董事 (六)湯偉珍獨立董事 (1)永信藥品工業(股)公司 董事 (2)YSP INTERNATIONAL CO.LTD.董事 (3)YUNG SHIN CHINA HOLDING CO.LTD.董事 (4)香港永信有限公司董事 (5)永甲興業(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)莊添財董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (2)昆山鉅東光電有限公司 董事長兼總經理 (3)耀東機械(天津)有限公司 董事長兼總經理 (二)莊朝輝董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事 (2)昆山鉅東光電有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽路6號 天津市西青開發區實達路集美工業園15B座 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械與自動化研發製造 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司自然人監察人變動 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:莊瑋欣663,800股 監察人:李芳裕120,000股 監察人:童瑞龍175,800股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/28 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 旭東機械工業 興 | 本公司第二屆薪酬委員會因董監事改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)許恩得先生:東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任 (2)李世傑先生:新虎將機械工業股份有限公司總經理 (3)蔡篤銘先生:元智大學工業工程與管理學系專任教授 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監事全面改選,依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法解任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/07/12~104/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認103年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0元 股票股利每股配發0股 配發員工紅利計新台幣1,712,246元 配發董監事酬勞計新台幣570,748元 (3)通過全面改選董事監察人案。 (4)通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:孫智麗小姐、蕭乃彰先生、黃恆獎先生 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/08~103/12/07 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於近期內召開董事會聘任第二屆薪酬委員會委員。
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2015/6/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司第十一屆董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事長 楊弘仁;敏成(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事長 楊弘仁;敏成(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:茲因104/06/26股東常會全面改選,本公司今日召開董事會,經全體出席 董事一致推選楊弘仁先生新任本公司董事長 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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