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2015/6/29 | 眾福科技 | 公告本公司第七屆獨立董事名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 何文賢、丁復光 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 何文賢、丁復光 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:原董監事任期屆滿 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 7.新任生效日期:104/06/29 8.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 眾福科技 | 公告本公司第七屆監察人名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 鄧富吉 監察人 林允永 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 鄧富吉 監察人 林允永 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:原董監事任期屆滿 6.新任監察人選任時持股數: 職稱: 監察人 : 選任時持股數: 監察人 鄧富吉 2,081,747股 監察人 林允永 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 8.新任生效日期:104/06/29 9.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 眾福科技 | 公告本公司第七屆董事名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 俞思平、詹維祥、魏道榮 3.新任者姓名及簡歷: 董事 俞思平、詹維祥、魏道榮 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:原董監事任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 職稱: 董事 : 選任時持股數: 董事 俞思平 4,885,483股 董事 魏道榮 4,441,853股 董事 詹維祥 1,190,225股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 8.新任生效日期:104/06/29 9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 眾福科技 | 公告本公司一O四年股東會決議事宜 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: 1.通過本公司103年度營業報告書及財務報表。 2.通過本公司103年度虧損撥補案。 3.通過本公司為減資彌補虧損,擬辦理減資新台幣(以下同) 138,174,160元,減少 已發行股份13,817,416股,每股面額10元。 4.通過全面改選董事及監察人選舉案 當選名單: 董事 俞思平、詹維祥、魏道榮 獨立董事 何文賢、丁復光 監察人 鄧富吉、林允永 5.通過解除公司法第二O九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/29 | 雷虎生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版 2.報導日期:104/06/29 3.報導內容: 雷虎生技(6493)...亦以OEM牙鑽機訂單持續挹注,因而將力拚下半年營運轉虧為盈。 ......法人估雷虎生技今年上半年營收可達8,000萬元以上、年增66%。 ......法人預估雷虎生技今年下半年營收,可望比上半年營收,再成長25%至30%。 雷虎生技............及產能利用率提高至90%以上,公司拚下半年營運轉虧為盈。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導內容,有關上半年營收可達8,000萬元以上、下半年營收再成長25%至30%、 產能利用率提高至90%以上,公司拚下半年營運轉虧為盈等預估純屬媒體自行之推測, 為避免誤導投資人,特此澄清說明。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:財務資訊依本公司對外公告之實際數據為準,特此澄清說明
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2015/6/29 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/29 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/6/29 | 達鴻先進科技 | 公告本公司104年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司104年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:104/06/29 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債 比率、流動比率及速動比率。 104年5月份自結財務報告之財務比率 負債比率=77% 流動比率=59% 速動比率=42% 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 台灣電力 公 | 台電公司董事任期屆滿改選(第2次公告-施董事資料更正) |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 黃重球,現任台灣電力公司董事長 朱文成,現任台灣電力公司總經理 張子敬,行政院環境保護署副署長 吳壽山,證券暨期貨市場發展基金會董事長 吳再益,台灣綜合研究院院長 李 敏,國立清華大學工程與系統科學系教授兼總務長 馬小康,國立台灣大學機械工程系教授 林建元,國立台灣大學建築與城鄉研究所教授 施朝賢,台灣電力工會代表(台中區處高級技術專員) 林萬富,台灣電力工會代表(台北供電區處高級技術專員) 劉漢通,台灣電力工會代表(彰化區處配電設計專員) 獨立董事: 馬 凱,財團法人社會企業公約基金會董事長 蔡彥卿,國立台灣大學會計學系教授 陳信宏,中華經濟研究院第二研究所研究員兼所長 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 黃重球,現任台灣電力公司董事長 朱文成,現任台灣電力公司總經理 張子敬,行政院環境保護署副署長 吳再益,台灣綜合研究院院長 馬小康,國立台灣大學機械工程系教授 李 敏,國立清華大學工程與系統科學系特聘教授兼主任秘書 邊泰明,國立政治大學地政學系教授 張四立,國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授 姚江臨, 施朝賢,台灣電力工會代表(台中區處高級技術專員) 林萬富,台灣電力工會代表(台北供電區處高級技術專員) 劉漢通,台灣電力工會代表(彰化區處配電設計專員) 獨立董事: 馬 凱,財團法人社會企業公約基金會董事長 蔡彥卿,國立台灣大學會計學系教授 陳信宏,中華經濟研究院第二研究所研究員兼所長 4.異動原因:董事任期屆滿,股東常會改選 5.新任董事選任時持股數:12位董事共同持有31,032,566,507股,3位獨立董 事持股數均為0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/26~106/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:董事長由現任黃董事長重球續任,總經理由現任朱總經理文成先生 續任。另依公司章程規定,自本屆起不再選任監察人。
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2015/6/29 | 德河海洋生技 未 | 澄清經濟日報104/06/29 C6版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:104/06/29 3.報導內容:德河海洋近三年業績三級跳,去年營收4.41億元,稅後純益304.7萬元, 每股稅後純益(EPS)0.25元,法人預期,今年營收有望挑戰5億元大關, 獲利也有機會呈雙位數以上成長。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財測,有關財務資訊之揭露, 均以本公司於公開資訊觀測站 所發布者為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司轉投資公司宇越生醫科技股份有限公司與高雄榮民 總醫院簽 |
本公司轉投資公司宇越生醫科技股份有限公司與高雄榮民 總醫院簽訂合約,執行Car-T技術平台於血癌治療之開發研究
1.事實發生日:104/06/26 2.契約或承諾相對人:高雄榮民總醫院 3.與公司關係:非關係係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/06/15~106/06/14 5.主要內容(解除者不適用):宇越生醫公司委託高雄榮總,執行嵌合抗原受體T細胞 CD19-Car-T技術平台於血癌治療之開發研究。宇越生醫公司將取得本研究產出之研 發成果之專利申請權及專利權、著作權或其他相關之智慧財產權等相關權利及義務。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司生醫產品與技術服務項目, 進而擴大整體營運規模。 8.具體目的(解除者不適用):經由轉投資公司進入CAR-T新藥的開發領域。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/27 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司104年股東常會決議解除新任董事及其代表人從事競業禁 |
公告本公司104年股東常會決議解除新任董事及其代表人從事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:玉祥興投資股份有限公司 代表人馮忠義 獨立董事:張經舟(無/已退休) 獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理) 獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司104年股東常會改選董事名單超過三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:104/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事) 監察人:詹世賢(歐普羅科技(股)公司監察人) 監察人:吳水松(歐普羅科技(股)公司監察人) 監察人:許忠哲(歐普羅科技(股)公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事) 董事:玉祥興投資股份有限公司 獨立董事:張經舟(宏軒集團副總) 獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理) 獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:張慶杉625,135股 董事:賴庭興686,244股 董事:林德豐373,168股 董事:王保羅563,892股 董事:陳家興428,042股 董事:玉祥興投資股份有限公司代表人馮忠義2,296,348股 獨立董事:張經舟/0股 獨立董事:劉維和/0股 獨立董事:邱秋德/0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/16~104/06/15 8.新任生效日期:104/06/27~107/06/26 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/27 2.重要決議事項: 【報告事項】 一、一○三年度營業報告書。 二、一○三年度監察人查核報告書。 三、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 四、訂定本公司「道德行為準則」。 五、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。 六、訂定本公司「董事會議事規則」修訂案。
【承認事項】 一、一○三年度營業報告書及財務報表案,無異議照案通過。 二、一○三年盈餘分配案,無異議照案通過。
【討論及選舉事項】 一、本公司普通股上櫃掛牌申請案,無異議照案通過。 二、提請股東會決議通過本公司初次上櫃公開承銷發行新股現金增資案,原股東全數 放棄優先認購權案,無異議照案通過。 三、修訂「公司章程」案,無異議照案通過。 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,無異議照案通過。 五、修訂本公司「董事選舉辦法」案,無異議照案通過。 六、修訂本公司「股東會議事規則」案,無異議照案通過。 七、修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案,無異議照案通過。 八、修訂本公司「背書保證處理程序」案,無異議照案通過。 九、全面改選董事案。 十、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選提前解任 |
1.發生變動日期:104/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 藍經堯 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員 簡維國 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷: 藍經堯 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事 簡維國 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事 廖顯楹 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:因董監事提前全面改選而解任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/12/30~105/06/20 8.新任生效日期:104/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會選任董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:陳國森 3.新任者姓名及簡歷:陳國森 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合104年股東常會提前全面改選後選任。 6.新任生效日期:104/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司股東會解除新任董事競業禁止限制明細 |
1.股東會決議日:104/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 陳國森 董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺 3.許可從事競業行為之項目: 董事 陳國森 光華旅行社(股)公司董事長 富裕人生汽車租賃(股)公司董事長 富裕人生遊覽車客運(股)公司董事長 富遊國際文教(股)公司董事長 富將投資(股)公司董事長 董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺 光華旅行社(股)公司監察人 富裕人生汽車租賃(股)公司監察人 富將投資(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司全面提前改選監察人 |
1.發生變動日期:104/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 陳月梅 監察人 林嘉甄 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 陳瑞勝 監察人 鍾振明 監察人 黃家馨 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:全面提前改選監察人 6.新任監察人選任時持股數: 陳瑞勝 892,500股 鍾振明 0股 黃家馨 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/21~105/06/20 8.新任生效日期:104/06/27 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司新任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:104/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 廖顯楹 獨立董事 藍經堯 獨立董事 簡維國 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董事全面提前改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司股東會全面改選董事 |
1.發生變動日期:104/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 陳國森 董事 陳瑞勝 董事 許展榮 董事 荊安杞 董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺 3.新任者姓名及簡歷: 董事 陳國森 董事 許展榮 董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺 董事 中加顧問股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:全面提前改選董監事 6.新任董事選任時持股數: 陳國森:7,637,420股 許展榮:83,300股 富將投資(股)公司:2,499,000股 中加顧問(股)公司:30,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/21~105/06/20 8.新任生效日期:104/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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