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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/30 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: (1)通過本公司103年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案 (2)通過本公司103年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司章程部份條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:林蔚山-大同股份有限公司董事長 (2)董事:林郭文艷-大同股份有限公司代表人 (3)董事:李龍達-大同股份有限公司代表人 (4)董事:張永吉-大同股份有限公司代表人 (5)董事:馬嘉應-東吳大學會計系教授 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:林蔚山-大同股份有限公司董事長 (2)董事:林郭文艷-大同股份有限公司總經理 (3)董事:李龍達-大同股份有限公司代表人 (4)董事:馬嘉應-東吳大學會計系教授 (5)董事:張永吉-大同股份有限公司代表人 (6)董事:陳勇先-大同股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:林蔚山 381,085 股 董事:林郭文艷 153,102 股 董事:大同(股)公司37,458,319股/法人代表人:李龍達 0 股 董事:馬嘉應 0 股 董事:大同(股)公司37,458,319股/法人代表人:張永吉 57,493 股 董事:大同(股)公司37,458,319股/法人代表人:陳勇先 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28 ~ 104/06/27 8.新任生效日期:104/06/30 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: (1)承認本公司103年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)承認本公司103年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)本公司第12屆董事選舉案(改選董事9席,含獨立董事3席) 新任董事如下: 董事:林蔚山 (當選權數:67,568,112權) 董事:林郭文艷 (當選權數:64,901,595權) 董事:大同(股)公司法人代表人:李龍達 (當選權數:64,734,171權) 董事:馬嘉應 (當選權數:64,724,171權) 董事:大同(股)公司法人代表人:張永吉 (當選權數:64,714,171權) 董事:大同(股)公司法人代表人:陳勇先 (當選權數:62,575,987權) 獨立董事:陳文禹 (當選權數:56,691,229權) 獨立董事:張展鏡 (當選權數: 2,000權) 獨立董事:吳雅惠 (當選權數: 2,000權) (6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林蔚山先生 董事:林郭文艷女士 董事:李龍達先生-大同股份有限公司代表人 董事:張永吉先生-大同股份有限公司代表人 董事:馬嘉應先生 獨立董事-張展鏡先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體股東決議取得許可 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)李龍達董事 (2)張永吉董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李龍達董事 淮安尚志高科技材料有限公司董事長 吳江尚化塑膠有限公司董事長 吳江尚化材料科技有限公司董事長 尚志造漆(昆山)有限公司董事長 東莞同鋰貿易有限公司董事長 (2)張永吉董事 淮安尚志高科技材料有限公司董事 吳江尚化塑膠有限公司董事 吳江尚化材料科技有限公司董事 尚志造漆(昆山)有限公司董事 東莞同鋰貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號 吳江尚化塑膠有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區思明路9號 吳江尚化材料科技有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區思明路9號 尚志造漆(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號 東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 淮安尚志高科技材料有限公司:合成樹脂、其他漆類、鋰電池材料及噴墨印表機使用 之墨水之產銷業務 吳江尚化塑膠有限公司:ABS之產銷業務 吳江尚化材料科技有限公司:ABS塑膠粒及各類塑膠染色 尚志造漆(昆山)有限公司:塗料及樹脂之製造及銷售 東莞同鋰貿易有限公司:漆料塗料批發、化學製品批發之業務 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司及孫公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會獨立董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)張展鏡:醒吾大學助理教授 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌:桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 3.新任者姓名及簡歷: (1)張展鏡:醒吾大學助理教授 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)陳文禹:宏宇法律事務所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/28 ~ 104/06/27 7.新任生效日期:104/06/30 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:(i)Morten Gunnar Brunvoll /本公司董事; (ii) Richard Fritschi /本公司董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:配合公司分區發展策略及上市櫃規劃,專注本公司歐洲及印度市場 經營與業務拓展。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/05/23 ~ 106/05/22 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.補選本公司兩席董事及一席獨立董事選舉案。 3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司104年股東常會補選董事且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 孫貽謀 董 事 鄞楷謙 獨立董事 李欽財 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事及獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 董 事 孫貽謀 - 0股 董 事 鄞楷謙 - 0股 獨立董事 李欽財 - 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/26~105/06/25 8.新任生效日期:104/06/30 9.同任期董事變動比率:3/7。 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 孫貽謀 董 事 鄞楷謙 3.許可從事競業行為之項目: 董事孫貽謀擔任: (1)貽正投資有限公司董事長 (2)崧虹科技股份有限公司董事 (3)波姿?國際股份有限公司董事 (4)視霸光學股份有限公司董事 (5)極品電腦用品股份有限公司董事 董事鄞楷謙擔任: (1)僑鵬旅行社有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 寶德科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表承認案 (2)承認103年度盈餘分派案 討論事項: (1)通過103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (2)通過修訂「公司章程」案 (3)通過修訂「董事及監察人選任程序」案 (4)通過修訂「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : (1)自一O三年度分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣16,279,940元轉增資, 發行新股1,627,994股。 (2)自一O三年度分配盈餘項下提撥員工紅利新台幣3,970,718元轉增資, 其發行股數以股東會前一日收盤價或以評價技術等方式評估,計算不足一股 之員工紅利以現金發放。
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2015/6/30 | 王道商業銀行 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:104/06/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張政權執行副總經理、陳亞馨資深副總經理、 魏政祥資深副總經理、林一鋒資深副總經理、簡志明資深副總經理、劉淑芬資深副總經 理、王寸久副總經理、張水旺副總經理、陳志明資深協理、蕭至佑協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損 益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 王道商業銀行 | 台灣工銀董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:$955,054,920 4.除權(息)交易日:104/07/16 5.最後過戶日:104/07/17 6.停止過戶起始日期:104/07/18 7.停止過戶截止日期:104/07/22 8.除權(息)基準日:104/07/22 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 天蔥國際 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項:(一)承認事項: (1)通過本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司民國一○三年度盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)通過本公司民國一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/30 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司股東會決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項: 1.103年度營業報告 2.103年度監察人查核報告 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額報告案。 4.延長本公司部份不動產、廠房及設備之耐用年限案。 二、承認事項: 1.103年度財務報表及營業報告書案。 2.103年度盈餘分配案。 3.103年第二次現金增資變更計劃案。 三、討論及選舉事項: 1.通過資本公積轉增資發行新股案。 2.通過修訂本公司「公司章程」案。 3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.補選董事案。 8.通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:侯琮壹 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經達股份總數過半數股東之出席, 出席股東一致通過同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司補選董事1席 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:空缺 3.新任者姓名及簡歷:侯琮壹 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:36,010股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/03/13~106/03/12 8.新任生效日期:104/06/30 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 彰化商業銀行股份有限公司請求本公司給付97年度甲種特別股股息訴 |
彰化商業銀行股份有限公司請求本公司給付97年度甲種特別股股息訴訟案
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:彰化商業銀行股份有限公司 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:104年度重訴字第113號 2.事實發生日:104/06/30 3.發生原委(含爭訟標的): 彰化商業銀行股份有限公司請求本公司給付97年度甲種特別股股息,主張本公司 應給付新臺幣65,000,000元暨自民國(下同)99年1月1日起至清償日止,按週年 利率百分之五計算之遲延利息。 4.處理過程: 臺灣士林地方法院通知本公司,訂於104年8月17日上午9時10分進行言詞辯論程序。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如原告前所請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求及本公司之財務業務情形,未來將視法院確定判決之理由內容 再為研析。 6.因應措施及改善情形:本公司將依法院通知遵期到庭進行訴訟程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1) 林振國:宏達國際電子(股)公司獨立董事。 (2) 陳世圯:國家政策研究基金會永續發展組資深顧問。 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因: 配合董事會於104/06/30全面改選, 薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:將依法召開董事會推舉新任薪資報酬委員,屆時再行發布重大訊息。
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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 公告本公司104年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)林振國,宏達國際電子(股)公司獨立董事 (2)陳世圯,國家政策研究基金會永續發展組資深顧問 3.新任者姓名及簡歷: (1)林振國,宏達國際電子(股)公司獨立董事 (2)陳世圯,國家政策研究基金會永續發展組資深顧問 (3)吳永乾,世新大學校長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 7.新任生效日期:104/06/30~107/06/29 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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