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2015/6/30 | 晶心科技 | 本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:翔發投資(股)公司及其代表人:蔡明介 董事:行政院國家發展基金管理會代表人:李漢銘 董事:林志明 董事:蘇泓萌 董事:智宏投資(股)公司及其代表人:洪正信 獨立董事:楊建國 獨立董事:林孝平 3.許可從事競業行為之項目: (1)蔡明介 聯發科技(股)公司董事長兼任執行長 智微科技(股)公司董事長 (2)李漢銘 開拓文教基金會董事 NII產業發展協進會董事 消費者文教基金會董事 (3)林志明 Everest Peaks Technology Corp.董事長 Andes Technology (Samoa) Corp.董事長 晶心科技(武漢)有限公司董事長 Andes Technology USA Corp.董事長 (4)蘇泓萌 晶心科技(武漢)有限公司董事 Andes Technology USA Corp.董事 (5)洪正信 智原科技(股)公司董事兼任副總經理 智宏投資(股)公司董事 勝邦投資(股)公司董事 (6)楊建國 致遠聯合會計師事務所執業會計師、所長 致遠國際管理顧問(股)公司董事長 通嘉科技(股)公司獨立董事 蔚華科技(股)公司獨立董事 (7)林孝平 ?星科技(股)公司董事長兼總經理 陽泰電子(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~107/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 林志明董事 蘇泓萌董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林志明董事:晶心科技(武漢)有限公司董事長 蘇泓萌董事:晶心科技(武漢)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道999號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 微電子芯片及其相關產品技術開發及服務、成果轉讓、相關系統集成和軟件開發。 10.對本公司財務業務之影響程度: 晶心科技(武漢)有限公司係本公司百分之百轉投資公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 晶心科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/30 2.發生緣由:104年股東常會 (一)股東常會日期:104/06/30 (二)重要決議事項: (1)通過承認民國一○三年度營業報告書、財務報表案。 (2)通過承認民國一○三年度虧損撥補案。 (3)通過承認民國一○○年度至民國一○二年度重編之財務報表案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)選舉第五屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。 (6)通過解除第五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 達發科技 | 本公司董事會決議通過推選董事長乙案 |
1.董事會決議日:104/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:高榮智,絡達科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:高榮智,絡達科技股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 達發科技 | 公告本公司民國一○四年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業 |
公告本公司民國一○四年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (A)董事 翔發投資股份有限公司代表人:高榮智 (B)董事 翔發投資股份有限公司代表人:徐敬全 (C)董事 張志偉 (D)董事 范原銘 (E)獨立董事 邱忻怡 3.許可從事競業行為之項目: (A)翔發投資股份有限公司代表人:高榮智 (a)聯發科技股份有限公司 資深顧問 (b)虹映科技股份有限公司 董事 (B)翔發投資股份有限公司代表人:徐敬全 (a)聯發科技股份有限公司 新事業發展本部總經理 (b)奕微科半導體科技股份有限公司 董事/董事長 (c)磐旭智能股份有限公司 董事 (C)張志偉 (a)絡達科技(薩摩亞)股份有限公司 董事長 (D)范原銘 (a)益登科技股份有限公司 獨立董事 (b)台翰精密科技股份有限公司 薪酬委員 (E)邱忻怡 (a)寬量國際股份有限公司 資深顧問 (b)維登牙業集團(開曼)股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~107/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東投票表決結果: 投票時出席股東表決權數38,465,568權, 贊成權數33,885,316權,反對權數0權,無效權數0權, 棄權/未投票權數4,580,252權, 贊成權數占投票時出席股東表決權數88.09%,本案表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 達發科技 | 公告本公司一○四年股東常會全面改選董事事宜 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:翔發投資(股)公司代表人高榮智/絡達科技(股)公司董事長 董事:翔發投資(股)公司代表人張志偉/絡達科技(股)公司總經理 董事:林珩之/絡達科技(股)公司技術長 董事:卞鐘石/英商 QVT Asia Pacific Ltd. 臺灣代表 董事:范原銘/益登科技(股)公司獨立董事 監察人:許憶萍/中華精測科技(股)公司財會協理 監察人:華碩電腦(股)公司代表人鄧天隆/華碩電腦(股)公司開放平台事業群協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:翔發投資(股)公司代表人高榮智/絡達科技(股)公司董事長 董事:翔發投資(股)公司代表人徐敬全/聯發科技(股)公司新事業發展本部總經理 董事:張志偉/絡達科技(股)公司總經理 董事:林珩之/絡達科技(股)公司技術長 董事:范原銘/益登科技(股)公司獨立董事 獨立董事:潘寬榮/聯傑國際(股)公司總經理 獨立董事:邱忻怡/維登牙業集團(開曼)(股)公司獨立董事 監察人:許憶萍/中華精測科技(股)公司財會協理 監察人:華碩電腦(股)公司代表人鄧天隆/華碩電腦(股)公司開放平台事業群協理 監察人:翔韋投資(股)公司代表人曹淑玲/翔韋投資(股)公司經理 4.異動原因:任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 翔發投資(股)公司:11,160,246股 張志偉:562,000股 林珩之:180,000股 范原銘:0股 潘寬榮:0股 邱忻怡:0股 許憶萍:0股 華碩電腦(股)公司:813,722股 翔韋投資(股)公司:840,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/12~104/06/11 7.新任生效日期:104/06/30 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 台灣動藥國際 未 | 公告本公司第一屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:104/06/30 2.發生緣由:104年股東常會增補選三席獨立董事,依法成立審計委員會,監察人當然解任 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司第一屆審計委員會,名單如下: 獨立董事:FLORA WEI-CHUN FENG、獨立董事:詹益燿、獨立董事:楊賢馨
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2015/6/30 | 台灣動藥國際 未 | 公告本公司104年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:英屬開曼群島商環球動物藥業Vetco Holding Inc.法人代表人陳建宏 董事:王世雄 獨立董事:FLORA WEI-CHUN FENG 獨立董事:詹益燿 獨立董事:楊賢馨 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~106/12/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 台灣動藥國際 未 | 公告本公司增補選獨立董事及董事異動及三分之一以上董事發生變動 |
公告本公司增補選獨立董事及董事異動及三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用(增選獨董) 3.新任者姓名及簡歷: FLORA WEI-CHUN FENG:百事可樂股份有限公司 Senior Director & Legal Counsel, Asia Pacific Region 詹益燿:信保基金前總經理 楊賢馨:國泰醫院內科主治醫師暨肝臟中心主任 4.異動原因:增補選三席獨立董事 5.新任董事選任時持股數: FLORA WEI-CHUN FENG:0股 詹益燿:0股 楊賢馨:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/30 8.同任期董事變動比率:3/8 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 台灣動藥國際 未 | 公告104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/30 2.發生緣由:104年股東常會 一、股東常會日期:104/06/30 二、重要決議事項: (1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認一○三年度虧損撥補案 (3)通過本公司擬辦理全面換發無實體股票案 (4)通過修訂「公司章程」部份條文案 (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (6)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案 (7)通過補選三席獨立董事案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 (9)臨時動議:無 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 奇岩電子 | 自然人監察人變動事宜(任期屆滿全面改選董監事) |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 自然人監察人:彭新治,本公司監察人 自然人監察人:李進生,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 自然人監察人:李進生,本公司監察人 4.異動原因:任期屆滿,全面改選董事及監察人 5.新任董事選任時持股數:67,484股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/13~104/06/12 7.新任生效日期:104/06/30~107/06/29 8.同任期董事變動比率:1/2 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 奇岩電子 | 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林宜養董事,蕭景中董事,王丕鎮董事,黃健隆董事,陳弼鉉董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類似或相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~107/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司104年06月30日股東會 全體出席股東同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 奇岩電子 | 本公司自然人董事及法人董事變動事宜(任期屆滿全面改選董監事)及 |
本公司自然人董事及法人董事變動事宜(任期屆滿全面改選董監事)及三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:陳立仁,本公司董事長 自然人董事:林宜養,本公司總經理 自然人董事:吳政哲,本公司董事 法人董事:王丕鎮,葆宏投資有限公司負責人 3.新任者姓名及簡歷: 自然人董事:林宜養,奇岩電子股份有限公司總經理 自然人董事:蕭景中,隆電科技股份有限公司董事長 自然人董事:王丕鎮,葆弘投資有限公司董事長 自然人董事:黃健隆,奇岩電子股份有限公司生產營運處處長 法人董事:陳弼鉉,葆弘投資有限公司經理 4.異動原因:任期屆滿,全面改選董事及監察人 5.新任董事選任時持股數: 自然人董事:林宜養,29,551股 自然人董事:蕭景中,0股 自然人董事:王丕鎮,255,040股 自然人董事:黃健隆,0股 法人董事:葆宏投資有限公司代表人陳弼鉉,2,354,096股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/13~104/06/12 7.新任生效日期:104/06/30~107/06/29 8.同任期董事變動比率:3/5 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 奇岩電子 | 公告本公司董事長異動案 |
1.董事會決議日:104/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳立仁奇岩電子股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林宜養奇岩電子股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 福聚太陽能 | 公告本公司收到法院民事庭通知就破產宣告案件出庭訊問 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 福聚太陽能(股)公司、臺灣臺北地方法院、104年度破字第12號 2.事實發生日:104/06/30 3.發生原委(含爭訟標的):通知福聚太陽能(股)公司於104年7月10日上午10時整 出庭應訊。 4.處理過程: (1)104年5月13日董事會決議通過向法院聲請破產宣告。 (2)104年6月30日收到法院通知出庭應訊。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司負債總額:新台幣14,576,403仟元 (104年3月31日季報)。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 富晶電子 未 | 公告本公司104年股東常會流會 |
1.事實發生日:104/06/30 2.發生緣由:本公司104年股東常會,經主席裁示延後二次開會時間,出席股數仍未達 法定開會門檻故宣布流會。 3.因應措施:待董事會決議後再另行公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 生展生物科技 | 本公司104年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:104/06/30 2.公司名稱:生展生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司104年現金增資發行總股數1,500,000股,每股認購價格新臺幣32元,實收 股款總金額為新臺幣48,000,000元,業已全數收足。 (2)收足股款日:104/06/30。 (3)本公司並訂定104年06月30日為增資基準日。
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2015/6/30 | 帝聞 公 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:江太坤、周武慧、李達才 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新選任名單將於最近期董事會委任後公告
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2015/6/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會推選董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,董事會推選董事長 6.新任生效日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 帝聞 公 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事暨監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)鄭立克 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總 (3)郭克忠 簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總 (4)鄭艾妮 簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理 (5)中華開發工業銀行(股)公司 簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、 金山電能科技(股)董事 二、獨立董事: (1)江太坤 簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長 (2)蕭大可 簡歷:瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人 三、監察人: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉 簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事 (3)張嘉群 華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)傅健順 簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理 (3)中華開發工業銀行(股)公司 簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、 金山電能科技(股)董事 (4)鄭艾妮 簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理 (5)鄭立典 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司採購部副理 二、獨立董事: (1)江太坤 簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司總裁、富可至(股)公司董事長 (2)周武慧 簡歷:全懋精密儀器公司資深工程師 三、監察人: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠 簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資(股)公司副總 (3)欣光華(股)公司 簡歷:中加投資發展(股)公司監察人、大華創業投資(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 一、董事: (1)鄭行道(13,747,821股) (2)傅健順(195,745股) (3)中華開發工業銀行(股)公司(4,982,625股) (4)鄭艾妮(2,097,718股) (5)鄭立典(951,076股) (6)江太坤(160,772股) (7)周武慧(624,243股) 二、監察人: (1)趙莉華(3,302,762股) (2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠(885,800股) (3)欣光華(股)公司(3,349,431股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/30~107/06/29 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 帝聞 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司103年度營業概況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊查核報告。 (3)本公司103年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司103年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (1)通過承認103年度決算表冊案。 (2)通過承認103年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過本公司辦理現金減資案。 四、選舉事項 改選董事暨監察人案。 董事當選名單如下: 鄭行道、傅健順、中華開發工業銀行(股)公司、鄭艾妮、鄭立典、 江太坤、周武慧 監察人當選名單如下: 趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:郭克忠、欣光華(股)公司 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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