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2015/7/1 | 大鄴企業 未 | 更正公告本公司104年股東常會解除董事競業禁止之限制 | 1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪仲平董事、翁仁銘董事、趙育伸董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2015/7/1 | 大鄴企業 未 | 更正公告本公司104年股東常會改選董監事 | 1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:汪仲平、謝武憲、吳永琴、阮文清、翁仁銘 監察人:葉光洲、林登輝 3.新任者姓名及簡歷: 董事:汪仲平、翁仁銘、趙育伸 監察人:葉光洲、蔡盛全 4.異動原因:董事及監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 持股數 董事長 汪仲平 2,484,397股 董事 翁仁銘 55,185股 董事 趙育伸 14,348股 監察人 葉光洲 836,613股 監察人 蔡盛全 11,037股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/05/21~104/05/20 7.新任生效日期:104/06/29 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:新選任吳永琴董事及李若佩董事因不符合證券交易法第26-3條第三 項之規定,因故解任。
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| 2015/7/1 | 易宏生物科技 未 | 公告本公司營業地址變更。 | 1.事實發生日:104/06/30 2.發生緣由:本公司經市政府核准,變更公司地址,特此公告。 變更前:台北市內湖區新湖二路26號7樓 變更後:台北市內湖區新湖二路87號3樓 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一.承辦單位:台北市政府 二.核准日期:104/06/30 三.核准文號:府產業商字第10485259010號
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| 2015/7/1 | 三信商銀 公 | 本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之董事會回應 | 本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之董事會回應
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/06/26 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分 之十之股東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股 董事長 廖松岳 35,761,115 512,534 常董 蕭國肇 13,968,050 2,590,230 常(獨立)董 林坤賢 0 0 常董 登亨企業(股)公司 919,207 0 代表人 張英哲 2,047,102 25,892 常董 全成製帽廠(股)公司 8,466,716 0 代表人 林秋雄 1,105 1204 獨立董事 紀博耀 2,343,659 695,642 獨立董事 黃宋丞 1,000 0 董事 和築投資有限公司 37,199,776 0 代表人 林家宏 0 0 董事 謝碧榮 1,987,681 1,432,346 董事 賴憲德 2,839,319 91,515 董事 楊志鵬 15,324,690 7,961,727 董事 王俊傑 3,570,255 0 董事 嘉德開發投資有限公司 863,707 0 代表人 廖德英 0 0 董事 鄭杏泰生物科技(股)公司348,647 0 代表人 黃鼎烈 886,224 380,558 董事 坤元投資有限公司 1,239,725 0 代表人 張金庭 2,238,886 386,456 3.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及 其所持理由: 會議出席人員:主席董事長廖松岳、蕭國肇、張英哲(代表法人: 登亨企業(股) 公司)、全成製帽廠(股)公司:代表人林秋雄、謝碧榮、賴憲德、嘉德開發投資 有限公司:代表人陳國豪、王俊傑、鄭杏泰生物科技(股)公司:代表人黃鼎烈、 張金庭(代表法人: 坤元投資有限公司)、獨立董事林坤賢、獨立董事紀博耀、 獨立董事黃宋丞 董事會決議:本案經主席一一徵詢全體出席董事同意通過建議本公司股東 不參與應賣,建議理由如同審議委員會結果。 審議委員會結果如下: 一、公開收購人於報章媒體聲稱收購本公司在業務上有相乘效果,且公開 收購人本身並無金融業務,不會影響本公司員工權益,並未見於公開收購 說明書,僅純為不受法律拘束之說詞,無法取信於本公司 (1)公開收購人於收購前並未與本公司之董事會或大股東於事前充分做交 換意見,並形成共識,雖然曾於媒體事後批露訊息後拜訪本公司,並宣稱 會保障員工權益,保留本公司百年三信商銀之名稱等事項,惟皆未見於公 開收購說明書,僅屬片面之說詞,不具任何法律拘束力。 (2)收購本公司對本公司而言茲事體大,除員工權益之保障外,對客戶及股 東於本公司被收購後之影響為何?仍應評估。公開收購人既自稱無銀行業務 ,對於收購後如何經營並未於公開收購說明書提出具體之方案。在事前並 未與本公司經營團隊做充分溝通,事後又無具體營運方向,無法取信於股 東與客戶。 二、公開收購人擬對本公司營運、業務、財務、內部組織及人事等事項進 行調整並非如對外所宣稱會保障及尊重本公司既有員工及經營團隊,此外 ,公開收購人表明對各項事務之調整,但卻未見任何具體計畫,顯然準備 不夠充分,恐造成客戶及員工流失 (1)根據公開收購說明書第19頁記載,「在考量被收購公司未來營運需求 與整體利益後,公開收購人擬視情況促使被收購公司就其營運、業務、財 務、內部組織及人事等事項進行調整,以強化被收購公司競爭力,藉以持 續擴展被收購公司之營運規模」。而公開收購人所謂進行內部組織及人事 等事項進行調整,其具體計畫為何不得而知,若有大幅精簡人事之計畫, 將對本公司員工之權益造成重大影響,並造成優秀人才之流失,並非如媒 體所載本公司員工權益受有保障,例如,本公司一向照顧員工權益並有退 休福利制度,在公開收購人未為法律上承諾之前,隨時都可能因被收購而 影響員工退休之權益。 (2)本公司經營百年來以在地服務為主,深耕台中地區,與在地之客戶、 員工組成如同家族般之企業共同體,在公開收購人擬收購本公司之消息揭 露後,因本公司總經理反應已有客戶陸續向本公司表達疑慮,甚至明白表 示若未來公開收購成功後將更換往來銀行。是以本件公開收購若順利完成 ,在發揮併購綜效拓展業務之前,恐先造成本公司客戶之流失,並對本公 司現有業務造成重大影響,故公開收購人是否能依其於公開收購說明書第 19頁所載,利用本公司之客戶與其既有客戶進行交互行銷,互相擴展彼此 之業務,容有相當疑義。 三、公開收購人組成結構、經營績效及企業文化均有待商榷之處 公開收購人是我國16家金融控股公司中唯一以票券公司為主體的金融?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2015/7/1 | 三信商銀 公 | 本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會 | 本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果(更正說明六)
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/06/26 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分 之十之股東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股 董事長 廖松岳 35,761,115 512,534 常董 蕭國肇 13,968,050 2,590,230 常(獨立)董 林坤賢 0 0 常董 登亨企業(股)公司 919,207 0 代表人 張英哲 2,047,102 25,892 常董 全成製帽廠(股)公司 8,466,716 0 代表人 林秋雄 1,105 1204 獨立董事 紀博耀 2,343,659 695,642 獨立董事 黃宋丞 1,000 0 董事 和築投資有限公司 37,199,776 0 代表人 林家宏 0 0 董事 謝碧榮 1,987,681 1,432,346 董事 賴憲德 2,839,319 91,515 董事 楊志鵬 15,324,690 7,961,727 董事 王俊傑 3,570,255 0 董事 嘉德開發投資有限公司 863,707 0 代表人 廖德英 0 0 董事 鄭杏泰生物科技(股)公司348,647 0 代表人 黃鼎烈 886,224 380,558 董事 坤元投資有限公司 1,239,725 0 代表人 張金庭 2,238,886 386,456 3.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及 其所持理由:另外公告 4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無 5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業 之股份種類、數量及其金額:無 6.其他相關重大訊息: 審議委員會召開日期:104/07/01 會議出席人員:獨立董事林坤賢、獨立董事紀博耀、獨立董事黃宋丞 委員就本次收購對其公司股東之建議,並應載明審議委員會同意或反對之 明確意見及反對之理由: 一、公開收購人於報章媒體聲稱收購本公司在業務上有相乘效果,且公開收購人 本身並無金融業務,不會影響本公司員工權益,並未見於公開收購說明書,僅純 為不受法律拘束之說詞,無法取信於本公司 (1)公開收購人於收購前並未與本公司之董事會或大股東於事前充分做交換意見, 並形成共識,雖然曾於媒體事後批露訊息後拜訪本公司,並宣稱會保障員工權益, 保留本公司百年三信商銀之名稱等事項,惟皆未見於公開收購說明書,僅屬片面 之說詞,不具任何法律拘束力。 (2)收購本公司對本公司而言茲事體大,除員工權益之保障外,對客戶及股東於 本公司被收購後之影響為何?仍應評估。公開收購人既自稱無銀行業務,對於收 購後如何經營並未於公開收購說明書提出具體之方案。在事前並未與本公司經 營團隊做充分溝通,事後又無具體營運方向,無法取信於股東與客戶。 二、公開收購人擬對本公司營運、業務、財務、內部組織及人事等事項進行調 整並非如對外所宣稱會保障及尊重本公司既有員工及經營團隊,此外,公開收 購人表明對各項事務之調整,但卻未見任何具體計畫,顯然準備不夠充分,恐 造成客戶及員工流失 (1)根據公開收購說明書第19頁記載,「在考量被收購公司未來營運需求與整 體利益後,公開收購人擬視情況促使被收購公司就其營運、業務、財務、內部 組織及人事等事項進行調整,以強化被收購公司競爭力,藉以持續擴展被收購 公司之營運規模」。而公開收購人所謂進行內部組織及人事等事項進行調整, 其具體計畫為何不得而知,若有大幅精簡人事之計畫,將對本公司員工之權益 造成重大影響,並造成優秀人才之流失,並非如媒體所載本公司員工權益受有 保障,例如,本公司一向照顧員工權益並有退休福利制度,在公開收購人未為 法律上承諾之前,隨時都可能因被收購而影響員工退休之權益。 (2)本公司經營百年來以在地服務為主,深耕台中地區,與在地之客戶、員工 組成如同家族般之企業共同體,在公開收購人擬收購本公司之消息揭露後,因 本公司總經理反應已有客戶陸續向本公司表達疑慮,甚至明白表示若未來公開 收購成功後將更換往來銀行。是以本件公開收購若順利完成,在發揮併購綜效 拓展業務之前,恐先造成本公司客戶之流失,並對本公司現有業務造成重大影 響,故公開收購人是否能依其於公開收購說明書第19頁所載,利用本公司之客 戶與其既有客戶進行交互行銷,互相擴展彼此之業務,容有相當疑義。 三、公開收購人組成結構、經營績效及企業文化均有待商榷之處 公開收購人是我國16家金融控股公司中唯一以票券公司為主體的金融控股公司 ,與其他金控公司均係以銀行、保險?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2015/7/1 | 三信商銀 公 | 本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會 | 本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/06/26 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分 之十之股東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股 董事長 廖松岳 35,761,115 512,534 常董 蕭國肇 13,968,050 2,590,230 常(獨立)董 林坤賢 0 0 常董 登亨企業(股)公司 919,207 0 代表人 張英哲 2,047,102 25,892 常董 全成製帽廠(股)公司 8,466,716 0 代表人 林秋雄 1,105 1204 獨立董事 紀博耀 2,343,659 695,642 獨立董事 黃宋丞 1,000 0 董事 和築投資有限公司 37,199,776 0 代表人 林家宏 0 0 董事 謝碧榮 1,987,681 1,432,346 董事 賴憲德 2,839,319 91,515 董事 楊志鵬 15,324,690 7,961,727 董事 王俊傑 3,570,255 0 董事 嘉德開發投資有限公司 863,707 0 代表人 廖德英 0 0 董事 鄭杏泰生物科技(股)公司348,647 0 代表人 黃鼎烈 886,224 380,558 董事 坤元投資有限公司 1,239,725 0 代表人 張金庭 2,238,886 386,456 3.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及 其所持理由:另外公告 4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無 5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業 之股份種類、數量及其金額:無 6.其他相關重大訊息: 審議委員會召開日期:104/07/01 會議出席人員:獨立董事林坤賢、獨立董事紀博耀、獨立董事黃宋丞 委員就本次收購對其公司股東之建議,並應載明審議委員會同意或反對之 明確意見及反對之理由: 一、公開收購人於報章媒體聲稱收購本公司在業務上有相乘效果,且公開收購人 本身並無金融業務,不會影響本公司員工權益,並未見於公開收購說明書,僅純 為不受法律拘束之說詞,無法取信於本公司 (1)公開收購人於收購前並未與本公司之董事會或大股東於事前充分做交換意見, 並形成共識,雖然曾於媒體事後批露訊息後拜訪本公司,並宣稱會保障員工權益, 保留本公司百年三信商銀之名稱等事項,惟皆未見於公開收購說明書,僅屬片面 之說詞,不具任何法律拘束力。 (2)收購本公司對本公司而言茲事體大,除員工權益之保障外,對客戶及股東於 本公司被收購後之影響為何?仍應評估。公開收購人既自稱無銀行業務,對於收 購後如何經營並未於公開收購說明書提出具體之方案。在事前並未與本公司經 營團隊做充分溝通,事後又無具體營運方向,無法取信於股東與客戶。 二、公開收購人擬對本公司營運、業務、財務、內部組織及人事等事項進行調 整並非如對外所宣稱會保障及尊重本公司既有員工及經營團隊,此外,公開收 購人表明對各項事務之調整,但卻未見任何具體計畫,顯然準備不夠充分,恐 造成客戶及員工流失 (1)根據公開收購說明書第19頁記載,「在考量被收購公司未來營運需求與整 體利益後,公開收購人擬視情況促使被收購公司就其營運、業務、財務、內部 組織及人事等事項進行調整,以強化被收購公司競爭力,藉以持續擴展被收購 公司之營運規模」。而公開收購人所謂進行內部組織及人事等事項進行調整, 其具體計畫為何不得而知,若有大幅精簡人事之計畫,將對本公司員工之權益 造成重大影響,並造成優秀人才之流失,並非如媒體所載本公司員工權益受有 保障,例如,本公司一向照顧員工權益並有退休福利制度,在公開收購人未為 法律上承諾之前,隨時都可能因被收購而影響員工退休之權益。 (2)本公司經營百年來以在地服務為主,深耕台中地區,與在地之客戶、員工 組成如同家族般之企業共同體,在公開收購人擬收購本公司之消息揭露後,因 本公司總經理反應已有客戶陸續向本公司表達疑慮,甚至明白表示若未來公開 收購成功後將更換往來銀行。是以本件公開收購若順利完成,在發揮併購綜效 拓展業務之前,恐先造成本公司客戶之流失,並對本公司現有業務造成重大影 響,故公開收購人是否能依其於公開收購說明書第19頁所載,利用本公司之客 戶與其既有客戶進行交互行銷,互相擴展彼此之業務,容有相當疑義。 三、公開收購人組成結構、經營績效及企業文化均有待商榷之處 公開收購人是我國16家金融控股公司中唯一以票券公司為主體的金融控股公司 ,與其他金控公司均係以銀行、保險或證券公司為?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2015/7/1 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司104年股東常會改選董監事案 | 1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 羅三國 本公司董事 周正雄 本公司董事 蔡春琴 本公司董事 許志榮 本公司董事 傅淑玲 本公司董事 羅基豪 本公司董事 周承翰 本公司董事 羅合全 本公司監察人 許乃曰 本公司監察人 蔡憲國 本公司監察人 周均諺 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 許玄岳 本公司董事 羅三國 本公司董事 周癸宏 本公司董事 蔡春琴 本公司董事 傅淑玲 本公司董事 蔡憲國 本公司監察人 許乃曰 本公司監察人 周均諺 本公司監察人 4.異動原因:董監事104年8月6日任期屆滿,配合股東常會提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:許玄岳 1,238,274股 董事:羅三國 511,628股 董事:周癸宏 249,419股 董事:蔡春琴 322,500股 董事:傅淑玲 3,000股 監察人:蔡憲國 550,000股 監察人:許乃曰 934,209股 監察人:周均諺 95,233股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/08/07~104/08/06 7.新任生效日期:104/06/30至107/06/29 8.同任期董事變動比率:本次董事改選案,達五分之二 9.其他應敘明事項:無
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| 2015/7/1 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 | 1.董事會決議日:104/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 羅三國 合盈光電科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 許玄岳 合盈光電科技股份有限公司總經理 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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| 2015/7/1 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司104年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案 | 1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 許玄岳 董事 羅三國 3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範 圍內之行為,擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍 內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~107/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢股東後,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 許玄岳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 合盈光電(深圳)有限公司 法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈新開發區 18棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產經營光電元器件、感測器數碼相機鏡頭及影像模組 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%投資子公司所派之法人代表,對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2015/7/1 | 帝聞 公 | 本公司104年股東常會決議通過現金減資案致債權人公告 | 1.事實發生日:104/07/01 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年股東常會決議通過辦理現金減資案 6.因應措施:向債權人分別通知及公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司業於104年6月30日召開股東會決議現金減資退還股東股款,本次預計辦理 減資比例為15.18568247%,以本公司截至104年5月5日公司在外流通股數82,533,235股 計算,預計減資金額為計新台幣125,332,350元,減資後實收資本額為新台幣 700,000,000元,分為70,000,000股。 (2)本次現金減資案股東常會決議通過並呈報主管機關核准後,授權董事會另訂減資 基準日、換發股票作業計劃、新股上市日等相關事宜。俟後如經主管機關修正或買回 本公司股份等情事,致影響流通在外股數,而需調整前數減資比例與每股退還金額時 擬提請股東會授權董事會為之。 (3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定,公告減資事宜。 (4)債權人如有異議,請自104年7月1日至104年8月1日以書面方式向本公司提出,逾期 視為無異議。
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| 2015/7/1 | 碩豐數位科技 興 | 更正公告本公司104年股東常會改選董事及監察人 | .發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡歷】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長 (2)伍豐科技股份有限公司代表人:賴盈甫 碩豐數位科技(股)公司董事 (3)伍豐科技股份有限公司代表人:許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理 (4)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事 (5)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事 【舊任監察人姓名】 【簡歷】 (1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人 (2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】 【簡歷】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長 (2)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理 (3)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事 (4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事 【新任獨立董事姓名】 【簡歷】 (1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授 (2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授 (3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授 【新任監察人姓名】 【簡歷】 (1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人 (2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人 (3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 碩豐數位科技(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 【新任董事姓名】 【選任時持股數】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 11,000,000股 (2)許尚毅 191,340股 (3)張寒 0股 (4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 11,000,000股 【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】 (1)胡同來 0股 (2)張智星 0股 (3)鍾育明 0股 【新任監察人姓名】 【選任時持股數】 (1)蔡文賢 20,000股 (2)徐律哲 23,689股 (3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 1,100,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/04/28 ~ 106/04/27 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:已於104/06/26依法令規定公告,同任期監察人變動比率不適用。
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| 2015/7/1 | 科懋生物科技 | 公告董事會決議配息基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/01 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總計新台幣106,250,000元,每股配發新台幣2.5元。 4.除權(息)交易日:104/07/16 5.最後過戶日:104/07/17 6.停止過戶起始日期:104/07/18 7.停止過戶截止日期:104/07/22 8.除權(息)基準日:104/07/22 9.其他應敘明事項: (1)本次現金股利計算至元為止,配發不足一元之股利,由本公司轉列其他收入。 (2)本公司之現金股利訂於104年8月13日起發放。
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| 2015/7/1 | 科懋生物科技 | 公告薪酬委員重新委任 | 1.發生變動日期:104/07/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)張鴻仁,上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理 (2)張春雄,實踐大學財務金融系榮譽教授 (3)孫紹文,台灣大學藥學系副教授退休 4.新任者姓名及簡歷: (1)蔡淑梨,輔仁大學織品服裝學系專任教授 (2)張春雄,實踐大學財務金融系榮譽教授 (3)孫紹文,台灣大學藥學系副教授退休 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司於104年股東常會進行董監全面改選,由新任董事會重新委任 薪資報酬委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/10/21 ~ 104/11/03 8.新任生效日期:104/07/01 ~ 107/06/22 9.其他應敘明事項:無
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| 2015/7/1 | 健永生技 未 | 公告本公司召開法人說明會相關訊息 | 符合條款第XX款:30 事實發生日:104/07/02 1.召開法人說明會之日期:104/07/02 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市仁愛路四段118號B1, 台新金控大樓(B100會議室) 4.法人說明會擇要訊息:簡介健永生技經營現況及未來發展策略 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2015/7/1 | 富圓采科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林麗萍 級職及簡歷:鑫晶鑽科技(股)公司經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 遺缺待補。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:原稽核主管林麗萍因生涯規劃辭職。 7.生效日期:104/07/01 8.新任者聯絡電話:不適用。 9.其他應敘明事項:新任稽核主管俟本公司董事會決議通過後再行公告。
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| 2015/7/1 | 富圓采科技 未 | 公告本公司研發主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):產品技術總處副總經理 2.發生變動日期:104/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王威翔、產品技術總處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝建福、本公司總裁 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人職涯規劃。 7.生效日期:104/07/01 8.新任者聯絡電話:03-666-9669 9.其他應敘明事項:新任產品技術總處副總經理尚未到任前, 其職務由總裁謝建福兼任。
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| 2015/7/1 | 桐寶 未 | 公告本公司財會主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管,會計主管 2.發生變動日期:104/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋欣萍 4.新任者姓名、級職及簡歷:由原稽核主管黃郁晴暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:104/07/01 8.新任者聯絡電話:(02)8976-9358 9.其他應敘明事項:新任財務及會計主管之聘任,待本公司董事會通過後另行公告之。
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| 2015/7/1 | 桐寶 未 | 公告本公司處分環保溶劑廠合約簽定案 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落高雄市仁武區竹工2巷1號環保溶劑廠 2.事實發生日:104/6/25~104/6/25 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:環保溶劑廠 交易總額:227,022仟元(有形資產172,041仟元,無形資產54,981仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:和桐化學股份有限公司 與公司關係:為本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人之原因:整合集團資源 前次移轉相關資料:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益:50,690仟元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 合約簽訂後5日內買方支付設備金額新台幣3000萬元整; 餘款應於合約簽訂後30日內付清,並於轉讓款項付清後 始得辦理標的資產所有權移轉 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考專業鑑價機構之鑑價報告 董事會/股東會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 鑑價機構:中華徵信所企業股份有限公司 鑑價價格:227,022仟元(有形資產172,041仟元,無形資產54,981仟元) 11.專業估價師姓名: 簡英傑 朱鉅偉 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 無 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 整合集團資源 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期: 1.民國104年6月18日 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國104年6月18日 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 無
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| 2015/7/1 | 桐寶 未 | 公告本公司內部稽核主管職務異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁晴(稽核主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷:張詠安(管理部副課長)暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:107/07/01 8.新任者聯絡電話:(02)8976-9358 9.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任,待本公司董事會通過後另行公告之
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| 2015/7/1 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司Anti-CεmX單株抗體(FB825)取得韓國發明專利 | 1.事實發生日:104/07/01 2.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司Anti-CεmX單株抗體(FB825),本日接獲律師通知取得 韓國智慧財產局公告專利申請核准授證,專利名稱 「Anti-CεmX antibodies capable of binding to human mIgE on B lymphocytes」 ,專利證書字號10-1529160。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: Anti-CεmX單株抗體(FB825)已分別於2012年、2013年、2014年及2015年 取得南非、美國、澳大利亞、印尼、中華人民共和國和俄羅斯發明專利。 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資 面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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