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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/7/3 | 捷迅航空貨運承攬 | 公告本公司董事會決議104年除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/03 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,403,000元(每股配發1.5元) 4.除權(息)交易日:104/08/03 5.最後過戶日:104/08/04 6.停止過戶起始日期:104/08/05 7.停止過戶截止日期:104/08/09 8.除權(息)基準日:104/08/09 9.其他應敘明事項: (一)本公司103年度盈餘分配案,業經104年6月10日股東常會依股東修正案決議通過。 (二)配發不足1元之畸零款合計數,將列入本公司之其他收入。 (三)現金股利發放日:104/08/26。
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2015/7/3 | 京鼎精密科技 | 公告本公司召開上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/07/08 1.召開法人說明會之日期:104/07/08 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:臺北香格里拉遠東國際大飯店3樓宴會廳(臺北市敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.foxsemicon.com.tw 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2015/7/3 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/07/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 戴錫欽/台北市議員 陳章宇/元大證券經理 郭倫宏/元佑實業有限公司協理 4.新任者姓名及簡歷: 戴錫欽/台北市議員 鄭龍慶/本公司獨立董事 鄭谷龍/本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/09/10~ 104/06/25 8.新任生效日期:104/07/03 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
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2015/7/3 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/03 2.舊任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:董事任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:104/07/03 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/3 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:104/07/03 2.發生緣由: 本公司因遭銀行行使擔保權於法拍分配款代償所新增資金貸與香港朝音昌 投資貿易有限公司及越南中興紡織責任有限公司超過限額,依行政院金融 監督管理委員會100.12.29金管證審字第1000064605號規定公告。 3.因應措施: 本公司已依改善計劃執行,越南中興紡織責任有限公司目前已收回 NT$38,678仟元,持續催收中。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/7/3 | 鑫品生醫科技 興 | 澄清經濟日報媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6 2.報導日期:104/07/03 3.報導內容:報導「鑫品砸3億 強攻新藥」 (1)鑫品生醫旗下宇越與高雄榮民總醫院將共同開發抗血液腫瘤CAR-T第三代技術新藥, 初期投入1000萬美元,預計明年第2季進入美國臨床試驗 (2)...宇越為鑫品百分百持股子公司,下一階段將募資2千萬美元,未來也不排 在大陸掛牌 (3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術,昨日.....簽署協議... (4)....去年底於美國二期臨床試驗發現驚人成效... 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關報導宇越(本公司之子公司)投入資金及臨床試驗時程,目前進行評估中,實際 數據及時程本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站。 (2)有關報導宇越未來募資及掛牌計劃,目前進行評估中,本公司將依相關法令發佈 於公開資訊觀測站。 (3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術簽署協議時間係媒體誤植,實際簽約時間 本公司已於104年6月29日發佈於公開資訊觀測站。 (4)有關報導美國二期臨床試驗係為美國諾華公司之二期臨床試驗。 6.因應措施:公佈於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長久、投入經費不保證成功,可能使投資面臨風 險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2015/7/3 | 台灣優燈 公 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:104/07/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: (1)林洽民 新眾電腦(股)公司董事長 (2)范振東 (3)吳樂仁 渴望園區服務開發(股)公司顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/26 9.其他應敘明事項:無
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2015/7/3 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/03 2.舊任者姓名及簡歷:蕭鼎平 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:呂理達 智融品牌管理顧問(有)公司法人董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:提前改選董事,選任董事長 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/3 | 健永生技 未 | 更正本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動 巳達三 |
更正本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動 巳達三分之一-選任時持股數
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍 獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 郭富鳳:14,479,500股 (2)董事 何志煌:5,043股 (3)董事 鍾育婷:0股 (4)董事 高林慧珍:49,000股 (5)獨立董事 陳榮宗:0股 (6)獨立董事 吳金地:0股 (7)獨立董事 戴春福:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/01/21~106/01/20 8.新任生效日期:104/06/29 9.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選, 故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/7/3 | 健永生技 未 | 更正本公司104年股東常會第五屆董事當選名單-選任時持股數 |
1.發生變動日期:104/07/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍 獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 郭富鳳:14,479,500股 (2)董事 何志煌:5,043股 (3)董事 鍾育婷:0股 (4)董事 高林慧珍:49,000股 (5)獨立董事 陳榮宗:0股 (6)獨立董事 吳金地:0股 (7)獨立董事 戴春福:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/01/21~106/01/20 8.新任生效日期:1040629 9.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選, 故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/7/3 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/7/3 | 新科光電材料 未 | 公告本公司辦公處所8樓發生火災 |
1.事實發生日:104/07/03 2.發生緣由:本公司台北辦公處所8樓於104年7月3日凌晨0時許突傳出火警, 消防人員及時趕到後,迅速控制火勢,花了20多分鐘控制火勢,並在1小時後將火勢 撲滅。由於該時段並非上班時間,目前已確認無人傷亡。起火原因正在鑑定中。 3.因應措施:財務損失金額尚待評估中,實際可理賠金額正洽請保險公司調查評估中。 4.其他應敘明事項:初步評估對本公司之財務業務及工廠生產並無重大影響
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2015/7/3 | 富昱科技開發 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:104/07/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王鈺鑫 本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:王鈺鑫 本公司董事長 5.異動原因:因104年06月25日股東常會全面改選董事,於104年07月03日召開 董事會,全體出席董事一致互選王鈺鑫先生擔任本公司董事長。 6.新任生效日期:104/07/03 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/3 | 奇岩電子 | 更正104/06/30股東會議事錄公告 |
1.事實發生日:104/05/05 2.發生緣由:誤將104/4/29股東臨時會議事錄申報至104/6/30股東會議事錄 故104/07/03申請重新申報上傳104/06/30股東會議事錄 3.因應措施:更正申報 4.其他應敘明事項:無
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2015/7/3 | 美賣科技 興 | 更正公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.事實發生日:104/07/02 2.原公告申報日期:104/06/16 3.簡述原公告申報內容: (1)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 (2)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 (3)所擔任該大陸地區事業地址:不適用 (4)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 (5)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 4.變動緣由及主要內容: (1)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):萬浩基 董事 (2)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.Mai Fou Investment Management Co., Ltd.法人代表董事 2.Fu Rui Information Technology Co.,Ltd.法人代表董事 3.Chengdu Nibirutech Co., Ltd.董事 4.Jiu Yu You (Beijing) Technology Co., Ltd.董事 (3)所擔任該大陸地區事業地址: 1.Mai Fou Investment Management Co., Ltd. 上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄3號3968室 2.Fu Rui Information Technology Co.,Ltd. 上海市寶山區上大路668號237G室 3.Chengdu Nibirutech Co., Ltd. 成都高新區世紀城路1129號A區5幢3層302室 4.Jiu Yu You (Beijing) Technology Co., Ltd. 北京市海澱區知春路51號慎昌大廈五層5673室 (4)所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.Mai Fou Investment Management Co., Ltd. 建制實名制商務社交網路、與之相應的誠信評價體系 2.Fu Rui Information Technology Co.,Ltd. 開發unity 3D引擎即時對戰類遊戲 3.Chengdu Nibirutech Co., Ltd. 智慧手機平台移動互聯網應用及服務 4.Jiu Yu You (Beijing) Technology Co., Ltd. 開發安卓郵件用戶端及移動互聯網產品 (5)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 5.變動後對公司財務業務之影響:不適用 6.其他應敘明事項:不適用
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2015/7/3 | 敘豐企業 興 | 更正公告本公司股東會決議變更股利分配 |
1.董事會或股東會決議日期:104/06/29 2.原發放股利種類及金額:現金股利0元,股票股利0元。 3.變更後發放股利種類及金額:扣除庫藏股現金股利共計11,516,040元(每股配發0.3元)。 4.變更原因:股東提修正案,出席股東無異議通過。 5.其他應敘明事項:原董事會提案現金減資20%,股東提案修正現金減資為17%, 出席股東無異議通過。
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2015/7/2 | 板信商業銀行 公 | 更正板信商業銀行股份有限公司第七屆董事長新任日期。 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:104/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/2 | 邑鋒 未 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:104/07/02 2.舊任者姓名及簡歷:龍小平 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人規劃因素,辭任本公司監察人。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/11/11~105/08/11 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/7/2 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議通過大陸投資案 |
1.事實發生日:104/07/02 2.公司名稱:大衛電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/7/2董事會決議通過透過第三地區投資事業David Electronics Company(BVI) LTD.赴大陸投資,設立大陸子公司註冊資本為美金100萬元,待相關 設立程序完成經投資審議委員會核准後再另行公告相關資訊。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/2 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議通過委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/07/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:簡玉樹獨立董事、張文秀獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 楊宸瑜獨立董事:現任智堯財稅計帳士事務所所長 連俊華先生:會計師,曾任神腦國際企業(股)公司總裁特別助理及發言人 徐耀南先生:現任銘傳大學經濟學系副教授兼系主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:任期屆滿重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/07/02 9.其他應敘明事項:無
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