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2015/7/13 | 晶宴生活創意 未 | 本公司董事會決議通過大陸子公司-宜興晶宴餐飲管理有限公司終止 |
本公司董事會決議通過大陸子公司-宜興晶宴餐飲管理有限公司終止投資及撤資清算
1.事實發生日:自民國104/7/13至民國104/7/13 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過第三地區間接投資51%大陸公司宜興晶宴餐飲管理有限公司將辦理清算註銷。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 宜興晶宴餐飲管理有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新台幣31,980仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 中餐、餐飲管理服務、婚慶禮儀服務、會議服務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 僅查核並未單獨出具財報,故不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新台幣31,620仟元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新台幣-241仟元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新台幣16,309仟元。 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 15.處分利益(或損失): 不適用。 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經董事會決議通過。 18.經紀人: 不適用。 19.取得或處分之具體目的: 降低投資損失。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無。 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣26,259仟元。 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 8.78%。 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 2.56%。 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 4.63%。 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣26,259仟元。 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 8.78%。 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 2.56%。 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 4.63%。 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 103年新台幣 -1,180仟元。 102年新台幣-36,838仟元。 101年新台幣 -3,106仟元。 33.最近三年度獲利匯回金額: 無。 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 無
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2015/7/13 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司新任營運副總經理 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):營運副總經理 2.發生變動日期:104/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:彭曼清 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/07/13 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人之競業限制 |
1.董事會決議日期:104/07/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳天來,本公司會計經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)善藝股份有限公司-董事(上海鄉村餐飲股份有限公司代表人) (2)其心餐飲股份有限公司-董事(善藝股份有限公司代表人) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 晶宴生活創意 未 | 公告董事會決議配息基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 |
公告董事會決議配息基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東紅利新台幣29,900,000元及資本公積新台幣14,950,000元 4.除權(息)交易日:104/07/28 5.最後過戶日:104/07/29 6.停止過戶起始日期:104/07/30 7.停止過戶截止日期:104/08/03 8.除權(息)基準日:104/08/03 9.其他應敘明事項: (一)本公司擬定104年8月21日以匯撥或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金 股利,並委由股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部代為處理。 (二)若除息基準日前實際發行流通股份變動,致實際每股股東紅利金額及資本公積之 配息率發生變動,授權董事長全權處理。
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2015/7/13 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司104年第5次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/07/13 2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年第5次董事會重要決議事項 一、通過本公司「盈餘及資本公積配發現金股利除息基準日相關事宜」乙案 二、通過本公司「子公司香港食祿軒有限公司轉投資大陸之宜興晶宴餐飲管理有限公司 終止投資並撤資」乙案 三、通過本公司「成立竹北分公司」乙案 四、通過本公司「解除經理人之競業限制案」乙案 五、通過本公司「銀行授信額度案」乙案 六、通過本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」乙案 七、通過本公司「營業額獎金發放作業規定」乙案 八、通過本公司因應組織架構變動,調整相關職級職稱,並修正「薪資級距表」乙案 九、通過本公司「財務長周毅端午節及中秋節發放獎金」乙案 十、通過本公司「營運副總經理人事任命案」乙案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 研能科技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:奚國元;協理;研能科技研發二部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:殷孟雲;協理;研能總經理室特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:組織異動 7.生效日期:104/07/13 8.新任者聯絡電話:02-77158588 9.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 游朱義先生:本公司獨立董事 陳萬福先生:星友企業股份有限公司負責人 張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授 4.新任者姓名及簡歷: 游朱義先生:本公司獨立董事 陳萬福先生:星友企業股份有限公司負責人 張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:因本公司董監事改選,故重新聘任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/07/13 9.其他應敘明事項: 第三屆薪資報酬委員會任期自104/07/13起至107/06/29止,同本公司第六屆 董事會任期截止日,若本公司股東會提前改選下屆董監事,則任期截止日應 提前與第六屆董事會任期截止日同。
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2015/7/13 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/13 2.舊任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。 6.新任生效日期:104/07/13 7.其他應敘明事項:無。
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2015/7/13 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/13 2.舊任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。 6.新任生效日期:104/07/13 7.其他應敘明事項:無。
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2015/7/13 | 智伸科技 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/07/16 1.召開法人說明會之日期:104/07/16 2.召開法人說明會之時間:10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:永豐金台開大樓20樓2005室(台北市重慶南路一段2號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 光明海運 未 | 本公司104年度現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:104/07/13 2.公司名稱:光明海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告 7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期:104/07/13 (2)委託代收價款行庫:土地銀行基隆分行 (3)委託存儲專戶簽約日期:104/07/13 (4)委託存儲專戶行庫:土地銀行正濱分行
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2015/7/13 | 康科特 興 | 104年6月營收誤植,更正公告。 |
1.事實發生日:104/07/13 2.公司名稱:康科特股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 104年6月營收公告 本月營收淨額誤植為57,750仟元,更正為50,893仟元。 本年累計營收淨額誤植為245,898仟元,更正為239,041仟元。 6.因應措施:發布重大訊息並申請更正。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/7/13 | 京鼎精密科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間 |
1.事實發生日:104/07/13 2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間之相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,000,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣80,000,000元,業經臺灣證券交易所股份 有限公司104年6月18日臺證上一字第1041802699號函申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式處理,實際發行價格依詢價圈購之結果, 並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:104年7月15日~104年7月20日。 (2)公開申購期間:104年7月16日~104年7月20日。 (3)公開申購扣款日期:104年7月21日。 (4)員工認股繳款期間:104年7月22日~104年7月23日。 (5)詢價圈購繳款日期:104年7月23日。 (6)特定人認股繳款日期:104年7月24日。 四、本次現金增資基準日:104年7月24日。
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2015/7/13 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司第一次買回本公司股份期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元整 2.原預定買回之期間:104/05/11~104/7/10 3.原預定買回之數量(股):1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣45元至35元間,惟當公司股價低於其所定 買回價格下限時,將繼續買回股份 5.本次實際買回期間:104/05/13~104/7/10 6.本次已買回股份數量(股):786,754股 7.本次已買回股份總金額(元):25,874,966 8.本次平均每股買回價格(元):32.89 9.累積已持有自己公司股份數量(股):786,754 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.19% 11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價變化及成交量 狀況採行分批買回策略,故本次買回本公司股份未能執行完畢 12.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議第二次買回本公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:104/07/13 2.買回股份目的:為轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元整 5.預定買回之期間:104/07/14~104/09/11 6.預定買回之數量(股):1,000,000股 7.買回區間價格(元):每股新台幣45元至30元間,惟當公司股價低於其所定 買回價格下限時,將繼續買回股份 8.買回方式:自興櫃市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.78% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):786,754 11.申報前三年內買回公司股份之情形:104/5/13~104/7/10買回786,754股 12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價變化 及成交量狀況採行分批買回策略,故買回本公司股份未能執行完畢 13.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:104/07/13 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/7/13 | 聯亞光電 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/07/14 1.召開法人說明會之日期:104/07/14 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市南京東路三段225號4樓 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與104/07/03召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無。
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2015/7/13 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司104年股東臨時會獨立董事當選情形 |
1.發生變動日期:104/07/10 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所合夥會計師) 獨立董事:林志信(新光銀行審查部經理) 獨立董事:謝仁正(宏圃國際事業股份有限公司董事長) 4.異動原因:設置審計委員會取代監察人 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:蔡志瑋 0股 獨立董事:林志信 0股 獨立董事:謝仁正 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/07/10 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事 |
公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事變動
1.發生變動日期:104/07/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長) 董事:英屬維京群島商GOLDFIX代表人:陳重慶(翔宇生醫董事) 董事:英屬維京群島商GOLDFIX代表人:陳銘桐(翔宇生醫董事) 董事:施誌軒(翔宇生醫董事) 董事:洪懿佩(翔宇生醫董事) 監察人:戴純怡(翔宇生醫監察人) 監察人:益嘉投資股份有限公司代表人:王明廷(翔宇生醫監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長) 董事:陳銘桐(翔宇生醫董事) 董事:英屬維京群島商GOLDFIX代表人:張家綺(翔宇生醫董事) 董事:益嘉投資股份有限公司代表人:黃清俊(翔宇生醫董事) 獨立董事:蔡志瑋(翔宇生醫董事) 獨立董事:林志信(翔宇生醫董事) 獨立董事:謝仁正(翔宇生醫董事) 董事: 4.異動原因:配合本公司申請股票上市櫃作業獨立董事及審計委員會 之設置,於104年股東臨時會提前全面改選董事 5.新任董事選任時持股數: 董事:蔡嘉櫸 3,332,678股 董事:陳銘桐 0股 英屬維京群島商GOLDFIX代表人張家綺 9,732,798股 益嘉投資股份有限公司代表人黃清俊 2,600,056股 獨立董事:蔡志瑋 0股 獨立董事:林志信 0股 獨立董事:謝仁正 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/02/01~105/01/31 7.新任生效日期:104/07/10 8.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2015/7/13 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司104年股東臨時會決議解除新選任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/07/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:蔡嘉櫸 董事:陳銘桐 董事:英屬維京群島商GOLDFIX代表人:張家綺 獨立董事:蔡志瑋 獨立董事:林志信 獨立董事:謝仁正 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:104/07/10~107/07/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:蔡嘉櫸 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海翔佑實業有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:黃浦區淮海中路222號802A-B 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝保健品買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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