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2015/7/8 | 保勝光學 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:104/07/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:NA 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 駱文益:開發科技顧問(股)公司法人董事代表兼總經理 (2)獨立董事 林鳳儀:葡萄王生技股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 李志豪:宇威資產管理(股)公司董事長兼總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/07/08 9.其他應敘明事項: 為落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制,本公司已完成設置審計委員會。 第一屆審計委員會召集人則由獨立董事駱文益先生擔任。 審計委員任期為104/07/08~107/07/07 本公司依證交法14條之4設置審計委員會,依法則不再設置監察人, 並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。
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2015/7/8 | 保勝光學 | 公告(更新)本公司董事會選任董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/08 2.舊任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因: 因104年06月30日股東常會全面改選董事,於104年07月08日召開第一次董事會, 全體出席董事一致互推伍必霈先生擔任本公司董事長。 6.新任生效日期:104/07/08 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 勤崴國際科技 | 公告本公司董事會決議除權除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利:盈餘轉增資計新台幣19,502,060元,資本公積轉增資計新台幣 13,001,370元,合計新台幣32,503,430元轉作資本,發行新股 3,250,343股。 (2)股東現金股利:新台幣3,900,411元(每股配發0.3元)。 4.除權(息)交易日:104/07/26 5.最後過戶日:104/07/27 6.停止過戶起始日期:104/07/28 7.停止過戶截止日期:104/08/01 8.除權(息)基準日:104/08/01 9.其他應敘明事項:本次盈餘暨資本公積轉作資本案業經金融監督管理委員會 104年6月26日金管證發字第1040024149號函核准在案。
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2015/7/8 | 美賣科技 興 | 公告本公司暫停現金增資後續繳款作業程序 |
1.事實發生日:104/07/08 2.原公告申報日期:104/06/12 3.簡述原公告申報內容: (1)原股東及員工之認股繳納期間:104/07/10~104/08/10 (2)特定人認股繳款期間:104/08/11~104/08/12 4.變動緣由及主要內容:經104/04/28第二屆第八次董事會授權董事長決議,暫停本次 現金增資後續繳款作業程序,本次現金增資相關後續作業程序擬經臨時董事會 決議後,另行公告。 5.變動後對公司財務業務之影響:不適用 6.其他應敘明事項:不適用
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2015/7/8 | 福邦證券 | 公告本公司董事會補行委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/07/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:黃志強(臺灣證券交易所組長) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原委員陳樹獨立董事於104/06/24請辭,本公司依「薪資報酬委員會組織 規程」規定補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/12/18~106/12/17 8.新任生效日期:104/07/08 9.其他應敘明事項:無。
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2015/7/8 | 福邦證券 | 公告本公司董事會決議召開104年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/07/08 2.股東臨時會召開日期:104/08/24 3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業大廳) 4.召集事由: (一)討論事項:修正「董事選任程序」案。 (二)選舉事項:補選一席獨立董事案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/07/26 6.停止過戶截止日期:104/08/24 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 昇華娛樂傳播 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/07/08 2.重要決議事項: 一.通過修訂「公司章程」部分條文案。 二.補選獨立董事一席案。 3.其它應敘明事項:無
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2015/7/8 | 昇華娛樂傳播 | 公告本公司104年第一次股東臨時會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:104/07/08 2.舊任者姓名及簡歷:李騏安 花旗銀行 投資理財顧問 3.新任者姓名及簡歷:何聖隆 立法院最高顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/06/30~106/06/29 7.新任生效日期:104/07/08 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 華立捷科技 公 | 接獲深圳市華立捷愛迪科技公司信用狀拒付通知 |
1.事實發生日:104/07/07 2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 針對深圳市華立捷愛迪科技公司(以下簡稱愛迪)尚欠本公司應收帳款事項說明如后: 原愛迪公司於103年12月發出104/6/30到期之遠期信用狀美金462,398.62元作為應收 帳款之支付,經本公司於6/29向合作金庫銀行提示押匯,惟於7/7接獲開狀行通知拒 付。 6.因應措施: 將委請律師發出正式函並催收逾期帳款,以保障本公司權利,另對愛迪公司尚未償還 之帳款金額已於104年第二季財報補提列損失(金額為新台幣12,762,576元)。 7.其他應敘明事項: 本公司己於5/27正式發函愛迪公司要求償還欠繳帳款並提出具體可行的清償計劃,惟 迄今尚未取得具體回應;將依先前所訂之催收計畫委請中天國際法律事務所正式發出 律師函催收逾期帳款,並審慎評估將於適當時機選任中國地區律師事務所於中國地區 進行後續法律催討程序。
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2015/7/8 | 啟耀光電 未 | 公告本公司104年6月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:104/07/08 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司104年6月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 58% (2)流動比率 160% (3)速動比率 155%
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2015/7/8 | 和光光學 | 代子公司HOKUANG INVESTMENT(BVI) LTD、東莞宏光光學製品有限公 |
代子公司HOKUANG INVESTMENT(BVI) LTD、東莞宏光光學製品有限公司公告董事異動達1/3
1.發生變動日期:104/07/08 2.舊任者姓名及簡歷: HOKUANG INVESTMENT(BVI) LTD 舊任董事 陳俊賢 東莞宏光光學製品有限公司 舊任董事 陳俊賢 3.新任者姓名及簡歷:尚未指派 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 和光光學 | 代子公司和光(蘇州)、東莞宏光及HOKUANG INVESTMENT(BVI) LTD公 |
代子公司和光(蘇州)、東莞宏光及HOKUANG INVESTMENT(BVI) LTD公告董事異動
1.發生變動日期:104/07/08 2.舊任者姓名及簡歷: HOKUANG INVESTMENT(BVI) LTD 舊任董事 陳俊賢 東莞宏光光學製品有限公司 舊任董事 陳俊賢 和光光學(蘇州)有限公司 舊任董事 陳俊賢 3.新任者姓名及簡歷:尚未指派。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率: HOKUANG INVESTMENT(BVI) LTD董事變動比率:1/3 東莞宏光光學製品有限公司董事變動比率:1/3 和光光學(蘇州)有限公司董事變動比率:1/4 10.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 和光光學 | 代子公司和光光學(蘇州)、東莞宏光光學製品有限公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/08 2.舊任者姓名及簡歷:陳俊賢 和光光學(蘇州)有限公司及 東莞宏光光學製品有限公司子公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳建良 和光光學(蘇州)有限公司及 東莞宏光光學製品有限公司子公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃。 6.新任生效日期:104/07/08 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 光明海運 未 | 本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/07/08 2.發行股數:194,486,000股 3.每股面額:新臺幣10元 4.發行總金額:新臺幣1,944,860,000元 5.發行價格:新臺幣10元 6.員工認購股數:29,172,900股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數15%供員工認購,計 29,172,900股,其餘計165,313,100股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比 例認購,每仟股可認購804.38850881股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認股數未滿一股之畸零股,得由股東在認股基 準日起五日內逕行向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或 併湊不足一股之畸零股,擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 11.本次增資資金用途:資本支出(籌措新造船船價款)及償還銀行借款 12.現金增資認股基準日:104/07/29 13.最後過戶日:104/07/24 14.停止過戶起始日期:104/07/25 15.停止過戶截止日期:104/07/29 16.股款繳納期間:104/08/05~104/08/11 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:暫未洽定,待確定後將另行公告 19.委託存儲款項機構:暫未洽定,待確定後將另行公告 20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會104年7月7 日金管證發字第1040025534號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜,如 因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時,授權董事長全權處理。
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2015/7/8 | 岱宇國際 | 公告本公司代理發言人異動 |
.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/07/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李炳松協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉于菁/本公司董事長秘書 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃請辭 7.生效日期:104/07/08 8.新任者聯絡電話:02-2515-2288 9.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 眾福科技 | 公告本公司財務及會計主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管暨代理發言人異動 2.發生變動日期:104/07/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宓圜 財務副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原任財務及會計主管暨代理發言人辭職 7.生效日期:104/07/08 8.新任者聯絡電話:遺缺待補 9.其他應敘明事項:本公司之新任財務主管及會計主管,擬提報最近一次董事會 正式任命之。
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2015/7/8 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議召開一○四年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:104/07/08 2.股東臨時會召開日期:104/08/26 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會) 4.召集事由: (1) 本公司與晨矽科技(股)公司合併案。 (2) 本公司終止有價證券公開發行及因合併而辦理解散案。 5.停止過戶起始日期:104/07/28 6.停止過戶截止日期:104/08/26 7.其他應敘明事項:無。
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2015/7/8 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議向櫃買中心申請終止有價證券登錄興櫃股票 |
1.事實發生日:104/07/08 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 考量本公司長期發展策略所需,增加產品線擴大營運規模,提昇全球市場競爭力, 本公司擬與晨矽科技股份有限公司(以下簡稱「晨矽公司」)進行合併,合併後, 晨矽公司為存續公司,本公司為消滅公司。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依相關法令預計終止有價證券登錄興櫃股票之日期係自財團法人中華民國證券興櫃 買賣中心公告次日起15天,故屆時本公司將再公告實際終止有價證券登錄興櫃股票 之日期。 4.其它應敘明事項: 本公司擬視實際進度依相關法令向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止 有價證券登錄興櫃股票。
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2015/7/8 | 保勝光學 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:104/07/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 林燈貴:新利虹科技股份有限公司副董事長 郭慶輝:鴻慶聯合會計師事務所負責人 張學志:眾智聯合會計師事務所聯合所副所長 4.新任者姓名及簡歷: 林鳳儀:葡萄王生技股份有限公司獨立董事 駱文益:開發科技顧問(股)公司法人董事代表兼總經理 李志豪:宇威資產管理(股)公司董事長兼總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因: 配合董事會全面改選,故薪資報酬委員會委員同時任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/06~106/09/09 8.新任生效日期:104/07/08~107/07/07 9.其他應敘明事項:無
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2015/7/8 | 曜鵬科技 | 本公司董事會決議擬與晨矽科技股份有限公司進行合併 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:104/7/8 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 晨矽科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 晨矽科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 晨矽科技股份有限公司為持有本公司81.55%股權之股東 7.併購目的: 考量本公司長期發展策略所需,增加產品線擴大營運規模,提昇全球市場競爭力。 8.併購後預計產生之效益: (1)結合雙方在不同產品線的優勢,進一步強化與國際大廠之業務合作關係, 擴大市場營業規模。 (2)雙方可共享研發技術、人力及資金等重要資源,降低重複資本投資,並透 過資源整合發揮更大之經營績效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後對本公司之每股淨值及每股盈餘皆有正向助益。 10.換股比例及其計算依據: 本合併案並無發行新股,故無涉及換股比例。 11.預定完成日程: 合併基準日暫訂為民國104年10月2日,未來如經主管機關要求修正或為因應 客觀環境所需修正合併基準日時,實際合併基準日如有調整必要時授權董事 長決定。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併案生效後,本公司(消滅公司)之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為 有效之一切權利義務,均由晨矽科技股份有限公司(存續公司)概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): (1)曜鵬科技股份有限公司所營業務之主要內容:影像處理之積體電路設計。 (2)晨矽科技股份有限公司所營業務之主要內容:產品設計及電子零組件製造。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 16.其他重要約定事: 無。 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: (1)本合併案尚須取得本公司及晨矽科技股份有限公司之股東會決議通過。 (2)本案如有未盡事宜,除合併契約另有規定外,擬授權董事長全權處理。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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