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2015/6/29 | 金樺生物醫學 | 公告本公司董事會推選林榮錦續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦;晟德大藥廠股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦;晟德大藥廠股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:提前全面改選,董事會推選續任董事長。 6.新任生效日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 金樺生物醫學 | 公告本公司104年股東常會改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦;晟德大藥廠股份有限公司董事長 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林秀月;晟德大藥廠股份有限公司管理處長 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:許瑞寶;晟德大藥廠股份有限公司總經理 董事:智新投資股份有限公司 董事:威神科技有限公司 監察人:永鍊股份有限公司 監察人:蔡雅菁;玉晟管理顧問(股)公司投資管理協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦;晟德大藥廠(股)公司董事長 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:陳佩君;本公司總經理 董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:蔡樹軒;年興紡織(股)公司董事 董事:智新投資(股)公司 獨立董事:賀士郡;亞大(股)公司董事長 獨立董事:吳金柱;銳捷科技(股)公司獨立董事 獨立董事:陳永愉;興中紙業(股)公司董事 監察人:永鍊(股)公司 監察人:蔡正義;玉晟生技投資(股)公司監察人 監察人:張立業;嘉禾國際律師事務所主持律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦;選任時持股數 6,499,343股 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:陳佩君;選任時持股數 6,499,343股 董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:蔡樹軒;選任時持股數 2,913,056股 董事:智新投資(股)公司;選任時持股數 266,056股 獨立董事:賀士郡;選任時持股數 0 股 獨立董事:吳金柱;選任時持股數 0 股 獨立董事:陳永愉;選任時持股數 0 股 監察人:永鍊(股)公司;選任時持股數 342,072股 監察人:蔡正義;選任時持股數 0 股 監察人:張立業;選任時持股數 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/12/26~106/12/25 8.新任生效日期:104/06/29 9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項:為落實公司治理,並配合公司實際營運需要,提前全面改選。
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2015/6/29 | 金樺生物醫學 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (5)改選董事及監察人案。 董事當選名單: 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:陳佩君 董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:蔡樹軒 董事:智新投資(股)公司 獨立董事:賀士郡 獨立董事:吳金柱 獨立董事:陳永愉 監察人當選名單: 監察人:永鍊(股)公司 監察人:蔡正義 監察人:張立業 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/29 | 啟發電子 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: (一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一○三年度盈餘分配案。 (三)通過一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (四)通過申請股票上櫃案。 (五)通過擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案。 (六)通過修訂「公司章程」案。 (七)通過修訂「董事選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/29 | 健永生技 未 | 公告本公司新任董事名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍 獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 郭富鳳:63,342,177股 (2)董事 何志煌:57,054,177股 (3)董事 鍾育婷:57,054,177股 (4)董事 高林慧珍:57,054,177股 (5)獨立董事 陳榮宗:58,626,177股 (6)獨立董事 吳金地:58,626,177股 (7)獨立董事 戴春福:58,626,177股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/01/21~106/01/20 8.新任生效日期:1040629 9.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選, 故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 健永生技 未 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:紀淑漪 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合審計委員會之設置, 104年股東常會全面改選董事, 並以審計委員會取代監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/01/21~106/01/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 健永生技 未 | 公告本公司新任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 陳榮宗 美國菲利普大學組織管理心理學博士 新晶科技股份有限公司董事 戴春福 中國西安交通大學管理學研究所博士 比捷聯合會計師事務所台北所總經理 吳金地 國立臺灣科技大學工業管理系 眾智聯合會計師事務所合夥人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:配合審計委員會設置, 於104年股東常會全面改選董事及 新選出三席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 健永生技 未 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡登輝 名輝科技股份有限公司董事長 戴春福 比捷聯合會計師事務所台北所總經理 高林慧珍 日南建設股份有限公司監察人 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任故不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:配合104年股東常會全面改選董事, 薪資報酬委員任期與 董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/05/02~106/01/20 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任生效日期待董事會委任
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2015/6/29 | 健永生技 未 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 陳榮宗 美國菲利普大學組織管理心理學博士 新晶科技股份有限公司董事 戴春福 中國西安交通大學管理學研究所博士 比捷聯合會計師事務所台北所總經理 吳金地 國立臺灣科技大學工業管理系 眾智聯合會計師事務所合夥人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會取代監察人 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/29 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 健永生技 未 | 公告本公司104年股東常會同意解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 郭富鳳 (2)董事 何志煌 (3)董事 高林慧珍 (4)獨立董事 陳榮宗 (5)獨立董事 吳金地 (6)獨立董事 戴春福 3.許可從事競業行為之項目: (1)郭富鳳 智醫生技股份有限公司 董事長 千楓貿易股份有限公司 董事長 健富國際實業股份有限公司 董事長 兆健富有限公司 董事 (2)何志煌 智醫生技股份有限公司 總經理 (3)高林慧珍 日南建設股份有限公司 監察人 社團法人台灣創新經營管理研究協會 副理事長 (4)陳榮宗 威立達科技股份有限公司 監察人 新晶科技股份有限公司 董事 美國加州管理學院 高階主管輔導師 (5)吳金地 威潤科技股份有限公司 獨立董事 (6)戴春福 緯略財稅管理顧問有限公司 董事長 同達國際企業有限公司 董事長 比捷記帳士事務所 所長 戴春福事務所 所長 財團法人台灣創新經營管理研究協會 理事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 健永生技 未 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動巳達三 |
公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動巳達三分之一
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍 獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 郭富鳳:63,342,177股 (2)董事 何志煌:57,054,177股 (3)董事 鍾育婷:57,054,177股 (4)董事 高林慧珍:57,054,177股 (5)獨立董事 陳榮宗:58,626,177股 (6)獨立董事 吳金地:58,626,177股 (7)獨立董事 戴春福:58,626,177股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/01/21~106/01/20 8.新任生效日期:104/06/29 9.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選, 故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 立達國際電子 興 | 公告104年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
公告104年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:104/06/29 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年5月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=64.76% 流動比率=132.40% 速動比率=70.03% 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 銳捷科技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪文慶 本公司策略長 4.新任者姓名、級職及簡歷:許榮俊 本公司執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/06/29 8.新任者聯絡電話:03-3196517 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 佳晶科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○三年度決算表冊案。 (2)承認本公司一○三年度虧損撥補表案。 (3)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/29 | 佳晶科技 未 | 公告本公司104年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
公告本公司104年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/06/29 2.公司名稱:佳晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理 (1)104年5月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=110.28% 速動比率=74.45% 負債比率=48.50% (2)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 104年6月 104年7月 104年8月 -------------------------------------------------- 期初餘額 39,492 38,215 50,881 現金流入 119,519 367,314 74,481 現金流出 120,796 354,648 80,205 期末餘額 38,215 50,881 45,157 -------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形:(單位:新台幣仟元) 融資額度 656,200 已用額度 483,086 額度餘額 173,114 上述額度尚不包含自償性額度,如:應收帳款融資。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 鈺鎧科技 | 公告104年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/06/29 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年5月份自結財務報告之財務比率 負債比率=62.41% 流動比率=228.34% 速動比率=151.44% 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1) 朱英城(本公司獨立董事) (2) 王金寶(本公司獨立董事) (3) 徐敬道(本公司獨立董事) 4.新任者姓名及簡歷: (1) 朱英城(本公司獨立董事) (2) 王金寶(本公司獨立董事) (3) 徐敬道(本公司獨立董事) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/08/09~104/06/14 8.新任生效日期:104/06/29~107/06/28 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:黃其集 大晟機電(股)公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:黃其集 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:104年股東常會董監事全面改選 6.新任生效日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 鈺鎧科技 | 公告本公司104年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)廖本林/法人董事代表人 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)廖本林/法人董事代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廣容電子(上海)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣容電子(上海)有限公司 上海市蒲東路747號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各類電子產品、加工、製造、買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 鈺鎧科技 | 本公司董事及監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事: 大晟機電(股)公司代表人黃其集 鈺鎧科技(股)公司董事長 陳貢雄 無 百容電子(股)公司代表人廖本林 百容電子(股)公司董事長 劉月清 鈺鎧科技(股)公司副總經理 (二)獨立董事: 朱英城 Union Technology Corp.President 王金寶 新寶石材有限公司負責人 徐敬道 無 (三)監察人 黃朝豐 兆豐證券財富管理信託業務本部主管 李金旆 建德工業(股)公司董事長 魏枝福 無 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事: 黃其集 鈺鎧科技(股)公司董事長 陳貢雄 無 百容電子(股)公司代表人廖本林 百容電子(股)公司董事長 劉月清 鈺鎧科技(股)公司副總經理 (二)獨立董事: 朱英城 Union Technology Corp.President 王金寶 新寶石材有限公司負責人 徐敬道 無 (三)監察人 善德投資(股)公司代表人黃朝豐 兆豐證券財富管理信託業務本部主管 李金旆 建德工業(股)公司董事長 魏枝福 無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全部改選 6.新任董事選任時持股數: 黃其集:324,480 股 陳貢雄:449,866 股 百容電子(股)公司代表人廖本林:2,676,280 股 劉月清:648,234 股 (二)獨立董事: 朱英城:0 股 王金寶:0 股 徐敬道:0 股 (三)監察人 善德投資(股)公司代表人黃朝豐:1,452,562 股 李金旆:0 股 魏枝福:0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 8.新任生效日期:104/06/29~107/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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