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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/30 | F-諾爾 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.事實發生日:104/06/30 2.發生緣由:本公司稽核主管異動 舊任者姓名:陳思僑 新任者姓名:缺額待補 異動原因:個人因素辭職 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:吳
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2015/6/30 | 建台水泥 未 | 公告本公司債權銀行聲請法院強制執行法拍本公司提供設質之 左營 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)債務人:建台水泥股份有限公司 (2)債權人:三禾資產管理股份有限公司等 (3)法院名稱:台灣高雄地方法院 (4)相關文書案號:雄院隆102司執水字第128881號 2.事實發生日:104/06/29 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司先前提供左營土地資產質押予債權銀行辦理融資貸款, 債權銀行為確保債權,執行其應有權利。 4.處理過程:依法定程序執行。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司目前營運暫無影響 6.因應措施及改善情形:本公司將積極與債權銀行協商撤銷強制執行程序。 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 慕德生物科技 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度虧損撥補案。 (3)補選本公司監察人案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/30 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 徐善可,微邦科技(股)公司獨立董事。 莊哲仁,微邦科技(股)公司獨立董事。 王主科,臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長 4.新任者姓名及簡歷: 徐善可,微邦科技(股)公司獨立董事。 莊哲仁,微邦科技(股)公司獨立董事。 王主科,臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿,全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/03/18~104/06/29 8.新任生效日期:104/06/30 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 微邦科技 興 | 本公司董事會推舉孟憲鎧先生續任董事長 杜曜宇先生續任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長。 杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長。 3.新任者姓名及簡歷: 孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長。 杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任生效日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 微邦科技 興 | 公告本公司一○四股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: <一>孟憲鎧 -- 董事 <二>杜曜宇 -- 董事 <三>郭楊福 -- 董事 <四>林澄鋒 -- 董事 <五>徐善可 -- 獨立董事 <六>莊哲仁 -- 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利 益之前提下,解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/30 | 微邦科技 興 | 公告本公司一○四股東常會改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長。 杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長。 郭楊福,微邦科技(股)公司董事。 林澄鋒,微邦科技(股)公司董事。 吳廣義,微邦科技(股)公司董事。 獨立董事 徐善可,微邦科技(股)公司獨立董事。 莊哲仁,微邦科技(股)公司獨立董事。 監察人 高明亮,微邦科技(股)公司監察人。 麥勝紘,微邦科技(股)公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 孟憲鎧 微邦科技(股)公司董事長。 杜曜宇 微邦科技(股)公司副董事長。 郭楊福 微邦科技(股)公司董事。 林澄鋒 微邦科技(股)公司董事。 榮益企業股份有限公司。 獨立董事 徐善可,微邦科技(股)公司獨立董事。 莊哲仁,微邦科技(股)公司獨立董事。 監察人 高明亮,微邦科技(股)公司監察人。 麥勝紘,微邦科技(股)公司監察人。 台灣頤生醫療器材股份有限公司。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事: 孟憲鎧,持股數:1,736,136股。 杜曜宇,持股數:2,396,410股。 郭楊福,持股數:2,530,115股。 林澄鋒,持股數: 402,438股。 榮益企業股份有限公司,持股數:1,383,563股。 獨立董事 徐善可,持股數:0股。 莊哲仁,持股數:0股。 監察人 高明亮,持股數:152,203股。 麥勝紘,持股數:666,575股。 台灣頤生醫療器材股份有限公司,持股數:535,000股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/30~ 104/06/29 8.新任生效日期:104/06/30 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 正基科技 | 本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會案 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會案 (一)股東臨時會召開時間:104/08/03(星期一)上午九時整 (二)股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路1號2樓2A會議室 (三)召集事由: 1.報告事項: (1)擬增訂本公司「誠信經營守則」報告。 (2)擬增訂本公司「道德行為準則」報告。 2.選舉事項: 本公司董事9席(含獨立董事3席)全面改選案。 3.討論事項: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)擬以現金增資發行普通股,以供本公司初次申請股票上市公開承銷用案。 4.臨時動議: (四)股票停止過戶:104/07/05~104/08/03 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:不適用
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2015/6/29 | 正基科技 | 公告本公司董事會決議選任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由:公告本公司董事會決議選任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司於104年6月29日董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員, 說明如下︰ (一)本公司於104年6月29日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (二)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬 委員三人,委任劉乃銘先生、張志揚先生及陳賡源先生為本公司第一屆薪資報酬委員會 委員。 (三)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至民國105年5月 30日同本屆董事會任期截止日。
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2015/6/29 | 正基科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由:經本公司104/06/29董事會決議通過。 (1)通過申請本公司股票上市(上櫃)案。 (2)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。 (3)通過聘任薪資報酬委員會委員案。 (4)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案。 (5)通過訂定本公司「防範內線交易之管理辦法」案。 (6)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理」案。 (7)通過本公司董事全面改選案。 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (9)通過本公司擬以現金增資發行普通股,以供本公司初次申請股票上市公開承銷用案。 (10)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (11)通過增訂本公司「誠信經營守則」案。 (12)通過增訂本公司「道德行為準則」案。 (13)通過召開104年第1次股東臨時會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東提名 獨立董事候選人相關事宜案。 (14)通過透過境外公司於美金一百萬元額度內轉投資設立大陸子公司案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 穎崴科技 | 公告本公司經104年股東常會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由:本公司經104年股東常會股東戶號131提案,提請公司撤銷股票公開 發行,本案經主席裁示交付表決,由出席股東表決權數14,743,860同意通過, 佔總權數83.48%。 3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告 為準。
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2015/6/29 | 華豫寧 興 | 公告本公司解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事連智民、黃炳順、林英盟、 瑞宏興業股份有限公司、鄭凱倫 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~106/02/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):連智民董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:位元電子(上海)有限公司執行長 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路358號701、703室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理 10.對本公司財務業務之影響程度:NA 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:NA 12.其他應敘明事項:NA
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2015/6/29 | 華豫寧 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議 3.因應措施:(1)股東常會日期:104/06/29 (2)重要決議事項: a.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 b.通過承認本公司103年度盈餘分配案。 c.通過修訂本公司「公司章程」案。 d.補選本公司董事案。 e.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 f.通過增訂本公司「董事及監察人選任程序」。 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 華豫寧 興 | 公告本公司解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事連智民、黃炳順、林英盟、 瑞宏興業股份有限公司、鄭凱倫 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~106/02/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):連智民董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:位元電子(上海)有限公司執行長 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路358號701、703室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理 10.對本公司財務業務之影響程度:NA 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:NA 12.其他應敘明事項:NA
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2015/6/29 | 華豫寧 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議 3.因應措施:(1)股東常會日期:104/06/29 (2)重要決議事項: a.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 b.通過承認本公司103年度盈餘分配案。 c.通過修訂本公司「公司章程」案。 d.補選本公司董事案。 e.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 f.通過增訂本公司「董事及監察人選任程序」。 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:104/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:游淑惠 3.新任者姓名及簡歷:鄭凱倫 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:無持股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/02/14~106/02/13 7.新任生效日期:104/06/29 8.同任期董事變動比率:1/5 9.其他應敘明事項:新任董事於104/6/29股東會補選完成
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2015/6/29 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行股份有限公司第七屆董事長當選名單 |
板信商業銀行股份有限公司第七屆董事長當選名單
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:101/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 富相科技 公 | 公告本公司發言人及代理發言人異動更正 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人&代理發言人 (2)發生變動日期:104/06/29 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡清泉/富相科技公司發言人 洪倍源/富相科技公司代理發言人 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 缺額待補 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:104/06/29 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 華宇光能 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:104/06/29 2.發生緣由:本公司稽核主管異動 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 舊任者姓名:林宗儒 新任者姓名:缺額待補 異動原因:職務調任
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2015/6/29 | 國都汽車 公 | 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/和裕投資股份有限公司代表人:黃南光 董事/和裕投資股份有限公司代表人:劉源森 董事/和裕投資股份有限公司代表人:河野弘 董事/日商三井物產株式會社代表人:中村誠 董事/和裕投資股份有限公司代表人:蘇室邦 董事/和裕投資股份有限公司代表人:柯文生 3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事/和裕投資股份有限公司代表人:劉源森 董事/和裕投資股份有限公司代表人:蘇室邦 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事/和裕投資股份有限公司代表人劉源森擔任大陸公司名稱及職務: 北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 (2)董事/和裕投資股份有限公司代表人蘇室邦擔任大陸公司名稱及職務: 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司監察人 和通汽車投資有限公司監察人 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 上海和裕豐田汽車服務有限公司監察人 棗庄和裕豐田汽車服務有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 北京市朝陽區小紅門肖村北里1號 (2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處 (3)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 北京市朝陽區平房鄉石各庄路89號 (4)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處 (5)和通汽車投資有限公司: 上海市閘北區江場三路238號1513、1514室 (6)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 上海市閔行區滬青平公路999號 (7)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售、維修服務及生產銷售汽車零配件。 (2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件與中古車交易。 (3)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件。 (4)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件與中古車交易。 (5)和通汽車投資有限公司: 投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、人員培訓等經營管理服務 (6)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 汽車銷售、維修服務 (7)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售、維修服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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