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2015/6/29 | 鈺鎧科技 | 公告本公司104年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案,本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 (2)承認一○三年度盈餘分派案,本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案,本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 (4)通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案, 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (5)通過修訂「公司章程」案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (6)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案,本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 (7)通過修訂「股東會議事規則」案,本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 (8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案,本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 (9)改選董事十席,監察人三席。 (10)通過解除新任董事競業禁止之限制案,本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/29 | 慕德生物科技 | 公告本公司104年股東常會補選監察人 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:何宜政 澳洲UTS, Master of International Marketing 創事得行銷顧問股份有限公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選一席監察人 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/27~106/06/26 8.新任生效日期:104/06/29 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議向銀行及票券公司申請融資貸款案 |
1.事實發生日:104/06/29 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為配合業務需要,擬以借新還舊方式及充實營運資金向銀行及票券公司申請 新台幣150,000仟元額度,有關銀行及票券公司借款額度配比方式及後續相關 事宜授權董事長全權處理。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近 |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
1.事實發生日:104/06/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):208733 (4)原資金貸與之餘額(仟元):50000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100000 (8)本次新增資金貸與之原因: 資金規劃。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):74495 (2)累積盈虧金額(仟元):2994 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 一年到期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 50000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.58 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 本公司董事會聘任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休 4.新任者姓名及簡歷:王友民 靜宜大學助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/03 ~ 106/06/25 8.新任生效日期:104/06/29 ~ 106/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘配發新台幣24,710,000元現金股利,每股配發新台幣0.7元 資本公積新台幣10,590,000元現金股利,每股配發新台幣0.3元 4.除權(息)交易日:104/07/15 5.最後過戶日:104/07/16 6.停止過戶起始日期:104/07/17 7.停止過戶截止日期:104/07/21 8.除權(息)基準日:104/07/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:104/08/07
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司104年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳松君 董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司104年股東常會補選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 陳松君 前本公司董事 張秀菊 前本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 陳松君 本公司全球市場營運總監 謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原董事及獨立董事辭職,於股東常會補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/10/31~106/06/25 7.新任生效日期:104/06/29 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:補選之董事及獨立董事任期104/06/29~106/06/25
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事變動 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:陳松君 本公司全球市場營運總監 3.新任者姓名及簡歷:陳松君 本公司全球市場營運總監 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:1,156,600 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/10/31~106/06/25 8.新任生效日期:104/06/29 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:補選之董事任期104/06/29~106/06/25
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2015/6/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:張秀菊 前本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原獨立董事辭職,於股東常會補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/10/31~106/06/25 7.新任生效日期:104/06/29 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:補選之獨立董事任期104/06/29~106/06/25
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2015/6/29 | 智伸科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/06/29 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):8,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣80,000,000元。 6.發行價格:每股以新台幣68元溢價發行,暫定價格為每股68元,惟實際發行價格授權 董事長依當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:1,200,000股。 8.公開銷售股數:6,800,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定保留發行新股之15%,計1,200,000股由本公司員工認購, 其餘85%即 6,800,000股依證券交易法第28-1條規定與本公司103年6月30日股東常會決 議通過,原股東放棄優先認購權利辦理上市前之公開承銷,不受公司法267條第三項原 股東優先認購權利規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或逾期未認購之部分,授權董事長洽特定人認購之。 對外公開承銷認購不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容,包括發行條件、計畫項目、募集 金額、預計進度及可能產生效益等,暨及其他所有與本次現金增資相關之事項,未來 如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正時,擬請董事會授權董事長全權處理。
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2015/6/29 | 敘豐企業 興 | 公告本公司新任董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:104/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:周坤麟、詹文鐘、周政均、長慶投資有限公司代表人:郭長俊。 獨立董事:楊雲龍、郭玲媛、王志陽。 監察人:陳奇勝、陳英武、泉勝五金有限公司代表人:李培銘。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:周坤麟、詹文鐘、周政均、長慶投資有限公司代表人:郭長俊。 獨立董事:楊雲龍、郭玲媛、王志陽。 監察人:陳奇勝、陳英武、泉勝五金有限公司代表人:李佩怡。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:104年股東常會全面改選,故不適用。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 周坤麟: 1,192,154股。 (2)董事 詹文鐘: 467,544股。 (3)董事 周政均: 771,279股。 (4)董事 長慶投資有限公司代表人郭長俊: 1,672,000股。 (5)獨立董事 楊雲龍: 0股。 (6)獨立董事 郭玲媛: 0股。 (7)獨立董事 王志陽: 0股。 (8)監察人 陳奇勝: 493,664股。 (9)監察人 陳英武: 743,702股。 (10)監察人 泉勝五金有限公司代表人李佩怡:1,767,813股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 8.新任生效日期:104/06/29~107/06/28。 9.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:楊雲龍。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影嚮。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/29 | 敘豐企業 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: 承認事項 (1)承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一O三年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項 (1)通過本公司辦理現金減資案。 (2)通過本公司辦理申請股票上櫃案。 (3)通過本公司辦理申請初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (4)通過修訂本公司章程案。 (5)本公司董事及監察人選舉案。 (6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/29 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會決議變更股利分配 |
1.董事會或股東會決議日期:104/06/29 2.原發放股利種類及金額:現金股利0元,股票股利0元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利11,550,000元(每股配發0.3元)。 4.變更原因:股東提修正案,出席股東無異議通過。 5.其他應敘明事項:原董事會提案現金減資20%,股東提案修正現金減資為17%, 出席股東無異議通過。
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2015/6/29 | 麗清科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)修定本公司「公司章程」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/29 | 富元精密科技 未 | 公告104年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率.速動比率.預估 |
公告104年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率.速動比率.預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/06/29 2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司(原名:富元精密鍍膜股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101313號及證櫃審字第1040011681號 (1)104年5月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率=77.55% 流動比率=128.35% 速動比率=93.60% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) 項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月 期初餘額 191,596 205,346 127,416 現金流入 170,897 126,191 160,422 現金流出 157,147 204,121 145,017 期末餘額 205,346 127,416 142,821 (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月 融資額度 1,446,795 1,537,924 1,579,739 已用額度 1,200,924 1,243,839 1,242,739 額度餘額 245,871 294,085 337,000 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 益生生技開發 未 | 本公司104年度股東會決議解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事陳子智 董事吳采薇 3.許可從事競業行為之項目: 董事:陳子智,擔任漢霖生技股份有限公司監察人 董事:吳采薇,擔任奇智基因有限公司負責人兼總經理 4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵 詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/29 | 有成精密 | 104年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/29 2.重要決議事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/29 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司轉投資公司宇越生醫科技股份有限公司與高雄榮民 總醫院簽 |
本公司轉投資公司宇越生醫科技股份有限公司與高雄榮民 總醫院簽訂合約,執行Car-T技術平台於血癌治療之開發研究 (補充公告)
1.事實發生日:104/06/26 2.契約或承諾相對人:高雄榮民總醫院 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/06/15~106/06/14 5.主要內容(解除者不適用):宇越生醫公司委託高雄榮總,執行嵌合抗原受體T細胞 CD19-Car-T技術平台於血癌治療之開發研究。宇越生醫公司將取得本研究產出之研 發成果之專利申請權及專利權、著作權或其他相關之智慧財產權等相關權利及義務。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司生醫產品與技術服務項目, 進而擴大整體營運規模。 8.具體目的(解除者不適用):經由轉投資公司進入CAR-T新藥的開發領域。 9.其他應敘明事項:宇越生醫於6/26(五)獲高雄榮總通知完成合約用印簽署。
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