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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 本公司法人監察人華新麗華股份有限公司指派文德誠先生為法人監察 |
本公司法人監察人華新麗華股份有限公司指派文德誠先生為法人監察人代表人
1.發生變動日期:104/06/30 2.法人名稱:華新麗華股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:文德誠,華新麗華股份有限公司董事長特別助理 5.異動原因: 本公司選舉第七屆董事及監察人,華新麗華股份有限公司當選一席監察人,指派文德誠 先生為法人監察人代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 7.新任生效日期:104/06/30 8.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 本公司法人董事太合投資股份有限公司指派馮小容女士為法人董事代 |
本公司法人董事太合投資股份有限公司指派馮小容女士為法人董事代表人
1.發生變動日期:104/06/30 2.法人名稱:太合投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:馮小容,太平洋電線電纜股份有限公司董事長特別助理 5.異動原因: 本公司選舉第七屆董事及監察人,太合投資股份有限公司當選一席董事,指派馮小容 女士為法人董事代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 7.新任生效日期:104/06/30 8.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 本公司法人董事台橡股份有限公司指派江金山先生為法人董事代表人 |
本公司法人董事台橡股份有限公司指派江金山先生為法人董事代表人
1.發生變動日期:104/06/30 2.法人名稱:台橡股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:江金山,台橡股份有限公司董事 5.異動原因: 本公司選舉第七屆董事及監察人,台橡股份有限公司當選一席董事,指派江金山先生 為法人董事代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 7.新任生效日期:104/06/30 8.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 公告本公司104年6月30日股東常會全面改選董事、監察人名單 |
公告本公司104年6月30日股東常會全面改選董事、監察人名單
1.發生變動日期:104/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:劉維琪 (2)董事:台橡(股)公司 (3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 (4)董事:台北富邦商業銀行(股)公司代表人:劉國治 (5)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿 (6)董事:太合投資(股)公司 (7)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義 (8)董事:台灣糖業(股)公司代表人:陳昭義 (9)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖 (10)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯傑騰 (11)董事:財團法人中技社代表人:潘文炎 (12)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆 (13)獨立董事:林振國 (14)獨立董事:陳世圯 (15)監察人:華新麗華(股)公司 (16)監察人:王景益 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:劉維琪 (2)董事:台橡(股)公司 (3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 (4)董事:台北富邦商業銀行(股)公司代表人:劉國治 (5)董事:太合投資(股)公司 (6)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義 (7)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿 (8)董事:台灣糖業(股)公司代表人:陳昭義 (9)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:潘文炎 (10)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖 (11)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆 (12)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯傑騰 (13)獨立董事:林振國 (14)獨立董事:陳世圯 (15)獨立董事:吳永乾 (16)監察人:華新麗華(股)公司 (17)監察人:王景益 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:劉維琪, 持有股數:484,020,000股。 (2)董事:台橡(股)公司,持有股數:50,000,000股。 (3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄,持有股數:475,151,447股。 (4)董事:台北富邦商業銀行(股)公司代表人:劉國治,持有股數:50,694,000股。 (5)董事:太合投資(股)公司,持有股數:46,026,690股。 (6)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義,持有股數:605,370,000股。 (7)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿,持有股數:133,660,000股。 (8)董事:台灣糖業(股)公司代表人:陳昭義,持有股數:500,000,000股。 (9)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:潘文炎, 持有股數:484,020,000股。 (10)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖,持有股數:300,000,001股。 (11)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆,持有股數:300,000,001股。 (12)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯傑騰,持有股數:123,763,440股。 (13)獨立董事:林振國,持有股數:0股。 (14)獨立董事:陳世圯,持有股數:0股。 (15)獨立董事:吳永乾,持有股數:0股。 (16)監察人:華新麗華(股)公司,持有股數:50,000,000股。 (17)監察人:王景益,持有股數:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 8.新任生效日期:104/06/30 9.同任期董事變動比率:董事變動比率2/15,監察人變動比率0 10.其他應敘明事項: 本公司完成第七屆董事及監察人改選,選出獨立董事席次3席、非獨立董事 席次12席及監察人2席。
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2015/6/30 | 台灣高鐵 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 本公司公司治理執行情形報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一O三年度虧損撥補案。 三、選舉事項 (一)完成本公司第七屆董事及監察人選舉,選出獨立董事席次3席、非獨立董事席次 12席及監察人2席。 (二)新任董事及監察人名單: (1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:劉維琪 (2)董事:台橡(股)公司 (3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 (4)董事:台北富邦商業銀行(股)公司代表人:劉國治 (5)董事:太合投資(股)公司 (6)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義 (7)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿 (8)董事:台灣糖業(股)公司代表人:陳昭義 (9)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:潘文炎 (10)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖 (11)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆 (12)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯傑騰 (13)獨立董事:林振國 (14)獨立董事:陳世圯 (15)獨立董事:吳永乾 (16)監察人:華新麗華(股)公司 (17)監察人:王景益 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/30 | 運錩鋼鐵 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1).103年度營業報告。 (2).審計委員會審查報告書。 (3).庫藏股買回執行情形報告。 (4).首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。 (5).修訂「誠信經營守則」部份條文案。 (6).修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。 (7).修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。 四、承認事項 (1).承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認103年度盈餘分配案。 五、討論事項 (1).通過盈餘轉增資發行新股案。 (2).通過修訂「公司章程」部份條文案。 (3).通過本公司申請股票上市案。 (4).通過初次申請上市前發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利案。 (5).通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (6).通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 六、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司104年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳信佑 3.許可從事競業行為之項目:擔任富鼎資源科技(股)公司業務人員。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司103年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司103年度盈餘分派案。 (3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 富味鄉食品 興 | 公告智慧財產法院宣判內容 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:本公司及前董事長陳文南、前技術總監陳瑞禮等6人 法院名稱:智慧財產法院 相關文書案號:103年度刑智上易字第94號 2.事實發生日:104/06/30 3.發生原委(含爭訟標的): 彰化地方法院檢察署因本公司及前董事長陳文南等6人涉嫌違反食品衛生管理法及刑 法詐欺取財罪嫌而諭知起訴,並宣告沒收犯罪所得新台幣3億50萬8378元。本案因彰 化地檢署、本公司、前董事長陳文南及前技術總監陳瑞禮不服臺灣彰化地方法院102 年度矚易字第2號判決提起上訴。 智慧財產法院於104年6月30日二審宣判,判決結果如下:原判決關於有罪部分均撤 銷。前董事長陳文南、前技術總監陳瑞禮共同犯詐欺取財罪,各應執行有期徒刑1年 10月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日。均緩刑4年,並各應於本判決確定後 6個月內向公庫支付新臺幣2,500萬元。富味鄉公司及其餘被告無罪。 4.處理過程:無。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形: (1)本公司已於102年11月自主下架回收本案相關產品,並全面檢視旗下產品標籤, 依法正確標示。 (2)本公司秉持負責、嚴謹的態度管理產品製程和品質,所生產的產品皆符合國家標 準,並落實自主溯源管理,提供消費大眾食用安全無虞的產品與服務。 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 鋒霖科技 未 | 本公司104年度股東常會決議事項。 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司103年度盈餘分配案。 二、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 1.股東現金股利計新臺幣4,754,017元(每股配發新臺幣0.2元) 2.員工現金紅利計新臺幣463,103元 3.董事監察人酬勞新臺幣92,621元
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2015/6/30 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金股利NT$240,000,000元 4.除權(息)交易日:104/07/15 5.最後過戶日:104/07/16 6.停止過戶起始日期:104/07/17 7.停止過戶截止日期:104/07/21 8.除權(息)基準日:104/07/21 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 東宇生物科技 | 104年股東常會通過議案 |
1.事實發生日:104/06/30 2.發生緣由: 股東常會通過議案: 一、承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司103年度虧損撥補案。 三、減資彌補虧損案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 北儒精密 未 | 公告本公司104年05月份營運情形 |
1.事實發生日:104/06/30 2.公司名稱:北儒精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1040011168號函辦理 6.因應措施: (一)104年05月底自結合併之流動比率、速動比率及負債比率如下 流動比率=49.37% 速動比率=23.78% 負債比率=61.86% (二)本公司未來三個月預計合併現金收支情形(單位:NT千元) 項目/月份 104年06月底 104年07月底 104年08月底 現金收入 8,173 38,670 46,874 現金支出 -17,564 -27,032 -40,246 收支淨額 -9,391 11,638 6,628 (三)本公司銀行融資額度及使用情形(單位:NT千元) 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 聯貸 808,444 808,444 0 7.其他應敘明事項: (1)流動比率=(流動資產/流動負債) (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債) (3)負債比率=(負債總額/資產總額)
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2015/6/30 | 山林水環境工程 | 公告本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問 4.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合104年股東常會董事全面改選,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/09~106/10/28 8.新任生效日期:104/06/30 9.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員任期自董事會通過後開始生效 至同本屆董事會任期截止日(107年06月21日)。
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2015/6/30 | 山林水環境工程 | 公告本公司104年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利268,253,893元,每股配發現金股利2.37元; 資本公積配發現金股利139,220,376元,每股配發現金股利1.23元; 共計配發現金股利407,474,269元,合計每股配發現金股利3.6元。 4.除權(息)交易日:104/07/15 5.最後過戶日:104/07/16 6.停止過戶起始日期:104/07/17 7.停止過戶截止日期:104/07/21 8.除權(息)基準日:104/07/21 9.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司股本發生變動,影響流通在外股份總數,致配息比率因此發生變動 時,董事會授權董事長全權處理之。 (2)現金股利預計於民國104年7月30日委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務 代理部以匯款或掛號郵寄支票「禁止背書轉讓」票據方式發放,匯費及郵資由股東 自行負擔。
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2015/6/30 | 聯美林業 公 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:104/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:蕭崑台總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳豐熙董事長 5.異動原因:退休 6.新任生效日期:104/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/30 | 夠麻吉 | 公告本公司董事會決議訂定除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣74,751,041元(每股配發新台幣4.2元) 4.除權(息)交易日:104/07/17 5.最後過戶日:104/07/20 6.停止過戶起始日期:104/07/21 7.停止過戶截止日期:104/07/25 8.除權(息)基準日:104/07/25 9.其他應敘明事項:現金股利預計於民國104年8月14日發放。
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2015/6/30 | 夠麻吉 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: (一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認一○三年度盈餘分配表案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (五)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股,提請原股東放棄優先認購權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 邑鋒 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一) 本公司一○三年度營業報告書。 (二) 本公司一○三年度監察人審查報告書。 (三) 本公司修訂「誠信經營守則」。 (四) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」。 (五) 本公司修訂「公司治理實務守則」。 (六) 本公司修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」。 (七) 本公司修訂「道德行為準則」。 (八) 本公司採用國際財務報導準則對本公司之可分配盈餘之調整情形。 二、承認事項: (一) 承認一○三年度營業報告書、財務報表案。 (二) 一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一) 修訂本公司「公司章程」案。。 (二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」案。 (三) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/30 | 遠業科技 未 | 公告本公司因會計師事務所職務輪調更換會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/30 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林瑟凱 4.舊任簽證會計師姓名2:蕭春鴛 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:林瑟凱 7.新任簽證會計師姓名2:周建宏 8.變更會計師之原因: 因資誠聯合會計師事務所職務輪調更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 不適用
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