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2015/6/26 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司104年股東常會決議解除現任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 英屬維京群島商豐崴投資有限公司代表人:李貞觀董事 王建智獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認一○一年度財務報表修正案。 (2)承認一○一年度虧損撥補案。 (3)承認一○二年度財務報表修正案。 (4)承認一○二年度虧損撥補案。 (5)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (6)承認一○三年度虧損撥補案。 (7)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 (8)通過本公司訂定「董監報酬支給辦法」案。 (9)通過解除現任董事競業禁止之限制案。 (10)補選監察人一席案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司104年度現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款簽約日期:104/06/25 (2)委託代收價款行庫:玉山銀行永安分行 (3)委託存儲專戶簽約日期:104/06/25 (4)委託存儲專戶行庫:玉山銀行南勢角分行
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2015/6/26 | 三信商銀 公 | 本公司對國票金融控股公司公開收購本公司 普通股股份之相關事宜 |
本公司對國票金融控股公司公開收購本公司 普通股股份之相關事宜說明
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/06/26 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分 之十之股東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股 董事長 廖松岳 35,761,115 512,534 常董 蕭國肇 13,968,050 2,590,230 常(獨立)董 林坤賢 0 0 常董 登亨企業(股)公司 919,207 0 代表人 張英哲 2,047,102 25,892 常董 全成製帽廠(股)公司 8,466,716 0 代表人 林秋雄 1,105 1204 獨立董事 紀博耀 2,343,659 695,642 獨立董事 黃宋丞 1,000 0 董事 和築投資有限公司 37,199,776 0 代表人 林家宏 0 0 董事 謝碧榮 1,987,681 1,432,346 董事 賴憲德 2,839,319 91,515 董事 楊志鵬 15,324,690 7,961,727 董事 王俊傑 3,570,255 0 董事 嘉德開發投資有限公司 863,707 0 代表人 廖德英 0 0 董事 鄭杏泰生物科技(股)公司348,647 0 代表人 黃鼎烈 886,224 380,558 董事 坤元投資有限公司 1,239,725 0 代表人 張金庭 2,238,886 386,456 3.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及 其所持理由:不適用 4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無 5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業 之股份種類、數量及其金額:無 6.其他相關重大訊息:公開收購內容請詳公開收購人之公開收購說明書。
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2015/6/26 | 天蔥國際 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/26 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/26 5.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/26 | 州巧科技 | 公告本公司第2屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 葉國衍:本公司獨立董事 劉正意:本公司獨立董事 (ˋˊ余)志佶:華南產物保險(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:第2屆薪酬委員會任期與第5屆董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪酬委員將於董事會委任後另行公告。
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2015/6/26 | 州巧科技 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李樹裔/董事 中華開發工業銀行(股)公司法人代表黃詩易/董事 亨興投資(股)公司法人代表呂友麒/董事 鄭志發/董事 徐麒平/董事 蔡文清/董事 葉國衍/獨立董事 劉正意/獨立董事 (ˋˊ余)志佶/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/26 | 州巧科技 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 葉國衍:本公司獨立董事 劉正意:本公司獨立董事 陳惠周:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 葉國衍:本公司獨立董事 劉正意:本公司獨立董事 (ˋˊ余)志佶:本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿,新任 6.異動原因:任期屆滿。(與第5屆董事會任期相同) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/26~107/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 州巧科技 | 公告本公司104年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 巧鎰投資(股)公司 法人董事代表人:李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長 董事 蔡文清 源鮮農業技術股份有限公司董事長 董事 中華開發工業銀行(股)公司 法人董事代表人:黃詩易 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理 董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理 董事 亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒 亨興投資股份有限公司董事 董事 鄭志發 新日興股份有限公司獨立董事 獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人 獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事 獨立董事 陳惠周 聲遠光電(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事 李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長 董事 中華開發工業銀行(股)公司 法人董事代表人:黃詩易 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理 董事 亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒 亨興投資股份有限公司董事 董事 鄭志發 新日興股份有限公司獨立董事 董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理 董事 蔡文清 源鮮農業技術股份有限公司董事長 獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人 獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事 獨立董事 (ˋˊ余)志佶 華南產物保險(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:本公司104年股東常會全面改選董事。 6.新任董事選任時持股數: 董事 李樹裔 2,763,361股 董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,746,720股 董事 亨興投資(股)公司 2,500,000股 董事 鄭志發 110,000股 董事 徐麒平 929,843股 董事 蔡文清 1,059,969股 獨立董事 葉國衍 0股 獨立董事 劉正意 0股 獨立董事 (ˋˊ余)志佶 47,474股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/26~107/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 州巧科技 | 本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 1.通過一○三年度營業報告書及財務報表案 2.通過一○三年度盈餘分派案 3.通過修訂「公司章程」部分條文案 4.通過改選董事案 5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 實盈 未 | 本公司一○四年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認一○三年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 華宇光能 未 | 公告104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 德河海洋生技 未 | 更正本公司資金貸與他人公告 |
1.事實發生日:104/06/26 2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)實際動支金額: 吳金壽原輸入金額新台幣7,529千元,更正為新台幣4,029仟元。 陳三郎原輸入金額新台幣3,814千元,更正為新台幣2,714仟元。 (2)對個別對象資金貸與限額: 吳金壽原輸入金額新台幣26,693千元,更正為新台幣43,931仟元。 陳三郎原輸入金額新台幣7,121千元,更正為新台幣25,129仟元。 (3)資金貸與總限額: 吳金壽原輸入金額新台幣14,698千元,更正為新台幣43,931仟元。 陳三郎原輸入金額新台幣14,698千元,更正為新台幣43,931仟元。 (4)備註: 總限額之計算更正為以最近期自結報表之20%計之。 吳金壽及陳三郎的業務往來金額更正為103年度之往來金額。 6.因應措施:上重大訊息說明,並同步更正資金貸與他人公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告。 二、承認事項: (一)承認本公司103年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司103年度盈餘分配案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司董事會選任董事長. |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張慶翔 (本公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:張慶翔 (本公司董事長) 5.異動原因:董事暨監察人任期屆滿全面改選後依法選任. 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 金運科技 未 | 公告104年度股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 重要決議事項: 一、報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 二、承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司『章程』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 四、臨時動議 其他事項:本公司年度財務報告已經股東會承認。
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2015/6/26 | 能元科技 未 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選,由新任全體獨立董事組成第二屆審計委員會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司第二屆審計委員會委員由獨立董事陳耀生、獨立董事池慶康及獨立董事謝禎忠 擔任,召集人則由獨立董事池慶康先生擔任。
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2015/6/26 | 能元科技 未 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後,再另行公告
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2015/6/26 | 能元科技 未 | 董事會決議解除經理人競業禁止公告 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊家諭-總經理 3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要,擔任與本公司營業範圍相同或類似公司 之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):楊家諭-董事長兼總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:首能電子科技(張家港保稅區)有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區上海路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產加工二次性電池組 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/26 | 能元科技 未 | 本公司董事會一致同意楊家諭先生續任總經理 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經理 5.異動原因:董事全面改選,並聘任總經理。 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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