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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/26 | 助群營造 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一.承認事項 (一)通過承認本公司103年度營業報告書及決算表冊。 (二)通過承認本公司103年度盈餘分配案。 配發員工紅利新台幣252,800元、董監事酬勞新台幣252,800元 及股東紅利(每股配發1.1元)計新台幣50,054,400元 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 晶積科技 | 公告本公司104年6月26日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (一)承認一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告) (二)承認一○三年度虧損撥補案 (三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (四)通過修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 瑞興商業銀行 興 | 董事會訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:新台幣116,208,060.65元配發現金股利,每股可分配0.4251元。 4.除權(息)交易日:104/07/16 5.最後過戶日:104/07/17 6.停止過戶起始日期:104/07/19 7.停止過戶截止日期:104/07/23 8.除權(息)基準日:104/07/23 9.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例 分配之,每位股東分配現金股利總額至元為止,元以下無條件捨去,剩餘畸零款合計數 列入本公司其他收入。現金股利發放日104年8月20日。
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2015/6/26 | 潤泰精密材料 | 公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:104/06/26 2.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:臺灣土地銀行股份有限公司民權分公司。 詢價圈購及公開申購代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行。 (2)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行敦化分行。
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2015/6/26 | 潤泰精密材料 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 |
1.事實發生日:104/06/26 2.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間之相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股 15,884,185股,每股面額新台幣10元,總額新台幣158,841,850元 ,業經臺灣證券交易所股份有限公司104年6月10日臺證上一字第 1041802466號函申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式處理,實際發行價格依 詢價圈購之結果,並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前 興櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡單算術平均數之七成作為 承銷價之參考,並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:104年6月30日至104年7月3日。 (2)公開申購期間:104年7月1日至104年7月3日。 (3)公開申購扣款日期:104年7月6日。 (4)員工認股繳款期間:104年7月7日至104年7月8日。 (5)詢價圈購繳款日期:104年7月8日。 (6)特定人認股繳款日期:104年7月9日。
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2015/6/26 | 欣盟互動 未 | 公告本公司104年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長 董事:謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理 董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜、育駿科技股份有限公司副總經理 董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升、葉繼升律師事務所律師 獨立董事:黃志文、昇陽國際法律事務所律師 獨立董事:游曉翠、頂華財務管理顧問有限公司副總經理 獨立董事:康迪、英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長 董事:謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理 董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜、育駿科技股份有限公司副總經理 董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升、葉繼升律師事務所律師 獨立董事:黃志文、昇陽國際法律事務所律師 獨立董事:游曉翠、頂華財務管理顧問有限公司副總經理 獨立董事:康迪、英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:汪定國-800,000股 董事:謝歸璿-45,500股 董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜-4,767,250股 董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升-4,767,250股 獨立董事:黃志文-2,500股 獨立董事:游曉翠-0股 獨立董事:康迪-0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/11/23 ~ 104/11/22 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)
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2015/6/26 | 欣盟互動 未 | 公告本公司104年股東常會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪定國/董事 3.許可從事競業行為之項目:汪定國/董事-育駿一人有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 欣盟互動 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認103年度決算表冊及營業報告書 (2)承認103年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司「章程」案 (4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案 (6)完成董事全面改選 (7)通過解除本公司董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 岱宇國際 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認民國103年度營業報告書及財務報表。 (二)承認民國103年度盈餘分派案。 二、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (五)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 三、選舉事項 已完成補選監察人一席。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 力士科技 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股新台幣16,000,000元 4.除權(息)交易日:104/07/14 5.最後過戶日:104/07/15 6.停止過戶起始日期:104/07/16 7.停止過戶截止日期:104/07/20 8.除權(息)基準日:104/07/20 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 儀大 | 公告本公司104年5月自結合併報表負債 比率、流動比率及速動比率 |
公告本公司104年5月自結合併報表負債 比率、流動比率及速動比率相關資訊
1.事實發生日:104/06/26 2.公司名稱:儀大股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 公告本公司104年5月自結合併報表之負債比率、流動 比率及速動比率相關資訊如下: (1)負債比率:72.07 (2)流動比率:161.5 (3)速動比率:69.46 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 海景世界企業 公 | 公告董事會決議除息基準日 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由: 董事會決議103年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期: (1)配發現金股利金額:新台幣$103,833,348元,每股配發新台幣$0.5元 (2)除息基準日:104年7月19日。 (3)最後過戶日:104年7月14日。 (4)股票停止過戶期間:104年7月15日至104年7月19日。 (5)股東現金紅利發放日:104年7月31日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 力士科技 | 公告本公司重要決議 |
1.事實發生日:104/06/26 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)擬訂本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、股利發放日相關事宜案 (2)擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 (3)配合外匯避險操作擬修正『取得或處分資產處理程序 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 北儒精密 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/26 | 得榮生物科技 | 公告本公司104年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 台灣優燈 公 | 本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:104/06/26 2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司業經104年股東會決議通過減資一案,並依據公司法第281條準用同第 73、74條規定辦理 6.因應措施:公告並通知債權人 7.其他應敘明事項: (1)本公司截至103年12月31日止,帳載累積虧損計新台幣191,865仟元,以法定公積彌 補虧損後之累積虧損為新台幣181,830仟元。 (2)為健全公司財務結構與未來營運發展需要,擬以實收資本額新台幣356,940,000元 辦理減資新台幣178,470,000元以彌補虧損,減資比例50%,以減資基準日股東名簿 記載之股東及其持有股份按比例消除股份,每仟股減少500股,即每仟股換發500股 。 (3)減資後之實收資本額為新台幣178,470,000元,減資後發行股數計17,847,000股, 每股面額新台幣壹拾元。 (4)本次減資之減資基準日,暨其他相關事項如因事實需要或經主管機關修正時授權董 事會辦理。 (5)本公司債權人對前述減資之決議有異議者,請自民國104年6月26日起至104年7月26 日止,以書面向本公司提出聲明,以便依法處理,逾期視為無異議。
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2015/6/26 | 台灣優燈 公 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)103年度營業狀況報告 (二)監察人查核103年度決算表冊報告 (三)公司虧損達實收資本額二分之一報告 (四)其他報告事項 二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報告案 (二)103年度虧損撥補表 三、討論及選舉事項 (一)辦理本公司減資彌補虧損案 (二)提報本公司更名計劃暨修訂「公司章程」案 (三)「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程 序」、「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章修正案 (四)選舉董事九席(含三席獨立董事)及成立審計委員會案 第八屆董事當選名單如下: (1)智融品牌管理顧問股份有限公司 代表人:呂理達 (2)蕭鼎平 (3)吳廣義 (4)鍾錦增 (5)曾倩怡 (6)林永興 (7)林洽民(獨立董事) (8)范振東(獨立董事) (9)吳樂仁(獨立董事) (五)解除本公司新任第八屆董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 友合生化科技 公 | 更正公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 承認事項: (1)承認一O三年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認一O三年度虧損撥補。 討論及選舉事項: (1)通過本公司第七屆董事及監察人改選案。 (2)通過解除新任董事競業禁止案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/6/26 | 國慶化學 | 經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心退還污水處理使用費 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:國慶化學股份有限公司 被告:經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心 法院名稱:臺中高等行政法院 相關文書案號:102年度訴更一字第19號 2.事實發生日:104/05/22 3.發生原委(含爭訟標的): 民國99年度經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心高估污水處理使用費 (計新臺幣41,804,980元)一案,本公司對於採樣方式有異議提起行政訴訟, 案於104/4/9經臺中高等行政法院判決確定,經濟部工業局南崗(兼竹山)工業 區服務中心應退還本公司新臺幣25,082,988元。 本公司與經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心協議和解雙方均不再上 訴,並於104/5/22取得臺中高等行政法院行政訴訟裁判確定證明書。 4.處理過程: 委任律師答辯。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 影響金額:新臺幣25,082,988元,已於104/6/17收款。 6.因應措施及改善情形:對操作人員加強教育訓練,持續改善以符合法令規定。 7.其他應敘明事項:無。
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