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2015/6/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司光合齋生態科技(股)公司(名稱暫訂)公告大陸投資光合齋生 |
代子公司光合齋生態科技(股)公司(名稱暫訂)公告大陸投資光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂)
1.事實發生日:自民國104/6/24至民國104/6/24 2.本次新增(減少)投資方式: 投資設立光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂) 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: NTD9,000,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: NTD9,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 無土栽培立體栽培設施的研發生產建備和銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: NTD0元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 無 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用 決策單位:集團母公司董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 新事業發展 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國104年6月24日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國104年6月24 日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): NT$1,659,814,000元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 249.35% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 81.75% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 166.48% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: NT$645,444,000元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 96.96% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 31.79% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 64.74% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年-投資損失新台幣57,252仟元 102年-投資損失新台幣3,642仟元 103年-投資利益新台幣54,302仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 無
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2015/6/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議通過清算子公司案 |
1.事實發生日:104/06/24 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為提升海外轉投資營運效率並節省營運成本與提升管理效率,擬清算 WIESON ELECTRONIC (HK) LTD. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣19,707,934元(每股配發0.30450000元) 4.除權(息)交易日:104/07/09 5.最後過戶日:104/07/10 6.停止過戶起始日期:104/07/11 7.停止過戶截止日期:104/07/15 8.除權(息)基準日:104/07/15 9.其他應敘明事項: 股東現金紅利於104年7月30日發放
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2015/6/24 | 晶美應用材料 未 | 對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值 |
對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值百分之五以上
1.事實發生日:104/06/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:鹽城晶美應用材料有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之聯屬公司 (3)背書保證之限額(仟元):215801 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150000 (8)本次新增背書保證之原因: 因聯屬公司營運資金需求,向金融機構申請融資,由本公司擔任保證人 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):893714 (2)累積盈虧金額(仟元):-65166 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日 (2)日期: 鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 431602 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 150000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 6.77 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 48.10 10.其他應敘明事項: 本表相關新台幣兌換人民幣係依匯率30換算
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2015/6/24 | 桑緹亞 未 | 更正6/23公告同任期董事變動比率 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:邱錫志\Best Winner Trading Ltd.執行董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因生涯規劃因素辭任 6.新任董事選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/08/29~105/08/21 8.新任生效日期:無 9.同任期董事變動比率:6/9 10.其他應敘明事項:邱錫志辭任董事已於104/6/23公告。
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2015/6/24 | 名躍國際健康科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/24 2.重要決議事項: (1)承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國103年度盈餘分派案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂「公司章程」案。 (5)通過修訂「董事選任程序」案。 (6)通過民國103年度盈餘及資本公積轉增資案發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/24 | 大衛電子 未 | 公告本公司重新選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:吳佳祥 3.新任者姓名及簡歷:吳佳祥 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事全面改選重新選任董事長 6.新任生效日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 大衛電子 未 | 公告本公司股東會解除新任董事競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:104/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事當選人吳佳祥董事、吳連溪董事、吳志強董事、楊宸瑜獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 大衛電子 未 | 公告本公司104年股東常會選舉董事及監察人 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳佳祥 董事:詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 獨立董事:簡玉樹 獨立董事:張文秀 監察人:吳佳倪 監察人:邱芳才 監察人:侯瑞甫 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吳佳祥 董事:詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 董事:吳連溪 董事:吳志強 獨立董事:楊宸瑜 監察人:吳佳倪 監察人:王國禎 監察人:張敏蕾 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:吳佳祥 40,906股 董事:詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 8,989,816股 董事:吳連溪 5,415股 董事:吳志強 0股 獨立董事:楊宸瑜 0股 監察人:吳佳倪 278,942股 監察人:王國禎 0股 監察人:張敏蕾 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 大衛電子 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 (2)通過承認103年度盈餘分派案:為保留營運資金,決議103年度期末盈餘保留 不分配股東股利,另提撥董監事酬勞52,900元及員工現金紅利343,850元。 (3)選舉本公司董事及監察人案:當選人員為吳佳祥董事、詮欣(股)公司代表人 陳柏滄董事、吳連溪董事、吳志強董事、楊宸瑜獨立董事、吳佳倪監察人、 王國禎監察人、張敏蕾監察人。 (4)通過解除本次新選任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/24 | 正勛實業 未 | 公告本公司終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:104/06/24 2.公司名稱:正勛實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: A.依據本公司104年06月18日董事會決議及櫃買中心於104年06月24日函文, 按興櫃股票審查準則第40條第1項第8款、第2項及第41條規定辦理。 B.本公司鑒於目前產業發展不如預期、整體經營發展規劃及組織調整之 考量及因應公司未來發展策略,經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣。 C.撤銷興櫃掛牌係基於現階段財務業務及整體經營規劃之考量,未來將調整 營運策略及經營體質,待有所成效後再重啟掛牌作業。 6.因應措施: 實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 櫃買中心公告自104年7月9日 起,終止本公司股票在證券商營業處所買賣。 7.其他應敘明事項: 櫃買中心函文字號:證櫃審字第10400165032號
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2015/6/24 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/24 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1) 本公司103年度營業報告。 (2) 本公司審計委員會審查103年度決算報告。 (二)承認事項 (1) 承認101年度及102年度財務報表案。 (2) 承認103年度營業報告書及財務報表案。 (3) 承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (2) 通過修訂本公司之「董事選舉辦法」。 (3) 通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (4) 通過資本公積配發現金案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/24 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/06/24 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):194,486仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣1,944,860仟元 6.發行價格:暫定每股以新台幣10元面額發行 7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數之15%由本公司員工承購 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85%由原 股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零 股,授權董事長洽特定人按發行價格認購 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:資本支出及償還借款 13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之主要內容包含發行條件、發行股數、計畫項目 、募集總金額、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項, 暨其他一切有關本次現金增資之事項,以及必要時依主管機關指示修正、或視公司實 際需要及市場狀況於法令許可範圍內,擬請董事會授權董事長全權處理之。
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2015/6/24 | 台灣高鐵 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司等七大行庫請求本公司給付97年度甲 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司等七大行庫請求本公司給付97年度甲種特別股股息訴訟案臺灣士林地方法院判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:兆豐國際商業銀行股份有限公司(下稱「兆豐商銀」)、臺灣銀行股份有限公司 (下稱「臺灣銀行」)、合作金庫商業銀行股份有限公司(下稱「合作金庫」)、第一商 業銀行股份有限公司(下稱「第一銀行」)、華南商業銀行股份有限公司(下稱「華南 銀行」)、臺灣土地銀行股份有限公司(下稱「臺灣土地銀行」)、臺灣中小企業銀行 股份有限公司(下稱「臺灣中小企銀」)等七大行庫。 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:104年度重訴字第62號 2.事實發生日:104/06/24 3.發生原委(含爭訟標的): 七大行庫先位請求本公司給付97年度甲種特別股股息,其請求金額臚列如下: (1)兆豐商銀請求本公司應給付新臺幣(下同)200,000,000元,及自99年1月1日起至清 償日止按週年利率5%計算之利息。 (2)臺灣銀行請求本公司應給付125,000,000元,及自99年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 (3)合作金庫請求本公司應給付100,000,000元,及自99年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 (4)第一銀行請求本公司應給付100,000,000元,及自99年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 (5)華南銀行請求本公司應給付100,000,000元,及自99年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 (6)臺灣土地銀行請求本公司應給付100,000,000元,及自99年1月1日起至清償日止按 週年利率5%計算之利息。 (7)臺灣中小企銀請求本公司應給付75,000,000元,及自99年1月1日起至清償日止按 週年利率5%計算之利息。 前開七大行庫所請求之金額為本公司發行甲種特別股自民國97年1月1日迄97年12月 31日止之股息共計800,000,000元及其遲延利息。 七大行庫備位請求本公司於收回特別股之日給付上開所示金額,及自收回特別股之 次日起至清償日止按年息5%計算之利息。 七大行庫復備位請求本公司於有盈餘年度給付上開所示金額,及自應給付日之次日 起至清償日止按年息5%計算之利息。 4.處理過程: 本件經臺灣士林地方法院審理後,於今日宣判,其判決主文為:原告之訴及其假執行 聲請均駁回;訴訟費用由原告負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形: 本件判決為第一審判決,本公司將視原告是否提起上訴,再行研議相關措施。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/24 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:中美聯合實業股份有限公司 代表人:向志中 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/09~106/06/08 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事長訂定增資配股及配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣13,685,000元(每仟股配發50股); 員工紅利轉增資160,000股;現金股利新臺幣8,211,000(每仟股配發300元) 4.除權(息)交易日:104/07/09 5.最後過戶日:104/07/11 6.停止過戶起始日期:104/07/12 7.停止過戶截止日期:104/07/16 8.除權(息)基準日:104/07/16 9.其他應敘明事項:本公告係基於本公司104年5月21日董事會決議, 董事會授權董事長另訂增資配股及配息基準日。
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2015/6/24 | 永旺能源 | 公告本公司第3屆第一次董事會推選董事長。 |
1.董事會決議日:104/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:新日光能源科技(股)公司代表人林坤禧;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:新日光能源科技(股)公司代表人林坤禧;本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 永旺能源 | 公告本公司第3屆董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人林坤禧;現任新日光公司董事長 (2)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人洪傳獻;現任新日光公司執行長 (3)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人蘇元良;現任永旺公司執行長兼總經理 (4)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人許嘉成;現任新日光公司財務管理資深副總 (5)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人胡惠峰;現任新日光公司供應鏈管理資深副總 (6)監察人:沈維鈞;現任新日光公司總經理暨營運長 (7)監察人:王振宇;現任新日光公司研究發展資深副總 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人林坤禧;現任新日光公司董事長 (2)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人洪傳獻;現任新日光公司執行長 (3)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人蘇元良;現任永旺公司執行長兼總經理 (4)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人許嘉成;現任新日光公司財務管理資深副總 (5)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人胡惠峰;現任新日光公司供應鏈管理資深副總 (6)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人黃建中;現任倍利科技(股)公司總經理 (7)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人劉家成;現任永旺公司副總經理 (8)監察人:王振宇;現任新日光公司研究發展資深副總 (9)監察人:沈維鈞;現任新日光公司新日光公司總經理暨營運長 (10)監察人:魏靖文;現任新日光公司財務處處長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事姓名 選任時持股數(股) (1)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:林坤禧 144,985,396 (2)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:洪傳獻 144,985,396 (3)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:蘇元良 144,985,396 (4)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:許嘉成 144,985,396 (5)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:胡惠峰 144,985,396 (6)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:黃建中 144,985,396 (7)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:劉家成 144,985,396 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/24~107/06/23 7.新任生效日期:104/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:新任董事選任時持股數係為永旺104/4/26停止過戶日時, 股東名簿登載之股數
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2015/6/24 | 永旺能源 | 公告本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:新日光能源科技(股)公司 (2)法人董事代表人:林坤禧(新日光代表人) (3)法人董事代表人:洪傳獻(新日光代表人) (4)法人董事代表人:蘇元良(新日光代表人) (5)法人董事代表人:許嘉成(新日光代表人) (6)法人董事代表人:胡惠峰(新日光代表人) (7)法人董事代表人:黃建中(新日光代表人) (8)法人董事代表人:劉家成(新日光代表人) 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:104/06/24~107/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席就每一位董事之兼職情形具體說明後,徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 許嘉成-新日光能源科技(股)公司之代表人 胡惠峰-新日光能源科技(股)公司之代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事許嘉成 旺能光電(吳江)有限公司董事 新源亨(蘇州)貿易有限公司董事 董事胡惠峰 新源亨(蘇州)貿易有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 旺能光電(吳江)有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區江興東路1688號 新源亨(蘇州)貿易有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區江興東路1688號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 旺能光電(吳江)有限公司:太陽能相關 新源亨(蘇州)貿易有限公司:貿易公司 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事中華開發工業銀行(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理 4.新任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/24 8.其他應敘明事項:無
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