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2015/6/24 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/6/24 | 潤泰精密材料 | 媒體報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、蘋果日報、自由時報。 2.報導日期:104/06/24 3.報導內容:有關104年06月24日工商時報、蘋果日報、自由時報報導 潤泰精材將於今年7月中旬轉上市,目標今年營收可望成長5-10%。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人預估。 6.因應措施: 一、本公司不作任何財務預測,此報導純屬法人預估。 二、財務報告皆以公開資訊觀測站公告為準。特此說明。 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 神通電腦 未 | 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 |
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告
1.事實發生日:104/06/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 與本公司有業務往來 (3)背書保證之限額(仟元):26643486 (4)原背書保證之餘額(仟元):3163000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2150000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5313000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1500000 (2)累積盈虧金額(仟元):-538801 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期。 (2)日期: 合約到期。 6.背書保證之總限額(仟元): 26643486 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 5365590 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 40.28 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 132.70 10.其他應敘明事項: 無。
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2015/6/24 | 神通電腦 未 | 本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 馬紹祥先生:神通電腦股份有限公司薪資報酬委員 程建人先生:神通電腦股份有限公司薪資報酬委員 薛昌煒先生:神通電腦股份有限公司薪資報酬委員 4.新任者姓名及簡歷: 程建人先生:神通電腦股份有限公司薪資報酬委員 馬紹祥先生:神通電腦股份有限公司薪資報酬委員 呂學錦先生:中華電信股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/07/10~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/24 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 環球晶圓 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:104/06/24 2.公司名稱:環球晶圓股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 傳播媒體名稱及報導內容摘要: 1. 104/06/23聯合晚報等 ....展望今年下半年全球半導體市場,可攜式裝置、智慧型手機、車用和功率元件的 需求穩定成長,整體IC產業市況穩定。環球晶圓積極擴充的退火片及磊晶片產能在下 半年陸續開出,可望為公司營收帶來進一步成長。 2. 104/06/24工商時報B5版 ....可望帶動營收進一步成長。....若進度順利,有機會趕在9月分掛牌。昨日的興櫃 均價為86.8元。 3. 104/06/24經濟日報C5版 ....可望為公司營收帶來進一步成長。此外,受惠於日圓持續貶值,環球晶圓集團主要 生產基地在日本,物料採購及產品製造成本降低,競爭力大增,對公司獲利將有效益。 6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清 7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測,如有相關事項本公司將依據法令規定 辦理公告。
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2015/6/24 | 研能科技 未 | 本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一) 一○三年度營業報告。 (二) 監察人查核一○三年度決算表冊報告。 (三) 大陸投資報告。 二、承認事項: (一) 一○三年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。 (二) 一○三年度虧損撥補案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/24 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 澄清經濟日報104/6/23之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:104/06/23 3.報導內容:有關104/06/23 經濟日報報導「本公司目標今年營運成長10%。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。 6.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估,本公司並未發佈 任何相關預測性財務數據,特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2015/6/24 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 澄清鉅亨網新聞中心104/6/23之報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞中心 2.報導日期:104/06/23 3.報導內容:有關104/06/23 鉅亨網新聞中心報導「法人估計今年營收將達3.5-4億元, 每股盈餘達2.3元,年增1成。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。 6.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估,本公司並未發佈 任何相關預測性財務數據,特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2015/6/24 | 昇陽國際半導體 | 公告本公司將於6月25日召開法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/06/25 1.召開法人說明會之日期:104/06/25 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北六福皇宮 (北市南京東路三段133號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司應元大寶來證券邀請參加元大寶來證券投資論壇 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:104/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淑昭 4.新任者姓名、級職及簡歷:許銘軒 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/06/23 8.新任者聯絡電話:04-7511228#202 9.其他應敘明事項:已於104/06/08公告重訊訊息,並經104/06/23董事會追任通過。
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2015/6/24 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/24 | 公準精密工業 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利; 新臺幣3,590,000元,每股配發現金股利0.1元(計算至元止)。 4.除權(息)交易日:104/08/06 5.最後過戶日:104/08/07 6.停止過戶起始日期:104/08/08 7.停止過戶截止日期:104/08/12 8.除權(息)基準日:104/08/12 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/24 | 愛普科技 | 公告本公司一○四年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$5,220,000元(每仟股配發200元)。 4.除權(息)交易日:104/07/09 5.最後過戶日:104/07/12 6.停止過戶起始日期:104/07/13 7.停止過戶截止日期:104/07/17 8.除權(息)基準日:104/07/17 9.其他應敘明事項: (1)本次現金股利計算至元為止,元以下捨去;其畸零款合計數列入本公司之其他收入。 (2)現金股利發放日為104年8月7日。
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2015/6/23 | 奇岩電子 | 本公司董事會決議通過104年度起更換會計師事務所 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/22 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳明煇 4.舊任簽證會計師姓名2:林鴻鵬 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:呂觀文 7.新任簽證會計師姓名2:莊鈞維 8.變更會計師之原因: 因配合公司經營管理所需 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 本公司主動不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2015/6/23 | 愛普科技 | 公告本公司104年股東常會增選監察人一席及當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:立順投資有限公司代表人 謝明霖 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:為強化公司治理,增選監察人一席 6.新任監察人選任時持股數:32,100股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 8.新任生效日期:104/06/23~106/06/03 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/23 | 愛普科技 | 公告本公司一○四年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:104/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:山一投資有限公司代表人謝再居 獨立董事:葉疏 3.許可從事競業行為之項目: 董事長:山一投資有限公司代表人謝再居 兼任智安電子股份有限公司之法人董事代表人 兼任智成電子股份有限公司之法人董事代表人 獨立董事:葉疏 兼任龍巖股份有限公司獨立董事 兼任德晶股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/23 | 愛普科技 | 本公司董事變動席次達1/3及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:謝明霖董事 林郁昕董事。 3.新任者姓名及簡歷: 馬佐平先生 美國耶魯大學講座教授 葉疏先生 台灣大學會計學系暨研究所教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:為強化公司治理,股東常會選任獨立董事二席, 現任謝明霖董事及林郁昕董事提請自104年股東常會當日辭任 6.新任董事選任時持股數: 馬佐平先生:0股 葉疏先生:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/04~106/06/03 8.新任生效日期:104/06/23 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:配合本公司未來上市(櫃)規劃,擬選任獨立董事兩席,為配合 本次選任獨立董事,原任謝明霖董事及林郁昕董事提請自104年 股東常會當日辭任。預計選任後本公司董事共計五席 (其中包含兩席獨立董事)。
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2015/6/23 | 愛普科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)103年度營業狀況報告 (二)監察人審查103年度決算表冊報告 (三)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」報告 二、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及決算表冊案:經投票表決後照案通過。 (二)承認103年度盈餘分配案:經投票表決後照案通過。 三、討論及選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案:經投票表決後照案通過。 (二)盈餘轉增資發行新股案:經投票表決後照案通過。 (三)修訂「董事及監察人選任程序」案:經投票表決後照案通過。 (四)修訂「股東會議事規則」案:經投票表決後照案通過。 (五)本公司發行限制員工權利新股案:經投票表決後照案通過。 (六)選任二席獨立董事及監察人一席案。 當選名單:獨立董事 馬佐平 獨立董事 葉 疏 監察人 立順投資有限公司代表人,謝明霖 (七)解除董事競業禁止之限制案:經投票表決後照案通過。 (八)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案:經投票表決後照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/23 | 科懋生物科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/23 2.重要決議事項:如下 一、報告事項 (一) 本公司103年度營業報告案。 (二) 監察人審查103年度決算表冊報告案。 (三) 修訂「誠信經營守則」報告案。 (四) 修訂「道德行為準則」報告案。 (五) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 二、承認事項 (一) 本公司103年度決算表冊承認案。 (二) 本公司103年度盈餘分派承認案。 三、討論暨選舉事項 (一) 修訂「公司章程」案。 (二) 修訂「股東會議事規則」案。 (三) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 全面提前改選董事及監察人案。 (五) 解除新任董事之競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :如下 股東會通過股利分派、員工紅利及董監事酬勞資訊: 配發股東現金股利:每股配發2.5元,共計106,250,000元 配發員工現金紅利:6,927,008元 配發董監事酬勞:4,156,205元
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2015/6/23 | 科懋生物科技 | 本公司104年股東常會通過解除新任董事/獨立董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:104/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳澤民/董事、劉慧貞/董事、陳佳琳/董事、李滿祥/董事、李秀慧/董事、張鴻仁/董事 、蔡淑梨/獨立董事、張春雄/獨立董事、孫紹文/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事/獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司104年6月23日股東常會全體出 席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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