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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2015/6/23 | F-曼哈頓 | 代子公司W Green Hotel Group, LLC公告增資美金20萬元 事宜。 |
1.董事會決議日期:104/06/22 2.增資資金來源:子公司Liberty Hospitality Associates, LLC 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):無。 4.每股面額:不適用。 5.發行總金額:不適用。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/6/23 | F-曼哈頓 | 本公司代重要子公司公告減資事宜。 |
1.董事會決議日期:104/06/22 2.減資緣由:提升子公司資本使用效率,配合整體資本配置規劃。 3.減資金額: Liberty Hospitality Associates, LLC 美金$900,000元。 4.消除股份:不適用。 5.減資比率:12.24% 6.減資後實收資本額:不適用。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無。
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2015/6/23 | F-曼哈頓 | 公告本公司董事會通過赴大陸地區投資之相關資訊。 |
1.事實發生日:自民國104/6/22至民國104/6/22 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資大陸公司。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金$200,000。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 尚未確定。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 大陸被投資公司尚未設立。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金$200,000。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 旅遊顧問。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用(新設立公司)。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用(新設立公司)。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用(新設立公司)。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0元。 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 15.處分利益(或損失): 不適用。 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會。 18.經紀人: 不適用。 19.取得或處分之具體目的: 長期投資。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無。 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用。 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 不適用。 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 不適用。 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 不適用。 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 不適用。 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 不適用。 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用。 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 不適用。 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 不適用。 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用。 33.最近三年度獲利匯回金額: 不適用。 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 無。
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2015/6/23 | F-曼哈頓 | 本公司董事會決議簽訂旅館買賣協議,並於簽約後依照鑑價程序 決 |
本公司董事會決議簽訂旅館買賣協議,並於簽約後依照鑑價程序 決定處分價格。
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地及旅館建物,位於美國紐澤西州紐華克市。 2.事實發生日:104/6/22~104/6/22 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 營運中的旅館,包含土地及建物;交易總金額未定。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 設立登記於美國的法人,依協議約定不得揭露。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 非關係人。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依協議約定不得揭露本協議相關條款。本協議簽訂後,本集團將進行鑑價程序,以於協 議約定期限前評估是否處分。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價,以鄰近地區之市場價格為評估依據,並經董事會決議通過。惟最終之交易條件, 須待簽訂本協議後,本公司進行鑑價程序,以作為本公司決定處分與否之評估依據。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 須待簽訂本協議後,始能依協議約定本公司進行鑑價程序。 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 執行本集團旅館經營地點策略,以提高集團之營業收入及獲利。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用。 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 本次董事會係通過授權董事長代表集團簽訂本旅館買賣協議。
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2015/6/22 | F-曼哈頓 | 本公司董事會決議簽訂旅館買賣協議,並於簽約後依照鑑價程序 決 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地及旅館建物,位於美國紐澤西州Elizabeth市。 2.事實發生日:104/6/22~104/6/22 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 營運中的旅館,包含土地及建物;交易總金額未定。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 設立登記於美國的法人,依協議約定不得揭露。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 非關係人。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依協議約定不得揭露本協議相關條款。本協議簽訂後,本集團將進行鑑價程序,以於協 議約定期限前評估是否處分。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價,以鄰近地區之市場價格為評估依據,並經董事會決議通過。惟最終之交易條件, 須待簽訂本協議後,本公司進行鑑價程序,以作為本公司決定處分與否之評估依據。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 須待簽訂本協議後,始能依協議約定本公司進行鑑價程序。 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 執行本集團旅館經營地點策略,以提高集團之營業收入及獲利。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用。 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 本次董事會係通過授權董事長代表集團簽訂本旅館買賣協議。
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2015/6/22 | 天外天數位有線電視 公 | 更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/22 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林鈞堯 4.舊任簽證會計師姓名2:王國華 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王國華 7.新任簽證會計師姓名2:吳漢期 8.變更會計師之原因: 因會計師事務所內部管理需要,自民國104年第二季起,更換簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2015/6/22 | 基亞生物科技 | 更正公告本公司股票更名暨換發全面無實體相關事宜 |
1.事實發生日:104/06/22 2.發生緣由: 壹、本公司104年06月22日董事會決議通過已發行股份更名暨全面換發無 實體股票並辦理換發作業事宜。 貳、本公司辦理更名暨換發無實體作業公告如下: 一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份計普通股 90,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣900,000,000元整。 換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股 換發新股票一股。 二、本次更名暨換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (1)全面換發股票基準日:104年6月22日。 (2)舊股票停止過戶期間:104年6月18日至104年6月22日。 (3)舊股票最後過戶日:104年6月17日。 (4)受理換發無實體新股作業開始日:104年6月23日。 (5)自104年6月23日起,全面換發無實體新股票,舊股票停止在 市場上買賣,並自新股票登錄興櫃之日起,原流通在外之舊股票 不得作為買賣交割之標的。 (6)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 三、更名暨換發無實體股票相關程序及手續: (1)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (2)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理: a.全部舊股票。 b.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無 實體新股通知書之申請書聯。 c.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反 面影本)。 (3)舊股票尚未領取者:請股東於股票換發申請書之歷年未領股 票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務 代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者:請股東將全部舊股票暨全面換發無實 體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件,以掛 號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事, 請股東自行辦理股票掛失手續。 (5)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號, 股東如需於交易市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無 法轉讓股票。 四、股票換發處所:本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司 股務代理部,地址:台北市中正區博愛路17號3樓,電話: 02-23816288)。 參、特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 本公司104年股東常會獨立董事候選人當選情形公告 |
1.事實發生日:104/06/22 2.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本屆獨立董事被提名人名單,業經本公司民國104年06月22日股東常會決議過, 茲將相關資料公告如下: 侯選人類別 侯選人姓名 是否當選 獨立董事 劉榮輝 是 獨立董事 吳繁治 是 獨立董事 古振東 是 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票 審查準則第33條規定辦理
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司董事會推選郭淑珍女士續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長 6.新任生效日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事 長:力麒建設股份有限公司代表人 郭淑珍 (2)董 事:力麒建設股份有限公司代表人 郭濟綱 (3)董 事:鶴京企業股份有限公司代表人 李海楓 (4)董 事:鶴京企業股份有限公司代表人 曹曜鴻 (5)董 事:徐明哲 (6)獨立董事:吳繁治 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 鶴京企業股份有限公司代表人:李海楓 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北控水務集團有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓 (該公司為集團控股公司,總辦事處及主要營業地址登記地為香港; 旗下子公司之事業地為中國) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水務環境綜合服務 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 吳繁治 / 台灣土地銀行董事長 古振東 / 台灣銀行研究員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:104年股東常會全面改選後由全體獨立董事成立審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/22 9.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」之委員任期與新選任之董事任期相同 (104/06/22~107/06/21)
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司監察人解任 |
.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 力豪投資(股)公司代表人:鍾莉燕 / 力麒建設(股)公司副理 力豪投資(股)公司代表人:王薏華 / 鶴京企業(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司於104年股東常會全面改選後成立審計委員會,監察人同時自然解任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/10/29~106/10/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司104年股東常會全面改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 吳繁治 / 台灣土地銀行董事長 古振東 / 台灣銀行研究員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/22 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長 董事:力麒建設(股)公司代表人:詹淑津 / 力麒建設(股)公司總經理特助 董事:慶益開發(股)公司代表人:郭濟綱 / 力麗觀光開發(股)公司董事 董事:慶益開發(股)公司代表人:柯賢仁 / 儷山林休閒開發(股)公司董事 董事:鶴京企業(股)公司代表人:吳人傑 / 山林水環境工程(股)公司總經理 董事:鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 / 北控水務集團有限公司董事 董事:鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 / 綠山林開發事業(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長 董事:力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 / 力麗觀光開發(股)公司董事 董事:鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 / 北控水務集團有限公司董事 董事:鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 / 綠山林開發事業(股)公司董事 董事:徐明哲 / 伍豐科技(股)公司董事長 董事:謝宏達 / 國立臺北教育大學教授 獨立董事:劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 獨立董事:吳繁治 / 台灣土地銀行董事長 獨立董事:古振東 / 台灣銀行研究員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 1,522,698股 董事:力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 1,522,698股 董事:鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 101,471,797股 董事:鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 101,471,797股 董事:徐明哲 0股 董事:謝宏達 0股 獨立董事:劉榮輝 0股 獨立董事:吳繁治 0股 獨立董事:古振東 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/10/29~106/10/28 8.新任生效日期:104/06/22 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:配合董事全面改選解任,薪資報酬委員會委員屆期與董事會屆期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/09~106/10/28 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:待董事會重新委任薪資報酬委員會成員後另行公告
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2015/6/22 | 山林水環境工程 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認一○三年度盈餘分配案 (二)討論及選舉事項 (1)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股,擬請原股東 放棄優先認購權利案 (2)通過辦理資本公積發放現金股利案 (3)通過修訂本公司「公司章程」案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (9)全面改選本公司董事案 (10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 點序科技 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額為新台幣70,000,000元 普通股股票股利總額為新台幣10,000,000元 4.除權(息)交易日:104/08/13 5.最後過戶日:104/08/14 6.停止過戶起始日期:104/08/15 7.停止過戶截止日期:104/08/19 8.除權(息)基準日:104/08/19 9.其他應敘明事項:上述相關日期及股票發放日期,俟主管機關核准增資後 或因主管機關原因而需調整時,授權董事長全權處理調整相關日期。
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2015/6/22 | 點序科技 | 公告本公司民國104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)103年度營業報告 (二)審計委會員審查103年度決算表冊報告 (三)制定「誠信經營守則」報告 (四)制定「道德行為準則」報告 二、承認事項: (一)承認103年度營業報告書及財務報表案 (二)承認103年度盈餘分配案 三、討論事項: (一)通過103年度盈餘轉增資發行新股案 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)通過本公司申請上櫃案 (四)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 大中積體電路 | 本公司104年股東常會重要決議事項年度誤植更正公告 |
1.事實發生日:104/06/22 2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司104年股東常會重要決議事項,主旨年度誤植為103年,特此公告。 6.因應措施:發佈重大訊息更正公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 有量科技 公 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宗田 技術長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命 7.生效日期:104/06/22 8.新任者聯絡電話:(03)2631212 9.其他應敘明事項:無
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