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2015/6/22 | 彥陽科技 未 | 股東會通過解除本公司104年股東常會新選任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:104/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 吳銘雄 董事 陳慧玲 董事 林嘉勳 董事 黃焦金勾 董事 李育政 獨立董事 林世釧 獨立董事 陳明村 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事行為。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/22~107/06/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經達股份總數過半數股東之出席,全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):吳銘雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區程家橋路258號5樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:IC電子零件買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性,對財務業務並無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技(股)公司董事長兼任總經理 (二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)/采揚投資有限公司董事長 (三)李育政/TONG CHENG INC. 負責人 (四)吳長青/富威國際(股)公司董事 監察人: (一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理 (二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)/采揚投資有限公司董事長 (三)富威科技股份有限公司(代表人:黃焦金勾)/友尚股份有限公司執行長 (四)李育政/TONG CHENG INC. 負責人 (五)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長 監察人: (一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問 (二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長 (三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 (一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄);3,450,763股 (二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲);863,020股 (三)富威科技股份有限公司(代表人:黃焦金勾);2,739,185股 (四)李育政/TONG CHENG INC. 負責人;2,510,191股 (五)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長;20,000股 監察人: (一)馬肇雄;0股 (二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿);824,968股 (三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴);824,968股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/22 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.民國一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○三年度虧損撥補案。 三、選舉事項 1.本公司董事及監察人改選案。 四、討論事項 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 健格科技 未 | 公告本公司監察人盧珍珍辭職解任 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:盧珍珍 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/09~106/06/08 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 三竹資訊 | 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿,重新選任事宜 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 姓 名 簡 歷 --------------- ------------------------------------ 孔惠萍 京華山一國際(香港)有限公司 業務副總 陳全議 傲勝國際(股)公司 CEO 陳君漢 致和法津事務所 律師 4.新任者姓名及簡歷: 姓 名 簡 歷 --------------- ------------------------------------ 孔惠萍 京華山一國際(香港)有限公司 業務副總 陳全議 傲勝國際(股)公司 CEO 陳君漢 致和法津事務所 律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/10/19~104/06/12 8.新任生效日期:104/06/22 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 三竹資訊 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:三永投資股份有限公司(代表人邱宏哲) 3.新任者姓名及簡歷:三永投資股份有限公司(代表人邱宏哲) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 文麥 未 | 文麥(股)公司公告經104年股東常 會決議通過撤銷股票公開發行. |
1.事實發生日:104/06/22 2.發生緣由:本公司經104年股東常會股東戶號2941提案,請公司撤銷股票公開發行案,經股 東戶號2931附議,本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過. 3.因應措施:無. 4.其他應敘明事項:本案業已經104年股東常會通過在案.
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2015/6/22 | 中華全球石油 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:104/06/22 2.發生緣由:原對外發言人蘇清賢因工作內容異動。 3.因應措施:新任發言人:楊逢春/副總經理 4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/22 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司財務主管異動事宜。 |
1.事實發生日:104/06/22 2.發生緣由:本公司財務主管劉建法處長因個人因素請辭,財務主管由財務處王玫文處長 代理。 3.因應措施:本公司財務主管劉建法處長因個人因素請辭,財務主管由財務處王玫文處長 代理。 4.其他應敘明事項:待重新聘任後另行公告
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2015/6/22 | 友荃科技 未 | 公告本公司104年東常會補選一席監察人 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 劉崑山/中一工程公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 胡子將/誠富集團董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:補選監察人 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/20~105/06/19 8.新任生效日期:104/06/22~105/06/19 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 久裕興業 興 | 更正本公司104年股東常會議事 手冊公告 |
1.事實發生日:104/06/22 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司104年股東會議事手冊檔案 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 幸亞電子 未 | 公告本公司董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行案。 |
1.事實發生日:104/06/22 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於目前整體營運規劃及節省 營運成本之考量及因應公司未來發展策略,於一○四年六月二十二日,經第十七 屆第十次董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行案。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告日之次15日起終止買賣。 4.其它應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案將俟本公司104年第一次股東臨時會 決議後,另行依法公告之。
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2015/6/22 | 幸亞電子 未 | 公告本公司董事會決議召開一○四年第一次股東臨時會。 |
1.董事會決議日期:104/06/22 2.股東臨時會召開日期:104/08/07 3.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街49號(本公司會議室) 4.召集事由:討論本公司撤銷股票公開發行案。 5.停止過戶起始日期:104/07/09 6.停止過戶截止日期:104/08/07 7.其他應敘明事項:本公司一○四年第一次股東臨時會不發放紀念品且不收取紀念品 保證金。
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2015/6/22 | 幸亞電子 未 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分派案:全數保留不分派。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/22 | 致和證券 | 公告本公司董事李榮美辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:李榮美,本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/05/09~105/05/08 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/13 10.其他應敘明事項:本公司接獲董事李榮美先生辭任書,其任期至104年6月22日止, 將於下次(105年)股東會補選。
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2015/6/22 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司一○四年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 中天生物科技(股)公司 法人董事 中天生物科技(股)公司法人董事代表人湯竣鈞 董事 中天生物科技(股)公司 法人董事 中天生物科技(股)公司法人董事代表人李建賢 董事 黃慧芳 董事 廖繼洲 獨立董事 劉玄達 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 從事生技相關產業,與本公司業務發展有關聯,解除競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/22 | 慕德生物科技 | 公告修正本公司103年度年報部份資料 |
1.事實發生日:104/06/22 2.公司名稱:慕德生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司103年度年報第14頁、第30頁、第31頁、第32頁、第40頁部份資料 6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 公準精密工業 | 公告104年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/06/22 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 104年5月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.83% 流動比率=106.13% 速動比率=75.43% 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 仲博科技 公 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:104/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃炳彰董事、李明泰董事、 黃成汎董事、黃議德董事、黃正明董事共5人。 3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司 或擔任本公司之母公司(中實投資)及其轉投資公司之各項職務。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會決議通過解除。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):黃炳彰董事、李明泰董事、 黃成汎董事、黃議德董事共4人。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1)黃炳彰董事:擔任上海喬冠化工有限公 司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司、北京和喬集團、成旅酒店管理 公司五家公司董事長。2)李明泰董事:擔任上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有 限公司、東莞中租貿易有限公司三家公司總經理。3)黃成汎董事:擔任上海喬冠化工 有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司三家公司監察人。 4)黃議德董事:擔任上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易 有限公司三家公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海喬冠化工有限公司: 上海市閔行區華漕鎮聯友路2409號 上海兆通貿易有限公司: 上海市閔行區華漕鎮聯友路2409號 東莞中租貿易有限公司: 東莞市長安鎮長青南路306號金業大廈9樓 北京和喬集團: 北京市朝陽區光華路甲8號 成旅酒店管理公司: 上海市金鐘路631號1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海喬冠化工有限公司:塑膠/模具製品生產 、粒子染色、自產產品銷售。上海兆通貿易有限公司:機械/電子設備及配件、 塑料製品之批發與進出口業務。東莞中租貿易有限公司:機械/電子零件、塑膠 原料之批發、進出口、售後服務與技術諮詢業務。北京和喬集團:房地產相關事業。 成旅酒店管理公司:酒店管理。 10.對本公司財務業務之影響程度:NA 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:NA 12.其他應敘明事項:NA
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