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2015/6/18 | 德晶科技 未 | 公告本公司董事會決議通過本公司之子公司-海寧市德一電子科技有 |
公告本公司董事會決議通過本公司之子公司-海寧市德一電子科技有限公司擬與天通控股股份有限公司合資成立合資公司案
1.事實發生日:104/06/18 2.公司名稱:海寧市德一電子科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%子公司 5.發生緣由:為配合本公司營運佈局,擬透過海寧市德一電子科技有限公司與天 通控股股份有限公司合資成立海寧一通電子科技有限公司(暫訂名稱),預計 注冊資本人民幣貳仟陸佰萬元整,德一投資人民幣壹仟捌佰貳拾萬元整占百分 之七十之股權,天通投資人民幣柒佰捌拾萬元整占百分之三十之股權,亦授權 董事長全權處理嗣後如因法令修正、主管機關核示或因其他情事而有修正必要 時,暨其他未盡事宜之處。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 德晶科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林森敏 簡歷:本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師、佐臻股份有限公司獨立董事 (2)葉疏 簡歷:本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授、龍 巖股份有限公司獨立董事 (3)彭正浩 簡歷:輔仁大學經濟系專任副教授 (4)馬嘉應 簡歷:東吳大學研究發展長、東吳大學會計系教授兼系主任 4.新任者姓名及簡歷: (1)林森敏 簡歷:本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師、佐臻股份有限公司獨立董事 (2)葉疏 簡歷:本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授、龍 巖股份有限公司獨立董事 (3)彭正浩 簡歷:輔仁大學經濟系專任副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本公司於104年5月15日股東常會改選董事及監察人,因薪資報酬 委員會任期同董事會,擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三~五人 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/10/08~104/05/14 8.新任生效日期:104/06/18 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/05/14日止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/18 | 安集科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款規定之公告
1.事實發生日:104/06/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:晁暘科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司董事為該公司之董事長 (3)背書保證之限額(仟元):1440207 (4)原背書保證之餘額(仟元):480000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):24063 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):504063 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):319804 (8)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 嘉義縣政府屋頂太陽能發電設備 (2)價值(仟元):504063 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):150000 (2)累積盈虧金額(仟元):72920 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 貸款解除 (2)日期: 民國119年6月 6.背書保證之總限額(仟元): 2400345 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1022735 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 106.52 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 49.40 10.其他應敘明事項: 無
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2015/6/18 | 安集科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定之公告
1.事實發生日:104/06/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:欽揚科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 董事長同一位 (3)背書保證之限額(仟元):1440207 (4)原背書保證之餘額(仟元):240000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):12032 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):252032 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159902 (8)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 嘉義縣政府屋頂太陽能發電設備 (2)價值(仟元):252032 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):196000 (2)累積盈虧金額(仟元):46803 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 貸款解除 (2)日期: 民國119年6月 6.背書保證之總限額(仟元): 2400345 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1022735 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 106.52 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 49.40 10.其他應敘明事項: 無
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2015/6/18 | 安集科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定之公告
1.事實發生日:104/06/18 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:欽揚科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 董事長同一位 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 基於承攬工程需要 (4)背書保證之限額(仟元):1440207 (5)原背書保證之餘額(仟元):240000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):252032 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159902 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):12032 (9)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 (1)被背書保證之公司名稱:晁暘科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司董事為該公司之董事長 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 基於承攬工程需要 (4)背書保證之限額(仟元):14402070 (5)原背書保證之餘額(仟元):480000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):504063 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):319804 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):24063 (9)本次新增背書保證之原因: 基於承攬工程需要 2.背書保證之總限額(仟元): 2400345 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1022735 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 106.52 4.其他應敘明事項: 無
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2015/6/18 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:104/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事丘祺中先生:遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事江師毅先生:遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事蔡政哲先生:富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/18 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司改選董事 |
1.發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事五名 遠雄國際投資股份有限公司代表人:呂志堅 遠雄國際投資股份有限公司代表人:趙信清 遠雄國際投資股份有限公司代表人:許自強 遠雄國際投資股份有限公司代表人:蔡宗易 遠雄國際投資股份有限公司代表人:暫缺 (2)獨立董事二名 丘祺中 江師毅 (3)監察人二名 葉鈞耀 蔡調彰 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事四名 呂志堅 遠雄國際投資股份有限公司代表人:趙信清 遠雄國際投資股份有限公司代表人:許自強 遠雄國際投資股份有限公司代表人:蔡宗易 (2)獨立董事三名 丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 江師毅/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 蔡政哲/富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 呂志堅:440,122股 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 丘祺中:0股 江師毅:0股 蔡政哲:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 8.新任生效日期:104/06/18 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人
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2015/6/18 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員 3.舊任者姓名及簡歷: 丘祺中先生:遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 江師毅先生:遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 蔡政哲先生:富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/02/25~104/06/21 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 遠雄人壽保險事業 興 | 遠雄人壽民國104年股東常會獨立董事候選人當選情形公告 |
1.事實發生日:104/06/18 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據: 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查 準則第33條。 二、本屆獨立董事被提名人,業經本公司民國104年06月18日股東常會決議過, 茲將相關資料公告如下: 候選人類別 候選人姓名 是否當選 獨立董事 丘祺中 是 獨立董事 江師毅 是 獨立董事 蔡政哲 是 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/18 2.重要決議事項: (一)承認一○三年度決算表冊 (二)承認一○三年度盈餘分配表 (三)通過修訂「公司章程」 (四)通過修訂「股東會議事規則」 (五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」 (六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」 (七)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案 (八)通過擬辦理初次上市(櫃)前公開承銷之現金增資發行新股案 (九)選舉本公司第8屆董事(含獨立董事)案,選舉結果如下︰ 董事當選名單︰ 呂志堅 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰趙信清 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰許自強 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰蔡宗易 獨立董事當選名單︰ 丘祺中 江師毅 蔡政哲 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/18 | 桐寶 未 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/18 2.重要決議事項: (1)、報告事項 1.一○三年度營業報告書。 2.監察人一○三年度審查報告書。 (2)、承認事項 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度盈餘分配案。 (3)、討論事項 1.辦理一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.擬處份本公司營業資產案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/18 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事辭職且董事變動達1/3以上 |
1.發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:黃劍銘/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/11~105/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:5/9 10.其他應敘明事項:本公司董事辭職生效日為民國104年6月18日且董事變動達1/3以上
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2015/6/18 | 展頌 公 | 公告本公司薪資報酬委員會變動情形 |
1.發生變動日期:104/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 詹定宇:本公司獨立董事 吳孟璇:本公司獨立董事 鐘登科:群倫國際法律事務所主持律師 4.新任者姓名及簡歷: 詹定宇:本公司獨立董事 吳孟璇:本公司獨立董事 白錫瑞:台灣中小企業銀行台中分行經理退休 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/20~104/06/19 8.新任生效日期:104/06/18 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 展頌 公 | 公告本公司104年股東常會解除新任董事競業情形 |
1.股東會決議日:104/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃呈玉 董事:鼎泰投資股份有限公司代表人:呂宗明 董事:楊任凱 董事;詹宗遠 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人;黃詩易 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 展頌 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉 3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 展頌 公 | 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:黃呈玉 董事:呂宗明 董事:財法投資股份有限公司代表人:楊任凱 董事:王溪來 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:黃詩易 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:連鴻榮 監察人:蕭溪明 監察人:白錫瑞 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃呈玉 董事:鼎泰投資股份有限公司代表人:呂宗明 董事:楊任凱 董事:詹宗遠 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:黃詩易 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:連鴻榮 監察人:蕭溪明 監察人:榮鑫實業股份有限公司代表人:李麗生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:黃呈玉:19,958,130股。 董事:鼎泰投資股份有限公司代表人呂宗明:3,202,432股。 董事:楊任凱:3,681,485股。 董事:詹宗遠:59,017股。 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人黃詩易:15,828,324股。 獨立董事:詹定宇:0股。 獨立董事:吳孟璇:13,418股。 監察人:連鴻榮:1,362,823股。 監察人:蕭溪明:0股。 監察人:榮鑫實業股份有限公司代表人李麗生;31,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/20~104/06/19 8.新任生效日期:104/06/18 9.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/18 | 展頌 公 | 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/18 2.重要決議事項: (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈虧撥補案。 (三)選舉第11屆董事及監察人案。 (四)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/18 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事/倪銘鑫先生 (2)獨立董事/黃(王京)敏女士 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為投資或經營屬於公司營業範圍內 之行為或擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/18 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/18 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一O三年度盈虧撥補案。 (3)完成補選本公司獨立董事二席案。 (4)通過解除本公司補選後新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/18 | 同泰電子 | 因應本公司股票申請上市需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/18 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/4/1~104/3/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司股票申請上市需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/18 5.其他應敘明事項:無
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