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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/18 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司一0四年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/18 2.發生緣由:本公司民國104年股東常會重要決議 一、報告事項: (一) 一○三年度營業報告。 (二) 一○三年度監察人審核報告。 (三) 採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之 調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項: (一) 承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認一○三年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一) 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (二) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (三) 全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 (四) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/18 | 膠原科技 未 | 公告本公司104/06/18董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:104/06/18 2.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)通過本公司103年度盈餘分配現金股利配息基準日訂定案。 除息基準日謹訂於104年7月21日。 (2)通過本公司薪酬管理辦法訂定案。
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2015/6/18 | 達運光電 興 | 修正104年股東常會議事手冊內容 |
1.事實發生日:104/06/18 2.發生緣由:本公司104年6月1日上傳104年股東會議事手冊第23頁盈餘分配表註一配發 員工紅利數值誤植為2,537,770元,正確數字應為5,075,540元。 3.因應措施:104年股東會議事手冊修正後重新上傳 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司一O四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/18 2.重要決議事項: 一.承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 二.承認本公司一0三年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 三.本公司一O三年度資本公積發放現金案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/18 | 奇鈦科技 | 公告本公司104年股東常會中要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/18 2.重要決議事項:104/06/18 (1).承認一0三年度決算表冊案。 (2).承認一0三年度盈餘分配案。 (3).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4).通過修訂「股東議事規則」案。 (5).通過修訂「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/18 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告一○四年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/18 2.發生緣由:公告一○四年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1)股東會日期:104/06/18 (2)重要決議事項: (一)通過一Ο三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)通過一Ο三年度盈餘分配案。 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/18 | 盛復工業 興 | 公告本公司除權息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣29,500,000元,每股配發新台幣1元; (2)股東股票股利新台幣14,750,000元,每股配發新台幣0.5元。 4.除權(息)交易日:104/07/06 5.最後過戶日:104/07/07 6.停止過戶起始日期:104/07/08 7.停止過戶截止日期:104/07/12 8.除權(息)基準日:104/07/12 9.其他應敘明事項:現金股利預計於104/07/24發放。
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2015/6/18 | 普生 興 | 普生公司「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控 診斷平台開發計畫」 |
普生公司「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控 診斷平台開發計畫」獲選為「科學工業園區研發精 進產學合作計畫」專案補助項目
1.事實發生日:104/06/18 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:普生公司接獲科技部新竹科學工業園區管理局核准,所提出之 「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控診斷平台開發計畫」,獲選為 「科學工業園區研發精進產學合作計畫」專案補助的項目。計畫執行時程 自民國103年5月1日至104年4月30日。本計畫申請機構為普生公司,學研合作 機構為國立清華大學,臨床試驗執行單位為臺北醫學大學,總計畫補助經費 為新台幣350萬元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本計畫「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控診斷平台開發」 為一產學合作研究計畫案。計畫目標為建立一套最適化之個人化醫療指標, 成為日常口腔保健、牙周病診斷與療程、嚴重牙周病人的抗生素治療, 以及植牙病人在植牙後的追蹤調查的有效依據。
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2015/6/18 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/6/18 | 德之傑科技 | 公告本公司104年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/06/18 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 3.因應措施: (1)本公司104年現金增資發行新股35,000,000股,每股認購價格10元,合計 新台幣350,000,000元整,已於104年06月18日收足股款。 (2)增資基準日為104年06月18日。 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃建仁;本公司執行副總暨營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭任 6.異動原因:辭任 7.生效日期:104/06/18 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:劉立國;本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:黃建仁;本公司執行副總暨營運長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭任及新任 5.異動原因:辭任及新任 6.新任生效日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議一○三年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利;新台幣69,858,491元(每股1元) 4.除權(息)交易日:104/07/03 5.最後過戶日:104/07/06 6.停止過戶起始日期:104/07/07 7.停止過戶截止日期:104/07/11 8.除權(息)基準日:104/07/11 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為104/07/27;如嗣後因買回本公司股份,或將庫藏股轉讓 、轉換、註銷及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量,股本配息率因而發 生變動者,擬請董事會授權董事長調整之。 (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國104年07月06日(星期一) 16時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台 北市信義路四段236號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年07月06日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行 集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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2015/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議第十一次買回本公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:104/06/17 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,121仟元。 5.預定買回之期間:104/06/18~104/08/17 6.預定買回之數量(股):450,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣18.96元~42.49元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.62% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,201,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)101/6/28~101/8/27買回180,000股。 (2)101/8/30~101/10/29買回223,000股。 (3)101/10/30~101/12/29買回198,000股。 (4)102/3/27~102/5/26買回1,500,000股。 (5)102/7/4~102/9/3買回100,000股。 (6)103/10/13~103/11/28買回1,000,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價 變化及成交量狀況採行分批買回策略,致未予以全部執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/6/18 | 穎崴科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.事實發生日:104/06/17 2.發生緣由:公司內部調整 3.因應措施: 發言人舊任者姓名、級職:李雅淳(暫代)/稽核副理 代理發言人舊任者姓名、級職:李雅淳/稽核副理 發言人新任者姓名、級職:郭怡婷(暫代)/稽核專員 代理發言人新任者姓名、級職:郭怡婷(暫代)/稽核專員 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/18 | 富相科技 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/17 2.發生緣由:本公司104年股東常會重要決議 (1)通過103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過103年度盈餘分派承認案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/17 | 喬本生醫 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:104/06/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人 / 洪正昌,本公司營運總監 代理發言人 / 暫缺 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人 / 郭肇元,本公司總經理 代理發言人 / 洪正昌,本公司營運總監 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/06/19 8.新任者聯絡電話:08-7620033 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/17 | 海景世界企業 公 | 公告104年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜 |
1.股東會決議日:104/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭宜芳許可擔任: 南仁湖育樂股份有限公司 之 副董事長、董事 香港富域國際發展有限公司 之 董事(Top Great Holding S.A.法人代表) New Grace Universal Inc. 之 董事(海景世界企業股份有限公司法人代表) 香港立達實業有限公司 之 董事(海景世界企業股份有限公司法人代表)
董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波許可擔任: 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事長、董事 Top Great Holding S.A. 之 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 寶威國際發展有限公司 之 董事 珍之家國際發展有限公司 之 董事 朔豐國際股份有限公司 之 董事
董事李冠嬅許可擔任: 健園商行 之 負責人
董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任: 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼總經理 水靈科技股份有限公司 之 監察人(王牌投資有限公司法人代表)
獨立董事鈕先銊許可擔任: 人道國際餐飲集團 之 執行長 南仁湖育樂股份有限公司 之 獨立董事
獨立董事王鴻圖許可擔任: 榮星電線工業股份有限公司 之 總經理
獨立董事謝孟淇許可擔任: 嘉義鋼鐵股份有限公司 之 資深經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:104/06/17~107/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東表決權數三分之二以上股東出席,及出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事鄭宜芳 董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波 董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事鄭宜芳許可擔任: 浙江南仁湖投資管理有限公司: 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)
董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波許可擔任: 浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 浙江南波萬實業發展有限公司 執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表) 杭州小墾丁實業發展有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任: 杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事兼副董事長(浙江南仁湖公司法人代表) 杭州珍之家食品有限公司 董事長(珍之家國際發展有限公司法人代表) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 青島即墨市濟青高速公路318公里處 南仁湖三明高速服務區經營有限公 |
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2015/6/17 | 海景世界企業 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:104/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 5.異動原因:因第五屆董監事任期屆滿,全面改選董監,並選任董事長 6.新任生效日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:無
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